担保情况概述 - 公司为全资子公司郑州嘉瑞提供35,000万元人民币连带责任保证担保，已审议担保额度481,700万元，已提供担保余额233,600万元 [2] - 公司为参股子公司德通物产按49%持股比例提供490万元人民币担保，已审议担保额度12,740万元，已提供担保余额4,900万元 [2][3] - 公司为参股子公司烟台牟瑞按49%持股比例提供14,700万元人民币担保，已审议担保额度56,470万元，已提供担保余额17,000万元 [2][3] 被担保人基本情况 - 郑州嘉瑞为全资子公司，2024年资产总额未披露，经营范围涵盖供应链管理、煤炭销售、农产品贸易等 [4] - 德通物产为参股子公司（持股49%），2024年资产总额4.34亿元，负债总额2.72亿元，净利润553.58万元 [6] - 烟台牟瑞为参股子公司（持股49%），2024年资产总额8.47亿元，负债总额3.11亿元，净利润1,872.07万元 [7] 担保协议主要内容 - 郑州嘉瑞担保协议：担保金额35,000万元，连带责任保证，保证期间为债务履行期满后三年 [9] - 德通物产担保协议：担保金额490万元，连带责任保证，保证期间逐笔单独计算 [10] - 烟台牟瑞担保协议：担保金额14,700万元，连带责任保证，担保范围涵盖本金及实现债权费用 [11] 决策程序与合理性 - 担保事项经2024年12月23日董事会及监事会全票通过，2025年第一次临时股东大会审议批准 [3] - 董事会认为担保有利于子公司融资能力提升，符合战略部署，被担保对象经营稳定且风险可控 [12] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额1,481,938.675万元，占最近一期经审计净资产的187.86% [13] - 其中对全资子公司担保总额1,124,378.675万元，占净资产的142.53%，无逾期担保 [13]

光明地产对外担保情况 - 2025年4月对外担保总额达5 17亿元 占公司最近一期经审计净资产的99 91% [1] - 担保对象为3家资产负债率≥70%的下属企业 金额均为5 17亿元 [1] 融创中国境外债重组进展 - 95 5亿美元境外债重组方案获82%现有票据持有人支持 整体债务债权人支持率达64% [2] - 提供0 5%基础同意费激励剩余债权人在6月6日前加入重组协议 以新强制可转债形式支付 [2] 新城控股董事会变动 - 职工代表大会选举汤国荣为第四届董事会职工代表董事 完善公司治理结构 [3] - 新董事会由6名股东大会选举董事和1名职工代表董事共同组成 [3] 中国金茂中期票据兑付 - "22金茂MTN001"中期票据将于2025年6月1日兑付 债项余额8亿元 利率3 25% [4] - 该票据发行于2022年5月30-31日 期限3年 起息日为2022年6月1日 [4] 房地产市场成交结构 - 2025年1-4月30城中有20城120㎡以上住宅成交占比提升 南京等5城增幅超8% [5] - 北京千万级住宅成交占比达24 9% 同比提升8 7个百分点 改善需求持续释放 [5]

担保事项概述 - 公司全资子公司新峰管业拟向金融机构申请综合授信，公司为其提供最高额连带责任保证担保，最高债权限额为人民币5,000万元及相关费用 [1] - 担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止 [2] - 2025年度公司为资产负债率70%以上的子公司提供17,500万元担保额度，70%以下的子公司提供25,000万元担保额度 [2] 被担保人基本情况 - 新峰管业为公司全资子公司，注册资本15,100万元，成立于1988年，主营高中低压管道配件制造及进出口业务 [4][5] - 2024年末总资产52,691.91万元，净资产36,190.57万元，资产负债率31.32%，2024年净利润101.54万元 [5] - 2025年一季度末总资产48,545.38万元，净资产35,937.94万元，资产负债率25.97%，当期净利润-251.41万元 [5] 最高额保证合同条款 - 担保范围包括主债权本金及利息、罚息、违约金等实现债权的费用，业务发生期间为2025年4月16日至2030年4月16日 [6][7][8] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为每笔债务到期后两年 [10][11] - 违约条款包括收取主债权金额10%的违约金，并承担诉讼费、律师费等实现债权费用 [13] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司实际对外担保余额27,000万元，占最近一期经审计净资产的16.21% [16] - 公司及子公司无逾期担保、无涉诉担保及因担保败诉需承担损失的情形 [16]

担保情况概述 - 公司为全资子公司松岩新能源提供连带责任担保，担保金额为6,666万元，用于与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务 [1] - 租赁期间24个月，租金总额6,666万元，控股股东陈学敏同时提供连带责任担保且未收取保费 [1] - 截至公告日，公司已为松岩新能源提供的担保余额为3,000万元（不含本次） [1] 内部决策程序 - 2025年4月24日和5月15日分别通过董事会及股东大会决议，批准2025年度为子公司提供综合授信担保：洛阳新星18亿元、松岩新能源3.5亿元、赣州松辉3.5亿元 [2] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开日，可循环使用 [2] 被担保人财务数据 - 松岩新能源2024年审计后总资产108,771.04万元，净资产77,975.71万元，营业收入30,645.82万元，净利润亏损14,840.66万元 [3] - 2025年1-3月未经审计数据显示总资产108,400.56万元，净资产77,368.37万元，营业收入8,623.39万元，净利润608.17万元 [3] 担保合同条款 - 保证范围涵盖租金、利息、违约金及实现权利的费用（诉讼费、律师费等），且租赁合同条款变更无需通知担保方 [4] - 保证期间为主债务履行期届满后三年 [4] 担保必要性 - 担保旨在支持松岩新能源经营发展需求，符合公司战略规划，子公司经营状况良好且无逾期债务 [4] 董事会意见 - 董事会认为担保事项风险可控，符合监管要求及公司章程，不会损害股东利益 [4] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保余额96,023.46万元（不含本次），占2024年审计净资产的55.49%，其中对全资子公司担保余额90,023.46万元，占比52.02% [4] - 无逾期担保或为关联方担保情形 [4]

担保情况概述 - 公司拟新增2025年度对外担保预计额度40,000万元，使2025年度担保总额预计不超过96,657.35万元 [1][4] - 被担保方均为全资子公司或全资孙公司，包括宁波拓普汽车部件有限公司、拓普波兰有限公司、拓普集团墨西哥有限公司 [1][3][6] - 截至2025年5月27日，公司及子公司担保余额为56,657.35万元，占2024年度经审计净资产的2.89% [4][13] 被担保方财务状况 - 宁波拓普汽车部件有限公司2024年资产总额586,103.65万元，负债率95.51%，净利润6,519.31万元 [3][6] - 拓普波兰有限公司2024年资产总额17,183.24万元，净资产10,966.44万元，净利润6,072.16万元 [7] - 拓普集团墨西哥有限公司2024年资产总额102,653.93万元，负债率28.69%，但净利润亏损7,047.93万元 [8] 担保协议主要内容 - 为拓普波兰提供700万欧元工业厂房租赁履约担保，有效期至2029年8月1日 [9] - 为拓普墨西哥提供两笔厂房租赁担保，总金额约38,047,669.86美元（约合人民币2.7亿元），覆盖至2030年10月31日 [10][11] - 新增对拓普部件的1亿元最高额连带责任担保，保证期限为2025年6月1日至2035年6月1日 [12] 担保决策与实施 - 担保事项已获董事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [13] - 担保目的为支持子公司业务发展及海外市场拓展，公司认为风险可控 [12] - 担保额度可在子公司间调剂，但资产负债率超70%的子公司仅能从同类公司获得额度 [5]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年5月23日以现场及通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，其中2名董事以通讯方式参加 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，董事长高大鹏主持 [2] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及配套管理办法，关联董事高大鹏、徐建回避表决，7票赞成通过 [3][6][8][11] - 计划需提交股东大会审议，授权董事会办理股票锁定、归属等事宜 [7][12][14][15] 股票期权激励计划审议 - 通过《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在激励核心管理人员及技术/业务人员，9票全票赞成 [19][21][22] - 配套考核管理办法同步通过，授权董事会调整行权价格、办理行权等事项 [23][26][28][29] 对外担保额度调整 - 新增2025年度对子公司DESAY SV SPAIN担保额度3,500万元，累计担保额度不超过16.66%净资产 [70][71][75] - 被担保子公司为西班牙全资公司，2025年一季度净资产1,542.09万元，目前无营业收入 [73][74] 临时股东大会安排 - 拟于2025年6月9日召开临时股东大会，审议员工持股及股票期权激励计划等议案 [32][33][52] - 股权登记日为2025年6月3日，采用现场与网络投票结合方式 [53][54][59]

担保情况概述 - 公司及子公司拟在2025年度为自身及全资子公司提供担保额度总计不超过人民币330,000万元，其中为资产负债率70%以下的担保对象提供不超过290,000万元，为资产负债率70%以上的担保对象提供不超过40,000万元 [1] - 担保对象包括重庆帝王、成都亚克力、欧神诺及其全资子公司广西欧神诺、景德镇欧神诺、欧神诺云商等 [1] - 本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效 [1] 担保进展情况 - 公司及子公司欧神诺与中国银行景德镇市分行签订《最高额保证合同》，为孙公司景德镇欧神诺提供连带责任保证 [2] - 景德镇欧神诺以自有土地和厂房作为抵押物与中国银行景德镇市分行签署《最高额抵押合同》 [2] 担保合同主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [2] - 保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年 [2] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及子公司对外担保总金额为278,650万元，占最近一期经审计净资产的170.88% [3] - 对外担保余额为124,642.11万元，占最近一期经审计净资产的76.43%，其中对合并报表内单位担保余额为121,655.16万元（占比74.60%），对外担保余额为2,986.95万元（占比1.83%） [3] - 公司不存在逾期或涉及诉讼的对外担保事项 [3]

担保情况概述 - 2024年度公司及控股子公司对外担保金额上限为354.91亿元人民币，其中合并报表范围内子公司担保额度为345.11亿元，资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过200.44亿元 [1] - 2025年度公司及控股子公司对外担保金额上限为336.69亿元人民币，其中合并报表范围内子公司担保额度为331.11亿元，资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过117.42亿元 [4] - 2024年度对参股公司按持股比例提供担保总额不超过5,500万元人民币 [2] 担保额度调剂 - 将协鑫智算科技（苏州）有限公司未使用的5,789万元担保额度调剂至盐城市鑫铄辉新能源等6家资产负债率超70%的子公司使用 [6] - 将吉林亿联新能源科技未使用的547万元担保额度调剂至合肥协之辉新能源等2家资产负债率低于70%的子公司使用 [6] - 将其他控股子公司未使用的723万元担保额度调剂至来宾协晟新能源等2家资产负债率超70%的子公司使用 [8] 对外担保进展 - 为协鑫智慧能源提供5,000万元流动资金借款担保，期限1年 [8] - 为秦皇岛金鑫新能源提供3,390万元融资租赁担保，期限8年 [9] - 为盐城鑫铄辉新能源提供778万元固定资产借款担保，期限7年 [10] - 为来宾协晟新能源提供715万元融资租赁担保，期限8年 [10] - 为福州福鑫新能源提供2,473.3万元授信担保，期限调整至2036年 [12] - 为漳州福鑫新能源提供2,156万元授信担保，期限调整至2038年 [12][13] - 为合肥协之辉新能源提供127万元融资租赁担保，期限10年 [13] - 为江华协恒新能源提供420.39万元融资租赁担保，期限10年 [14] 累计担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保总额占2024年度经审计合并报表净资产的比例未披露具体数值 [19] - 公司及控股子公司未发生逾期担保或涉及诉讼的担保情况 [20]

股东大会会议须知 - 股东及代理人可采用网络投票或现场参会方式 现场参会需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等文件 [1][2] - 现场会议秩序严格 无关人员禁止进入会场 股东提问需经主持人许可且限时5分钟 [1][2][3] - 表决规则明确 现场投票需填写表决票 未填/错填视为弃权 网络投票通过上交所系统在指定时段进行 [3][5][9] 大会议程安排 - 会议时间定于2025年5月29日14点 地点为宁波高新区清逸路99号 网络投票与现场投票同步进行 [5] - 议程包含议案审议、股东发言、选举计票人、表决结果统计及宣布等环节 最终结果以公告为准 [6][7][8] - 见证律师全程参与 现场出具法律意见书 会议文件需签署留存 [4][8] 担保额度议案 - 公司拟将2025年度担保额度由8亿元人民币调整为无固定金额 涵盖子公司间连带责任担保及履约类担保 [6][9] - 担保类型包括保证/抵押/质押等 授权管理层在额度内签署合同 有效期至2025年年度股东大会 [9] - 议案已获董事会及监事会审议通过 本次提交临时股东大会表决 [6][9]

担保及反担保情况概述 - 公司2025年预计提供不超过124,075万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为103,700万元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为16,550万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度3,825万元 [1] - 担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用 [1] - 公司授权董事长或其指定的授权代理人办理担保相关事宜并签署法律文件，实际担保金额以签署文件为准 [1] 被担保人基本情况 - 公司全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司为公司与北京银行上海分行签署的1,000万元《综合授信合同》提供连带责任保证担保 [2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额13.32亿元，负债总额7.63亿元，归属于母公司所有者的净资产5.52亿元，2024年度营业收入6.27亿元，营业利润-2.14亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.14亿元 [2] - 截至2025年3月31日，公司资产总额13.57亿元，负债总额未披露，2025年第一季度营业收入1.25亿元，营业利润412万元，归属于母公司所有者的净利润283万元 [3] 担保协议主要内容 - 南京飞翰与北京银行上海分行签署《最高额保证合同》，担保范围为1,000万元主债权本金及利息、罚息、复利、违约金等费用 [3] - 保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起三年 [4] 董事会意见 - 董事会认为全资孙公司为公司申请授信额度提供担保有利于提升公司融资能力，保障公司持续发展，符合公司整体利益 [4] - 担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会授权，决策程序合法有效 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为124,075万元，占公司最近一期经审计净资产的224.84% [5] - 实际担保及反担保余额67,068万元，占公司最近一期经审计净资产的121.54%，其中对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供的反担保余额为1,700万元，占净资产的3.08% [5] - 公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼担保或担保败诉责任 [5]