文章核心观点 文章围绕同仁堂2024年度报告及相关会议决议展开，涵盖公司经营、财务、利润分配、业务发展、投资等多方面情况，体现公司在行业政策利好下聚焦主业发展，同时对未来发展作出规划和决策[1][7][30] 公司基本情况 - 公司主营业务为中成药生产与销售，拥有完整产业链，常年生产超400个品规中成药，产品覆盖多科室，经典产品知名度高 [5] - 2024年行业政策利好，党和政府推动中医药振兴，相关部门出台多项政策促进中医药标准化、传承创新和产业高质量发展，药品监管体系也持续完善 [3][4][5] 财务数据 - 2024年度公司合并报表总资产311.98亿元，同比增长3.68%；归属于上市公司股东的净资产131.96亿元，同比增长1.06%；实现营业收入185.97亿元，同比增长4.12%；归属于上市公司股东的净利润15.26亿元；经营活动产生的现金流量净额7.61亿元 [7] - 2024年度公司按合并报表实现归属于母公司股东的净利润15.26亿元，可供股东分配利润83.86亿元。公司拟以2024年末总股本13.71亿股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），本次现金分红占净利润44.93%；加上2024年半年度利润分配，年度合计派发现金红利13.71亿元，占净利润89.86% [1][2][13] 董事会会议 - 2025年4月2日公司第十届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》等19项议案，其中部分议案需提交股东大会审议 [9][10][49] - 同意公司及子公司向多家银行申请不超过63亿元综合授信额度，期限一年，额度可循环使用 [33] - 制定《北京同仁堂股份有限公司市值管理制度》，规范市值管理行为 [43][44] - 控股子公司同仁堂商业对外投资红惠医药51%股权事项，因触发交割审计条款及业绩因素，同意签订补充协议，原协议中止执行并延期交割 [46] - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用256万元 [47][49] 监事会会议 - 2025年4月2日公司第十届监事会第六次会议审议通过《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》等7项议案，部分议案需提交股东大会审议 [52][53][63] 对外投资进展 - 2024年10月公司控股子公司同仁堂商业受让红惠医药51%股权，因触发交割审计条款及业绩因素，各方同意中止原协议并延期交割，已支付5231.86万元作为意向金 [75][77] 续聘会计师事务所 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，其具备相关资格，合伙人216人，注册会计师1244人，2023年度收入总额21.55亿元，审计业务收入18.51亿元 [81][82] - 2025年度审计费用256万元，与上一年度持平，该事项需经股东大会审议通过生效 [89][91]

公司战略与业务布局 - 公司聚焦首仿、难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药研发，覆盖抗病毒、抗真菌、免疫抑制、呼吸系统、抗肿瘤及代谢六大治疗领域[1] - 业务沿两条主线发展：仿制药领域已掌握40多种高端药物生产技术并实现商业化，创新药领域重点开发高度差异化产品[2] - 2025年战略将强化GLP-1类药物差异化布局，探索口服制剂等新剂型，并拓展代谢疾病新适应症[5] 研发创新进展 - 2024年研发投入3.12亿元同比增长15.3%，创新药及吸入制剂研发占比62.78%[3] - 核心产品BGM0504注射液（GLP-1/GIP双重激动剂）已完成I期临床，糖尿病和减重适应症进入国内III期临床[4] - 吸入制剂领域突破技术壁垒，沙美特罗替卡松吸入粉雾剂完成BE试验并进入III期临床[4] 财务与产品表现 - 2024年归母净利润1.89亿元同比减少6.57%，扣非净利润1.81亿元同比减少3.12%[2] - 抗真菌类产品收入同比增长60.28%，免疫抑制类产品增长10.22%，但抗病毒类产品收入下降37.92%[3] - 制剂产品收入1.61亿元同比增长16.77%，占产品销售收入比例提升至14.02%[3] 全球化与产能建设 - 产品通过中美欧日韩GMP认证，覆盖40多个国家，2024年完成12件国际专利申请和5件授权[6][8] - 苏州吸入剂生产基地完成90%机电施工，泰兴原料药基地进入调试验证阶段[10] - 创新药BGM0504生产基地建设中，苏州制剂基地设备安装进度达90%[10] 投资者关系与股东回报 - 2024年发布14份自愿性披露公告，采用"一图读懂"形式增强定期报告可读性[14] - 2019-2023年累计分红2.06亿元，2024年拟每10股派发0.96元现金红利[16][17] - 控股股东袁建栋2024年完成36.35万股回购，金额1000.51万元[17] 治理与知识产权 - 2024年新获国内专利授权28件，累计有效专利269件，BGM0504化合物专利获美国授权[8] - 完成21项内部管理制度修订，优化监事会与审计委员会职能交接[13]

提升经营质量与核心竞争力 - 公司以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，提供多式联运全程物流服务，使命为"用集装箱改变中国物流方式" [1] - 未来将夯实现有业务根基，深化上下游合作，强化优势地位，推进精细化管理与内部组织改革，提升经营能力与运营效能 [2] 投资者回报与分红政策 - 公司重视股东合理回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，计划分配利润的60%以稳定投资者分红预期 [2] 投资者关系管理与价值传递 - 通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证E互动平台等多渠道与投资者沟通，建立多元化沟通机制 [2] - 未来将持续加强与资本市场的多元化互动，提高透明度，挖掘与传递企业价值 [2] 公司治理与投资者权益保护 - 持续完善法人治理结构，构建权责分明、有效制衡的现代化决策与经营管理体系 [3] - 未来将优化治理体系，提升透明度，修订内部管理制度以符合最新监管要求 [3] 关键少数履职与公司发展 - 强化"关键少数"尽职履责，组织参加监管培训，及时更新人员名单并跟踪承诺履行情况 [3] - 未来将提升"关键少数"履职保障，强化其与公司及中小股东的风险共担与利益共享约束 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交 易所網站發佈的的公告如下，僅供參閱。 (1)第十屆董事會第十次會議決議公告 (2)第十屆監事會第六次會議決議公告 (3)關於2024年年度利潤分配方案的公告 (4)關於推動公司「提質增效重回報」的公告 (5)關於預計2025年度日常關聯交易的公告 (6)關於續聘2025年度境內審計師的公告 (7)關於購買安徽省阜周高速公路有限公司100%股權和安徽省泗許高速公路 有限公司100%股權暨關聯交易的進展公告 (8)2024年年度報告摘要 (9)2024年年度報告 (10)2024年度 ...

公司债券发行计划 - 公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币9亿元的公司债券，可一次或分期发行 [2] - 债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行，期限不超过3年（含3年） [2] - 债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，利息每年支付一次 [2] - 募集资金用途包括偿还到期债券、金融机构借款及补充流动资金 [4] - 债券发行由主承销商以余额包销方式承销 [3] 公司治理与股东回报 - 公司通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案暨估值提升计划》 [5] - 制定《公司市值管理制度》并审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 [6] - 通过《2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》 [5] 股东大会相关事项 - 债券发行方案及授权事宜需提交股东大会逐项审议 [2][5] - 董事会通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] 偿债保障措施 - 若出现偿债风险，公司将采取不分配利润、暂缓资本性支出、调减高管薪酬等措施 [3] - 主要责任人不得调离以确保偿债责任落实 [3] 债券发行授权 - 股东大会将授权董事会全权办理债券发行的具体事宜，包括规模、期限、利率等条款的最终确定 [5]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，会议由董事长黄文俊主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电子邮件、电话及书面形式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，表决结果为9票同意，0票反对或弃权 [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，该议案已由审计委员会预审并提交董事会，表决结果一致同意 [2][4] - 通过《2024年年度利润分配预案》，具体分配方案需经股东大会批准 [7][8] 公司治理与内部控制 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [2] - 制定《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为并维护投资者权益，表决结果为全票通过 [8] - 通过《独立董事独立性情况评估》，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意 [3] 资本运作与融资计划 - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资额不超过3亿元或最近一年末净资产的20%，授权期限至2025年年度股东大会 [10] - 批准公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，具体额度未披露 [6] - 通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [7] 薪酬与激励计划 - 确认高管2024年度薪酬发放及2025年度方案，4名关联董事回避表决，5票同意 [4] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票，6名关联董事回避表决，非关联董事一致通过 [9] 审计与合规事项 - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [5] - 通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，全票赞成 [9] 其他重要议案 - 变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款，需提交股东大会审议 [4] - 制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，战略与ESG委员会预审后通过 [9] - 拟定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议需股东批准的议案 [11]

经营业绩与核心竞争力 - 2024年公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%，归属于上市公司股东的净利润亏损13,720.82万元，同比亏损减少42.78% [2] - 渠道代理商贡献商机约9,000条，参与实现销售金额2.63亿元，完成技术认证600多名 [1] - 信创业务收入24,266.87万元，同比增长160.29%，新增20余款信创产品并在国有大行等重点项目中标 [3] - 期间费用率同比下降6.69个百分点，其中销售费用率下降4.35个百分点 [3] 研发与技术突破 - ASIC安全专用芯片2024年10月完成试产流片回片，测试显示处理速度显著提升且功耗降低，预计2025年Q3量产流片 [4] - 工业互联网安全研发项目支持22种工业协议，新增工业防火墙等产品，已投入11,953.84万元 [5][6] - 安全软件平台StoneOS R11更新100多项功能，WAF v3.X站点容量扩大2-8倍，ADC v4.X优化DNS性能与安全性 [7][8] - 苏州安全运营中心完成基建，集成AI大模型能力构建远程安全运营平台 [5] 投资者回报与资本运作 - 2024年回购股份1,500-3,000万元，第一大股东神州云科增持不低于1,000万元 [10][11] - 修订公司章程明确剩余股利政策，未来在盈利条件下实施中期现金分红 [9] - 2024年限制性股票激励计划覆盖159名员工，设定2025年盈利目标 [16] 公司治理与合规 - 2024年召开董事会10次、审计委员会6次，完成3次独立董事专门会议 [13] - 组织合规培训包括"董监高减持行为规范"等专题，全年参与外部监管培训超6场 [14] - 制定《舆情管理制度》，强化大股东及董监高责任机制 [15] 市场沟通与信息披露 - 2024年举办4次业绩说明会，接待投资者调研10次，"e互动"回复率100% [12][13] - 2025年计划接待调研不少于8次，召开业绩说明会不少于4次 [13]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年3月13日通过邮件通知全体董事，实际出席董事8人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由董事长王威东主持，表决程序合法有效 [1] 董事会审议事项 公司治理与报告 - 审议通过2024年度总经理工作报告、董事会工作报告及独立董事述职报告，均获全票通过（8票同意）[2] - 独立董事独立性评估显示其完全符合监管要求，3名独立董事回避表决后非关联董事全票通过（5票同意）[3] - 2024年度财务决算报告显示公司按中企会计准则及国际财务报告准则编制，经安永审计出具标准无保留意见 [3][4] 财务与资本管理 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1468亿元，未分配利润累计-4322亿元，决定不进行利润分配 [5] - 拟申请不超过55亿元人民币综合授信额度，并授权管理层办理具体事项 [13] - 计划使用不超过5亿元自有资金及14亿元闲置募集资金进行现金管理，投资低风险短期理财产品 [14][15] 股份增发授权 - 提请股东大会授权董事会增发不超过已发行股份总数20%的新股，授权期限至2025年年度股东大会或授权撤回日 [9][10] - 授权涵盖决定发行条款、价格区间及募集资金用途等事项 [9] 审计与内控 - 续聘安永华明及安永分别担任2025年度境内外审计机构 [12][13] - 2024年度内控评价报告显示公司内控体系无重大缺陷，业务合法合规 [7] - 风险管理及内部监控系统经评估仍保持有效 [15] ESG与企业管治 - 发布2024年度ESG报告，披露环境、社会及管治绩效 [7] - 确认遵守香港联交所《企业管治守则》，相关情况将在H股年报中披露 [16] 其他事项 - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，优化投资者回报机制 [11] - 确认2024年度董事及高管薪酬，2025年将参考行业水平及个人表现调整 [6][7]

核心观点 - 公司积极响应政策要求 通过"提质增效重回报"专项行动推动高质量发展 在国防科技工业领域持续深化技术创新和市场拓展 同时强化投资者回报和公司治理[1][2] 业务发展 - 专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备研发生产 以军用产品为主 辅以少量民用产品业务[2] - 投资8.1亿元建设动力模块能力建设项目 满足型号研制任务转批产能力需要 目前建设用地征地等前期筹备工作已完成或实施中[3] - 拟投资3.43亿元建设航天动力项目 实现从发动机配套企业向发动机总装及相关产业链端延伸拓展 该业务板块预计具备提升数倍规模效应[4][5] - 在小口径高炮新型弹药总体设计技术、毫米波近炸引信技术、有限空间发射技术、高速率无线感应装定技术等方面取得突破 技术性能处于行业先进水平[5] - 未来十五五期间目标营业收入和净利润保持年均不低于15%复合增长[5] 技术创新 - 研发投入较上年增长25.95% 成功突破39项关键技术[2] - 累计取得已授权专利176项 其中发明专利（含国防专利）30项、实用新型专利146项[6] - 下属5家子公司均为国家高新技术企业、省级企业技术中心[6] - 成功中标或获单一来源或扩点等方式较上期末增加型研项目25项[6] - 新一代高能钝感推进剂、可浇注丁羟衬层等关键技术研究取得重大突破 成功应用于重点型号[6] 投资者回报 - 2024年实施股份回购计划 使用资金不低于7000万元不超过13000万元 截至2024年12月31日累计回购1,666,533股[7][8] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）并以资本公积金每10股转增4股 合计派发现金红利116,132,070.40元 占2023年度归母净利润的82.55%[9] - 未来现金分红比例不低于年度报告期实现净利润的50%[9] 公司治理 - 2024年经理办公会召开36次审议217项事项 党委会召开47次前置研究192项事项 董事会召开12次审议55个议题 股东大会召开5次审议22个议题[12] - 建立常态化全面风险排查与评估机制 进一步完善内部控制制度[13]

主营业务与创新驱动 - 公司2024年销售收入约为79,379.45万元 较去年同期增长41.31% 研发管线快速推进 多款疫苗产品进入药品注册申请阶段[1] - 曼海欣®是中国唯一的四价流脑结合疫苗 公司正推动其适用人群年龄扩大至3月龄至6周岁儿童的补充申请 并积极拓展海外市场准入[1] - PCV13i已完成临床现场检查及生产现场检查 正积极推动商业化前期准备工作 旨在产品获批后迅速推向市场[2] - 公司基于五大技术平台形成技术优势 聚焦重点产品管线推进 拓展成人疫苗、多价多联疫苗开发 深化研发平台管理[2] 国际化战略与运营管理 - 公司在巴基斯坦、墨西哥、马来西亚等地建立本土化生产基地 实现临床数据与产能"双本地化"[3] - 公司聚焦发展中国家公共卫生需求 以创新疫苗解决医疗痛点 并以WHO PQ认证为方向准备国际组织采购[3] - 公司通过流程优化、数字化管理升级、人力成本与效能管理等方式提升决策质量 推进降本增效[3] 公司治理与股东回报 - 公司2024年召开7次董事会、8次董事会下设委员会、6次监事会 重大事项均履行相关审批程序[3] - 公司自科创板上市以来派发现金红利约1.98亿元（含税） 并累计回购A股股份683,748股 占总股本约0.2763% 回购金额达约1.50亿元[5] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》 建立长期股东价值回报机制 并关注股票回购增持贷款业务可行性[5] 投资者关系与ESG建设 - 公司通过业绩说明会、投资者开放日等活动传递经营发展情况 2024年11月举办首届投资者开放日活动[6] - 作为"A+H"两地上市公司 公司将按照上交所可持续发展报告要求开展ESG工作 全面披露环境、社会及治理方面成效[6] - 公司持续优化与资本市场双向沟通 计划通过反路演等活动加强投资者对核心竞争力及成长性的了解[6] 治理能力建设 - 公司高度重视"关键少数"规范履职 组织参加监管机构专项培训 强化合规意识[7] - 公司及时传达监管动态和法规信息 加强互动沟通 多维度提升公司治理能力[7]