股东大会安排 - 苏州易德龙科技股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年5月16日10时00分在江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号公司会议室召开[1] - 会议议程包括审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等14项议案[1][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 现场投票需逐项表决 网络投票通过上海证券交易所系统在9:15-15:00进行[3][4] 财务及利润分配 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1.84亿元 未分配利润为3.24亿元[7] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元(含税) 合计派发1.6亿元 占净利润比例87.13%[7] - 2025年度计划向银行申请人民币综合授信额度14.1亿元 美元综合授信额度750万美元[10] 审计机构及费用 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构[8] - 2025年度审计费用合计90万元 其中财务报告审计68万元 内控审计22万元[8] 高管薪酬情况 - 董事长钱新栋2024年度实际薪酬774.75万元[9] - 高级管理人员2024年度薪酬合计888.03万元[10] - 独立董事2024年度津贴合计28.58万元[10] 子公司担保事项 - 为墨西哥全资子公司ETRON-ELB提供不超过2000万元人民币的银行授信担保[12] - 被担保子公司2024年末资产总额3722.67万元 负债总额5609.99万元 资产负债率150.7%[13] - 2024年度该子公司营业收入2591.37万元 净利润亏损1140.81万元[13] 公司治理修订 - 拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理制度[14] - 修订依据为新《公司法》及配套规章规范性文件 旨在提高公司规范运作水平[14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,478.57万股，发行价每股125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用后净额为166,635.87万元 [1][3] - 募集资金于2023年6月2日到账，经中汇会计师事务所验资确认 [1][3] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金66,743.03万元，余额105,908.42万元（含利息收入） [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 [4] - 设立5个募集资金专户，与保荐机构及银行签订三方监管协议 [2][4] - 2024年度募集资金存放与使用情况经会计师事务所鉴证，符合相关规定 [11] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于"智能测控装备生产基地项目"、"研发中心项目"、"营销网络及技术支持中心建设项目"及补充流动资金 [5] - 使用超募资金30,400万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96% [7] - 使用3,200万元超募资金回购股份543,996股，占总股本0.92% [9] 闲置募集资金管理 - 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [6][7][36] - 2024年累计取得理财产品收益407.33万元 [7] - 将部分募集资金以通知存款、协定存款方式存放 [47] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利10.72元（含税），合计派发6,281.78万元 [15][17] - 2024年半年度已每10股派发2.62元，合计派发1,535.29万元 [19] - 2024年度现金分红总额7,817.07万元，占归属于上市公司股东净利润的89.99% [19] 公司经营动态 - 2025年计划向银行申请不超过10亿元综合授信额度 [57][58] - 调整公司组织架构以优化流程、提高运营效率 [26][27] - 根据财政部规定变更会计政策，执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》 [30][33]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第七次会议于2025年4月1日以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月26日通过电子邮件、OA系统、电话等方式发出 [1] - 会议由监事会主席赵恩龙主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 市值管理制度审议 - 监事会审议通过《市值管理制度》，旨在加强市值管理、规范行为、提升投资价值，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号》等法规 [2] - 制度全文同步披露于上海证券交易所网站，表决结果为3票同意、0票反对 [2] 银行综合授信额度申请 - 公司及控股子公司拟申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票等业务 [3] - 授信期限为董事会批准后一年，实际融资金额视运营需求在额度内确定，授权管理层及法定代表人签署相关协议 [3] 闲置资金理财与证券投资计划 - 公司拟使用不超过人民币25亿元闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中委托理财额度19亿元（银行理财、基金等），证券投资额度6亿元（国债、股票等） [3] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月，可滚动使用，单一产品投资期限不超过36个月 [3] - 授权相关部门在额度内办理业务并签署文件，相关公告同步披露于上交所网站 [3][4]

董事局会议召开情况 - 公司第九届董事局第二十二次会议于2025年3月31日以通讯形式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 财务资助 - 审议通过《关于2025年度提供财务资助的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 对外担保 - 审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 银行综合授信 - 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，公司及控股子公司拟申请授信总额150亿元（母公司30亿元+子公司120亿元） [2][3] - **母公司授信细节**：向6家银行申请合计30亿元授信，包括工商银行深圳南山支行5亿元、交通银行深圳分行4亿元、兴业银行深圳分行5亿元、中信银行深圳分行3亿元、东亚银行深圳分行3亿元、吉林九台农商行长春分行10亿元，期限3-5年 [2] - **子公司授信细节**：子公司拟申请不超过120亿元授信，具体银行未列明，期限不超过3年 [3] - 授权管理层在授信额度内调剂银行分配，实际融资金额以银行审批和业务需求为准 [4] - 额外授权董事局主席在股东大会通过后一年内决定不超过30亿元的额外授信或借款 [4] 控股子公司担保 - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东大会 - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会通过的授信议案有效期至本次议案通过之日止 [4] - 本次授信议案决议有效期为股东大会通过后一年或至2026年度同类议案通过之日 [5]

董事会决议 - 第三届董事会第十五次会议于2025年3月24日召开 应到董事7名 实到7名 会议合法有效 [1] 独立董事变更 - 独立董事林琳女士和王艳艳女士因连续任职满6年辞去职务 不再担任公司任何职务 [2] - 提名魏志华先生和林红珍女士为独立董事候选人 魏志华拟任审计委员会召集人及提名委员会委员 林红珍拟任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员 [2] - 独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [2] 银行授信安排 - 公司及控股子公司拟申请不超过190,000万元人民币银行综合授信额度 有效期至2025年年度股东大会召开日 [3] - 授信额度为全信用方式 无需资产抵押 未使用时无费用 [3] - 授权董事长林志雄办理授信事宜并签署相关文件 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过200,000万元暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品 期限为股东大会通过后12个月内 [5] - 资金用途限定于安全性高、流动性好的理财产品 额度可循环使用 [5] - 授权董事长或指定人员行使投资决策权 由财务部具体执行 [5] 关联交易事项 - 通过大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资议案 关联董事林志雄、林志军、林小平回避表决 [5] - 该议案已事先经独立董事专门会议审议通过 [6] 股东大会安排 - 拟于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会审议全部议案 [6] - 需提交股东大会审议的议案包括独立董事补选、银行授信、现金管理及关联交易事项 [2][3][4][5][6]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%[16] - 2024年公司实现归母净利润1.78亿元，同比下降40.54%[16] - 2024年公司全年新签订单金额51.40亿元，创历史新高[16] - 2024年公司实现回款42.09亿元，同比增长16.6%[16] - 2024年公司完成发货45.62亿元，同比增长13.06%[16] - 2024年公司经营活动产生的现金流量为9,844.15万元，较上年同期下降76.40%[54] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司（合并）未分配利润为935,978,659.34元[44] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为193,670,339.73元[44] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,665,044,238.93元，较上年同期末增长5.48%[54] - 2024年末公司总资产为5,183,301,172.06元，较上年同期末下降1.87%[54] 利润分配 - 拟以272,512,968股为基数，每10股派发现金红利2元，共派发现金红利54,502,593.6元，占合并报表当年净利润30.65%[44] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，拟转增130,806,225股，转增后注册资本增至403,319,193元[45] 公司治理 - 2024年公司引入青岛海信网络能源股份有限公司等股东，9月完成董事会换届选举[16] - 2024年公司召开董事会会议9次，审议多项议案[18] - 2024年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[19] - 2024年9月公司完成监事会换届选举工作[31] - 2024年度监事会共召开7次会议[33] 费用情况 - 销售费用本期金额为258,776,607.13元，较上年同期增长16.79%，主要系加强市场开拓等[60] - 管理费用本期金额为139,660,546.30元，较上年同期增长21.20%，主要系人员增多等[60] - 研发费用本期金额为208,445,223.74元，较上年同期增长15.55%，主要是持续加大研发投入[60] 资金往来 - 与青岛海信网络能源股份有限公司经营性往来，期末往来资金余额28.24万元[114] - 与大股东及其附属企业经营性往来，期末往来资金余额464.60万元[114] - 与天津科林电气有限公司非经营性往来，期末往来资金余额630.00万元[114] - 与石家庄科林物联网科技有限公司非经营性往来，期末往来资金余额3.64万元[114] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超10亿元临时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超一年[116] - 公司及全资/控股子公司拟向合作银行申请不超80亿元综合授信，期限至2025年年度股东大会召开前，单笔不超十年[121] - 公司拟为部分子公司提供不超50亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[125] - 部分子公司拟为公司提供不超20亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[130] 减值准备 - 2024年度公司计提减值准备共计117,032,471.60元，其中信用减值损失84,769,459.38元，资产减值损失32,263,012.22元[136][137] - 2024年度计提减值准备减少公司2024年度利润117,032,471.60元[140] 人员薪酬 - 2024年部分董监高有相应税前薪酬，如第四届董事会董事张成锁税前薪酬59.34万元等[143] - 2025年度公司独立董事津贴为18万元整（含税）/年/人[145] - 2025年度监事薪酬方案对象为在公司领取薪酬的监事，期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[156][157] 未来展望 - 2025年董事会将发挥核心作用，确保经营指标达成[26]