股东大会决议情况 - 公司于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员包括8名在任董事（共9名，副董事长杜建宏因公缺席）、7名在任监事及董事会秘书，会议合法有效 [2][3] - 股东大会审议并通过了4项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》以及修订《独立董事制度》 [4][5] - 其中前3项为特别决议议案，获出席股东所持表决权的三分之二以上通过，第4项为普通决议议案，获出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [5] - 本次股东大会由北京德恒（太原）律师事务所见证，律师认为会议决议合法有效 [6] 公司治理结构变更 - 股东大会关键决议为通过关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，标志着公司治理结构将发生重大调整 [4] 第三季度经营数据披露 - 公司于2025年10月16日同日披露了2025年第三季度主要经营数据公告，该数据根据上海证券交易所相关行业信息披露指引编制 [8][9] - 公告包含主要产品的产量、销量及收入实现情况以及主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况 [9] - 公司声明本季度未发生其他对生产经营具有重大影响的事项，且以上经营数据未经审计 [9]

股东大会基本情况 - 会议于2025年10月9日在浙江省余姚市公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长李立峰先生主持 [2] - 公司全体5名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘2025年度会计师事务所的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的系列议案全部获得通过 共涉及13项具体制度修订 [4][5][6] - 关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案获得通过 [6] - 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案获得通过 [6] - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案获得通过 [7] 议案表决重要事项 - 取消监事会及修订《公司章程》的议案和增加经营范围的议案为特别决议议案 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 议案1、3、4、5对中小投资者进行了单独计票 [7] - 浙江天册律师事务所对会议进行了见证 认为表决程序合法有效 [7]

公司治理结构调整 - 股东大会通过取消监事会并修订公司章程的议案 公司治理结构从监事会模式转变为由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4][11] - 职工代表大会决议免去吴春梅职工代表监事职务 监事会相关制度将相应废止 [11][12] - 董事会选举郑安政为代表公司执行事务的董事 郑安政同时担任公司董事长兼总裁职务 [17][18] 制度体系全面更新 - 股东大会审议通过12项制度修订议案 包括对外担保、信息披露、关联交易、对外投资、利润分配等核心管理制度 [4][5][6] - 新制定《会计师选聘制度》和《董事、高级管理人员管理制度》 进一步完善公司治理制度体系 [6] - 续聘2025年度外部审计机构的议案获得通过 确保财务报告审计工作的连续性 [4] 股份回购与减持计划 - 公司计划减持不超过187.004万股已回购股份 占当前总股本的0.48% 减持期间为公告日起15个交易日后至2026年1月15日 [22][23] - 减持目的为补充日常经营所需流动资金 减持所得资金将计入资本公积 [24][25] - 预计减持完成后公司回购专用账户持股将从388.834万股减少至201.83万股 持股比例从1%降至0.52% [25] 会议召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 所有议案均获通过 [2][4][5][6] - 董事会会议应出席董事6人 实际出席6人 所有议案均获全票通过无反对票 [15][18][19] - 股东大会和董事会会议均由董事长郑安政主持 律师出具法律意见认为会议程序合法有效 [2][8][15]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室 [3] - 会议召集人为董事会，主持人由董事长汪剑平担任 [4][5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共45人，代表股份72,222,000股，占有效表决权股份总数的72.0479% [5] - 其中现场出席股东8人，代表股份72,095,000股（占比71.9212%）；网络投票股东37人，代表股份127,000股（占比0.1267%） [5] - 中小股东仅通过网络投票参与，共37人代表127,000股，占比0.1267% [5] 重大议案表决结果 - 变更回购股份用途并注销议案获同意72,179,000股（99.9405%），反对43,000股（0.0595%），中小股东同意率66.1417% [6][7] - 调整组织架构与董事会席位议案获同意72,202,000股（99.9723%），中小股东同意率84.2520% [9][10] - 修订公司章程议案获同意72,205,000股（99.9765%），中小股东同意率86.6142% [12][13] 公司治理制度修订 - 共审议16项子议案，包含废止《监事会议事规则》（同意率99.9335%）及修订《董事会议事规则》（同意率99.9723%）等 [15][18] - 《独立董事工作制度》修订获最高同意率99.9857%，中小股东同意率91.8898% [27][29] - 所有子议案均通过表决，同意率均超过99.93% [15][18][27][31][34][37][40][44][47][50][53][57][60][63] 股份回购与注册资本变更 - 公司决定将1,091,800股回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [70] - 注销完成后总股本由101,333,400股减至100,241,600股，注册资本由101,333,400元减至100,241,600元 [70] - 债权人需在公告披露后45日内申报债权，可通过现场、信函或邮件方式提交证明文件 [70][71][72] 法律意见与文件备案 - 上海市浩信律师事务所认定股东大会召集程序、表决结果合法有效 [67] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [68]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年9月12日在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] - 5名在任董事出席4人 董事吴涛因行程冲突缺席 3名在任监事全部出席 董事会秘书因行程冲突缺席 [1] 议案审议结果 - 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案获得通过 该议案为特别决议事项 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [1][2] - 关于修订《关联交易管理办法》的议案获得通过 [1] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [1] - 关于聘任2025年度会计师事务所的议案获得通过 [2] - 关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案获得通过 关联股东吴涛及其一致行动人范伟浩持有132,599,313股股份回避表决 [2] 股东表决情况 - 所有议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东单独计票 [2] - 议案5涉及关联交易 吴涛因通过海域（香港）矿业有限公司间接关联海南海域矿业有限公司而回避表决 [2] 法律见证情况 - 股东大会由国浩律师（上海）事务所管建军、曹竞宇律师见证 [2] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月12日在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长于江涛主持 [1] - 出席会议人员包括6名在任董事全部出席 3名监事中2人出席（监事霍长顺因工作原因缺席） 董事会秘书隋庆及公司其他高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 需获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》的7项议案全部获得通过 [1][2] - 新制订《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》议案获得通过 [2] 法律合规情况 - 股东大会由吉林开晟律师事务所许萍、祁森律师见证 [3] - 律师认为会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [3] - 会议召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 会议决议合法有效 [3]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月2日下午14:00召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [1] - 共有443名股东通过现场和网络投票，代表股份242,204,978股，占公司有表决权股份总数的40.1667% [1] - 现场投票股东7人，代表股份237,045,578股，占总股份39.3110%；网络投票股东436人，代表股份5,159,400股，占有表决权股份0.8556% [1] 议案审议表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》获通过：总表决同意股数241,149,478股（99.5642%），中小投资者同意股数4,103,900股（79.5422%） [2] - 《关于修订<公司章程>的议案》作为特别议案获通过：总表决同意股数240,641,178股（99.3543%），中小投资者同意股数3,595,600股（69.6903%） [2] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》多项子议案均以超过99.3%总同意率通过，其中中小投资者同意率在68.2%-79.85%区间 [3][4][5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获通过：总表决同意股数240,930,778股（99.4739%），中小投资者同意股数3,885,200股（75.3033%） [6] 法律意见与会议合规性 - 广东君信经纶君厚律师事务所律师对会议进行见证，出具法律意见书确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6] - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均被认定为合法有效 [6]

担保情况概述 - 2025年7月公司及子公司新增多笔银行承兑汇票担保 包括徽商银行成都成华支行270万元担保[2] 中信银行成都分行1400万元担保[2] 乐山市商业银行五通支行3500万元担保[2] 平安银行成都分行840万元担保[2] 浦发银行成都分行1980万元担保[3] 以及大连银行成都分行6000万元流动资金贷款担保[3] - 所有担保事项均经2025年4月25日董事会及2025年5月16日股东大会审议通过[4] - 担保方式均为连带责任保证 保证范围涵盖债权本金 利息 违约金及实现债权费用等[6] 累计担保数据 - 截至2025年7月31日公司对外担保余额211,844.35万元 占最近一期经审计净资产64.19%[12] - 其中对子公司担保余额204,304.63万元 占比61.90%[12] - 对优质养殖户/客户担保余额7,539.72万元 占比2.28%[12] - 公司不存在逾期担保及对控股股东关联方担保[12] 业务关联担保 - 2025年7月新增原材料采购担保金额2,083.15万元 月末余额622.60万元[7] - 同期新增饲料采购担保金额12,418.32万元 月末余额4,339.13万元[7] - 对优质养殖户/客户担保当月无新增 余额维持7,539.72万元[9] 股东大会决议 - 2025年8月14日临时股东大会通过两项议案[16] - 包括在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度[16] - 以及延长2023年度向特定对象发行股票相关决议有效期[16] - 会议表决符合《公司法》及《公司章程》规定[16]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月11日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼 [3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事马伟华，召开程序符合《公司法》及《深交所股票上市规则》规定 [3] - 股东出席总数1,030人，代表股份3.077亿股（占公司有表决权股份49.748%），其中现场投票股东7人（代表2.659亿股，占比42.9919%），网络投票股东1,023人（代表0.418亿股，占比6.7561%） [4][5][6] 中小股东参与情况 - 中小股东出席1,023人，代表股份0.419亿股（占比6.7809%），其中现场投票仅1人（代表15.33万股，占比0.0248%），网络投票1,022人（代表0.418亿股，占比6.7561%） [7] 议案表决结果 - 审议通过《关于控股子公司Avolon向空客购买飞机的议案》，该议案为特别决议议案，需获三分之二以上表决权通过 [9] - 总表决同意3.055亿股（占比99.2985%），反对0.0207亿股（占比0.6742%），弃权83.98万股（占比0.0273%） [10] - 中小股东表决同意0.398亿股（占比94.8536%），反对0.0207亿股（占比4.9461%），弃权83.98万股（占比0.2003%） [11] 法律意见与文件 - 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [13] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [14]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月11日在张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括7名董事（其中5人以通讯方式出席）、3名监事（其中1人以通讯方式出席）及董事会秘书戴静蕾 [2] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 议案2《关于修订公司部分治理制度的议案》作为普通决议议案 获出席股东所持表决权过半数通过 [3] 法律程序合规性 - 国浩律师（上海）事务所张强、王伟建律师见证会议 确认召集程序、表决结果合法有效 [3] - 律师认为会议符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [3]