会议基本信息 - 会议为乐凯胶片股份有限公司2025年第二次临时股东大会 现场会议于2025年8月13日14时00分开始 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [2] - 会议地点位于公司办公楼会议室 采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日在册股东或委托代理人、董事、监事、高级管理人员及律师可出席 [2] 会议议程安排 - 议程包括宣布开幕、报告股东出席情况、审议四项议案、说明表决办法、股东表决、回答提问、统计并宣读表决结果、宣读决议及法律意见书、宣布闭幕 [2] - 股东发言需在会议开始后15分钟内书面申请并登记 每人发言不超过5分钟 需先报告持股数量 [1] 审议议案内容 - 修订公司章程议案 已由第九届董事会第二十九次会议审议通过 具体内容详见2025年7月29日上交所网站公告 [3] - 修订股东大会议事规则议案 同样经第九届董事会第二十九次会议审议通过 详情参见同期上交所网站公告 [3] - 修订董事会议事规则议案 审议流程与上述议案一致 具体规则文件于2025年7月29日披露于上交所网站 [3] - 取消监事会并废止监事会议事规则议案 由第九届监事会第十六次会议审议通过 内容详见2025年7月29日《证券日报》及上交所网站公告编号2025-033 [4] 表决机制设计 - 每位表决股东领取一张表决票 对议案可选择同意、反对或弃权一项 未填、错填或字迹无法辨认的票视为弃权 [4] - 关联股东需回避表决 其股份不计入有表决权股份总数 现场投票由律师、股东代表与监事代表共同计票监票 [4][5] - 表决结果经计票人汇总后报告总监票人 再由主持人宣布结果及提案是否通过 [5]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年8月7日15:00 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月7日9:15-15:00 [4] - 现场会议地点为深圳市光明区华宏信通工业园4栋会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [6] - 会议由董事长陈志杰主持 [7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8] - 股权登记日为2025年8月1日 [9] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共84人，代表股份105,787,967股，占公司有表决权股份总数的73.1029% [10] - 其中现场投票股东4人，代表股份105,550,557股，占比72.9389% [10] - 网络投票股东80人，代表股份237,410股，占比0.1641% [10] - 中小股东通过现场和网络投票共80人，代表股份237,410股，占比0.1641% [11] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席 [12] - 广东信达律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书 [12] 议案审议表决情况 - 提案1.00《公司章程》修订议案通过，同意票占比99.9864%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0025% [13] - 中小股东对提案1.00同意票占比93.9430%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.1288% [13] - 提案2.00《股东大会议事规则》修订议案通过，同意票占比99.9859%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0030% [14] - 中小股东对提案2.00同意票占比93.7324%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.3395% [14] - 提案3.00《董事会议事规则》修订议案通过，同意票占比99.9855%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0035% [15] - 中小股东对提案3.00同意票占比93.5218%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.5501% [15] - 提案4.00《对外投资管理制度》修订议案通过，同意票占比99.9855%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0035% [17] - 中小股东对提案4.00同意票占比93.5218%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.5501% [17] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序合法合规，出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效 [17] 备查文件 - 股东大会决议 [18] - 法律意见书 [18] - 深交所要求的其他文件 [18]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人，参与表决7人，会议由董事长李永祥主持 [2] - 会议通知于2025年7月29日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案 - 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规，具体变更内容以工商核准为准，需提交股东会审议 [3][4] - 通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，修订依据包括《上市公司股东会规则》等，需提交股东会审议 [5][6] - 通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订依据为《公司法》等，需提交股东会审议 [7][8] - 通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，修订依据含《上市公司独立董事管理办法》等 [9][10] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月18日以现场+网络投票方式召开 [11][12] 监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次（临时）会议于2025年8月1日上午11:00现场召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席唐茜主持 [16] - 会议通知于2025年7月29日通过电子邮件送达监事，程序符合法规要求 [16] 监事会审议议案 - 通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，废止依据为新《公司法》等法规，需提交股东会审议 [17][19] 临时股东会安排 - 会议时间：2025年8月18日14:00，股权登记日为2025年8月11日，采用现场+网络投票方式 [23][25] - 网络投票时间：深交所交易系统为当日9:15-15:00，互联网系统为9:15-15:00任意时间 [23][38] - 会议地点：佛山市顺德区公司二楼会议室 [28] - 审议议案包括《公司章程》修订等四项需特别决议通过的提案，中小投资者表决将单独计票 [30] 股东会登记事项 - 登记方式：法人股东需提供营业执照复印件等，自然人股东需身份证及账户卡，可通信用信函/邮件登记 [31] - 登记时间：2025年8月15日9:00-17:00，信函需在截止前送达 [32] - 登记地点：佛山市顺德区公司董事会办公室 [32] 网络投票操作 - 投票代码"362676"，简称"顺威投票"，可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [36][38] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案投票视为对所有非累积提案的相同意见 [37]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，参与表决7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员 [1] 公司章程修订 - 公司拟根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订《公司章程》条款 [1][2] - 修订内容需提交股东会审议，并以市场监督管理局核准结果为准 [1][2] - 修订对照表及新版章程详见巨潮资讯网，董事会全票通过（7票同意） [2] 议事规则修订 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，均获董事会全票通过（7票同意） [2][3] - 修订依据包括《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [2][3] - 修订文件详情见巨潮资讯网，议案需提交股东会审议 [2][3] 董事会审计委员会细则修订 - 《董事会审计委员会实施细则》根据《上市公司独立董事管理办法》等法规修订 [3] - 修订对照表及新版细则已披露于巨潮资讯网，董事会全票通过（7票同意） [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年8月18日14:00召开第三次临时股东会，地点为佛山顺德区公司二楼会议室 [3] - 股权登记日为2025年8月11日，会议采用现场与网络投票结合方式 [3] - 会议通知详见《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4][5]

会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年7月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长魏哲明主持，召集程序符合法律法规及公司章程 [3] - 共有472名股东参与投票，代表股份1,002,744,402股，占公司有表决权股份总数的47.8156% [4] - 现场投票股东4人，代表股份340,415,258股，占比16.2326% [5] - 网络投票股东468人，代表股份662,329,144股，占比31.5830% [6] - 中小股东465人参与投票，代表股份13,827,847股，占比0.6594% [7] 议案审议表决情况 - 议案1（修订《公司章程》）获99.5873%同意票通过，中小股东同意率70.0755% [11][12] - 议案通过后公司将取消监事会设置，原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再任职 [11] - 议案2（修订《股东大会议事规则》）获99.8863%同意票通过，中小股东同意率91.7564% [12][13] - 议案3（修订《董事会议事规则》）获99.8834%同意票通过，中小股东同意率91.5430% [16][17] - 议案4（修订《董事会审计委员会议事规则》）获99.8905%同意票通过，中小股东同意率92.0565% [18][19] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [21]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月30日下午14:30在金融大厦15层德展健康会议室召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 出席股东总数472人 代表股份1,002,744,402股 占公司有表决权股份总数的47.8156% [1] - 现场投票股东4人 代表股份340,415,258股 占比16.2326% 网络投票股东468人 代表股份662,329,144股 占比31.5830% [1][2] 议案表决结果 - 议案1关于修订《公司章程》获99.5873%同意票通过 其中中小股东同意票占比70.0754% 反对票占比26.7310% [2][3] - 议案2关于修订《股东大会议事规则》获99.9110%同意票通过 中小股东同意票占比91.7563% [4] - 议案3关于修订《董事会议事规则》获99.9111%同意票通过 中小股东同意票占比91.5431% [4] - 议案4关于修订《董事会审计委员会议事规则》获99.9331%同意票通过 中小股东同意票占比92.0565% [5] 公司治理结构变更 - 公司章程修订后公司将不再设置监事会 原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再担任监事 [3] - 原监事会成员未持有公司股份 不存在未履行股份锁定承诺事项 [3] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所确认会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [5]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 需修订《公司章程》相关条款 [2] - 修订后的《公司章程》已通过董事会审议 需提交2025年第二次临时股东大会表决 [1][2] - 公司同时修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 两项议案均获董事会全票通过 [2][3] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划 表决结果为7票赞成 [3] - 董事会全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 会议定于2025年8月8日举行 [3] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对或弃权 显示董事会意见高度统一 [1][2][3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将审议《公司章程》修订等三项重要议案 [1][2][3] - 股东大会通知已通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布 [3] - 公司授权管理层办理章程修订涉及的工商变更登记及备案手续 [2]

董事会决议 - 会议以7票全票通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，变更后的注册地址和章程修订以市场监管部门核准为准 [1][2] - 会议以7票全票通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，修订内容依据《公司法》及深交所相关规则 [2][3] - 会议以7票全票通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容结合公司实际情况及监管要求 [3] 董事会换届选举 - 第六届董事会任期届满，第七届董事会设7名董事（4名非独立董事含1名职工代表，3名独立董事） [4] - 控股股东提名翟辉、张旻逸、田玉昆为第七届非独立董事候选人 [4] - 提名李永军、刘彦山、王新安为独立董事候选人，其资格需经深交所审核无异议 [4][5] 股东大会安排 - 董事会拟于2025年8月8日召开第一次临时股东大会，审议注册地址变更、议事规则修订及换届选举等议案 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第四十三次会议于2025年7月4日以现场和通讯结合方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长朱钰峰主持[2] 公司章程及制度修订 - 审议通过《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订案，需提交股东大会审议，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[3][4] - 修订涉及《独立董事工作制度》等制度，并将《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》[5][6] - 修订《总裁、联席总裁工作细则》并更名为《总裁工作细则》，同步调整其他制度名称[9][10] 新制度制定 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，待股东大会审议后生效[12][13] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月21日召开第三次临时股东大会，股权登记日为7月16日，采用现场与网络投票结合方式[16][17] - 网络投票时间为7月21日9:15-15:00，现场会议地点为苏州协鑫能源中心[18][20][23] 权益分派实施 - 2024年度权益分派以剔除回购股份后的1,581,450,548股为基数，每10股派1元（含税），现金分红总额158,145,054.80元，占净利润32.34%[47][49] - 股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为7月11日，除权参考价=登记日收盘价-0.0974204元/股[54][58] - 香港市场投资者通过深股通持股每10股派0.9元，个人投资者按持股期限差异化计税[54]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中5名董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长李伟峰召集和主持，监事及部分高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容详见同日披露的《公司章程等修订对照表》，议案需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 股东会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后文件更名为《股东会议事规则》，需提交临时股东大会特别决议审议 [2] 董事会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容详见同日披露文件，需提交临时股东大会特别决议审议 [2][3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月21日在北京市海淀区召开2025年第一次临时股东大会，审议上述三项修订议案 [3] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [2][3]