核心观点 - 公司2024年营业收入增长16.91%至10.33亿元，但净利润下滑44.99%至6967万元，扣非净利润下滑68.69%至3492万元，反映主营业务盈利能力面临挑战 [2] - 经营活动现金流量净额为-1424万元，同比减少147.07%，显示现金流状况不佳 [5] - 研发投入增长30.78%至3866万元，占营收比例提升至3.74%，研发人员数量增长34.23%至149人 [7][8] 财务表现 收入与利润 - 营业收入10.33亿元，同比增长16.91%，主要驱动来自液压装备件(3.41亿元，+31.73%)、传动件(2598万元，+70.02%)和其他业务(6513万元，+807.25%) [2] - 营业成本7.80亿元，同比增长18.71%，增速高于收入增速 [2] - 净利润6967万元，同比下降44.99%，主要受营业成本、研发费用(3866万元，+30.78%)、财务费用(2175万元，+352.50%)和管理费用(5884万元，+52.70%)增长影响 [2][4] - 基本每股收益0.79元/股，同比下降53.25% [3] 现金流 - 经营活动现金流净额-1424万元，同比减少147.07%，主要因现金流出增速高于流入 [5] - 投资活动现金流净额-4.48亿元，同比改善52.69%，主要因理财产品赎回 [5] - 筹资活动现金流净额2.68亿元，同比下降77.39%，主要因偿还借款和票据兑付 [5] 业务发展 研发投入 - 研发投入3866万元，同比增长30.78%，占营收比例3.74% [7] - 开展多项研发项目，如高屈强比球墨铸铁件生产工艺等，旨在丰富产品系列、降低成本、提升质量 [7] - 研发人员149人，同比增长34.23%，其中本科45人(+200%)，硕士2人(+100%) [8] 业务调整 - 将受托加工业务收入由"其他业务收入"调整至"主营业务收入-其他"，因该业务已成为常态化经营且规模显著增长 [2]

业务经营情况 - 公司2025年第一季度装修装饰业务需披露"上一季度截至报告期末累计已签约未完工的合同金额（不含已完工部分）"，区别于此前含已完工部分的披露口径[1] - 主要业务涵盖政府机构、央国企、房地产开发商等领域的装饰设计、工程施工及光伏电站运营，资质种类齐全[8] 财务与审计 - 2024年度财务报告被出具带有解释性说明的无保留意见审计报告，涉及"与持续经营相关的重大不确定性"和"强调事项"[6] - 2024年度拟不进行利润分配（不派现、不送股、不转增）[8][16] - 计划向银行申请不超过25亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款等业务，期限三年以内[15][49] 公司治理与会议决议 - 董事会审议通过2024年度计提资产减值准备、会计政策变更、注销部分下属公司等14项议案[13][17] - 监事会确认2024年度财务报告及内控自我评价报告内容真实完整，同意资产减值计提及利润分配预案[46][47][48] - 将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议董事会工作报告、财务决算等11项议案[19][21][28] 行业与战略 - 行业信息披露规则调整要求细化合同金额披露标准，区分已完工与未完工部分[1] - 公司业务模式未发生重大变化，持续聚焦装饰工程与新能源领域[8]

公司财务表现 - 2024年实现营业收入17.15亿元 同比下降20.48% [1] - 归母净利润2488万元 同比增长10.99% [1] 董事会争议 - 董事陈洁对《2024年年度报告》等多项议案投反对票 累计反对次数超10次 [1][2] - 反对理由包括控股子公司大方睡眠的巨额担保风险 财务信息披露不完整 内部控制制度失效及董事薪酬合理性 [1] - 公司回应称审计机构出具标准无保留意见 其他7名董事及管理层均确认年报真实性 [2] 子公司大方睡眠问题 - 2021年大方睡眠向法定代表人叶艺峰提供资金6602.73万元 未履行审议及信披义务 [4] - 该款项未收回并计提坏账 叶艺峰仍担任法定代表人 [4] - 陈洁质疑公司及子公司存在制度控制失效 决策程序失误 [4] 费用争议 - 陈洁质疑2024年度销售费用-终端建设费支出合理性 [2] - 公司未对大方睡眠相关质疑做出进一步解释 [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所2024年度审计费用的公告》（公告编号：2025- 024）。 九、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》 公司现有内部控制不存在重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系建立并完善了一系列业务和内部 管理制度，相关制度得到有效地执行。 经审计部审慎调查，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门要求，符合当前公司生 产经营实际情况需要，相关制度得到有效地执行。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《公司2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信审字（2025）第000609号《内部控制审计报告》 详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和 ...

公司基本情况 - 公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等，为移动通信运营商、设备集成商提供综合解决方案 [3] - 公司产品线覆盖2G、3G、4G、5G等多网络制式，在移动通信天线领域处于行业第一梯队，具备较强市场竞争力 [3] - 新能源业务包括智能换电柜和通信机房节能储能系统，卫星通信产品覆盖"星-地-端"三大应用场景，已形成地面站终端、卫星通信载荷及终端应用等产品 [4][5] 财务数据与分配预案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为41,385,108.67元，母公司净利润61,197,763.34元，年末可供分配利润1,065,741,604.59元 [17] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发13,044,572.63元，不送红股且不以公积金转增股本 [18] - 2025年第一季度报告显示公司经营情况稳定，主要财务数据未发生重大变动 [64][66] 业务发展与资金管理 - 拟向银行申请不超过38亿元综合授信额度，用于流动资金需求，授权期限至2025年度股东大会召开之日 [23] - 计划使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险短期保本理财产品 [24] - 终止"卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目"及"无线通信系统研发及产业化项目"两项募投项目 [31] 公司治理与会议决议 - 董事会审议通过17项议案，包括年度报告、财务决算、内部控制评价报告等，部分议案需提交股东大会审议 [7][8][11][13][15][19][21] - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为5月9日 [43][44][45] - 独立董事提交2024年度述职报告，董事会对其独立性发表专项意见 [9][28][29] 行业动态与产品布局 - 基站天线产品性能直接影响移动通信质量，主要应用于无线覆盖领域，客户包括国内外通信运营商与设备供应商 [3] - 射频器件产品涵盖滤波器、双工器、合路器等，应用于通信、国防安全、航空航天等领域 [4] - 微波天线产品覆盖5GHz-80GHz频率范围，适用于复杂电磁环境中的点对点传输 [4]

公司财务表现 - 2024年公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量101.05万吨，营业收入873.87亿元，同比增长15.61%，其中主营业务收入622.20亿元，同比增长26.80% [22] - 2024年实现利润总额6.58亿元，归属于上市公司股东的净利润7.03亿元 [22] 重大投资项目 - 公司投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园，计划新建年产5万吨无锻轧铜及铜合金材生产线、年产3.5万吨铜管生产线、年产4万吨精密黄铜棒生产线、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线 [3] - 公司在印尼建设年产10万吨高性能电解铜箔项目，截至报告披露日，该项目一期土建工程基本完成，部分设备安装调试完成，目前具备1.25万吨的产能 [5][6] - 公司年产15万吨高性能铜箔材料项目一期、二期部分已投产，形成7.5万吨/年生产能力，剩余7.5万吨产能建设暂缓 [6][7] 债券及评级情况 - 2024年6月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司维持公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定" [2] 公司治理与监事会工作 - 2024年监事会共召开三次会议，对公司财务、董事及高级管理人员履职情况进行监督，认为公司运作规范，财务制度健全 [8][9][10] - 监事会检查公司关联交易、对外担保、募集资金使用等情况，未发现损害公司和股东利益的行为 [11][12][13] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2024年度财务决算报告、年度报告、利润分配预案等议案 [17][19][22][28] - 公司2025年度拟申请不超过437.10亿元人民币的综合敞口授信额度 [31] - 公司2025年度拟开展衍生品交易合约量不超过50亿美元，商品期货套期保值业务保证金总额不超过12亿元人民币 [45][48] 募集资金使用情况 - 2018年非公开发行股票募集资金20.48亿元，2019年公开发行可转债募集资金31.28亿元，截至2024年末部分募投项目已结项并将节余资金补充流动资金 [135][136] - 募集资金专户管理规范，存放于指定银行账户，部分账户已完成销户 [138][139][140] 股东大会安排 - 公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案 [73][77][78]

内部控制评价结论 - 公司现有内部控制制度基本健全，覆盖生产经营各层面和各环节，形成规范管理体系，执行有效，能预防和纠正重要错误和舞弊 [3] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷 [3] - 董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制 [3] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括联创电子科技股份有限公司及8家子公司，合并资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%，合并营业收入占合并财务报表营业收入总额的90% [4] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、控制活动等17个方面，涵盖公司经营管理主要方面 [5][25] 内部环境 - 公司制定《公司章程》及三会议事规则，明确股东会、董事会、监事会和总裁职责权限，确保决策、执行和监督相互分离 [5] - 董事会下设战略委员会、审计委员会等5个专业委员会，为科学决策提供支持 [5] - 公司注重企业文化建设，倡导"联合共赢，创新发展"的企业精神和"品质为基、诚信为本"的经营理念 [8] 控制活动 - 公司建立信息与沟通内部控制，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行 [7][9] - 制定《风险管理与内部控制管理办法》，规范内部监督程序和方法，加强监督与服务职能 [10] - 建立完整人力资源管理制度体系，涵盖招聘、薪酬、绩效等方面，为吸引和保留人才提供制度保障 [11] - 严格执行《对外投资管理制度》，控制投资风险，规范审批权限和决策管理 [17] 财务报告与资金管理 - 公司按照《会计法》《企业会计准则》制定并完善会计政策，确保财务数据准确完整 [12] - 加强资金集中归口管理和统筹调控，降低资金成本，提高使用效益，控制财务风险 [13][14] - 制定《预算管理制度》，整合资金流、实物流等，优化资源配置，提升运行效率 [15] 业务运营管理 - 制定《采购管理规定》等制度，规范采购与付款环节，提升采购效率和透明度 [19] - 通过《销售管理办法》等制度严格规范销售与收款管理，控制销售风险 [20][21] - 建立《研发管理办法》，规范研发立项、过程管理等流程，提高研发效率和效益 [22] 2025年第一季度财务数据 - 公司营业收入21.77亿元，同比下降11.71%，但核心光学业务发展顺利，营业收入达11.22亿元 [38] - 车载光学持续增长，营业收入达7.70亿元，同比增长43.18%，车载镜头营业收入达4.40亿元，同比增长99.67% [38] - 应用终端营业收入达6.68亿元，同比增长21.89%，将逐步向光学应用终端产品延伸 [38] - 货币资金比年初增加122,750.92万元，增幅138.64%，主要因票据保证金增加 [34] - 应付职工薪酬比年初增加6,320.81万元，增幅8249.17%，主要因计提员工短期薪酬余额增加 [34] 其他重要事项 - 公司向下修正"联创转债"转股价格，由11.60元/股调整为11.17元/股 [40] - "联创转债"第五年付息，票面利率1.8%，付息期间为2024年3月16日至2025年3月15日 [41]

内部控制评价结论 - 公司于2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷且财务报告内部控制被认定为有效 [3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性结论的因素 [5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 [5] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告一致 [5] 内部控制评价范围 - 评价范围覆盖公司及全部合并范围内的子公司 [6] - 主要业务和事项包括公司层面（组织机构、发展战略等）和业务流程层面（财务报告、采购管理等） [6] - 高风险领域聚焦采购管理、销售管理、资金管理等 [6] - 评价范围无重大遗漏且无法定豁免 [6] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入或总资产指标衡量（孰低原则） [8] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准同样采用营业收入或总资产指标（孰低原则） [10] - 缺陷认定标准与以前年度保持一致且未调整 [7] 内部控制缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告或非财务报告内部控制的重大/重要缺陷 [10][11] - 截至基准日无未完成整改的财务报告或非财务报告内部控制重大/重要缺陷 [10][11] 其他内部控制事项 - 本年度内部控制体系运行良好且下一年度将持续优化内控环境及管理水平 [11]

内部控制评价结论 - 公司财务报告内部控制不存在重大缺陷 董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [3] - 非财务报告内部控制未发现重大缺陷 [3] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致 [3] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100% 营业收入合计占比100% [6] - 覆盖主要子公司包括承德露露股份公司 露露(北京)有限公司 郑州露露饮料有限公司 露露(植饮)淳安有限公司 [6] - 评价范围包含公司治理 发展战略 人力资源等16个主要业务事项 [6] 公司治理结构 - 建立股东大会 董事会 监事会三会治理结构 [6] - 董事会下设审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会四个专门委员会 [6] - 制定完善的议事规则和专门委员会工作制度 [6] 发展战略规划 - 坚持领潮植物饮品发展战略 增强品牌产品技术核心竞争力 [7] - 开展品类升级与创新 拓展新消费场景和消费人群 [7] - 依托线上线下全渠道发展模式 拓宽营销边界 [7] 重要项目进展 - 年产50万吨露露系列饮料项目(一期)2024年12月完成竣工验收并投产 [38] - 露露植饮(淳安)年产15万吨项目桩基工程2024年10月开工 2025年一季度桩基完工 推进主体工程建设 [43][49] - 廊坊露露饮料有限公司2024年8月完成注销手续 [42] 股权激励计划 - 2024年员工持股计划完成过户1299.9995万股 过户价格6元/股 [39] - 2024年限制性股票激励计划授予1300万股 过户价格6元/股 [40][41] - 激励对象包括5名核心人员 [41] 财务数据表现 - 2025年第一季度经营活动现金流量净额同比减少87.54% [48] - 现金流减少主要因销售商品收到现金流入减少 [48] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元(含税) [36] 主营业务产品 - 主营业务为植物蛋白饮料生产和销售 [36] - 主要产品为露露杏仁露系列 包括原味 无糖 浓情款等 [36] - 产品采用北纬43°野山杏仁原料 具有美容养颜 润肺止咳等功能 [36]

公司财务与经营情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1.14亿元，合并报表和母公司报表中可供股东分配的利润分别为13.84亿元和12.76亿元 [71] - 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [72] - 2024年度计提存货跌价准备1.51亿元，主要由开发产品中各项目车位及商业减值构成 [66] - 2024年度对应收账款和其他应收款计提信用减值损失-880万元 [64] - 本次计提资产减值准备相应减少公司2024年度利润总额1.42亿元，减少归属于母公司所有者的净利润9,196万元 [69] 公司治理与内部控制 - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷 [16] - 监事会认为公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况 [56] - 公司纳入评价范围的主要业务包括房地产开发、物业管理、资产管理、会展管理等 [17] - 公司重点关注的高风险领域包括组织架构、财务管理、招标及采购管理、资产管理等 [17] 重要会议与议案 - 公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》等8项议案 [1][2][4][5][7][9][10][11] - 公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》等16项议案 [45][46][47][48][50][51][52][53][54][55] - 上述议案中多项需提交公司2024年年度股东大会审议 [3][6][12][49] 会计政策变更 - 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，自2024年1月1日起执行 [58] - 本次会计政策变更不影响公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 [60] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议2024年度财务决算、利润分配方案等议案 [23][24] - 股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 [25] - 股权登记日为2025年5月9日 [27]