公司治理架构调整 - 新一届董事会呈现"年轻化、国际化、技术派"特征，总裁冯橹铭接任董事长，营销老将吴长明与技术团队王树光、何文天、苏浩、罗冲形成协同矩阵 [1] - 构建"菁英掌舵+老将护航+业务尖兵落地"的管理架构，与公司"全球有色行业绿色智造引领者"愿景契合 [1] - 董事会换届是战略升级的实践，推动公司从周期型企业向成长型企业蜕变 [4] 全球化与产能布局 - 全球化布局覆盖23个生产基地，分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国、印度尼西亚等国 [1] - 2024年境外收入占比达41%，成为重要利润增长点 [2] - 美国工厂2025年运营稳定向好，产能利用率提升，产量稳步增长，截至2024年底在美国拥有3万吨铜管产能 [2][3] 业务与技术发展 - 产品涵盖铜管、铜棒、铜箔，通过锂电铜箔切入新能源行业，布局复合集流体材料新方向 [1] - "铜箔双将"王树光博士和罗冲博士带领团队实现技术突破，使公司成为铜箔行业头部企业 [3] - 成立海亮研究总院整合全球研发资源，聚焦前沿材料研发，并与头部科技企业共建联合实验室 [3] 人才与战略执行 - 将人才工作列为"一号工程"，构建全生命周期人才供应链，注重年轻化、专业化、国际化人才选拔 [2] - 冯橹铭推动数字化转型与低碳智能制造战略，何文天博士统筹集团资源支持数字化升级 [3] - 吴长明结合一线经验与战略视野预判行业趋势，苏浩博士在美国推进"智能制造+本土运营"战略 [3]

股权结构调整 - 济南市国资委将持有的济南产业发展投资集团有限公司98.47%股权无偿划转至济南工业投资控股有限公司，划转基准日为2024年12月31日 [2][5] - 济南市国资委同时将其持有的济钢集团100%股权无偿划转至济南工控，权利义务一并转让 [2][5] - 截至公告日，上述股权划转事项尚未完成工商变更登记手续 [2][5] 权益变动影响 - 公司直接控股股东仍为齐鲁财金投资集团有限公司，最终实际控制人仍为济南市国资委 [1][7] - 济南工控将通过济南产发间接控制齐鲁财金，但公司实际控制权未发生变化 [1][7] - 本次权益变动不会导致公司主要业务结构发生重大变化，也不影响正常经营活动 [7][8] 股权结构调整前后对比 - 调整前：济南产发和济钢集团的上层股权分别由济南市国资委直接持有 [2][3] - 调整后：济南工控持有济南产发98.47%股权和济钢集团100%股权，成为新的间接控股平台 [5][7] - 齐鲁财金36%股权此前已由济南市国资委划转至济南产发，但工商变更尚未完成 [3][7] 信息披露情况 - 济南工控已向公司提交《详式权益变动报告书》，具体内容发布于巨潮资讯网 [7] - 公司将持续关注股权划转进展，并督促信息披露义务人履行法定披露义务 [8]

业绩表现 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者净利润亏损2200万元至2800万元 [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益净利润亏损2800万元至3500万元 [1] - 与上年同期相比将出现亏损 [1]

新疆有色金属产业深加工基地揭牌及铜杆项目投产 - 新疆有色金属产业深加工基地正式揭牌，同时25万吨/年低氧光亮铜杆项目投料生产仪式在乌鲁木齐市举行 [1] - 低氧光亮铜杆产品广泛应用于电线电缆、通信光缆、精密仪器等战略性新兴产业 [1] - 项目投产后将满足新疆全区线缆企业对前端原材料的需求 [1] 新疆有色金属工业集团战略布局 - 公司将依托铜杆项目加速整合铜产业链版图，推动业务从有色金属采选冶向精深加工领域转型 [1] - 项目将显著提升公司资源综合利用率，并带动上下游企业协同发展 [1]

公司基本信息 - 公司2001年设立，2011年在深交所上市，截至2025年第一季度末总资产达81.81亿元，是全球汽车热管理和轻量化系统部件材料重要供应商 [1] 产品与市场 - 航空航天领域产品主要为飞机多系统用高强度铝合金材，已获中航旗下客户认证并批量供货 [1][2] - 2024年向全球汽车及工业热管理系统供应产品营收超30亿元，约占公司营收42%，部分产品占据全球细分市场领先份额 [8] - 2024年向汽车多系统供应产品营收近31亿元，约占公司营收41%，部分产品占据全球细分市场领先份额 [8] 产能布局 - 2024年推进多个项目建设及区域竞争力提升项目布局，包括航空用铝型材、新能源汽车部件等项目 [3] - “汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地（一期）项目”总投资6亿元，工程建设按计划推进 [4] 原材料应对 - 按订单生产，执行“铝锭价格 + 加工费”定价原则，参照上海长江有色金属现货交易所A00铝锭月度平均价，适时开展铝期货套期业务，合理安排采购时间 [5] 利润分配 - 2024年半年度以12.34亿股为基数，每10股派现金1.6元，共派发1.97亿元 - 2024年度以12.36亿股为基数，每10股派现金2元，共派发2.47亿元 [6][7] 未来战略 - 抓住高端铝材应用行业机遇，立足国内扩大全球份额，成为全球轻量化合金材料最优最大供应商 [8] - 提升高性能铝材产能及配套能力，构建科学治理结构，聚焦市场优化产品结构，优化产能布局，优化组织结构储备人才，利用数字化赋能管理，推进ESG行动，利用资本市场平台优势 [8][9][10]

全球布局 - 公司在全球设有23个生产基地，国内位于浙江、上海等省市，海外分布于美国、德国等国，与超130个国家或地区近万家客户建立长期稳定业务关系 [1] - 美国基地处于产能爬坡阶段，市场在手订单状况良好，有望提升管理水平和盈利能力 [2] 铜箔产品 - 过去两年铜箔业务利润短暂承压，2024年减亏，生产效率提升、前沿性产品布局，行业盈利能力改善 [2] - 印尼海亮将成为铜箔业务国际化竞争力 [2] - 电解铜箔分锂电铜箔和标准铜箔，公司以常规锂电铜箔为基础，开展多方向技术研究储备 [2] - 子公司甘肃海亮布局固态电池用铜箔，2025年有望量产 [2] - 新能源领域成核心增长引擎，5G通信PCB铜箔需求增长，公司在高端标箔取得突破性进展 [2] 新产品开发 - 铜在新质生产力中是基础性金属，公司2025年新设立研究总院和研发决策委员会统筹研发活动 [2] 关税政策影响 - 2025年4月相关国家关税政策调整，公司海外业务受直接冲击有限，得益于全球产能布局先发优势 [3] 铝代铜应对 - 公司较早布局铝材生产基地，铝管、铝型材产品用于空调领域和新能源汽车 [3] - 未来从产品、工艺、设备三个维度发力，加强铝加工领域研发投入 [3]

晋绥地区产业转型 - 元泰高导材料（山西）有限公司上半年实现产值10亿元，同比增长40%，计划新增第三条生产线[4] - 静乐县杂粮加工厂开发冲泡杂粮粥、方便面等新产品，2023年销售收入达2000万元[4] - 稼祺藜麦在静乐县建立育种大棚，加速品种迭代以提升国际市场竞争力[5] 旅游业发展 - 兴县蔡家崖2023年接待游客超30万人次[5] - 武川县2024年接待游客80 6万人次，旅游收入1 3亿元，预计2025年突破百万人次[6] - 武川县农家乐单店年收入达6-7万元，配套民宿可容纳30人住宿[6] 基础设施升级 - 静乐县小康苑小区完成整村移民搬迁，配套幼儿园、小学、帮扶车间及健身设施[2] - 汾河川国家湿地公园吸引300多种鸟类栖息，成为居民休闲新场所[2]

公司基本信息 - 公司2001年设立，2011年在深交所上市，截至2025年第一季度末总资产达81.81亿元，是全球汽车热管理和轻量化系统部件材料重要供应商 [1] 核心竞争优势 - 在汽车热管理系统领域，是德国马勒等头部客户合作伙伴，2024年向全球汽车及工业热管理系统供应产品营收超30亿元，约占公司营收42%，汽车空调精密管路等产品占全球细分市场领先份额 [1] - 在汽车轻量化系统部件领域，是德国博世等客户合作伙伴，应用终端涵盖众多车企，是国内汽车轻量化系统部件铝材重要供应商，报告期向汽车多系统供应产品营收近31亿元，约占公司营收41%，悬架系统等专用铝材产品占全球细分市场领先份额 [2] - 围绕高质量发展构建科技研发、硬件质量、规划项目等方面竞争优势，提升核心竞争力 [2] 销售定价原则 - 铝材类产品采用“铝锭价格 + 加工费”定价模式，铝锭价格参考结算月上海长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价，加工费由双方协商确定 [3] 利润分配情况 - 2024年半年度利润分派，以1,234,349,428股为基数，每10股派现金股利1.6元，共派发197,495,908.48元 [4] - 2024年度利润分派，以1,235,773,243股为基数，每10股派现金股利2.0元，共派发247,154,648.60元 [4] - 2025年4月18日审议通过2025年度中期分红安排和未来三年股东回报规划议案 [4] 未来产能布局 - 2024年推进多个项目建设，包括航空用特种铝型材、新能源汽车铝制系统部件等项目 [5] - 开展区域竞争力提升项目布局，如汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地（一期）项目 [6] 未来发展前景 - 中长期来看，全球可持续发展政策、我国产业结构升级等带来新机会点 [6] - 汽车产业向高效清洁等方向迭代，汽车热管理系统和轻量化技术领域迎来机遇与挑战，行业向头部集中 [6] - 工业热管理、航空航天等行业在政策背景下有新空间，公司凭借先发优势和材料开发沉淀将持续发挥重要价值 [6]

公司发展历程 - 1965年7月1日公司前身冶金部一一二厂开工建设 [1] - 1969年至2000年陆续建成2号天然气炉、2800毫米热轧机、1.25万吨卧式挤压机、3万吨模锻压机等关键设备，综合产能达26.3万吨 [2] - 2000年后建成2100毫米热连轧、2000毫米冷连轧、4300毫米厚板轧机等项目，累计产能提升至70万吨 [2] - 2027年计划建成5条新生产线，综合产能将跃升至100万吨 [2] 技术创新与产品应用 - 2015年实现6毫米至203毫米全厚度7050铝合金厚板工业化生产，应用于国产大飞机C919（占比50%）并通过波音、空客等认证 [3] - 2021年起开发6B05汽车用铝板，获国内首个量产车身铝合金牌号认证，形成年产10万吨产能并通过赛力斯等车企认证 [3] - 产品覆盖航空航天、深海探测、新能源汽车、高端消费电子等领域 [3] 经营与改革成效 - 2006年营业收入突破100亿元，成为行业首家"百亿俱乐部"企业 [4] - 2016年、2022年营业收入分别突破200亿元、300亿元 [4] - 2019年推行职业经理人制度，机电公司利润从91万元增至1723万元（增长18倍） [4] - 2022-2023年连续获国务院国资委"双百企业"考核优秀 [4] 战略规划与党建 - 以"高端化、智能化、绿色化"为方向打造5条生产线 [2] - 2024年通过"三个强化"推动党建与生产经营融合，强化党委领导作用及党员先锋作用 [5][6] - 未来目标包括建设"三大基地"、实现"七个一流"、年产量100万吨 [6]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月11日，网络投票时间为9:15-15:00，现场会议交易时间段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 现场会议地点：江苏省常州市龙城大道1959号会议室 [1] - 出席对象：登记在册的股东或其授权代理人（代理人无需为公司股东） [1] - 见证律师：北京国枫律师事务所律师 [1] 会议议程与规则 - 采用现场投票与网络投票结合方式逐项表决4个非累积投票议案 [4][6] - 股东发言需围绕议案，每次不超过5分钟，表决期间禁止发言 [3] - 参会人员需提前签到确认资格，未登记或迟到者不参与表决 [2] 议案核心内容 议案一：公司章程修订及取消监事会 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4] - 修订内容涵盖法定代表人职权、股东会职责、董事会专门委员会设置及董事任职资格等 [4][5] - 明确资本公积金弥补亏损规则，调整"半数以上"等表述 [5] 议案二至四：议事规则及资金管理办法修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》，依据新《公司法》《上市规则》同步监管要求 [6][7][8] - 具体修订条款详见2025年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》及上交所网站的文件 [6][7][8] 文件披露与后续安排 - 修订后章程及规则文件需经2025年第一次临时股东会审议通过 [5] - 董事会授权管理层办理工商变更登记，最终以监管部门核准内容为准 [5]