融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元人民币 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 本次发行对象为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司 [1] 交易结构与关联方 - 控股股东西旅集团将以现金方式全额认购本次发行的全部股票 [1] - 西旅集团与公司已签订附条件生效的股份认购协议 [1] - 本次向特定对象发行A股股票构成关联交易 [1]

发行方案核心信息 - 公司披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，发行对象为包括控股股东中国节能及其一致行动人中节能在内的不超过35名特定投资者，所有发行对象均以人民币现金方式认购 [1] - 本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期末经审计的每股净资产 [1] - 本次发行股票数量不超过1,932,113,759股，拟募集资金总额不超过360,000万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于投资7个风电项目，包括中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目、中节能阿克塞县10万千瓦风电项目等 [2] - 7个募集资金投资项目总投资额为466,284.23万元，募集资金拟投入额合计360,000万元 [3] 股权与控制权影响 - 本次发行已确定的认购对象为公司控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本，构成关联交易 [3] - 发行完成后，公司控股股东仍为中国节能，实际控制人仍为国务院国资委，控制权不会发生变化 [4] 历史融资记录 - 公司此前已完成三次主要融资：2020年非公开发行募集资金净额205,584.73万元，2021年公开发行可转债募集资金净额2,996,514,150.96元，2022年配股募集资金净额3,326,474,859.38元 [4][5][6] - 经计算，三次历史募资共计84.04亿元 [7] 近期经营业绩 - 2025年第三季度，公司营业收入为9.66亿元，同比减少17.25%，归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比减少60.95% [7][8] - 2025年初至报告期末，公司营业收入为34.10亿元，同比减少10.50%，归属于上市公司股东的净利润为7.50亿元，同比减少36.45% [7][8] - 2025年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为31.62亿元，同比增长23.90% [7][8]

非公开发行获批及募资用途 - 宁波德昌电机股份有限公司非公开发行股票于11月6日获得上海证券交易所审核通过 [1] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过154,031.30万元 [3] - 募集资金净额将用于五个项目：年产560万台汽车转向及制动系统电机生产线技术改造、泰国厂区年产500万台家电产品建设、越南厂区年产300万台小家电产品建设、年产120万台智能厨电产品生产以及补充流动资金 [3] 具体投资项目及金额 - 年产560万台汽车转向及制动系统电机生产线技术改造项目拟投资总额40,629.60万元，全部使用募集资金投入 [4] - 泰国厂区年产500万台家电产品建设项目拟投资总额63,799.94万元，募集资金拟投入34,271.73万元 [4] - 越南厂区年产300万台小家电产品建设项目拟投资总额58,000.00万元，募集资金拟投入17,452.91万元 [4] - 年产120万台智能厨电产品生产项目拟投资总额43,554.19万元，募集资金拟投入26,677.06万元 [4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金35,000.00万元 [4] - 全部项目拟投资总额合计240,983.74万元，募集资金拟投入总额154,031.30万元 [4] 发行方案细节 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，全部采用向特定对象发行方式进行 [5] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [5] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过145,220,712股 [5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [6] 公司股权与控制权 - 公司控股股东及实际控制人为黄裕昌、张利英、黄轼，三人分别直接持有公司24.36%、11.99%和6.00%股权 [6] - 实际控制人通过四家合伙企业间接持有公司21.20%股权 [6] - 按本次发行数量上限测算，发行完成后实际控制人地位保持不变，控制权不会发生变化 [6] 发行相关机构 - 本次发行的保荐机构是中信证券股份有限公司 [6] - 保荐代表人为方灏、马齐玮 [6]

节能风电（601016）(601016.SH)发布公告，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额(含发行费用)不 超过36亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资：中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区 绿色供电项目(察右前旗部分)等多个项目。 ...

定向增发方案调整 - 修订版定增预案将发行对象由实际控制人李明及其控制的一家企业变更为李明控制的两家企业：通域合盈和明弘毅[1][4] - 定增发行价格由7.28元/股下调至7.01元/股，募集资金总额上限由不超过19.3亿元调整为不超过18.58亿元[4] - 计划发行股票数量不超过2.65亿股，不超过发行前公司总股本的30%[2] 发行对象详情与控制权变化 - 新发行对象明弘毅成立于2025年10月29日，法定代表人为李明，注册资本1000万元[4][5] - 另一发行对象通域合盈2024年资产总额约1506万元，净利润亏损约244万元[7][8] - 若按发行上限完成，李明间接控制公司股份比例将大幅上升至33.60%，控股股东将变更为通域合盈[3] 芯片业务布局与业绩表现 - 公司通过三次收购切入芯片行业：2021年以2.60亿元收购北京芯能60%股权，2023年以3852万美元收购G2 Touch 72.79%股权，同年收购江苏鼎茂60%股权[11][14][15] - 被收购的北京芯能连续三年未完成业绩承诺，2022年至2024年扣非息税前净利润均为亏损，2025年上半年净利润亏损3028.37万元，公司已对其商誉计提减值准备共计约1.34亿元[16][17] - G2 Touch在2023年和2024年净利润分别为2946.37万元和8988.39万元，但2025年上半年净利润大幅缩水至935.69万元[17] - 2025年上半年芯片业务营业收入约为1.12亿元，同比增长8.27%，毛利率为46.72%[21][22] 公司整体财务与运营状况 - 2025年前三季度公司营业收入9.53亿元，同比下降13.98%，净利润3303.70万元，同比下降67.53%[21] - 业绩下滑主要受户外业务销售不及预期、存货跌价准备增加以及芯片业务汇兑损益拖累影响[21] - 截至2025年9月30日，公司货币资金和交易性金融资产规模分别为7.64亿元和1.86亿元，短期借款和长期借款分别为1000万元和1亿元[24] - 原实控人之一王静于2025年9月和10月合计减持422.46万股，持股比例降至4.67%，不再是持股5%以上大股东[18]

再融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票方案已获董事会和股东会审议通过 [2] - 发行方案已获得陕西省财政厅批复同意 [2] - 后续尚需获得国家金融监督管理总局陕西监管局批准、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册批复 [2]

融资与资本结构 - 定向增发项目尚在交易所审核中，结果和时间存在不确定性 [2] - 公司拟注册发行中期票据及超短期融资券以增强财务稳健性 [3] - 公司获评"AA+sti"主体信用等级，展望为"稳定"，有助于拓展融资渠道、优化资本结构、降低融资成本 [3] 股权与公司治理 - 控股股东为无锡苏新产业优化调整投资合伙企业及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司，依法行使股东权利 [2] - 本次定向增发股票的发行对象为公司控股股东，募集资金将全部用于补充流动资金 [4] 财务状况与业绩 - 销售费用减少与行业趋势一致，不影响市场份额和销售业绩，公司正通过开发重点客户和推进营销体系建设提升市场影响力 [3] - 投资收益大幅下降主要因去年同期确认资产包转让收益推高基数，不涉及投资策略调整 [3] - 经营活动现金流改善主要得益于公司加强应收账款管理和催收力度 [3][4] 活动信息 - 投资者关系活动于2025年11月4日通过网络远程方式进行，不涉及未公开披露的重大信息 [2][4]

融资方案核心信息 - 公司拟通过向特定对象发行A股募集资金总额不超过200,000万元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于节能降碳项目以及补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 本次发行股票为每股面值1元人民币的普通股，将在获得深交所及证监会批准的有效期内择机发行 [2] 募集资金具体用途 - 节能降碳项目总投资额为160,000万元，拟投入募集资金160,000万元 [2] - 补充流动资金及偿还有息负债拟投入募集资金40,000万元 [2] - 募集资金投向总额为200,000万元，与拟募集资金总额一致 [2] 发行定价与规模 - 发行价格将通过竞价方式确定，定价基准日为发行期首日 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产 [2] - 本次发行股票数量不超过1,136,363,636股，不超过发行前公司总股本的30% [4] 发行对象与控股股东参与 - 发行对象包括控股股东南方电网在内的不超过35名符合规定的特定投资者 [3] - 南方电网承诺按不低于其控股比例41.26%且认购金额不超过10亿元人民币的方式参与认购 [3] - 南方电网不参与市场竞价但接受竞价结果，所有发行对象均以现金按同一价格认购 [4] 公司控制权与历史募资 - 本次发行完成后，公司的控股股东与实际控制人不会发生变化，控制权保持稳定 [4] - 公司前次IPO于2021年1月进行，发行757,575,757股A股，发行价1.4元/股，募集资金净额约为10.44亿元人民币 [5]

融资方案核心信息 - 公司计划向特定对象发行A股募集资金总额不超过36,000,000元人民币，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 发行对象为关联方水华智云，其将以现金方式认购全部股票，该交易构成关联交易 [1] - 发行价格为5.05元/股，发行股票数量不超过71,287,128股，未超过发行前公司总股本的30% [2] - 认购股份自发行完成之日起有36个月的锁定期，发行完成后公司实际控制人及其一致行动人合计持股比例将从27.41%提升至36.26%，控制权得到巩固 [2] 近期财务状况 - 2025年第三季度公司归母净利润为-57,027,807.88元，扣非净利润为-52,359,448.25元 [3] - 2025年前三季度公司归母净利润累计为-141,351,550.56元，扣非净利润累计为-143,426,214.28元 [3] - 2025年前三季度营业收入为1,759,690,458.62元，同比下降14.04% [4] - 尽管净利润为负，但2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为170,689,204.77元，同比大幅增长47.09% [4] 历史财务表现 - 公司自2022年至2024年连续三年亏损，归母净利润分别为-15.08亿元、-6.581亿元、-5.691亿元 [4] - 同期扣非净利润分别为-15.07亿元、-6.387亿元、-5.762亿元 [4] - 公司营业总收入从2021年的61.47亿元持续下滑至2024年的27.41亿元 [5] - 毛利润从2021年的16.03亿元下降至2024年的5.412亿元 [5]

公司控制权变更 - 公司实际控制人发生变更，原实际控制人尹健等8人将其合计持有的100,507,997股股份的表决权委托给朱双全和朱顺全，占公司总股本的20.71% [2] - 朱双全、朱顺全与朱梦茜签署一致行动协议，三人合计持有上市公司的表决权比例为25.63%，公司实际控制人变更为朱双全、朱顺全及朱梦茜 [3] - 原一致行动协议终止，但若朱双全和朱顺全未能在协议生效后24个月内以不低于5亿元现金认购公司定向增发股票，则原一致行动协议恢复生效 [2] 向特定对象发行股票 - 公司计划向特定对象朱双全和朱顺全发行A股股票，募集资金总额不超过500,002,500元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金 [3] - 本次发行股票的定价为8.15元/股，发行数量不超过61,350,000股，不超过本次发行前公司总股本的30% [4] - 发行完成后，朱双全和朱顺全预计将各自直接持有公司股份占比5.61%，公司实际控制人保持不变 [5] 公司基本信息与交易背景 - 公司股票已于2025年11月3日开市起复牌 [1] - 本次拟入主公司的朱双全和朱顺全为鼎龙股份(300054.SZ)的实际控制人，朱双全现任鼎龙股份董事长，朱顺全任董事兼总经理 [5] - 武汉中元华电科技股份有限公司成立于2001年，位于湖北省武汉市，是一家电气机械和器材制造业企业，注册资本为48,083.1536万人民币 [5]