公司董事会决议与治理调整 - 公司于2025年12月3日召开第七届董事会第七次会议，9名董事全部出席并审议通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了关于变更回购股份用途的议案，将原用于出售的回购股份变更为用于实施员工持股计划和股权激励 [2][34][36] - 会议审议通过了《2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）》及其摘要、考核管理办法以及提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案，旨在健全长效激励约束机制，吸引和留住人才 [3][6][9] - 会议审议通过了《2025年奋斗者3号员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法以及提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案，关联董事乔嗣健在相关议案中回避表决 [14][15][17][18][19][21] - 会议审议通过了增补职工代表董事吴煜先生为第七届董事会审计委员会委员的议案，调整后委员会由4人组成 [28][48] - 会议审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 [29] - 会议审议通过了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案 [32] 股份回购用途变更详情 - 公司变更了于2024年9月3日审议通过的回购股份方案，用途由“为维护公司价值及股东权益，采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于实施员工持股计划和股权激励” [35][36][39] - 原回购方案资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，回购价格不超过9.02元/股，实施期限为董事会审议通过之日起不超过3个月 [36] - 公司于2024年9月4日首次实施回购，并于2024年11月25日完成回购，实际回购股份29,886,500股，占公司总股本的2.66%，回购最高价8.20元/股，最低价5.70元/股，均价6.69元/股，支付总金额为200,031,570.3元 [37][38] - 变更用途旨在配合公司拟实施的2025年奋斗者3号股票期权激励计划及员工持股计划，充分发挥库存股作用，健全激励约束机制 [39] - 本次变更事宜已经董事会审议通过，无需提交股东会审议 [41] 董事变更与增补 - 公司非独立董事何斌先生因公司治理结构及内部工作调整辞去第七届董事会非独立董事职务，辞任后不再担任公司任何职务，其辞任自公司收到辞职报告之日生效 [43] - 何斌先生未直接或间接持有公司股份 [44] - 公司于2025年12月2日召开职工代表大会，选举吴煜先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会任期届满 [44] - 吴煜先生，1972年出生，现任公司审计部负责人，持有公司股票2,433,600股，与公司其他董事、高管及主要股东无关联关系 [45][49] 募集资金使用与项目结项 - 公司2021年度非公开发行股票实际募集资金净额为1,502,029,431.14元 [50] - 截至2025年11月30日，“智能型低压电器研发及制造基地项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其结项 [52] - 该项目节余募集资金及待支付款项共计24,705.97万元，公司拟将其永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展 [52][54] - 节余原因包括公司在项目实施过程中加强成本控制、合理使用存量设备降低采购成本，以及募集资金存放期间产生存款理财收入 [53] - 该事项已经董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [29][31][57][58][59] 子公司增资完成 - 公司全资子公司良信电器（海盐）有限公司已完成增资的工商登记，注册资本由15亿元人民币增加至15.3亿元人民币，公司仍持有其100%股权 [64] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [68][69][70] - 股权登记日为2025年12月12日，会议地点为上海市浦东新区申江南路2000号 [71][72] - 会议将审议包括股票期权激励计划、员工持股计划、募集资金结项补充流动资金等在内的多项议案 [72]