会议基本信息 - 公司于2025年12月4日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [4] - 会议由董事长吴晓林先生主持，股权登记日为2025年11月27日 [4][7] - 会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》等规定 [8] 股东出席情况 - 出席会议的股东共117人，代表股份107,530,810股，占公司有表决权股份总数的49.6616% [9] - 其中，通过现场投票的股东10人，代表股份106,877,310股，占比49.3598%；通过网络投票的股东107人，代表股份653,500股，占比0.3018% [10][11] - 出席会议的中小股东共109人，代表股份1,836,797股，占比0.8483% [12][13] 议案审议与表决结果 - 议案一：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获得通过 [17] - 该议案涉及对“研发检测中心建设项目”及“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”进行结项 [13] - 总表决情况：同意107,244,110股，占比99.7334%；反对281,000股，占比0.2613%；弃权5,700股，占比0.0053% [15] - 中小股东表决情况：同意1,550,097股，占比84.3913%；反对281,000股，占比15.2984%；弃权5,700股，占比0.3103% [16] - 议案二：《关于拟变更会计师事务所的议案》获得通过 [20] - 公司拟将2025年度审计机构由永拓会计师事务所变更为致同会计师事务所 [18] - 总表决情况：同意107,243,310股，占比99.7326%；反对275,300股，占比0.2560%；弃权12,200股，占比0.0113% [19] - 中小股东表决情况：同意1,549,297股，占比84.3478%；反对275,300股，占比14.9880%；弃权12,200股，占比0.6642% [20] 法律意见与文件 - 北京德和衡律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书 [13][20] - 法律意见书认为本次会议的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [20]

公司董事会决议与治理调整 - 公司于2025年12月3日召开第七届董事会第七次会议，9名董事全部出席并审议通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了关于变更回购股份用途的议案，将原用于出售的回购股份变更为用于实施员工持股计划和股权激励 [2][34][36] - 会议审议通过了《2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）》及其摘要、考核管理办法以及提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案，旨在健全长效激励约束机制，吸引和留住人才 [3][6][9] - 会议审议通过了《2025年奋斗者3号员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法以及提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案，关联董事乔嗣健在相关议案中回避表决 [14][15][17][18][19][21] - 会议审议通过了增补职工代表董事吴煜先生为第七届董事会审计委员会委员的议案，调整后委员会由4人组成 [28][48] - 会议审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 [29] - 会议审议通过了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案 [32] 股份回购用途变更详情 - 公司变更了于2024年9月3日审议通过的回购股份方案，用途由“为维护公司价值及股东权益，采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于实施员工持股计划和股权激励” [35][36][39] - 原回购方案资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，回购价格不超过9.02元/股，实施期限为董事会审议通过之日起不超过3个月 [36] - 公司于2024年9月4日首次实施回购，并于2024年11月25日完成回购，实际回购股份29,886,500股，占公司总股本的2.66%，回购最高价8.20元/股，最低价5.70元/股，均价6.69元/股，支付总金额为200,031,570.3元 [37][38] - 变更用途旨在配合公司拟实施的2025年奋斗者3号股票期权激励计划及员工持股计划，充分发挥库存股作用，健全激励约束机制 [39] - 本次变更事宜已经董事会审议通过，无需提交股东会审议 [41] 董事变更与增补 - 公司非独立董事何斌先生因公司治理结构及内部工作调整辞去第七届董事会非独立董事职务，辞任后不再担任公司任何职务，其辞任自公司收到辞职报告之日生效 [43] - 何斌先生未直接或间接持有公司股份 [44] - 公司于2025年12月2日召开职工代表大会，选举吴煜先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会任期届满 [44] - 吴煜先生，1972年出生，现任公司审计部负责人，持有公司股票2,433,600股，与公司其他董事、高管及主要股东无关联关系 [45][49] 募集资金使用与项目结项 - 公司2021年度非公开发行股票实际募集资金净额为1,502,029,431.14元 [50] - 截至2025年11月30日，“智能型低压电器研发及制造基地项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其结项 [52] - 该项目节余募集资金及待支付款项共计24,705.97万元，公司拟将其永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展 [52][54] - 节余原因包括公司在项目实施过程中加强成本控制、合理使用存量设备降低采购成本，以及募集资金存放期间产生存款理财收入 [53] - 该事项已经董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [29][31][57][58][59] 子公司增资完成 - 公司全资子公司良信电器（海盐）有限公司已完成增资的工商登记，注册资本由15亿元人民币增加至15.3亿元人民币，公司仍持有其100%股权 [64] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [68][69][70] - 股权登记日为2025年12月12日，会议地点为上海市浦东新区申江南路2000号 [71][72] - 会议将审议包括股票期权激励计划、员工持股计划、募集资金结项补充流动资金等在内的多项议案 [72]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年9月8日14点00分 地点为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月1日 A股股东有权出席股东大会 [4] 会议审议事项 - 审议《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 该议案已通过第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议 [2] - 该议案属于非累积投票议案 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东通过上海证券交易所网络投票系统投票时 可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票视为全部账户已投出相同意见 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 股东登记需提供有效身份证件及授权文件 法人股东需提供营业执照复印件并加盖公章 授权委托书等材料 [4][5] - 登记方式可通过现场、电子邮件或信函进行 电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准 [5] 其他安排 - 会议联系人为柳强 联系地址为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号 联系电话0570-6035901 电子邮件zqb@huakangpharma.com [5] - 会议会期半天 参会股东需自理交通、食宿费用 需携带有效身份证件及授权文件以备验证 [5]

公司监事会决议 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年7月15日召开，6名监事全部出席，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 监事会审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，认为该交易决策程序合规，属于市场化投资行为，未损害公司及股东利益 [2] - 监事会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，确认滁州生猪屠宰项目、蓝山生猪养殖小区项目及渠县总部项目已于2025年6月30日建设完成并达到预定可使用状态 [3] 关联交易事项 - 公司与专业投资机构及关联方达成共同投资协议，关联董事在表决时已回避，交易详情参见创业板信息披露网站公告 [2][3] 募投项目进展 - 滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目、蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目、渠县温氏畜牧有限公司总部项目均已完成建设并通过结项审核 [3]

募集资金基本情况 - 2020年9月非公开发行股票募集资金总额为39.9999998844亿元，扣除发行费用524.952375万元后，实际募集资金净额为39.9475046469亿元 [1] - 非公开发行股票发行价格为每股22.58元，共发行177,147,918股 [1] - 2021年11月公开发行可转换公司债券募集资金总额为81.5亿元，扣除发行费用1690.36万元后，实际募集资金净额为81.330964亿元 [3] - 可转换公司债券每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年 [3] 募集资金存放和管理情况 - 公司对2020年9月非公开发行股票募集资金进行专户存储，设立专项账户并与保荐机构及银行签订三方监管协议 [4] - 公司对2021年11月公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，设立专项账户并与保荐机构及银行签订三方监管协议 [4] 募集资金投资项目结项情况 - 郴州市北湖区同和育肥场项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为5.23万元，系募集资金产生的利息收入投入 [5] - 濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏20万头生猪养殖项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为0.71万元，系募集资金产生的利息收入投入 [5] - 截至公告日，相关募集资金投资项目均已实施完毕并达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕且无节余 [5]