股价及融资融券交易表现 - 9月23日股价下跌1.89% 成交额2665.47万元 [1] - 当日融资买入额466.80万元 融资偿还960.15万元 融资净卖出493.36万元 [1] - 融资融券余额合计1.13亿元 其中融资余额1.13亿元占流通市值9.04% 超过近一年80%分位水平 [1] - 融券方面无交易活动 融券余量0股 余额0元 但处于近一年90%分位高位水平 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省杭州市 成立于2006年3月21日 于2023年6月8日上市 [2] - 主营业务为生产过程质量检测及控制解决方案 包括在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统 [2] - 收入构成：在线自动化检测系统63.93% 机器视觉智能检测系统32.73% 系统部件及维修服务3.35% [2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数7653户 较上期减少2.87% [2] - 人均流通股2501股 较上期增加5.58% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.61亿元 同比下降9.39% [2] - 归母净利润3650.72万元 同比下降28.53% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.72亿元 [3]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月22日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会 [2][4] - 投资者可在2025年9月15日至9月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱info_zjusy@163.com提前提交问题 [2][5] - 说明会主要内容包括2025年半年度经营成果、财务状况及现金分红等投资者普遍关注的问题 [2][3] 参会人员组成 - 公司参会高管包括董事长兼总经理郑建、董事会秘书泮茜茜、财务总监方东良及独立董事杨莹 [4] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线参与实时互动 [5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] - 联系咨询方式为董事会办公室电话0571-88854902或邮箱info_zjusy@163.com [5] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月26日发布2025年半年度报告 [2] - 说明会内容将在信息披露允许范围内进行回答 [3] - 公司董事会保证公告内容真实性、准确性和完整性 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩暨现金分红说明会于9月22日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长、总经理郑建等参加[5] 投资者参与 - 22日13:00 - 14:00在线参与，15 - 19日16:00前可预征集提问[2][5] 联系信息 - 联系人董事会办公室，电话0571 - 88854902，邮箱info_zjusy@163.com[6] 报告发布 - 2025年8月26日发布半年度报告[2]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并增加董事会人数 董事会成员由5名调整为7名 包括独立董事3名 非独立董事3名 职工代表董事1名 [9][12][20] - 选举郑建先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 选举胡宜贞先生为职工代表董事 [3][9][10] - 董事会专门委员会进行调整 提名委员会和薪酬与考核委员会的委员及主任委员变更 战略委员会和审计委员会人员构成保持不变 [5][12][13] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过12项议案 包括使用超募资金永久补充流动资金 取消监事会及修订公司章程等 [15][20][22] - 特别决议议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过 普通决议议案获得二分之一以上通过 [22][25] - 出席会议股东持有公司回购专用账户股份543,996股不享有表决权 [16] 人事任命与资格 - 新任职工代表董事胡宜贞先生具有27年行业经验 曾担任公司销售总监和监事会主席 [10][11] - 胡宜贞先生通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业间接持有公司股份 与主要股东无关联关系且符合任职资格 [11] - 公司增选韩雁女士为第二届董事会独立董事 [12]

公司治理变动 - 双元科技于2025年9月10日召开职工代表大会审议通过职工代表董事选举议案 [1] - 选举胡宜贞为公司第二届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年9月10日临时股东大会通过取消监事会等议案[1] - 修订后董事会由7名董事组成[1] 人事变动 - 2025年9月10日职工代表大会选举胡宜贞为职工代表董事[1] - 胡宜贞有丰富工作履历，曾任职多公司[5] 持股情况 - 胡宜贞未直接持股，通过合伙企业间接持股[6]

会议决策 - 2025年9月10日召开第二届董事会第九次会议、第一次临时股东大会和职工代表大会[1] 董事会调整 - 董事会成员由5名调整为7名，增选韩雁为独立董事，胡宜贞为职工代表董事[1] 委员会调整 - 提名和薪酬与考核委员会委员及主任委员调整，任期与第二届董事会一致[2][3] 章程修订 - 取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》获通过[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年9月11日[5]

股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会9月10日在杭州召开[2] - 出席股东及代理人72人，所持表决权占比69.4398%[2] - 会议由董事会召集，董事长主持，程序合规[3] 议案情况 - 多项议案获高比例通过，特别决议与普通决议均达标[5][7][11][12] 公司人员情况 - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[6] - 董事会秘书出席，其他高管列席[4] 其他信息 - 截至股权登记日，回购专用账户股份543,996股无表决权[2] - 公告2025年9月11日发布，报备相关文件[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于8月26日公告[4] - 现场会议9月10日14点在杭州莫干山路召开[4] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议4人，持股39,695,000股，占比67.74%[8] - 参加网络投票68名，代表股份995,819股，占比1.70%[8] 议案表决结果 - 各议案同意股数占比均超99.8%[12][14] 会议合规情况 - 本次股东大会表决程序合法有效[15] - 召集、召开等均符合规定[16] 法律意见书 - 法律意见书正本一式三份，9月10日出具[17]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年9月10日召开[2] - 会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式发出[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事决策 - 董事会同意选举郑建为执行公司事务的董事及法定代表人[3] - 公司董事会对各专门委员会委员进行调整[4] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》公告编号为2025 - 042[5]