独立董事履职情况 - 审阅4份定期报告 重点关注公司现金流情况[1] - 累计现场工作时间达15.5个工作日 通过业绩说明会、股东大会等方式与中小股东沟通[2] - 实地考察ERQ门店及房地产项目 针对牛仔品牌设计、销售及楼盘困难提出建议[2] - 通过电话、邮件及网络持续关注公司重大事项进展[3] - 参加监管机构培训包括"上市公司违法违规典型案例分析"等专题[4] 公司治理与董事会运作 - 公司高度支持独立董事履职 保障知情权并提供现场考察支持[5] - 独立董事对关联交易、会计师事务所选聘等事项发表同意意见[7][8] - 审议通过《会计师事务所选聘制度》 聘任天健会计师事务所 年度审计费用1,699,180元[8] - 审查董事候选人任职资格 提名8名第十届董事会董事候选人[14] - 董事会决策程序合规 表决方式符合规定[17] 财务与资产管理 - 2023年度及2024半年度资产减值准备计提程序合法合规 符合企业会计准则[10][11] - 聘任恽伶俐为财务总监 审查其履职资质条件[9][15] - 董事及高管薪酬参考行业地区水平 符合公司章程规定[13] 股权激励计划执行 - 2020年限制性股票激励计划第二解除限售期条件成就 为168名激励对象解除8,111,630股限售[17] - 第三解除限售期条件未成就 回购注销139名激励对象6,613,154股限制性股票[18] 信息披露与内部控制 - 2024年披露4份定期报告及71份临时公告 符合上交所规则要求[19] - 内部控制评价显示无财务/非财务报告重大缺陷 审计意见与评价结论一致[22][23][28] - 内控覆盖资金活动、采购付款、资产管理等18项核心业务领域[25] - 2025年将推行"集团+六大事业部"扁平化管理架构[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票17,540,000股，发行价29.80元/股，募集资金总额5.23亿元，扣除发行费用后净额4.43亿元 [2] - 截至2024年末，募集资金专用账户累计利息及现金管理收益832.21万元，累计投入募投项目6608.55万元，永久补充流动资金1137.31万元，剩余资金及理财本金合计2.14亿元 [5][6] - 2024年公司将"昌都总部建设项目"结项，节余募集资金1137.31万元永久补充流动资金并注销专户 [7][8] 内部控制评价 - 公司2024年度内部控制评价结论显示，财务报告与非财务报告内部控制均无重大缺陷，所有重大方面保持有效 [13] - 内部控制覆盖范围包括公司本部及子公司，涉及资产总额和营业收入占比均为100%，重点领域涵盖法人治理、资金管理、生产销售等14个高风险环节 [14] - 公司建立三级治理结构（股东大会、董事会、监事会），2024年召开3次股东大会、6次董事会及监事会会议 [15][17][18][19] 主营业务与市场地位 - 公司核心产品"洁尔阴洗液"连续多年位居中国城市零售药店妇科中成药炎症亚类市场份额第一，2024H1蝉联实体药店妇科中成药品牌榜首 [46] - 拥有21个独家品种，包括妇科领域的洁尔阴系列、儿科用药化积口服液（市场份额第六）、呼吸系统用药复方银翘氨敏胶囊（市场份额第一）等 [45][46][47] - 2024年洁尔阴洗液获中国非处方药协会妇科炎症类第三名、西湖奖"最受药店欢迎明星单品"等5项行业奖项 [46] 财务与分红 - 2024年归母净利润3749.75万元，母公司可供分配利润1.43亿元，拟每10股派发现金红利1.80元（含税），合计分红1819.37万元 [54][55] - 近三年累计现金分红1.85亿元，达年均净利润的289.66%，符合创业板分红比例要求 [56] 资金管理计划 - 董事会批准使用不超过1.9亿元闲置募集资金及2.8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，投资保本型理财及低风险信托产品 [65][70][71] - 闲置募集资金理财收益将严格按监管要求管理，到期归还至募集资金专户 [71]

文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，2025年将继续完善内部控制体系 [1][2][3][11] 重要声明 - 建立健全和实施内部控制、评价有效性并披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行 [2] - 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，但因固有局限性仅能提供合理保证 [2] 内部控制评价结论 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [3] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素 [3] 内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项及高风险领域 [4] - 纳入评价范围单位包括江阴振江新能源装备有限公司等众多子公司 [5][6][7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100% [7] - 评价范围涵盖企业组织架构、发展战略等多方面 [7] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及公司内控制度开展评价工作 [8] - 董事会确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度一致 [8] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准 [8][9][10] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准 [10] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷 [10][11] - 公司建立自我评价和内部审计机制，对一般缺陷及时纠正，不影响内部控制体系运行 [10][11] 其他内部控制相关重大事项说明 - 2025年公司将继续完善内部控制体系，促进健康可持续发展 [11]

文章核心观点 公司依据内部控制规范体系对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评估，认为在所有重大方面保持了有效内部控制，未发现重大缺陷，未来将持续完善内部控制制度以促进健康可持续发展 [1][2][22] 重要声明 - 公司董监高保证报告内容真实准确完整并承担责任，董事会负责建立健全并实施内部控制，监事会监督，经理层组织日常运行 [1] - 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，但因固有局限仅能提供合理保证 [1] 内部控制评价结论 - 截至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素 [2] 内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位包括公司本部和7家子公司，资产总额和营业收入合计均占合并报表的100% [3] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖内部环境等多个方面，重点关注客户信用等高风险领域，且无重大遗漏 [3] 内部控制的整体执行情况 组织架构 - 治理结构上，公司按规定设立党委等层级，形成权责清晰的治理框架，党委参与重大决策，董事会设专门委员会 [5] - 机构设置方面，公司有2家全资和5家控股子公司，本部设生产、分公司和职能部门，明确各部门及岗位职责 [5] 发展战略 - 公司在董事会下设战略与可持续发展委员会，成员5名董事，战略发展部负责衔接落实，为战略规划提供支撑并分解目标 [6] 人力资源 - 公司制定系统科学的人力资源管理制度和流程，报告期修订完善多项制度，优化人才体系，激发员工热情 [6] 社会责任 - 安全生产上，公司制定安全和质量管理等制度，要求员工加强学习、遵守操守 [7][8] - 环境保护方面，公司遵守相关法规，秉承绿色理念，拓展业务、研发技术助力“双碳” [8] - 社会公益上，公司开展多项实践活动，选派专家参与援建，回馈社会 [9] 企业文化 - 公司秉持企业精神和使命，形成核心价值观，通过多种载体宣传，培育特色企业文化 [9] 风险管理 - 公司制定风险管理办法和手册，成立领导小组，执行风险识别等业务活动，保障可持续发展 [10] 各项业务管理 - 资金运营管理：公司制定资金管理制度，规范货币资金管理，保障资金合理调度和高效使用 [10] - 采购管理：公司制定采购相关办法，明确部门职责，分类管理采购项目，控制分包业务风险 [11][12] - 销售与收款：公司制定销售和收款制度，市场部动态跟踪合同项目，财务部催收应收账款 [12][13] - 合同管理：公司制定合同管理制度，多部门参与评审，重大合同需法律顾问审核 [13] - 研究与开发：公司制定科研管理制度，加强研发过程管理，报告期获多项专利和参与标准编制 [14] - 财务报告：公司制定财务管理制度，规范会计核算和财务管理，保证财务报告真实可靠 [14] - 信息披露管理：公司制定信息披露制度，明确相关内容和义务，严格履行披露义务 [15][16] - 投资管理：公司明确投资审批权限，履行程序和披露义务，加强投资项目监管 [16] - 子公司监管：公司制定子公司管理制度，本部对子公司业务指导和监督，促进其健康发展 [16] 信息与沟通 - 公司信息系统能及时传递内部控制相关信息，加大投入优化系统，实现业务线上管控，保障财务报告信息列报 [17] - 公司定期召开会议开展经营分析，促进信息在各层级传达沟通 [17] 内部监督 - 公司制定内部监督制度，明确各机构职责权限，监事会、审计委员会和审计部履行监督职责 [18] - 公司构建“大监督”体系，统筹协调监督资源，提升监督质量和管控效能 [19] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 - 定量标准：以合并报表数据为基准，按利润总额、所有者权益、营业收入的错报比例划分重大、重要和一般缺陷 [20] - 定性标准：明确重大、重要和一般缺陷的定性条件 [20] 非财务报告内部控制缺陷认定标准 - 定量标准：根据资产损失金额划分重大、重要和一般缺陷 [20] - 定性标准：明确重大、重要和一般缺陷的定性条件 [20] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期公司内部控制制度设计合理、运行有效，无重大或重要缺陷，对一般缺陷建立监督机制及时更正 [20]

文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系整体运行有效 [2][6] 重要声明 - 建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行 [1] - 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，因固有局限性仅能提供合理保证 [1] 内部控制评价结论 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素 [2] 内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100% [3] - 纳入评价的业务和事项包括采购、安全管理等多项 [3] - 高风险领域包括宏观经济风险、安全生产风险等 [3] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及公司相关手册和办法开展评价工作 [3][4] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度一致 [5] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准均以资产总额和税前利润为基础划分 [5] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定性标准对重大、重要、一般缺陷有明确界定 [5] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷 [5] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷 [5] - 报告期内自查识别出合同管理、设备管理等一般缺陷，已整改完毕 [5] 其他内部控制相关重大事项说明 - 上一年内部控制的缺陷已全部整改完毕 [6] - 2024年度公司开展多项内控工作，提升经营管理和风险防范能力，内控体系运行良好 [6] - 报告经公司董事会审议通过后生效 [6]

独立董事履职情况 - 独立董事刘维2024年度严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规，认真履行独立董事职责，维护公司和股东权益[1] - 刘维具备法律专业背景，现任国浩律师（上海）事务所合伙人，与公司及主要股东无利益关联，确保独立性[1] - 2024年度出席全部7次董事会（含1次通讯参会）和3次股东大会，无缺席记录[2][3] 董事会专门委员会参与 - 参与战略与ESG委员会2次、审计委员会8次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次会议[2] - 在审计委员会中8次会议全部亲自出席，重点关注年报审计计划和关键审计事项[4] - 提名委员会审议通过独立董事候选人贾小荣及高管韩秋实、郝瑛的任命议案[4] 公司治理监督 - 审核5项关联交易议案，涉及兵工财务综合授信、日常关联交易等，确认交易公允且程序合规[6] - 核查确认公司无违规对外担保，关联方资金往来均为正常经营行为[7] - 监督募集资金使用，确认闲置资金现金管理程序合法且未改变资金投向[7] 高管与薪酬管理 - 审核通过2023年度董事津贴及高管薪酬方案，确认符合公司薪酬政策[8] - 批准计提资产减值准备，认为符合会计准则且公允反映财务状况[8] - 续聘立信会计师事务所，认可其执业资格和审计质量[8] 信息披露与内部控制 - 2024年发布4份定期报告和49份临时公告，信息披露无差错[10] - 内控体系运行有效，未发现重大缺陷，审计报告出具无保留意见[10] - 完成会计政策变更，符合财政部规定且未对财务报表产生重大影响[10] 投资者关系管理 - 通过股东大会等渠道维护中小股东权益，监督公司信息披露及时性[5] - 批准2023年度利润分配方案，符合监管要求和公司长期发展规划[9] - 现场调研上海某公司，寻求新业务合作机会[6]

文章核心观点 公司依据相关文件规定开展内控评价工作，在评价基准日财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷，且评价期内未发生影响结论的因素，后续将完善内控制度并建立定期检查制度 [1][2][7] 重要声明 - 建立健全和实施内部控制、评价有效性并披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行 [1] - 董事会、监事会及相关人员保证报告无虚假记载等，并承担法律责任 [1] 内部控制评价结论 - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制 [2] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 [2] 内部控制评价工作情况 内部控制评价的范围 - 依据风险导向和主营业务全面覆盖原则确定评价范围，主要单位包括公司本部各职能部门等，资产占公司合并报表资产总额一定比例 [3] - 评价范围包括公司层面的公司治理等和业务活动层面的安全管理等，涵盖经营管理主要方面无重大遗漏 [3][4] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及监管要求开展评价工作 [4] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷认定标准，与以前年度一致，分财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准 [4] - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷，有不同错报金额区间 [4][5] - 财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要、一般缺陷，有不同情形 [5] - 非财务报告内部控制缺陷认定标准分公司日常运营、经营目标实现、安全、环保方面，各有不同评估维度和参照标准 [5][6] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷 [7] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷 [7] 其他内部控制相关重大事项说明 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明 [7] - 公司将健全完善内部控制制度，建立定期检查制度，维护和优化体系运行 [7]

文章核心观点 公司董事会审计委员会在2024年度按相关规定履职，开展多项工作推动公司治理水平提升，维护公司和全体股东利益 [1][4] 董事会审计委员会基本情况 - 委员会由五名董事组成，三名是独立董事，召集人由有会计专业资格的独立董事担任 [1] - 2024年9月19日选举产生第六届董事会审计委员会成员为屈文洲、张科春、丁邦清、文志州、廖长辉，此前第五届成员包括沈洪涛、徐家力、孙远明、陈军阳、文志州 [1] 董事会审计委员会会议召开情况 - 报告期内共召开六次会议，审议通过《关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计计划的议案》等众多议案，并同意提交公司董事会审议 [1][2] 董事会审计委员会相关工作履职情况 - 评估2023年度外部审计机构审计工作的独立性和专业性，监督评价其财务报告审计工作，建议续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度外部审计机构，聘请毕马威会计师事务所为H股发行上市申报会计师及境外审计机构 [2] - 审阅公司财务报告，认为编制合规，无欺诈、舞弊及重大错报，真实准确完整反映公司经营和财务状况 [3][4] - 跟踪督促公司内部控制管理体系建设，完善内部控制制度体系，公司在重大事项方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷 [4] - 提议聘请李军为公司财务负责人，确保关键高管人员专业性和稳定性 [4] - 协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通及配合，提高审计工作效率 [4] 总体评价 - 报告期内审计委员会按规定勤勉尽责履行职责，发挥专业职能，推动公司治理水平提升，维护公司和全体股东利益 [4]

文章核心观点 公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实反映公司内部控制体系建设及运行情况，有效控制经营风险，监事会无异议 [2] 各部分总结 内部控制制度建设 - 公司遵循相关规定和内控原则，结合实际建立健全覆盖各环节的内部控制制度，保证业务正常进行，保护资产安全完整，防范和降低经营风险 [1] - 公司如实编制2024年度内部控制评价报告，无虚假信息、误导性陈述或隐瞒重要事实，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，审计报告真实客观 [1] 内部控制组织机构 - 公司内部控制组织机构完整，形成科学的决策、执行和监督机制 [2] - 内部审计部门及人员配备齐全，保证内部控制重点活动执行及监督有效，并持续改进 [2] 内部控制体系和环境 - 公司建立完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，各项活动按内控制度规定进行，各环节合理控制，保证业务有序开展，控制经营风险，保护公司及股东利益 [2] 合规情况 - 2024年公司未违反相关内部控制规范和公司内部控制制度 [2]

文章核心观点 公司为适应发展需要，依据相关规定对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，涵盖多方面内容，未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷 [1][16] 内部控制评价工作依据 - 严格按《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和公司内部控制评价办法开展工作 [2] - 采用个别访谈、调查问卷、抽样和比较分析等方式收集证据，填写评价工作底稿分析认定缺陷 [2] 内部控制基本情况 内部控制涵盖范围 - 包括深圳市盛弘电气股份有限公司及下属子公司 [2] - 制度涵盖公司所有营运环节，重点关注销售、采购等业务高风险领域 [3] 内部控制评价原则 - 遵循全面性、重要性和独立性原则，确保评价独立、客观、公正、完整 [3] 内部控制体系 - 建设与优化阶段工作包括建设项目启动、流程梳理等；自我评价阶段包括评价准备等 [3] 内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 - 定性标准分重大、重要、一般缺陷，如董事等舞弊为重大缺陷等 [4][5] - 定量标准按涉及资产、负债等会计差错金额与总额比例及绝对金额划分缺陷等级 [5] 非财务报告内部控制缺陷认定标准 - 定性标准分重大、重要、一般缺陷，如决策程序导致重大失误为重大缺陷等 [6] - 定量标准按可能导致直接损失金额与净资产比例划分缺陷等级 [6] 重点内部控制活动 关联交易的内部控制 - 严格履行审批程序和信息披露义务，定价公允，审议合规，未损害股东利益 [8] 募集资金使用的内部控制 - 制定《募集资金管理制度》，专款专用，2024年无违规使用情况 [8] 信息披露的内部控制情况 - 制定信息披露制度，报告期内披露公告履行审议程序，无应披露未披露事项 [8] 内部控制体系 公司治理 - 按要求设立股东大会、董事会、监事会等，建立规章制度，规范决策机制 [9] - 建立匹配的组织结构，2024年进行优化，各部门分工明确、相互制约 [9] 组织架构 - 设置财务部、销售部等内部机构，职责划分合理，保障生产经营有序运行 [9] 内部审计监督 - 董事会下设审计委员会，内审部监督检查内部控制有效性，重大缺陷可直接报告 [10][11] 发展战略 - 董事会下设战略委员会，报告期召开1次会议，对发展战略规划提建议 [11] 企业文化 - 重视文化建设，培育核心价值观，开展活动增强员工凝聚力 [11] 社会责任 - 以“提升能源效率，成就能源自由”为使命，成立公益基金投身公益事业 [11] 人力资源 - 制定可持续人力资源政策，推动绩效考核，重视员工素质和培训 [12] 销售业务 - 制定销售与收款管理制度，各环节控制措施有效执行 [12] 采购业务 - 制定采购相关文件，规划采购岗位和程序，报告期无重大缺陷 [13] 存货仓储 - 建立实物资产管理岗位责任制和信息系统，报告期无重大缺陷 [14] 对外担保 - 制定《对外担保管理制度》，定期检查，保障财产安全 [14] 财务报告 - 配备专业财务人员，建立完善财务制度，确保财务报告真实完整 [14][15] 产品研发 - 建立产品开发流程，明确团队职责，规范评审和文档管理，注重知识产权 [15][16] 内部控制缺陷认定及整改情况 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷 [16] 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷 [16]