利润分配预案基本情况 - 母公司2025年年初未分配利润为14.52亿元 2025年5月派发现金股利合计5070.03万元 2025年半年度实现净利润为1.63亿元 [1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金1625.83万元后 母公司可供分配利润为15.48亿元 合并报表可供分配利润为17.65亿元 [1] 具体分红方案 - 以总股本8.78亿股扣除回购专户400万股后的8.74亿股为基数 向可参与分配股东每10股派发现金0.30元（含税） [2] - 合计派发现金股利2622.43万元 不送红股 不进行资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度 [2] - 若实施前股份总额变动 将以股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数 按每股分配比例不变原则调整分红总额 [2] 审议程序与依据 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月26日审议通过该预案 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [1] - 方案依据中国证监会现金分红指导意见 符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》相关规定 [2] - 方案综合考虑公司经营情况、未来资金发展需求及投资者回报等因素 具备合法性、合规性及合理性 [3]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人实到8人符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长林茂贤主持监事和高级管理人员列席 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告确认内容真实准确完整 [2] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.15元（含税）不实施送股和资本公积转增股本 [2] - 募集资金存放与使用情况符合规范无违规情形 [2][3] 高级管理人员变动 - 曾赐斌辞任财务负责人改任副总经理兼董事会秘书 [3] - 聘任顾立为新任财务负责人 [3] - 高级管理人员变动已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过 [3] 会计师事务所续聘 - 继续聘任容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构 [3][4] - 该事项已通过董事会审计委员会审议尚需提交股东大会批准 [3][4] 资产处置决策 - 出售位于江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用地使用权给盐城市鑫兴管理有限公司 [4] - 交易以账面价值为基础综合考虑资产位置和剩余使用寿命等因素 [4] - 该交易预计提升资产使用效率优化资产结构增强流动性并对财务状况产生正面影响 [4] 公司章程修订 - 董事会同意修订公司章程并授权办理后续备案事宜 [5][7] - 修订内容以市场监督管理部门核准结果为准 [5] - 相关制度修订公告及全文已在巨潮资讯网披露 [5][7] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [7] - 多项议案尚需提交股东大会审议包括利润分配、会计师事务所续聘及公司章程修订等 [4][5][7]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过邮件送达 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席召集主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 表决决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要 认为编制程序符合法律法规及监管要求 [1] - 监事会确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 利润分配预案审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 认为方案在保证正常经营前提下兼顾股东利益 [2] - 分配预案与公司业绩成长性相匹配 符合利润分配政策及相关承诺 [2] - 方案符合《公司法》和《公司章程》规定 具备合法性及合规性 [2] 募集资金管理审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 [2] - 确认募集资金存放管理使用符合证监会及深交所要求 无违规使用行为 [2] - 确认不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2]

利润分配方案 - 每股派发现金股利0.03元（含税），每10股派发现金红利0.30元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日总股本为基数，总股本为2,149,177,564股，拟派发现金红利64,475,326.92元（含税）[2] - 现金分红占2025年上半年归属于母公司普通股股东的净利润比例为21.05%[2] 分配实施安排 - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整分配总额[1][2] - 方案需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施[1][2][3] 公司决策程序 - 第九届董事会第五次会议全票（9票同意、0票反对）通过分配预案[2] - 监事会认为方案兼顾公司可持续发展与股东回报需求，同意提交股东大会[2]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度合并报表可分配利润为312,645,163.53元，母公司可分配利润为190,076,777.49元 [1] - 按母公司净利润10%提取法定公积金6,177,149.84元后，剩余可供股东分配利润为190,076,777.49元 [1] - 分配方案以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低原则确定 [1] 具体分配方案 - 以总股本170,078,941股为基数，每10股派发现金红利3元（含税） [2] - 合计派发现金红利51,023,682.30元，不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 若总股本发生变动，将保持分配总额不变并相应调整每股分红比例 [2] 审议程序与合规性 - 董事会于2025年8月26日审议通过预案，认为符合公司经营情况及资金需求 [3] - 监事会同日审议通过，认为方案兼顾股东即期利益与长远发展 [3][4] - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [2][3] 财务数据基准 - 分配预案依据2025年半年度财务报告（未经审计）数据制定 [1] - 现金红利具体金额以中国证券登记结算公司实际派发为准 [2]

利润分配方案基本情况 - 公司以合并报表累计未分配利润253,591,770.60元为基数进行分配 [1] - 分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税） [1] - 以总股本114,399,991股剔除回购账户1,083,933股后的113,316,058股为基数 [1] - 总计派发现金股利3,399,481.74元（含税） [1] - 母公司累计未分配利润为258,552,089.86元 [1] - 不进行送股及资本公积转增股本 [1] 决策程序与合规性 - 方案已通过第五届董事会第四次会议和监事会第四次会议审议 [1][3] - 符合2024年年度股东大会授权范围 [1][2] - 董事会审计委员会认为方案平衡投资回报与持续发展需求 [3] - 监事会确认方案符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 2024年年度股东大会已授权董事会办理中期分红事宜 [2] 方案制定依据 - 综合考虑2025年半年度盈利状况及未来发展资金需求 [2] - 结合公司所处行业特点和发展阶段制定 [2] - 实施后不会造成流动资金短缺或其他不良影响 [2] - 有利于全体股东共享公司经营成果 [2][3] - 公司生产经营正常且财务状况良好 [2]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润为11199万元 年初未分配利润为39092万元 [1] - 母公司2025年半年度实现净利润8769万元 累计期末可供分配利润为26292万元 [1] - 利润分配以母公司期末可供分配利润26292万元为依据 符合深交所孰低原则规定 [2] 现金分红具体方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税） 以实施权益分派股权登记日总股本为基数 [2] - 截至2025年8月25日公司股本为45089万股 扣除回购账户库存股后参与分配 [2] - 现金分红总额占2025年半年度合并报表归属于母公司净利润的39.94% [2] 分红政策连续性 - 自2020年以来每年均进行现金分红 持续践行回馈投资者理念 [3] - 分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法规要求 [3] - 当前资产负债率处于较低水平 经营净现金流稳定 不影响公司正常经营和长期发展 [3]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度实现净利润5591.82万元 归属于上市公司股东的净利润为5591.82万元 合并报表累计未分配利润达118168.25万元 [1] - 以总股本121636742股为基数 向全体股东每10股派发现金红利40.00元（含税） 合计派发现金红利总额为486546968.00元（含税） [1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] 审议程序与实施安排 - 预案已于2025年8月26日经第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议全票表决通过 [1] - 需提交2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施 [1][2] - 若权益分派预案披露日至股权登记日期间总股本发生变动 将按分配总额不变原则相应调整 [2] 利润分配合理性依据 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及《深交所创业板上市公司规范运作指引》等监管规定 [2] - 综合考虑行业特点 发展阶段 经营模式 盈利水平 偿债能力及重大资金支出安排等因素 [2] - 基于公司经营现状 盈利能力 现金流状况及对未来发展的良好预期制定 [1]

利润分配方案基本情况 - 公司拟以2025年6月30日总股本506,134,427股减去回购专用证券账户股份5,369,100股后的500,765,327股为基数进行现金分红 [1] - 分红方案为每10股派发现金红利0.40元（含税），预计分配股利20,030,613.08元 [1] - 分配金额占2025年半年度归属于母公司股东净利润75,145,427.9元的26.66% [1] - 截至2025年6月30日，公司累计可供股东分配的利润为617,618,308.08元 [1] - 不实施送红股和资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度 [1] 分配方案调整机制 - 若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股或股份回购等导致股本变化，将按照分配比例不变原则对分配总额进行调整 [2] 方案合规性说明 - 利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求 [2] - 方案符合《公司章程》及《未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》相关规定 [2] - 分配方案基于公司未来发展良好预期，综合考虑经营现状与盈余情况，与经营业绩及未来发展相匹配 [2] 内幕信息管理 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关知情人履行保密和严禁内幕交易告知义务 [2] - 及时备案内幕信息知情人信息，防止内幕信息泄露 [2]

审议程序 - 2025年中期分红预案已获公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过 [1] - 该事项属于2024年年度股东大会对董事会的授权范围内事项 无需提交股东大会审议 [1] 利润分配方案基本情况 - 公司2025年半年度实现利润7.245亿元 合并报表未分配利润为22.887亿元 母公司未分配利润为21.201亿元 [1] - 拟以股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税） 不送红股 不实施资本公积金转增股本 [1] - 若总股本发生变化 将按"分红比例不变"原则调整分红现金总额 回购专户持有股票不参与利润分配 [1] 现金分红测算 - 按2025年7月31日总股本6.077亿股测算 预计现金分红总额为1.823亿元 [2] - 公司正在实施股份回购方案 通过集中竞价交易方式回购的股票不享有利润分配权利 [2] - 利润分配实施后 将根据规定相应调整回购股份价格上限 [2] 方案合理性 - 现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的25.16% [2] - 分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策 符合公司实际情况和全体股东利益 [2]