投资计划调整 - 2025年固定资产投资计划从5.67亿元调增0.08亿元至5.75亿元 [1] - 长期股权投资新增4个项目，调增1.87亿元 [1] - 董事会及监事会全票通过调整方案 [1][6] 股权竞购交易 - 拟通过山东产权交易中心竞购邹城经开区管委会持有的山东鲁抗和成制药有限公司1.9231%股权 [7] - 交易完成后公司将持有和成公司100%股权，合并报表范围不变 [7] - 和成公司注册资本5200万元，公司实缴出资1500万元，交易对方实缴100万元 [12] - 以2025年2月28日为评估基准日，和成公司净资产评估值为1856.32万元，交易对方权益价值116.02万元 [14] - 交易采用公开挂牌方式，以评估值为定价依据，使用自有资金支付 [14][16] 公司治理安排 - 董事会全票通过竞购议案，无需股东大会批准 [9] - 定于2025年10月10日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [3][23] - 股东大会股权登记日为会议前一日，投票时间涵盖交易时段9:15-15:00 [24][31] 财务及运营影响 - 交易有助于增强对子公司控制力，提高运营决策效率 [16] - 不会导致合并范围变化，对财务状况和经营成果无不利影响 [16] - 不涉及管理层变动、人员安置及土地租赁事宜 [17]

董事会决议事项 - 第七届董事会第十八次会议于2025年9月12日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议程序合法有效 [1] - 以7票同意通过《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》 曹清、朱未来回避表决 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 以9票同意通过《关于宝钢包装2025年投资计划中期调整的议案》 议案已获战略与ESG委员会审议通过 [3][4] - 以9票同意通过《关于制定或修订部分管理制度的议案》 修订内容包括关联交易管理制度、对外担保管理制度 并将战略委员会更名为战略与ESG委员会 新增董事及高管离职管理制度 [7][8] 股东回报规划 - 审议通过《关于宝钢包装未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 依据《上市公司监管指引第3号》及公司章程制定 [5] - 具体规划内容另行披露 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [6][7] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月19日15:00-17:00参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 通过全景路演平台网络召开 [11][13] - 投资者可在9月19日14:00前通过专题页面提交问题 公司将回应普遍关注的问题 [11][14] - 参会人员包括董事长曹清、三位独立董事、财务负责人丁建成及董事会秘书王逸凡等管理层 [14] - 说明会后投资者可通过全景路演平台查看会议内容记录 [16]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月3日以通讯方式召开 由董事长邓国新召集并主持 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议通知及议案于2025年8月29日发出 [1] - 会议通知、召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 投资计划调整决议 - 审议通过《关于公司2025年度投资计划中期调整的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 固定资产投资计划总投资额由10.10亿元调整为9.45亿元 减少0.65亿元 [2] - 本年计划投资额由6.39亿元调整为6.03亿元 减少0.36亿元 [2] - 金融资产投资计划中豆油和菜油期货套期保值数量与江苏金垦油脂科技有限公司共用 [2] - 其他金融资产投资计划及股权投资计划不作调整 [2] 议案审议程序 - 该议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过 [2]

董事会会议基本情况 - 第八届董事会第三十八次会议于2025年8月28日在成都召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月18日通过电子邮件和专人送达方式发出 [1] - 应到董事12人全部出席 会议由董事长罗祖义主持 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年合并后归属于公司所有者净利润约8.37亿元（境内准则） [2] - 按国际财务报告准则净利润约8.38亿元 每股收益0.26元 [2] 利润分配方案 - 2025年度不派发中期股息 不进行资本公积金转增股本 [2] - 该决定基于公司现金流量、项目投资及日常经营资金需求 [2] 投资计划调整 - 批准2025年度投资计划中期调整方案 [2] - 调整方案基于所属企业上报的中期调整方案论证形成 [2] 组织机构优化 - 优化调整应急调度中心（总值班室）和营运科创中心机构设置 [3] - 旨在构建集约化运行管理体系 打造综合性调度指挥平台 [3] 关联交易安排 - 间接控股子公司成渝物流向宏达股份提供浮选磷精矿运输服务 [3] - 总服务费用上限预计6120万元 涉及三条运输线路 [3][4] - 两名关联董事回避表决 表决结果为10票同意 [4]