会议基本信息 - 会议为乐凯胶片股份有限公司2025年第二次临时股东大会 现场会议于2025年8月13日14时00分开始 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [2] - 会议地点位于公司办公楼会议室 采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日在册股东或委托代理人、董事、监事、高级管理人员及律师可出席 [2] 会议议程安排 - 议程包括宣布开幕、报告股东出席情况、审议四项议案、说明表决办法、股东表决、回答提问、统计并宣读表决结果、宣读决议及法律意见书、宣布闭幕 [2] - 股东发言需在会议开始后15分钟内书面申请并登记 每人发言不超过5分钟 需先报告持股数量 [1] 审议议案内容 - 修订公司章程议案 已由第九届董事会第二十九次会议审议通过 具体内容详见2025年7月29日上交所网站公告 [3] - 修订股东大会议事规则议案 同样经第九届董事会第二十九次会议审议通过 详情参见同期上交所网站公告 [3] - 修订董事会议事规则议案 审议流程与上述议案一致 具体规则文件于2025年7月29日披露于上交所网站 [3] - 取消监事会并废止监事会议事规则议案 由第九届监事会第十六次会议审议通过 内容详见2025年7月29日《证券日报》及上交所网站公告编号2025-033 [4] 表决机制设计 - 每位表决股东领取一张表决票 对议案可选择同意、反对或弃权一项 未填、错填或字迹无法辨认的票视为弃权 [4] - 关联股东需回避表决 其股份不计入有表决权股份总数 现场投票由律师、股东代表与监事代表共同计票监票 [4][5] - 表决结果经计票人汇总后报告总监票人 再由主持人宣布结果及提案是否通过 [5]