审计委员会设立依据与定位 - 为强化董事会决策功能 完善公司治理结构 依据《公司法》《上市公司治理准则》等规定设立审计委员会 [2] - 审计委员会是董事会下设专门工作机构 行使《公司法》规定的监事会职权 向董事会报告工作并对董事会负责 [2] - 董事会办公室负责日常联络及会议组织 内部审计部门为日常办事机构 [2] 人员组成与任职要求 - 审计委员会成员为3名或以上 由不在公司担任高级管理人员的董事组成 其中独立董事应当过半数 [3] - 独立董事中会计专业人士担任召集人 委员需具备专业知识和经验 [3][4] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 董事会选举产生 任期与董事会一致 [3] 职责权限范围 - 行使检查公司财务 监督董事及高级管理人员 提议召开股东会 提出提案 提起诉讼等《公司法》规定的职权 [4] - 需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项包括：披露财务信息 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务总监 会计政策变更等 [5] - 指导监督内部审计部门工作 包括审阅年度审计计划 督促实施 接收审计报告 协调内外部审计关系等 [5] 财务报告与审计监督 - 审阅财务会计报告 对真实性准确性完整性提出意见 重点关注重大会计和审计问题 欺诈舞弊及重大错报可能性 [6] - 提出聘请或更换外部审计机构建议 审核审计费用及聘用合同 不受主要股东 实际控制人或董事及高级管理人员不当影响 [6] - 督导内部审计部门每半年检查募集资金使用 担保 关联交易 高风险投资 大额资金往来等情况 发现问题需及时报告并披露 [6] 内部控制评估与支持保障 - 根据内部审计报告及相关资料 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告 [7] - 公司需为审计委员会提供必要工作条件 配备专门人员承担日常工作 管理层及相关部门应当给予配合 [7] - 审计委员会认为必要时可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [7] 会议召开与决策程序 - 会议分为定期会议和临时会议 每季度至少召开一次 须有三分之二以上成员出席方可举行 [8] - 会议以现场召开为原则 必要时可采用视频 电话等方式 董事会办公室需提前三日提供资料 [8][9] - 委员需亲自出席会议 因故不能出席需书面委托其他独立董事代为出席 非委员人员可列席但无表决权 [9] 表决规则与档案管理 - 采取集中审议 依次表决规则 每名委员享有一票表决权 决议需经全体委员过半数同意方为通过 [10] - 表决可采取记名投票 举手表决 通讯表决等方式 关联委员应当回避 [10] - 会议档案包括会议通知 材料 签到簿 授权委托书 表决票 会议记录等 由董事会办公室保存 保存期限为10年 [10][11] 信息披露与履职报告 - 公司需在年度报告中披露审计委员会年度履职情况 包括会议召开和履行职责具体情况 [12] - 董事会未采纳审计委员会审议意见时 公司应当披露该事项并充分说明理由 [12] - 发现财务会计报告存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏时 董事会应当及时报告并披露 审计委员会需督促制定整改措施并披露整改情况 [12] 附则与生效条款 - 本工作细则未尽事宜按国家有关法律 行政法规 部门规章和《公司章程》执行 [13] - 本工作细则由公司董事会负责修订并解释 自董事会审议通过之日起生效实施 [13]

公司基本信息 - 公司名称为江苏丽岛新材料股份有限公司 英文全称为Jiangsu Lidao New Materials CO LTD [2] - 公司住所位于江苏省常州市龙城大道1959号 邮政编码为213000 [2] - 公司注册资本为人民币20,888万元 已发行股份数为20,888万股 全部为人民币普通股 [2][5] - 公司于2017年11月2日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股5,222万股 [2] 公司治理结构 - 总经理为公司的法定代表人 法定代表人辞任需在30日内确定新代表人 [3] - 股东会为最高权力机构 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 设董事长1人 [42] - 董事会下设审计委员会 战略委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会 [55][56] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 成员不少于3人且独立董事过半数 [53] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 每股面值人民币1元 在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [5] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 公开发行前股份上市后一年内不得转让 [8] - 董事及高管每年转让股份不得超过持股25% 离职后半年内不得转让 [8] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [15] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅会计账簿等权利 [9][10] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对董事高管提起诉讼 [12] - 股东需遵守章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [14] - 控股股东需保证公司资产完整 人员独立 财务独立 机构独立和业务独立 [15] 重大事项决策机制 - 增加减少注册资本 合并分立修改章程等事项需股东会特别决议通过 [30] - 单笔担保额超净资产10%或担保总额超总资产30%需股东会审议 [16] - 交易资产总额超总资产50%或交易标的净利润超年度净利润50%需股东会批准 [17] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [15] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前3天书面通知 [46] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [46] - 独立董事享有聘请中介机构 提议召开临时股东会等特别职权 [51] - 独立董事专门会议机制负责关联交易等事项的事先认可 [52] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书和财务负责人 [3] - 高级管理人员需遵守与董事相同的任职资格要求和忠实勤勉义务 [57] - 董事会决定总经理及其他高级管理人员的聘任解聘和报酬事项 [42]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是2025年6月18日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位包括东吴证券、中欧基金等多家机构，上市公司接待人员有董事、财务总监等 [3] 产品利润与毛利率 - 镍带、箔产品采用“原材料成本 + 加工费”定价，利润主要来自加工费 [4] - 2024年度公司整体毛利率上涨，原因是新能源汽车渗透率提高、储能市场发展，产品销量和销售额增长，主要原材料价格波动更平稳 [4] 增持情况 - 2024年7月1日至9月30日，控股股东增持145,100股，金额1,120,651.62元 [5] - 2024年12月获专项增持贷款并发布计划，2025年4月7日增持完毕，两次累计增持1,999,955股，占已发行股份总数2%，总金额33,632,018.28元 [5] 竞争优势 - 公司深耕行业近二十年，与众多下游客户建立长期稳定合作关系，有渠道优势 [6] - 以镍带、箔生产为核心业务向下游延伸，形成产业链垂直一体化发展优势 [6] - 掌握核心技术，可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发 [6] 在手订单情况 - 公司生产与销售正常开展，在手订单保持稳定，将深化合作，对接市场需求 [8]

股东大会安排 - 会议地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室 [4] - 现场会议时间为2025年6月27日14:30 [4] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [4] - 会议召集人为宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 [4] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入10.44亿元，同比增长36.98% [5] - 归属于母公司股东净利润156.27万元，同比下降92.76% [5] - 截至2024年末公司总资产为10.67亿元，同比增长15.52% [5] - 归属于母公司所有者权益为3.78亿元 [5] 重大资产收购 - 完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的收购 [6] - 新增银和铜等为基础材料的电接触产品深加工业务 [6] - 标志着公司成功开启转型升级新篇章 [6] 董事会运作情况 - 2024年共召开董事会会议8次 [6] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [9] - 独立董事对历次董事会会议审议议案均未提出异议 [10] 财务数据 - 2024年基本每股收益0.01元/股，同比下降93.75% [18] - 加权平均净资产收益率0.41%，同比下降5.25个百分点 [18] - 经营活动产生的现金流量净额-588.74万元，同比下降108.10% [20] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.50元（含税） [20] - 拟派发现金红利合计668.74万元（含税） [20] - 不送红股，也不进行资本公积转增股本 [20] 子公司担保事项 - 拟为全资子公司提供不超过5000万元的担保额度 [25] - 子公司2024年末资产负债率为82.59% [25] - 子公司2024年实现营业收入3.71亿元 [27] 期货交易业务 - 子公司拟开展银、铜期货品种交易 [29] - 保证金和权利金投资金额不超过500万元 [29] - 授权期限自股东大会审议通过之日起一年 [29] 公司章程修订 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [34] - 修订《公司章程》及《股东会议事规则》等制度 [34] - 明确控股股东及实际控制人的义务和限制 [46]

印度对中国铝箔征收反倾销税 - 印度财政部税收局决定对原产于或进口自中国的厚度不超过80微米的铝箔征收为期5年的反倾销税，税额为479－721美元/吨 [1] - 涉案产品包括用于电容器，宽度小于500毫米、纯度99.35%的5微米铝箔以及厚度在5.5微米至80微米之间的铝箔 [1] - 以下产品不在征税范围内：用于非电容器的厚度5.5微米以下的铝箔、用于电容器的厚度5微米以下、5微米至5.5微米的铝箔、超轻量转换铝箔（5.5微米至7微米）、电解电容器用蚀刻或成型铝箔、铝复合板、包覆铝箔、啤酒瓶用铝箔、铝锰硅合金和/或包覆铝锰硅合金、铝箔胶带、彩色涂层铝箔、聚氨酯涂层铝箔 [1]

担保情况概述 - 公司于2025年03月14日和03月31日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意下属子公司上海朗脉及其下属控股子公司之间互相提供担保 [1] - 上海朗脉对下属控股子公司（资产负债率低于70%）的最高担保金额为18,000万元 [1] - 担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至下年度审议担保额度预计事项的股东大会通过之日止 [1] 担保进展情况 - 上海朗脉下属控股子公司常州朗脉向民生银行申请1,000万元综合授信额度，期限一年 [2] - 上海朗脉拟为常州朗脉提供连带责任担保，担保额度为1,000万元，已履行内部审议程序 [2] - 该担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 常州朗脉成立于2011年11月8日，注册资本12,000万元，经营范围包括洁净技术开发、设备制造、工程施工等 [2] - 截至2025年3月，常州朗脉资产总额23,053.28万元，负债总额12,616.78万元，净资产10,436.50万元 [3] - 2025年1-3月，常州朗脉营业收入228.82万元，净利润-368.73万元，2024年末净利润-1,864.18万元 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司已审批的对外担保总额度为净资产的14.89%，均为合并报表范围内公司的担保 [4] - 上海朗脉已审批的担保额度为22,000万元，实际担保余额600万元，占2024年末净资产的0.16% [4] - 子公司对公司以资产抵押提供的担保额为43,632.40万元，已获股东大会批准 [4] - 公司及子公司无担保逾期情况，未为合并报表范围外公司或个人提供担保 [4]

评级结果 - 前次债券评级中"金田转债"及"金铜转债"均为"AA+"，主体评级为"AA+"，评级展望为稳定 [1] - 本次债券评级中"金田转债"及"金铜转债"维持"AA+"，主体评级维持"AA+"，评级展望维持稳定 [1][3] - 本次评级结果较前次没有变化 [3] 评级机构与时间 - 前次评级机构为上海新世纪资信，评级时间为2024年6月17日 [3] - 本次评级由上海新世纪资信于2025年6月13日出具 [3] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况、行业情况的综合分析与评估 [3] - 评级符合中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定 [2][3] 公告信息 - 跟踪评级报告详见上海证券交易所网站 [4]

公司公告 - 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》[1] - 公司已完成工商变更登记手续，并取得镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本为93,095.7413万元[1] - 公司成立于2003年8月12日，法定代表人为王诚，注册地为江苏镇江京口经济开发区[1] 经营范围 - 许可项目包括国营贸易管理货物的进出口[1] - 一般项目涵盖电子专用材料制造与销售、有色金属合金制造与销售、金属材料制造与销售、新材料技术研发等[1] - 其他业务包括技术进出口、机械设备研发与销售、货物进出口、普通货物仓储服务等[1] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司（上市），统一社会信用代码为9132110075321015XF[1] - 经营范围还包括金属包装容器及材料制造与销售、五金产品制造、高纯元素及化合物销售等[1] - 公司公告发布日期为2025年6月13日[2]

调整前利润分配及资本公积金转增股本情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的764,710,063股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利191,177,515.75元 [2] - 同时以资本公积金每10股转增3股，预计转增229,413,019股，转增后总股本将增至997,491,851股 [2] - 若在权益分派股权登记日前因可转债转股或回购股份导致总股本变动，公司将维持每股分配及转增比例不变，相应调整总额 [2] 调整后利润分配及资本公积金转增股本情况 - 因"福蓉转债"在2025年1月1日至6月11日期间新增转股1,196股，截至公告日总股本增至768,078,473股，扣除回购账户3,367,214股后，参与分派的股份数为764,711,259股 [3] - 调整后每股派发现金红利0.25元（含税）不变，合计派发现金红利191,177,814.75元（含税） [3] - 资本公积金转增比例维持每10股转增3股，需转增229,413,378股，转增后总股本预计为997,491,851股 [3] 调整原因 - 调整系因"福蓉转债"转股导致总股本变动，公司选择维持每股分配及转增比例不变，仅调整总额 [1][3] - 公告明确权益分派股权登记日前"福蓉转债"将停止转股（2025年6月12日至登记日） [3]

公司工商变更 - 公司于2025年5月20日通过2024年年度股东会审议，批准变更注册资本及修订公司章程 [1] - 工商变更登记手续已完成，并取得镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 公司基本信息 - 公司名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 [1] - 公司类型：股份有限公司（上市） [1] - 注册资本：93,095.7413万元 [1] - 成立日期：2003年8月12日 [1] - 法定代表人：王诚 [1] - 住所：江苏镇江京口经济开发区 [1] 公司经营范围 - 许可项目：国营贸易管理货物的进出口 [1] - 一般项目：电子专用材料制造与销售、有色金属合金制造与销售、金属材料制造与销售、新材料技术研发等 [1] - 其他业务：技术进出口、货物进出口、普通货物仓储服务等 [1]