股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年9月8日14点00分 地点为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月1日 A股股东有权出席股东大会 [4] 会议审议事项 - 审议《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 该议案已通过第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议 [2] - 该议案属于非累积投票议案 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东通过上海证券交易所网络投票系统投票时 可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票视为全部账户已投出相同意见 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 股东登记需提供有效身份证件及授权文件 法人股东需提供营业执照复印件并加盖公章 授权委托书等材料 [4][5] - 登记方式可通过现场、电子邮件或信函进行 电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准 [5] 其他安排 - 会议联系人为柳强 联系地址为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号 联系电话0570-6035901 电子邮件zqb@huakangpharma.com [5] - 会议会期半天 参会股东需自理交通、食宿费用 需携带有效身份证件及授权文件以备验证 [5]

公司监事会决议 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年7月15日召开，6名监事全部出席，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 监事会审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，认为该交易决策程序合规，属于市场化投资行为，未损害公司及股东利益 [2] - 监事会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，确认滁州生猪屠宰项目、蓝山生猪养殖小区项目及渠县总部项目已于2025年6月30日建设完成并达到预定可使用状态 [3] 关联交易事项 - 公司与专业投资机构及关联方达成共同投资协议，关联董事在表决时已回避，交易详情参见创业板信息披露网站公告 [2][3] 募投项目进展 - 滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目、蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目、渠县温氏畜牧有限公司总部项目均已完成建设并通过结项审核 [3]

募集资金基本情况 - 2020年9月非公开发行股票募集资金总额为39.9999998844亿元，扣除发行费用524.952375万元后，实际募集资金净额为39.9475046469亿元 [1] - 非公开发行股票发行价格为每股22.58元，共发行177,147,918股 [1] - 2021年11月公开发行可转换公司债券募集资金总额为81.5亿元，扣除发行费用1690.36万元后，实际募集资金净额为81.330964亿元 [3] - 可转换公司债券每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年 [3] 募集资金存放和管理情况 - 公司对2020年9月非公开发行股票募集资金进行专户存储，设立专项账户并与保荐机构及银行签订三方监管协议 [4] - 公司对2021年11月公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，设立专项账户并与保荐机构及银行签订三方监管协议 [4] 募集资金投资项目结项情况 - 郴州市北湖区同和育肥场项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为5.23万元，系募集资金产生的利息收入投入 [5] - 濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏20万头生猪养殖项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为0.71万元，系募集资金产生的利息收入投入 [5] - 截至公告日，相关募集资金投资项目均已实施完毕并达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕且无节余 [5]