公司H股上市计划 - 公司计划发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司于2025年8月22日召开董事会审议通过H股发行上市后生效的公司章程及相关议事规则草案 [1] - 修订后的公司章程草案需经股东会审议通过后方可生效 [2] 公司章程修订内容 - 公司章程修订主要涉及增加对H股上市相关规定的补充和调整 [1][2][44] - 修订后章程明确A股和H股的定义及存管方式 A股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司存管 H股在香港中央结算有限公司存管或由股东以个人名义持有 [4] - 公司注册资本将由人民币40,036.50万元调整为人民币【】万元 具体数额待H股发行后确定 [4] - 公司总股本将调整为【】股 其中A股普通股【】万股 H股普通股【】万股 具体比例待发行后确定 [4] 公司治理结构变化 - 取消监事会职能 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权及香港联交所规定的职权 [2][37] - 董事会规模由5名董事调整为5至7名董事 其中独立董事占比不低于三分之一 [35] - 董事会会议频率由每年至少两次调整为每年至少四次定期会议 通知时间由10日前延长至14日前 [35] - 独立董事需符合香港联交所关于独立非执行董事的独立性规定 且不得在公司担任除独立非执行董事外的其他职务 [36] 股东权利与义务调整 - H股股东名册正本存放于香港 股东可按股份类别享有权利和承担义务 [11] - 股东行使权利需同时遵守中国法律法规和香港联交所等上市地证券监管规则 [11][14][16] - 控股股东及实际控制人需保证公司资产完整、人员独立、管理独立、财务独立、机构独立、营运独立和业务独立 [17][18] 股份交易与回购规则 - H股转让需采用书面转让文据 包括香港联交所规定的标准转让格式 转让文据可采用手签或机印形式签署 [8] - 股份回购方式需同时符合中国证监会和香港联交所等上市地监管机构认可的方式进行 [6] - 公司合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总额的10% 并应在三年内转让或注销 [6][7] 信息披露与会议规则 - 股东会决议公告需分别列明内资股股东和外资股股东 普通股股东和类别股股东的表决情况 [31] - 股东会通知内容需增加公司股票上市地证券监管规则要求包含的其他内容 [22] - 董事辞任生效后 公司需在相关法律、行政法规及公司股票上市地证券监管规则规定的期限内披露有关情况 [32] 专门委员会职能扩展 - 战略与投资委员会更名为战略与可持续发展委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 [40] - 提名委员会应至少有一名不同性别的董事 并由独立董事或董事长担任召集人 [39] - 审计委员会需至少有一名具备香港联交所规定的适当专业资格或财务专长的独立董事 [38] 术语定义统一 - 公司章程中"会计师事务所"的含义与《香港上市规则》中"核数师"的含义一致 [42] - "独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致 [42] - 公司章程中"关联"统一修改为"关联（连）" [44]

公司运营挑战 - 业务表现不佳 客户产品送样未通过[4][5] - 科研课题申请失败[6] - 净利润持续无法转正[17] - 研发进展不顺利[24] - 新一轮融资遇阻[15] 投资方压力与支持 - 投资方为对接客户投入大量资源 包括多次拜访和应酬[6] - 投资方动用LP资源支持科研课题申请[6] - 要求公司履行返投落地承诺 解决100个就业岗位[6] - 投资方个人跟投5万 期望回报升至50万或500万[14] - 投资方视该项目为职业跳板 期望提升简历竞争力[18] 创始人状态与激励 - 创始人年龄近60岁 表示精力不足[8] - 投资方以巴菲特 稻盛和夫 褚时健等晚年成功案例激励创始人[9][10][11][12] - 创始人考虑出售公司[21] - 投资方鼓励创始人追求历史留名 比肩任正非 王传福等行业领袖[22] 上市与合规问题 - 公司业绩和上市对赌面临压力 投资方强调产业和国家需求[7] - 创始人担忧上市可能性[13] - 董秘与交易所沟通不畅[22] 行业活动与展望 - 2026年1月21日第四届达沃斯全球母基金峰会在瑞士举办 聚焦多边对话和行业未来[28][30] - 峰会将发布2025全球最佳母基金机构榜单[30] - 2025第六届中国母基金峰会即将在北京召开[31] - 2025母基金研究中心专项榜单评选已启动[31]

公司基本信息 - 总部位于中国香港的IT系统开发、维护和咨询服务提供商 [1] - 营运附属公司为Altech Hong Kong [1] - 成立于2022年 [1] 业务范围 - 提供系统开发服务 包括开发基于互联网的系统和流动应用程序 [1] - 提供系统开发后的维修和顾问服务 [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日的12个月收入为300万美元 [1] 上市计划 - 向美国证券交易委员会提交首次公开募股申请 [1] - 计划以每股4美元的价格发行150万股股票 [1] - 计划融资600万美元 [1] - 计划在纳斯达克上市 股票代码为"ALD" [1]

上市计划调整 - 公司终止北交所上市辅导 与南京证券签署终止协议并于2025年8月18日获山东证监局确认终止辅导 [1] 财务表现 - 2024年营业收入3.94亿元同比增长0.85% 较2023年3.91亿元增幅微弱 [4][5] - 2024年归母净利润845.49万元同比暴跌60.27% 较2023年2128.05万元大幅下滑 [4][5] - 扣非净利润656.85万元同比下降66.35% 较2023年1951.88万元显著恶化 [4][5] - 毛利率从2023年13.69%下降至2024年12.63% 盈利能力明显减弱 [5] - 基本每股收益0.20元同比下滑54.55% 加权平均净资产收益率从18.83%降至6.40% [5] 股权结构 - 实际控制人崔庆海夫妇合计持有65.97%股权 其中直接持股64.88%并通过有限合伙间接持股1.09% [6] - 崔庆海任公司董事长兼总经理直接持股62.53% 其配偶刘淑霞任董事直接持股2.35% [6] 公司背景 - 公司前身为1989年成立的新泰市福利消防器材厂 2012年改制后专注于消防产品研发生产 [4] - 业务聚焦灭火救援、应急疏散及避难逃生等核心消防领域 [4] - 上市辅导工作自2024年8月29日启动 期间完成三期辅导 中介机构包括德恒律所和中兴华会计师事务所 [4]

上市计划 - 公司考虑最早2025年在香港上市 正与投行合作制定计划 [1] - 上市讨论仍在进行中 发行规模等细节尚未最终确定 [1] - 市场传言公司计划明年初前在港上市 集资约5亿美元（约39亿港元） [1] 业务概况 - 公司是亚马逊最大销售商之一 产品包括移动电源和手机壳等 [1] - 公司成立于2011年 专注于智能配件和智能硬件的设计研发销售 [1] - 产品主要在亚马逊等电商平台销售 [1] 产品安全事件 - 公司发布召回公告 涉及71.3万个充电宝产品 [1] - 召回原因为产品存在过热及燃烧隐患 [1] - 安全隐患系供应商在行业通用电芯中使用未经批准的原材料导致 [1] 市场表现 - 公司已在深交所上市（股票代码300866 SZ） [1] - 今年以来股价累计上涨超过50% [1] - 当前股价处于2021年初以来最高水平 市值约794.5亿元人民币 [1]

上市计划 - 公司考虑最早2025年在香港上市 目前正与投行合作制定计划[1] - 上市讨论仍在进行中 发行规模等细节尚未确定[1] - 市场传言公司计划明年初前在港上市 集资约5亿美元（约39亿港元）[1] 业务概况 - 公司是亚马逊最大销售商之一 产品包括移动电源和手机壳等[1] - 专注于智能配件和智能硬件的设计、研发和销售[1] - 产品主要通过亚马逊、Ebay、天猫和京东等电商平台销售 并与沃尔玛、百思买开展线下零售合作[1] - 公司成立于2011年[1] 产品安全事件 - 公司发布召回公告 涉及71.3万个充电宝产品[1] - 召回原因为产品存在过热及燃烧隐患[1] - 安全隐患系供应商在行业通用电芯中使用未经批准的原材料导致[1] 市场表现 - 公司已在深交所上市 股票代码300866.SZ[1] - 今年以来股价累计上涨超过50%[1] - 当前股价处于2021年初以来最高水平[1] - 公司市值约794.5亿元人民币[1]

责任编辑：梁斌 SF055 新浪科技就上述消息询问强脑科技，但公司未予置评。 今日，有消息称，强脑科技正在谈判，计划筹集约1亿美元的上市前融资。相关人士表示，该公司已经 开始准备上市文件，但尚未决定上市地点或其他细节。强脑希望在首次公开募股之前，达到超过13亿美 元的估值。 ...

上市计划 - 日本软银已为旗下电子支付工具PayPay选定投资银行，最快于2023年第四季在美国上市，计划募集资金逾20亿美元[1] - 此次首次公开募股的牵头投行包括高盛、摩根大通、瑞穗金融集团和摩根士丹利[1] 公司背景 - PayPay是一家由软银和雅虎日本共同创立的移动支付服务公司，业务范围包括移动支付、外卖配送和预定服务等[3] - 路透社两年前曾报道软银考虑让PayPay在美国上市，软银在今年早些时候也表达了希望PayPay上市的意愿[3] 软银上市案例 - 软银旗下的英国半导体设计公司Arm Holdings于2023年9月14日在美国纳斯达克上市，每股定价51美元，募集资金48.71亿美元[3] - 截至2025年8月11日收盘，Arm Holdings每股报141.05美元，总市值达到1494亿美元[3]

本次发行上市的批准和授权 - 公司于2021年5月8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过首次公开发行股票并在创业板上市的议案，授权有效期为2020年年度股东大会通过后24个月 [6] - 2023年5月12日召开第二届董事会第十八次会议，2023年6月2日召开2022年年度股东大会，审议通过延长发行上市授权有效期的议案，延长至2022年年度股东大会通过后24个月 [6] - 2025年4月27日召开2024年年度股东大会，审议通过再次延长发行上市授权有效期的议案，延长至2024年年度股东大会通过后24个月 [7] 监管机构审核与批复 - 深交所上市审核委员会审议通过公司发行上市申请，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [7] - 中国证监会于2025年出具《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1275号），注册批复有效期为12个月 [7] - 深交所同意公司股票在创业板上市，证券简称为"广东建科"，证券代码为"301632" [7] 发行主体资格 - 公司持有广东省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440000455860875W的营业执照，为依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司 [8] - 公司不存在法律、法规、规范性文件及公司章程中规定的需要终止的情形 [8] 发行实质条件 - 发行前股本总额为31,390万元，拟发行不超过10,466万股，发行后股本总额不低于3,000万元 [10] - 发行后公开募股比例达到公司股份总数的25%以上 [10] - 公司2023年度和2024年度净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元 [11] 保荐机构与代表人 - 公司聘请招商证券作为保荐人，招商证券具有保荐业务资格及深交所会员资格 [11] - 保荐代表人杨爽、汤玮为经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人 [12] 责任主体承诺 - 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等责任主体已就本次发行上市作出承诺，并披露未能履行承诺时的约束措施 [12]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 董事会及监事会已审议通过相关议案 [1] - 发行H股目的为推进全球化战略布局 提升海外业务能力及品牌知名度 [1] - 发行窗口将在股东大会决议有效期内（24个月或延长）择机实施 [1] - 具体发行细节尚未最终确定 正与中介机构商讨相关工作 [1] 发行审批进展 - 需提交股东大会审议 并取得中国证监会 香港联交所及香港证监会等机构批准 [2] - 发行能否最终实施存在较大不确定性 [2] A股上市历史数据 - 公司于2021年10月25日在深交所创业板上市 发行4000万股 发行价93 09元/股 [2] - 上市次日股价达历史最高95 00元 此后持续震荡下跌 目前处于破发状态 [2] - 首次公开发行募集资金总额37 24亿元 净额35 27亿元 超原计划25 20亿元 [3] - 原计划募集资金10 07亿元 用于生产基地 产业园 研发中心及补充流动资金 [3] 财务与股东回报 - 首次公开发行费用合计1 97亿元 其中保荐及承销费用1 74亿元 [4] - 2021年权益分派方案为每10股派16元现金 并以资本公积每10股转增3股 [4] - 分红前总股本1 60375亿股 分红后增至2 084875亿股 [4]