董事会会议基本情况 - 第八届董事会第三十八次会议于2025年8月28日在成都召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月18日通过电子邮件和专人送达方式发出 [1] - 应到董事12人全部出席 会议由董事长罗祖义主持 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年合并后归属于公司所有者净利润约8.37亿元（境内准则） [2] - 按国际财务报告准则净利润约8.38亿元 每股收益0.26元 [2] 利润分配方案 - 2025年度不派发中期股息 不进行资本公积金转增股本 [2] - 该决定基于公司现金流量、项目投资及日常经营资金需求 [2] 投资计划调整 - 批准2025年度投资计划中期调整方案 [2] - 调整方案基于所属企业上报的中期调整方案论证形成 [2] 组织机构优化 - 优化调整应急调度中心（总值班室）和营运科创中心机构设置 [3] - 旨在构建集约化运行管理体系 打造综合性调度指挥平台 [3] 关联交易安排 - 间接控股子公司成渝物流向宏达股份提供浮选磷精矿运输服务 [3] - 总服务费用上限预计6120万元 涉及三条运输线路 [3][4] - 两名关联董事回避表决 表决结果为10票同意 [4]