董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月3日以通讯方式召开 由董事长邓国新召集并主持 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议通知及议案于2025年8月29日发出 [1] - 会议通知、召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 投资计划调整决议 - 审议通过《关于公司2025年度投资计划中期调整的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 固定资产投资计划总投资额由10.10亿元调整为9.45亿元 减少0.65亿元 [2] - 本年计划投资额由6.39亿元调整为6.03亿元 减少0.36亿元 [2] - 金融资产投资计划中豆油和菜油期货套期保值数量与江苏金垦油脂科技有限公司共用 [2] - 其他金融资产投资计划及股权投资计划不作调整 [2] 议案审议程序 - 该议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过 [2]