证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-058 山东鲁抗医药股份有限公司 上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 关于公司及全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158号）核准，山东鲁抗医药股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）146,520,146 股，发行价格8.19元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除发 行费用计人民币13,170,857.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民 币1,186,829,138.68元。 本次募集资金已于2025年12月15日到账，经和信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于2025年12月17日出具了和信验字（2025）第00 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 （山东省济宁高新区德源路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司 二〇二五年十二月 1 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事签字： 彭 欣 董 坤 赵 伟 张 晶 张成勇 刘承通 山东鲁抗医药股份有限公司 2 年 月 日 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性 冯立亮 山东鲁抗医药股份有限公司 3 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 独立董事 ...

关于2024 年度向特定对象发行A 股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-057 山东鲁抗医药股份有限公司 特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东鲁抗 医药股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关发 行文件。 ...

山东昌抗医药股份有限公司 验资报告 和信验字 (2025) 第 000041 号 目 录 页 码 一、验资报告 1-3 二、附件 1、新增注册资本实收情况明细表 2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 3、验资事项说明 4、银行询证函 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年十二月十七日 山东鲁抗医药股份有限公司 验资报告正文 验 资 报 告 和信验字(2025)第 000041 号 山东鲁抗医药股份有限公司: 我们接受委托,审验了山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025 年 12月 15 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实 际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前注册资本为人民币 898, 669, 632. 00 元, 股本 898, 669, 632. 00 元。 根据《鲁抗医药 2024年第 ...

北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二〇二五年十二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票发行过程 和认购对象合规性的法律意见书 致：山东鲁抗医药股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为本法 律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受鲁抗医药的委托，作为山东鲁 抗医药股份有限公司 2024 年度向 ...

中国国际金融股份有限公司、 方正证券承销保荐有限责任公司 关于 山东鲁抗医药股份有限公司 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 向特定对象发行股票 联席主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司 二〇二五年十二月 上海证券交易所： 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"鲁抗医药""发行人"或"公司"） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕2158 号文同意 注册批复。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（联席主承 销商）"）及方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）（中 金公司、方正承销保荐统称"联席主承销商"）作为鲁抗医药本次发行的联席主 承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（ ...

定增方案核心内容 - 公司正在推行一项总额达12亿元的定增计划，拟向特定对象发行不超过约2.70亿股A股股票 [1] - 控股股东华鲁集团承诺以现金认购不低于本次发行股份总数的23.81%，对应约6420万股，以锁定募资确定性并确保国有控制权稳固 [1][2] - 募集资金将用于高端制剂车间、生物农药基地、新药研发及补充流动资金等项目 [1] 募投资金具体投向 - 约4亿元将用于高端制剂智能制造车间建设项目，旨在提升阿卡波糖片、瑞舒伐他汀钙片等慢病用药的产能 [2] - 另有4亿元投向生物农药生产基地，意在打通“人用药、兽用药、农用药”的三大板块协同效应 [2][6] - 拟使用2亿元募集资金用于新药研发项目，重点推进TRN-157、CIGB-814等一类创新药的临床试验 [2] - 拟将2亿元募资用于补充流动资金，以降低财务杠杆，占募资总额的约16.7% [3] 公司财务状况与业绩表现 - 2025年前三季度营收46.24亿元，同比微降0.91% [7] - 2025年前三季度归母净利润回落至1.41亿元，同比下滑59.32%，主要源于2024年同期确认了约1.52亿元的土地收储收益一次性收益消退 [1][7] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，同比下降24.4%，降幅超过营收降幅 [7] - 截至2024年年末，公司应收账款余额已攀升至11.02亿元 [7] - 2025年上半年，销售费用同比大幅压缩29.7%至2.16亿元，但管理费用同比增长9.5%，研发投入占营收比重提升至4.4% [7] 研发策略与会计处理 - 新药研发项目中，TRN-157、CIGB-814和CMS-203三个项目的资本性支出合计约1.54亿元，占研发拟投入总额的77%左右 [3] - 公司对研发投入采取了较为激进的资本化处理策略，将符合条件的开发支出资本化计入无形资产，而非直接费用化 [3] - 公司创新药项目多数仍处于临床II期或III期阶段，距离商业化变现尚需时日，在创新药管线深度和国际化方面相对薄弱 [6] 行业背景与公司业务挑战 - 医药制造行业正经历从高速增长向高质量发展转型的阵痛期，竞争核心转向成本控制和研发创新 [5] - 公司核心的抗感染业务面临“限抗令”和带量采购的双重挤压，存量市场利润空间被持续压缩 [5] - 在慢病用药领域，如瑞舒伐他汀钙片已进入“微利时代”，2024年该产品销售收入约1200万元，需通过极致的成本控制应对集采 [5] - 兽药板块是公司重要收入来源，2024年兽药销售收入24.76亿元，占总营收约四成，但近期收入同比下滑4.23% [6] 定增的战略意图与潜在影响 - 定增方案采取“存量升级+增量培育”的组合拳，三分之二的募资将直接转化为固定资产投资，旨在通过规模效应和自动化提升摊薄制造成本 [2] - 公司布局“两头押注”：一方面扩产成熟品种试图在慢病市场“以量换价”；另一方面押注于风险较高的创新药和生物农药领域 [3] - 此次定增短期内可改善公司流动性指标，降低财务风险，但长期来看，需依赖募投项目如期释放业绩以填补利润缺口 [8]

资本运作与增资 - 鲁抗医药向其全资子公司生物农药公司增资1.09亿元，向泽润公司增资2700万元，以推进农药及销售板块扩展 [1] - 旗滨集团拟在深圳设立两家全资子公司，注册资本各1亿元，分别定位为研发投资合作平台和内部研发管理与成果转化平台 [6] - 北特科技以简易程序向特定对象发行A股股票的申请获上海证券交易所审核通过 [28] 资产收购与出售 - 新兴铸管子公司拟以12.44亿元收购华润制钢100%股权，以聚焦主业并发展优特钢产业 [15] - 易成新能拟以1000万元收购开封时代7.6923%股权，收购完成后持股比例将增至46.1538% [11] - 汇绿生态拟以1252万元出售位于宁波的两套合计805.86平方米的独栋办公用房，预计影响当期净利润约622.76万元 [2] 股权变动与控制权变更 - 胜通能源控股股东拟将29.99%股份转让给七腾机器人，后者还将发起15%的要约收购，交易完成后公司控股股东及实控人将变更 [28] - 中威电子实控人将由新乡市人民政府变更为付英波，公司股票于12月12日复牌 [21] - 南都电源控股股东筹划控制权变更及再生铅板块股权出售事宜，公司股票自12月12日起停牌，预计不超过2个交易日 [14] 重要合同与项目投资 - 宇晶股份签署金额为2859.68万美元（约合2.02亿元）的销售合同，约占公司2024年度经审计营业收入的19.50% [12] - 天原股份子公司拟投资1.845亿元实施钛白粉装置智能化提升项目，进行全流程自动化升级及管理系统建设 [3] - 吉峰科技拟与东台联飞签署合作框架协议，预计至2026年底采购无人机整机及配件等交易总额不超过1亿元 [20] 再融资与上市计划 - 地铁设计发行股份购买资产并募集配套资金事项获深交所审核通过，拟以5.11亿元购买控股股东持有的工程咨询公司100%股权，并配套募资不超过1.28亿元 [4] - 信立泰正在筹划发行H股并在香港联交所上市 [16] - 新宙邦拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [26][27] 股东减持 - 洛凯股份股东洛辉投资等计划合计减持不超过558.8万股，占公司总股本的3% [8][9] - 维宏股份控股股东计划减持不超过125.64万股，占公司总股本1.1548% [22] - 阳光乳业控股股东一致行动人南昌致合拟减持不超过847.98万股，占公司总股本的3% [24] 产品研发与获批 - 诺诚健华自主研发的新一代TRK抑制剂佐来曲替尼在中国获批上市，用于治疗NTRK融合基因实体瘤患者 [13] - 蓝帆医疗子公司自主研发的“冠状动脉刻痕球囊扩张导管”获得医疗器械注册证 [17][18] - 九典制药拟引进小分子镇痛药物YJ2301项目的专利及技术，转让费用总金额不超过4亿元 [29] 利润分配 - 南网能源公布2025年中期利润分配方案，以总股本37.88亿股为基数，向全体股东每10股派0.07元现金 [5] 设立合资公司 - 中国铁物拟与中储集团等共同投资设立注册资本5亿元的合资公司，公司出资2500万元持股5%，旨在打造新能源运力解决方案提供商 [19] 股东权益变动 - 美凯龙股东淘宝控股及新零售基金于12月10日至11日合计减持公司3061.6万股H股，占公司总股本0.70%，其一致行动人合计持股比例由8.98%降至7.33% [25] 监管与法律事项 - 全新好及部分高管因财务核算、信息披露、内部控制及公司治理不规范等问题，被深圳证监局采取责令改正和出具警示函的监管措施 [7] - 金城医药实控人赵叶青因在2017年8月至2020年2月期间操纵公司股票，被证监会处以罚款并采取市场禁入措施，赵叶青已辞去公司董事长等所有职务 [10] - 特发信息收到合同诈骗、职务侵占一案的刑事判决书，相关被告人被认定有罪，目前判决尚未生效 [23]

并购重组与股权交易终止 - 蓝盾光电终止收购星思半导体部分股权 交易项下股权未交割且未支付转让价款 [1] - 兆新股份拟以现金支付方式收购优得新能源70%股权 交易对价上限为2.2亿元 以增强新能源全域运营战略 [2] - 新兴铸管子公司芜湖新兴拟以12.44亿元收购华润制钢100%股权 [7] 公司控制权变更 - 南都电源筹划控制权变更及促进再生铅板块股权出售事宜 股票自2025年12月12日起停牌 预计停牌不超过2个交易日 [3] - 中威电子实际控制人将由新乡市人民政府变更为付英波 股票将于2025年12月12日复牌 [6] - 安妮股份控制权变更事项存在不确定性 [10] 担保与财务数据 - 万科A及控股子公司担保余额为844.76亿元 占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的41.68% 无逾期担保事项 [4] - 国晟科技股价短期累计涨幅达206.62% 2025年前三季度净利润为-15,104.74万元 市净率显著高于行业平均水平 [5] 股权转让与增减持 - 太龙药业泰容产投拟转让5010万股给江药控股 [8] - 蜂助手股东海峡创新询价转让价格为29.11元/股 [8] - 真兰仪表股东拟增持1000万元至2000万元公司股份 [9] - 南矿集团董事兼常务副总裁龚友良于11月28日至12月10日减持281.86万股 [10] - 洛凯股份股东洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资拟合计减持不超过3%股份 [10] 项目中标与合同签订 - 雅博股份子公司中标729.33万元项目 [9] - 金智科技公司及子公司合计中标7617.2万元项目 [9] - *ST交投预中标1.28亿元污水处理项目 [9] - 陕建股份公司及下属子公司中标5亿元以上施工项目 [9] - 宇晶股份签订2.02亿元日常经营合同 [9] 投资合作与业务拓展 - 中国铁物拟与时代骐骥等共同投资设立合资公司 聚焦新能源重卡全生命周期运营 [9] - 阳光诺和拟投资2000万元于上海弼领生物技术有限公司 [9] - 鲁抗医药与关联方续签商标使用许可协议 使用费提高至每年1345万元 [9] - 汇绿生态拟出售部分闲置房产 包括宁波和武汉两处房产 [9] 医药产品获批与注册 - 常山药业肝素钠注射液获得土库曼斯坦药品注册证书 [9] - 一品红全资子公司获得左氧氟沙星口服溶液注册证书 [9] - 佰仁医疗子公司胶原蛋白植入剂产品获批注册 [9] - 国药现代全资子公司国药容生获得布美他尼注射液药品注册证书 [9] - 健康元玛帕西沙韦胶囊（壹立康®）获得药品注册证书 [9] - 诺诚健华公司自主研发的新一代TRK抑制剂佐来曲替尼（ICP—723）在中国获批上市 [9] 其他公司事项 - 信立泰筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [9] - 杰瑞股份将回购股份价格上限由48.16元/股调整为90元/股 [10] - 华星创业因知识产权合同纠纷起诉三体宇宙 [10] - 苏州银行高级管理人员后斌因年龄原因辞任风险总监 [10] - 东软集团公司高级副总裁陈宏印因突发疾病辞世 [10]

公司资本运作 - 鲁抗医药拟使用自有资金对两家全资子公司进行增资 [1] - 增资对象为山东鲁抗生物农药有限责任公司及山东鲁抗泽润药业有限公司 [1] - 增资目的为推进公司农药板块及销售板块做大做强 满足业务拓展需求 [1] 增资具体细节 - 生物农药公司注册资本由4125万元增加至15000万元 增幅达263.6% [1] - 泽润公司注册资本将由300万元增加至3000万元 增幅达900% [1]