董事会决议公告 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议通过两项议案，包括下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的议案和修订及制定公司H股发行上市后适用的内部治理制度的议案 [1] 关联交易事项 - 公司审议通过关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的议案 [1] - 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过 [1] - 关联董事张晓强、许铭、周维回避表决，最终表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [1] H股上市准备 - 公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联交所上市 [1] - 为完善公司治理结构，符合境内外法律法规及监管要求，公司决定修订7项现有内部治理制度并制定1项新制度 [1] - 修订的制度包括关联交易管理制度、信息披露事务管理制度、独立董事制度等 [1] - 新制定的制度为董事会多元化政策（草案） [1] 制度修订授权 - 授权董事会任一名董事根据境内外法律法规、监管要求和H股上市实际情况对审议通过的制度草案进行调整和修改 [2] - 修订后的制度将于公司H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效 [2] - 在H股上市前，公司现行内部治理制度继续适用 [2] 表决结果 - 关于修订及制定H股上市后适用内部治理制度的议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 募集资金管理办法的表决结果同样为9票同意、0票反对、0票弃权 [2]

监事会会议召开情况 - 河南清水源科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年6月18日下午14:00在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月12日通过邮件、电话方式送达各位监事 [1] - 应出席监事5名，实际出席5名，其中监事王跃龙以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席王跃龙主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，需提交股东会批准 [1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司治理制度修订内容 - 根据新《公司法》配套规则，公司将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止 [2] - 修订依据包括《证券法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》等12项法律法规 [2] - 同步修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等5项制度，删除涉及"监事会"的条款 [2] - 修订范围涵盖《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等5项配套制度 [2] 信息披露安排 - 具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告 [3]

董事会会议召开情况 - 莱克电气第六届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开 应参加表决董事8名 实际参加表决董事8名 符合法定人数 [1] - 会议由董事长倪祖根主持 监事和高级管理人员列席 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 取消监事会及章程修订 - 拟取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 需修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款 议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 内部管理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》等法规修订部分内部管理制度 部分制度需提交股东会审议 [2][3] - 修订内容详见上交所网站 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 董事及高管离职管理制度 - 新制定《董事 高级管理人员离职管理制度》 具体内容详见上交所网站 [3] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 临时股东会召开安排 - 定于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会 通知详见上交所网站 [3][4] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [4]

董事会会议审议情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年6月19日召开，会议通知于2025年6月13日发出，采用现场及通讯表决相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案，并授权经营管理层办理工商变更登记及备案手续 [1] - 修订后的《公司章程》及公告文件同日披露于巨潮资讯网 [2] 治理制度修订 - 董事会审议通过19项子议案，涉及公司多项治理制度的修订或制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会议事规则等 [3][4][5][6] - 所有子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][5][6] - 其中子议案1、2、6、7、12、13需提交2025年第一次临时股东大会审议，子议案1、2需获得出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [6] 超募资金使用 - 董事会同意使用4,200万元超募资金永久补充流动资金，以提高盈利能力，同时保证募集资金投资项目正常进行 [6] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，保荐机构已出具核查意见 [6][7] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 股东大会通知及相关文件同日披露于巨潮资讯网 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等制度 [1][2] - 修订《公司章程》及相关治理制度，包括制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《薪酬管理制度》等 [1][14] - 调整法定代表人条款，明确辞任后需在30日内确定新代表人，并新增法定代表人职务损害追偿条款 [3][4][5] 公司章程修订核心内容 - 明确股份发行原则为公开、公平、公正，同类别股份权利同等，新增面额股每股面值1元的规定 [9][10][11] - 修订公司股份回购情形，包括减资、合并、员工激励等六种例外情况，并规定回购后股份处理时限 [14][15] - 调整股东权利条款，新增连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿的权利 [20][21] 股东会职权及议事规则 - 股东会职权范围扩大，明确可授权董事会决议发行公司债券，但不得将核心职权授权其他机构行使 [35][36][37] - 规定重大交易提交股东会审议的标准，包括资产总额、成交金额、净利润等占比超过50%或绝对值门槛 [38][39] - 关联交易审议标准调整为交易金额占公司总资产或市值1%以上且超3000万元，需提供专业机构报告 [40] 控股股东及实际控制人义务 - 新增控股股东质押股份比例达50%以上需披露，出现平仓风险时需说明控制权变更风险及应对措施 [31][32] - 禁止控股股东通过关联交易、资金占用等方式损害公司利益，需维护公司资产、人员、财务独立性 [30][33] - 明确控股股东不担任董事但实际执行公司事务时，需承担董事忠实勤勉义务，违规需连带责任 [30] 股东会召集及提案机制 - 临时股东会召集权扩展至审计委员会，董事会未响应时审计委员会可自行召集 [44][45][46] - 提高临时提案股东门槛至持股3%，召集人需在收到提案2日内公告并提交审议 [70] - 自行召集股东会的股东需承诺会议期间不减持，且持股比例不得低于10% [46][47]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年6月18日以现场表决方式召开，实际出席监事3名，由监事会主席姜振多主持 [1] - 会议召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，同意票3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 根据新《公司法》及配套规则（2024年7月1日实施），公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》等制度 [1][2] - 《公司章程》修订内容包括删除"第七章监事会"及相关表述，将"股东大会"统一调整为"股东会" [1][2] 公司治理制度调整 - 拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票实施细则》等4项新制度 [2][3] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项现有制度 [4][5][6] - 部分制度修订及制定需提交2025年第二次临时股东大会审议，包括《股东会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等 [4][5][6] 后续安排 - 取消监事会及《公司章程》修订事项需经2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施 [2] - 授权相关职能部门办理工商变更登记，最终以登记机关核准内容为准 [2]

股东大会召开安排 - 会议将于2025年7月7日14:30以现场结合网络投票形式召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30、13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括登记股东、董监高、律师及法规要求的其他人员，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [2][4] 审议议案内容 - 采用累积投票制选举第七届董事会：非独立董事5名（选举票数=持股数×5）、独立董事3名（选举票数=持股数×3） [3][7] - 特别决议事项《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》需获出席股东三分之二以上表决权通过 [4] - 议案涵盖董事会换届、独立董事津贴、取消监事会、修订《公司章程》等12项制度，涉及议事规则、对外投资、担保等治理条款 [2][9][10] 投票规则与流程 - 中小投资者（非董监高及持股<5%股东）表决将单独计票并披露 [4] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [6][8] - 累积投票允许对候选人投零票，非累积投票议案可选择"同意/反对/弃权"，总议案与具体提案冲突时以首次投票为准 [6][7][8] 登记与联系方式 - 登记方式包括信函/传真/现场送达，需提供持股证明及身份文件，QFII股东额外提交合格投资者证书 [4][5] - 联系地址为江苏省南通经济技术开发区滨水路6号，董秘邱九辉及证券事务代表潘黎明负责对接 [5]

恺英网络2025年第二次临时股东大会通知 - 会议时间：2025年6月30日14:00（现场会议），网络投票时间为当日交易时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票系统全天开放 [1] - 审议事项：包括修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等12项子议案，其中1.00、2.01、2.02为特别决议事项需三分之二以上表决通过 [1] - 投票方式：现场投票需登记委托，网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），重复投票以第一次为准 [1] 行业ETF近期表现 - **食品饮料ETF（515170）**：近五日下跌4.43%，市盈率19.92倍，份额增至55.3亿份（+150万份），主力资金净流出2885.9万元，估值分位16.99% [4] - **游戏ETF（159869）**：近五日上涨3.67%，市盈率58.27倍，份额增至60.2亿份（+2200万份），主力资金净流出5199.8万元，估值分位78.44% [4] - **科创半导体ETF（588170）**：近五日下跌2.24%，份额增至2.6亿份（+600万份），主力资金净流入125.3万元 [4] - **云计算50ETF（516630）**：近五日下跌2.61%，市盈率95.14倍，份额减少至5.5亿份（-100万份），主力资金净流出144.8万元，估值分位84.66% [5]

公司章程修订 - 公司修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》三项治理制度，需提交股东大会审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规 [2][3] - 修订内容涉及条款表述规范化，新增关于法定代表人职责、股东权利等条款 [4][5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督权等权利，连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿 [6][13] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本等义务，滥用权利需承担赔偿责任 [19][20] - 控股股东及实际控制人不得占用公司资金、违规担保、从事内幕交易等 [21][22] 股东大会机制 - 股东大会职权包括选举董事、审批财务预算、利润分配、重大资产交易等事项 [24][26] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [31][32] - 股东大会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过 [40][42] 董事任职与职责 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管职务的董事不得超过董事会半数 [44] - 董事应履行忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金、谋取商业机会等 [45] - 董事应勤勉尽责，亲自出席董事会，审慎判断审议事项风险与收益 [46]

公司治理结构调整 - 罗普特科技决定取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止 [1] - 公司章程中涉及监事会的条款将被删除或修改为审计委员会相关内容，包括删除监事、监事会、监事会主席等描述 [2] - 在2025年第二次临时股东大会审议通过前，第三届监事会及监事仍将履行监督职能 [1] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，并对相关条款进行相应修改 [2] - 增加法定代表人变更相关条款，规定总经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [4] - 修改股东权利义务条款，明确股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证，但需说明目的 [9] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，要求其维护公司利益，不得占用资金或进行非公允关联交易 [19][21] 股东会议事规则调整 - 股东会职权范围调整，增加对担保事项、关联交易事项和重大交易事项的审议批准权 [22] - 股东会召开通知期限调整为年度股东会提前20日，临时股东会提前15日 [36] - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，且提案内容不得违反法律法规或公司章程 [35] - 股东会决议效力认定标准细化，新增决议不成立的四种情形 [14] 公司重大事项决策机制 - 明确需经股东会特别决议通过的事项，包括增减注册资本、合并分立、章程修改等 [47] - 调整对外担保审批标准，规定超过净资产50%或单笔超过净资产10%的担保需经股东会批准 [23] - 关联交易审批标准调整为交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元 [25] - 重大交易标准调整为涉及资产总额、成交金额或净利润占公司相关指标50%以上 [27]