股份回购方案 - 公司于2025年8月27日召开董事会审议通过股份回购方案 拟使用自有资金或回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购股份 [2] - 回购资金总额范围为1100万元至2200万元 回购价格上限为30元/股 回购期限为董事会审议通过后6个月内 [2] - 回购股份将全部用于员工持股计划 [2] 融资支持安排 - 中国工商银行山东省分行于2025年8月28日向公司出具股票回购贷款承诺函 提供融资支持 [1] - 银行承诺贷款额度最高达1980万元 贷款期限不超过3年 [3] - 具体贷款条款以双方最终签订的股票回购贷款合同为准 [3] 方案实施说明 - 银行融资支持不构成对回购金额的承诺 实际回购规模需以方案实施完毕或期限届满时的实际回购情况为准 [4] - 公司将根据市场情况在回购期限内推进回购计划 并按规定履行信息披露义务 [4]

股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于3亿元且不超过5亿元 [1] - 回购价格上限为65元/股 回购期限不超过12个月 [1] - 回购股份将用于员工持股计划 [1] 股东减持安排 - 控股股东及其一致行动人 实际控制人及其一致行动人 董事及高级管理人员未来3个月无减持计划 [1] - 上述主体未来6个月内亦无减持安排 [1] 潜在实施风险 - 回购方案存在无法按计划实施的风险 [1]

公司治理与会议决议 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月26日召开 全体7名董事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告 表决结果为全票同意 [16][17][21] - 第六届监事会第十三次会议于2025年8月26日召开 全体3名监事出席 审核确认半年度报告内容真实准确完整 表决结果为全票同意 [10][11][12] - 第二期员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月26日召开 14名持有人参与 代表1456.5448万份份额 占总份额91.14% 全票通过设立管理委员会及授权事项 [22][23][24] 财务与资金管理 - 2016年非公开发行募集资金总额9.999亿元 扣除发行费用2335万元后 实际募集资金净额为9.766亿元 [29][30] - 截至2025年6月30日 所有募集资金专户余额均为0元 已完成版权大数据平台项目结项 并将节余资金2.04亿元永久补充流动资金 [32][33][38] - 报告期内使用4000万元闲置募集资金购买结构性存款 已赎回 且未进行新的现金管理 [37] 股权结构与股东情况 - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更 无优先股股东存续 [5][6][7] - 第二期员工持股计划管理委员会由3名委员组成 选举高树荣为主任 与控股股东、实际控制人及董监高无关联关系 [24] - 员工持股计划授权管理委员会行使除表决权外的股东权利 包括分红、配股等权益处置及减持安排 [25][26] 信息披露与报告发布 - 2025年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网 摘要发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [11][17] - 募集资金存放与使用专项报告于2025年8月28日同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [13][19] - 公司确认募集资金使用披露真实准确 无违规使用情形 且不存在未披露的重大事项 [43][44]

业绩表现 - 第二季度收入环比增长7.2% [1] - 第二季度净利润环比增长22.5% [1] - 创新产品销售表现强劲 [1] 员工持股计划 - ESOP计划与创新药销售及净利润目标挂钩 [1] - 要求创新药销售和净利润均实现20%的年复合增长率 [1] 研发与授权 - 成功完成两款自主研发分子的对外授权交易 [1] 盈利预测与目标价 - 上调2023至2027年核心利润预测13%至21% [1] - H股目标价由15.6港元上调至29.6港元 [1] - 维持跑赢大市评级 [1]

财务表现 - 第二季度收入环比增长7.2% [1] - 第二季度净利润环比增长22.5% [1] - 创新产品销售表现强劲 [1] 业务发展 - 员工持股计划与创新药销售目标及净利润目标挂钩 [1] - 创新药销售和净利润目标均要求实现20%的年复合增长率 [1] - 成功完成两款自主研发分子的对外授权交易 [1] 业绩预期与估值 - 上调2023年至2027年核心利润预测13%至21% [1] - H股目标价由15.6港元上调至29.6港元 [1] - 维持跑赢大市评级 [1] 公司治理 - 员工持股计划提供增长能见度并缓解领导层变动后的市场担忧 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.52亿元 同比增长9.69% [1] - 归母净利润3202.60万元 同比增长46.35% [1] - 扣非净利润3003.88万元 同比增长37.97% [1] 员工持股计划 - 拟以12.67元/股向不超过50名董监高及核心骨干授予股份 [1] - 总资金上限570.15万元 标的股票为公司回购A股普通股 [1] - 授予上限45万股 占总股本0.35% [1] - 计划将核心团队利益与公司长期发展深度绑定 [2] 行业地位与客户 - 我国首批进入叉车变速箱领域的民营企业之一 [2] - 国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司 [2] - 已与丰田、三菱物捷仕、斗山、凯傲集团、永恒力、克拉克、海斯特、现代等国际企业展开合作 [2] 产品与技术发展 - 持续推出符合行业发展趋势的高端新品 [2] - 电动化二合一集成产品样机已试制完成 [2] - 电驱动桥产品已交付客户验证 [2] - 为全球叉车主机厂提供定制化及半定制化变速箱产品 [2]

财务表现 - 第二季度收入环比增长7.2% [1] - 第二季度净利润环比增长22.5% [1] - 创新产品销售表现强劲 [1] 战略举措 - 新员工持股计划提升增长能见度并缓解领导层变动后的市场担忧 [1] - 成功完成两款自主研发分子的对外授权交易 [1] 机构预测与评级 - 上调2023年至2027年核心利润预测13%至21% [1] - H股目标价从15.6港元上调至29.6港元 [1] - 维持"跑赢大市"评级 [1]

员工持股计划目的与原则 - 建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提高凝聚力和竞争力 促进长期持续健康发展 [2] - 遵循依法合规原则 严格履行法律程序 不得进行内幕交易等违法违规行为 [2] - 实行自愿参与原则 公司不强制员工参加 [2] - 风险自担原则 参与者盈亏自负且与其他投资者权益平等 [2] 参与对象与分配结构 - 总参与人数不超过111人（不含预留） 其中董事/监事/高管7人认购64万股 占比22.22% [3] - 中层及核心骨干不超过104人认购249.8万股 占比86.74% [3][4] - 预留份额38.2万股 占比13.26% 用于未来分配 [4] - 预留分配方案由管理委员会确定 若涉及董事/监事/高管需董事会审议 [4] 资金与股票来源 - 资金总额不超过2721.6万元 每份1元 总份数2721.6万份 [6] - 股票来源为公司回购的A股普通股 共回购288万股 耗资4624.91万元 [6][7] - 受让价格9.45元/股 不低于前1日交易均价的50% [8] - 占公司总股本1.38% 全部员工持股计划总股数不超过股本10% [9] 存续期与锁定期安排 - 存续期80个月 可经2/3份额同意延长 [9][10] - 首次授予分三期解锁：12个月解锁30% 24个月解锁30% 36个月解锁40% [11] - 预留部分若在2025年三季报后授予则分两期解锁：12个月解锁50% 24个月解锁50% [11] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025-2027年营业收入/销售量增长率：2025年≥5% 2026年≥10% 2027年≥15% [12] - 个人考核分四级：A/B级解锁100% C级解锁90% D级解锁0% [13] - 未达标部分由公司按原始出资加利息回购或用于后续计划 [13] 管理机构与权限 - 持有人会议为最高权力机构 管理委员会负责日常管理 [14][15] - 管理委员会由3名委员组成 由持有人会议选举产生 [17] - 董事会获股东大会授权办理计划设立、变更、终止等事宜 [19] 特殊情形处置 - 职务变更时按新岗位考核 未解锁部分由管理委员会调整或收回 [22] - 离职分情况处理：无过错可保留已解锁部分 过错方需返还收益 [23][24][26] - 退休/丧失劳动能力/死亡时 已解锁部分由本人或继承人继续持有 [27] 关联关系说明 - 控股股东、实际控制人未参与计划 未签署一致行动协议 [28] - 董事/监事/高管参与需在相关审议中回避表决 [28][29] - 各期员工持股计划独立运行 无关联关系或一致行动安排 [29]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加董事9人 实际参加董事9人 由董事长刘修华召集并主持 [1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定 决议事项合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案 经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站及相关证券报披露 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过制定和修订公司部分治理制度议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 员工持股计划相关议案 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 经职工代表大会和薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 3名关联董事回避表决 [2][3] - 审议通过2025年员工持股计划管理办法 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 3名关联董事回避 [3] 股东大会授权事项 - 审议通过提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜议案 [3][4] - 授权范围包括对持股计划进行修改和完善等具体事项 [4] - 授权有效期自股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日 [4] 临时股东大会召开 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 具体内容详见上海证券交易所披露的股东大会通知 [4] - 多项议案需提交本次临时股东大会审议包括公司章程修订和员工持股计划等 [2][3][4]

员工持股计划目的 - 健全长期有效的激励约束机制以调动员工积极性并提高凝聚力和竞争力 [1] - 完善公司治理水平并促进健康长远可持续发展 [1] 合规性审查 - 依据《公司法》《证券法》《上市公司员工持股计划试点的指导意见》及上交所自律监管指引等法律法规 [1] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 实施原则 - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 [1] - 不存在通过摊派或强行分配等强制参与方式 [1] 审议程序 - 薪酬与考核委员会同意实施2025年员工持股计划 [1] - 相关议案将提交公司董事会审议 [1]