公司财务表现 - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-1.24亿元，母公司期末可供分配利润为人民币-1,375.56万元，未进行利润分配[9] - 公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一，母公司报表未弥补亏损1,375.56万元，合并报表未弥补亏损2.47亿元[14] - 营业收入同比增长6.83%至5.61亿元，但营业成本同比上升13.02%至4.82亿元，毛利率承压[27] 业务发展动态 - MLCC业务进入小批量量产阶段，但子公司池州昀冢在建工程转固导致折旧费用大幅增加[15] - 公司计划通过研发及工艺技术提升降低电子陶瓷材料成本，加速中高端产品布局[15] - 汽车电子和电子陶瓷领域被列为重点拓展方向，以改善业务结构[15] 融资与授信安排 - 2025年度拟申请综合授信额度不超过12亿元，其中银行融资不超过11亿元，融资租赁不超过1亿元[13] - 为子公司提供担保额度8.8亿元，新增担保额度1.7亿元可在体系内调剂使用[13] - 将采取多元融资手段改善资本结构及现金流，支撑MLCC及DPC业务发展[15] 公司治理与人事 - 独立董事年度津贴标准为10万元/年，非任职董事不领取薪酬[11] - 原董事方浩辞职，拟选举季春勇为新任非独立董事，其薪酬按实际岗位标准执行[17] - 2024年共召开9次董事会会议和3次股东大会，审议事项涵盖财务、内控、激励等重大议题[19][20] 资产与现金流 - 固定资产同比增长34.83%至8.79亿元，主要因在建工程转资[27] - 经营活动现金流净额改善至9,006.79万元，主要得益于税费返还增加[27] - 总资产下降5.13%至15.32亿元，主要受在建工程减少73.28%影响[27] 研发投入 - 研发费用保持稳定，2024年投入1.07亿元，占营业收入比例同比下降1.22个百分点[27] - 研发方向聚焦电子陶瓷领域技术突破，以提升产品市场竞争力[15]

公司基本情况 - 上海宏力达信息技术股份有限公司（股票代码：688330）将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议采用现场结合网络投票方式[1] - 股东大会将审议包括年度报告、利润分配、董事会换届选举等13项议案[2][3] - 公司2024年实现营业收入9.787亿元，同比下降0.68%；归属于上市公司股东的净利润2.227亿元，同比增长14.46%[22] 财务表现 - 2024年公司毛利率45.81%，较上年增加1.11个百分点，主要得益于配电网智能设备业务毛利率提升[40] - 公司2024年末总资产42.03亿元，较2023年末减少5.48%；负债总额4.28亿元，资产负债率较低[35] - 经营活动现金流量净额3.1亿元，同比增长56.26%，主要系销售回款增加所致[40] - 研发投入占营业收入比例5.31%，较上年增加0.71个百分点[36] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利3.40元（含税），合计派发4715.7万元，占净利润21.17%[8] - 2024年股份回购金额1978.3万元视同现金分红，合计现金分红比例达30.05%[9] - 截至2024年末母公司可供分配利润12.12亿元[8] 公司治理 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程[12][13] - 将修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项内部制度[15][16][17] - 第三届董事会任期即将届满，将选举由4名非独立董事和3名独立董事组成的第四届董事会[19][21] 业务发展 - 主营业务收入9.73亿元，占营收97.10%，其中配电网智能设备业务收入占比94.48%[40] - 存货余额1.44亿元，较上年末下降61.34%，主要系库存管理改善和销售结转加快[37] - 固定资产3.24亿元，同比增长139.67%，主要系上海生产基地及研发中心项目转固[37] 董事会工作 - 2024年董事会共召开9次会议，审议通过49项议案，包括定期报告、利润分配、投资等事项[23][24] - 董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，全年共召开7次会议[26] - 2024年公司共披露定期报告4份、临时公告44份，信息披露工作规范[27]

财务表现 - 2024年营业收入6.52亿元，同比增长25.34% [8] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长63.83% [22] - 基本每股收益0.74元/股，同比增长64.44% [8] - 研发投入占营业收入比例33%，同比增加1.2个百分点 [8] 资产与负债 - 总资产21.62亿元，同比增长12.22% [8] - 交易性金融资产3.65亿元，同比增长46.36% [8] - 存货2.68亿元，同比增长34.89% [8] - 短期借款1.08亿元，同比增长143.37% [11] - 应付账款6305.88万元，同比增长127.91% [11] 现金流 - 经营活动现金流净额1.54亿元，同比微降0.6% [14] - 投资活动现金流净额8202.53万元，同比转正 [15] - 筹资活动现金流净额-1596.62万元，同比转负 [15] 研发投入 - 2024年研发费用2.15亿元，同比增长30.06% [14] - 近三年累计研发投入5.05亿元，占累计营收31.86% [29] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利2.3元，合计派发3330.82万元 [29] - 拟每10股转增2股，合计转增2896.37万股 [29] - 现金分红和回购金额合计占净利润60.02% [29] 业务发展 - 端侧AI处理器芯片出货量倍数增长 [22] - 低延迟高音质无线音频产品持续放量 [22] - 蓝牙音箱SoC芯片系列深化头部品牌合作 [22] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [18] - 2024年度审计费用70万元 [20]

股东大会安排 - 会议时间为2025年5月20日14点00分，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8] - 现场会议地点为苏州高新区普陀山路196号公司会议室 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [5] 公司经营情况 - 2024年营业总收入56,901.09万元，同比增长99.13% [23] - 归属于母公司所有者的净利润-870.81万元，较上年同期减少亏损1,223.10万元 [10] - 经营活动产生的现金流量净额1,405.12万元，较上年同期改善2,510.84万元 [23] 财务数据 - 总资产140,806.82万元，较上年增长2.15% [23] - 应收账款18,961.14万元，同比增长62.72% [23] - 研发费用5,694.27万元，同比下降21.10% [30] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.8元(含税)，合计派发934.69万元 [33] - 拟以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将增至151,887,826股 [33] 董事会运作 - 2024年共召开6次董事会会议 [10] - 战略委员会参与公司战略规划制定和论证工作 [12] - 审计委员会审阅财务报告并监督审计工作 [12] 监事会工作 - 2024年共召开6次监事会会议 [17] - 监事会认为公司财务报告真实公允地反映了财务状况 [19] - 对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核 [20] 其他议案 - 2025年度拟申请不超过8亿元人民币的银行综合授信额度 [34] - 拟开展累计不超过3000万美元的远期结汇/售汇业务 [35] - 拟申请办理一照多址并修订公司章程 [36]

公司治理与运营情况 - 董事会2024年共召开7次会议，战略委员会2次，薪酬与考核委员会1次，全体董事勤勉履职[7][8] - 独立董事陈秉辉、陆宝莲、鲍旭锋2024年严格按法规要求履职，发表独立意见维护中小股东权益[15] - 监事会2024年召开4次会议，对公司财务、高管履职等事项进行监督，认为公司运作合法合规[13][14] - 公司高度重视投资者关系，2024年召开3次业绩说明会，通过多渠道与投资者保持沟通[12][13] 财务表现 - 2024年营业收入7.30亿元，同比增长13.37%，但归母净利润3485.34万元，同比下降55.36%[16][17] - 净利润下滑主要因农药行业周期性调整、原材料成本上升及子公司宁夏港兴新产品产能利用率不足[16][17] - 总资产18.27亿元，较上年末下降2.87%，货币资金减少37.52%至1.94亿元，主要因支付现金股利[17][18] - 经营活动现金流净额3629.87万元，同比增长10.56%，显示主业现金流状况良好[17][21] 利润分配与薪酬方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.25元（含税），现金分红总额2568.47万元，分红比例73.69%[23][24] - 2025年非独立董事薪酬根据分管职责确定，外部委派董事不领取津贴[25] - 2025年独立董事津贴为6万元/年（含税）[26] - 2025年监事薪酬按实际职责确定，外部委派监事不领取津贴[27][28] 其他重要事项 - 续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构[29] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，分红金额不超过当期净利润[30][31] - 2025年高级管理人员薪酬将根据绩效考核管理制度执行[32]

董事会会议情况 - 格力地产第八届董事会第三十三次会议于2025年4月25日以现场方式召开，会议由董事周优芬女士主持，7名董事全部出席表决 [2] - 会议审议通过22项议案，包括2024年度董事会工作报告、总裁工作报告、年度报告、财务决算报告等，所有议案均获全票通过 [3][5][7][8] - 独立董事提交了2024年度述职报告，并将于股东大会述职，董事会同步编制了独立董事独立性自查专项报告 [4] 财务与经营状况 - 2024年度净利润为负值，未分配利润达-14.93亿元，未弥补亏损金额超过实收股本（18.85亿元）的三分之一 [10][13] - 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本 [10] - 2024年财务报表经致同会计师事务所审计并出具标准无保留意见，但需计提资产减值准备 [9][30] 公司治理与结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程，该议案需提交股东大会审议 [43][75] - 修订董事会审计委员会工作细则及相关制度，包括内部审计、关联交易管理等制度 [44] - 制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》，强化投资者关系管理 [41] 关联交易与重大资产重组 - 重大资产置换暨关联交易（珠海投资控股有限公司）已完成，2024年度盈利预测实现情况经专项审核 [26] - 2025年度预计日常关联交易议案获董事会通过，关联董事齐雁兵回避表决 [33][34] 担保与融资情况 - 截至2025年3月31日，公司对外担保余额93.51亿元，占最近一期净资产的802.66%，反担保余额17.59亿元 [86][91] - 2025年度计划对属下控股公司新增担保不超过170亿元，子公司间互保不超过90亿元 [88][89] ESG与可持续发展 - 审议通过2024年度社会责任暨ESG报告，强调环境、社会及公司治理绩效 [24][66] - 推出2025年"提质增效重回报"行动方案，聚焦经营质量提升与投资者回报 [39][40] 股东大会安排 - 定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议年度报告、利润分配、取消监事会等关键议案 [47][53][57]

公司治理与董事会运作 - 2024年共召开11次董事会会议，审议通过43个议案，内容涵盖定期报告、利润分配、对外投资等重大事项 [2] - 董事会下设四个专门委员会，全年共召开14次会议，其中审计委员会8次，提名委员会4次 [3] - 独立董事积极参与重大决策，在关联交易、利润分配等事项上发表专业意见，维护中小股东权益 [3] - 2024年修订多项内部制度，包括审计委员会工作细则等，新增独立董事专门会议制度和舆情管理制度 [4] 财务表现与经营成果 - 2024年营业收入8.998亿元，同比下降39.96%；归属于上市公司股东的净利润2.098亿元 [16] - 经营活动现金流净额3.601亿元，投资活动现金流净额-1.140亿元，筹资活动现金流净额-6.845亿元 [24] - 总资产34.256亿元，同比下降14.87%；归属于上市公司股东的所有者权益28.654亿元 [16] - 2024年实施两次利润分配，合计派发现金红利8401万元，占净利润比例40.05% [28] 业务运营与资产状况 - 保税贸易业务规模下降导致其他应收款减少5.353亿元，降幅64.41% [17] - 长江国际和扬州石化库存量下降，应收账款减少462万元，降幅42.31% [17] - 在建工程减少4778万元，降幅98.12%，主要因罐区改造工程竣工转固定资产 [18] - 使用权资产增加3169万元，增幅96.54%，因新增土地购买选择权 [18] 2025年发展规划 - 预计2025年营业收入7.50亿元，其中仓储收入为主要来源 [26] - 将继续优化经营品种结构，提升风险管控能力，促进智慧物流与传统物流协调发展 [26] - 董事会将加强规范运作，完善信息披露，维护股东权益，推动公司高质量发展 [8] 高管薪酬与公司治理 - 2024年董事及高管薪酬总额624.68万元，其中总裁张惠忠薪酬107.07万元 [31] - 独立董事实行津贴制，金建海和杨晓琴各领取8万元津贴 [31] - 监事会成员薪酬总额135.13万元，其中职工监事黄海滨薪酬44.41万元 [32] - 公司强调薪酬与考核结果严格挂钩，未实施股权激励计划 [31]