股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月5日下午15:00在天津市北辰区双源工业区双江道62号公司第一会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 股东需提前登记并确认参会资格 [1][4] - 会议主持人由董事长谢志峰担任 议程包括审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [4][6] 议案一：注册资本变更 - 公司拟通过限制性股票激励计划增加股本 其中395万股来自二级市场回购 258万股为向激励对象定向发行 [5] - 完成授予后 公司总股本将从854,764,000股增至857,344,000股 注册资本相应增加 [5] - 需修订《公司章程》第六条及第二十条关于注册资本和股份总数的条款 并授权总经理办公室办理工商变更登记 [5] 议案二：取消监事会及章程修订 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》 公司拟取消监事会 其职能由董事会审计委员会承接 [6][7] - 现任监事王昕、尹宁、张宜文将在议案通过后解除职务 公司对其任职期间贡献表示感谢 [6] - 同步修订《公司章程》涉及第一条、第二条、第五条、第六条等逾30处条款 包括明确法定代表人职责、股份回购规则及股东权利义务等 [7][8][12][15] 公司章程修订细节 - 新增法定代表人追责条款：若因执行职务造成损害 公司可向有过错的法定代表人追偿 [9] - 调整股份回购情形：员工持股计划等情形下回购的股份需在三年内转让或注销 且总额不得超过已发行股份的10% [15] - 完善股东权利：允许股东查阅会计账簿及凭证 并可委托中介机构协助 同时明确控股股东行为规范 [24][25][34]

董事会决议事项 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月19日召开 全体7名董事出席 其中4名以通讯方式参与 会议符合公司法和公司章程规定 [1] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告符合法律法规要求 公允反映公司上半年财务状况和经营成果 [1] - 董事会全票通过投资设立全资子公司的议案 具体内容详见指定信息披露平台 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文发布于巨潮资讯网 摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 增加全资子公司日常关联交易预计的议案已获董事会审计委员会和独立董事专门会议通过 需提交股东大会审议 [2] - 公司决定于2025年召开第二次临时股东大会 具体通知详见指定信息披露媒体 [3] 治理结构 - 会议有监事及高级管理人员列席 体现公司治理结构的完整性 [1] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对 0票弃权 显示董事会决策高度一致 [1][2][3]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 审议议案内容 - 股东大会将审议《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 [1]

公司治理与财务安排 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《公司2025年半年度利润分配方案》 [1] - 股东大会将审议《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1]

会议基本信息 - 中银国际证券股份有限公司将于2025年9月15日15:00在上海中银大厦40楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由公司董事会召集 主持人将按照公司章程规定主持召开 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始 宣布出席情况 推选监票人和计票人 介绍会议基本情况等环节 [3] - 重点审议两项议案 一是聘请2025年度会计师事务所议案 二是2025年度中期利润分配方案报告 [3] - 会议将进行现场表决投票 休会汇总现场及网络投票结果 最终投票结果以公司公告为准 [3] 会计师事务所聘请议案 - 公司建议聘请安永华明会计师事务所作为2025年度外部审计机构 聘期一年 [4] - 审计内容包括公司及子公司截至2025年12月31日会计报表及附注的审计报告和内控审计报告 [4] - 2025年度财务报表审计及内控审计费用合计162万元人民币 其中内控审计费用27万元人民币 [4] - 公司外部审计机构已从普华永道中天更替为安永华明 聘期为2024年至2026年年报审计 [4] 中期利润分配方案 - 公司采用现金分红方式 向全体股东每10股派发现金红利0.204元人民币（含税） [5] - 共派发现金红利56,671,200元人民币 较2024年中期分红47,226,000元人民币有所增加 [5] - 现金红利总额占2025年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的10.03% [5] - 公司将在两个月内派发2025年度中期现金分红 后续制定年度利润分配方案时将考虑已派发的中期分配金额 [5]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:30-15:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 [1] - 互联网投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月11日15:00交易结束后 登记在册股东有权出席 [1] 审议事项 - 审议《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》 包含10项子议案 [2][7] - 具体制度包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 董事及高级管理人员薪酬管理制度等10项内部制度 [7][8] - 提案一为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡登记 委托代理人需持代理人身份证 授权委托书和股东账户卡 [3] - 法人股东由法定代表人出席会议需持营业执照复印件 法定代表人身份证明和股东账户卡 [3] - 异地股东可采用书面信函 传真或电子邮件方式登记 不接受电话登记 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 交易系统投票时间为2025年9月16日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [5] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15至15:00 [5] 中小投资者保护 - 审议事项涉及影响中小投资者利益 对持股5%以下(不含5%)的中小投资者表决单独计票 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月9日通过指定媒体发布召开2025年第六次临时股东大会的通知 包括会议时间 地点及审议事项等详细信息 [2] - 现场会议于2025年8月27日在北京市朝阳区西营街1号院1区1号楼28层举行 网络投票通过上交所系统同步进行 时间为当日9:15-9:25及9:30-11:30 [2][3] - 股东大会召集和召开程序完全符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [2][3] 出席会议人员及资格 - 股权登记日为2025年8月20日 召集方为公司董事会 [3] - 现场参会股东及代理人共2人（代表3名股东）持有有表决权股份648,953,202股 占总股本43.3827% [3] - 网络投票股东1,015人 持有股份152,609,936股 占总股本10.2020% [3] - 总参会股东持有801,563,138股 占总股本53.5847% 公司全体董事 监事及部分高管出席会议 [3][4][5] 议案表决结果 - 议案一获得同意票794,125,984股（99.0721%） 反对7,117,174股 弃权319,980股 [5] - 中小投资者对议案一同意比例为77.8196% 对应25,883,836股 [5] - 议案二同意票794,107,364股（99.0698%） 反对7,137,694股 弃权318,080股 [6] - 议案三获得高比例通过 同意票799,604,195股（99.7556%） 反对1,958,463股 [6] - 中小投资者对议案三支持率达94.1104% 对应31,302,347股 [6] - 所有议案表决程序均采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票监票由股东代表 监事及律师共同执行 [5][7] 法律结论 - 股东大会召集程序 人员资格及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》要求 [8] - 表决方式与程序合法有效 所有议案均获得通过 [7][8]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14:00召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，该日登记在册股东享有表决权 [2] - 现场会议地点为北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室 [2] 会议审议事项 - 提案包括关于修订防范控股股东及关联方资金占用制度的议案、关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案等共10项子议案 [3][10][11] - 议案1-3已通过第四届董事会第七次会议审议，议案1和3已通过第四届监事会第六次会议审议 [3] - 议案1、2.01、2.02需2/3以上表决权通过，议案2.03-2.10及议案3需1/2以上表决权通过 [4] 投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [5][7] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1][8] - 对同一议案重复投票时以第一次有效投票为准 [8] 会议登记 - 登记截止时间为2025年9月10日17:00，可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记 [4][5] - 法人股东需提供营业执照复印件及持股凭证，个人股东需提供身份证及持股凭证 [4] - 通信登记地址为北京市海淀区地锦路15号院6号楼证券资本部，邮编100095 [5] 其他事项 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 [3] - 会议联系人为王敏，联系电话010-82492042，邮箱zkhx@zhongkehaixun.com [5] - 会议不承担股东食宿及交通费用 [5]

会议基本信息 - 武汉凡谷电子技术股份有限公司将于2025年9月2日14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月2日9:15至15:00 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月26日15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东具有参会资格 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次有效投票为准 [2] 会议审议事项 - 提案包括《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 [2][9] - 所有提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 提案涉及中小投资者利益，需对中小投资者表决结果单独计票披露 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡等材料 [4] - 自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡及持股证明登记 [4] - 异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记，需注明"参加股东大会"字样 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [4][5] - 投票需使用"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"进行身份认证 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 联系方式 - 会议联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号，邮编430200 [4] - 联系电话：027-81388855，传真：027-81383847，邮箱：fingu@fingu.com [4] - 联系人：彭娜、李珍 [4]

会议基本信息 - 会议形式为现场与网络投票相结合 现场会议时间为2025年9月12日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为当日全天 [1] - 股权登记日为2025年9月8日收市时登记在册的股东 股东可选择现场或网络投票 重复投票以第一次结果为准 [1][2] - 会议地点位于东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室 [2] 审议议案内容 - 核心议案涉及变更注册资本及取消监事会 需修订《公司章程》及相关制度 [3][10] - 拟向特定对象发行A股股票 包含10项子议案需逐项表决 涉及发行条件、方案修订稿、预案修订稿及募集资金可行性分析 [3][10] - 关联交易议案包括与控股股东中国有色矿业集团签署协议 及与中国十五冶金建设集团的交易 [3][11] - 其他议案涵盖滚存未分配利润安排、摊薄即期回报填补措施、2025-2027年股东回报规划及股东大会授权董事会等事项 [3][10][11] 股东参与方式 - 法人股东需凭法定代表人身份证及资格证明登记 委托代理人需提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 自然人股东需凭本人身份证登记 委托代理人需提供股东授权委托书及双方身份证件复印件 [5] - 登记方式接受现场、信函或传真 登记时间为工作日上午9:30-12:00及下午15:00-17:00 联系人为秦宏武、党丽萍 [5] 网络投票流程 - 非累积投票提案需填报表决意见为同意、反对或弃权 总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5][6] - 深交所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票需办理数字证书或服务密码 [7] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn 具体身份认证流程可登录该网站查阅 [7]