公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行条款修订，修订后的章程已于2025年5月31日在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [1] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更事宜 [1] 公司治理制度修订 - 公司根据相关法律法规修订了部分治理制度，以促进规范运作和维护股东权益 [2] - 修订内容结合了公司实际情况和《公司章程》的修订情况 [2] 组织架构调整 - 公司于2025年5月30日召开董事会审议通过组织架构调整议案 [3] - 调整旨在完善治理结构，提升管理水平和运营效率 [3] - 调整不会对公司生产经营活动产生重大影响 [3] 募集资金使用 - 公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [6] - 资金使用期限不超过12个月，仅用于主营业务相关生产经营 [6] - 公司2022年首次公开发行实际募集资金净额为16.54亿元，其中超募资金6.86亿元 [6] 股东大会召开 - 公司将于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会 [15] - 会议将审议24项议案，均为特别决议议案 [18][20] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [16] 重大资产重组 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买天津希格玛微电子100%股权 [32] - 标的公司100%股权评估值为3.706亿元，交易作价3.7亿元 [40] - 交易完成后公司控股股东和实际控制人不会发生变化 [43] 香港子公司设立 - 公司已完成香港全资子公司"纳睿雷达国际有限公司"的注册登记 [47] - 子公司注册资本1000万港币，主要从事雷达相关业务 [47] - 子公司注册地址位于香港九龙 [47]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月公开发行A股5,167万股，每股发行价14.60元，募集资金总额75,438.20万元，扣除发行费用7,855.35万元后实际募集资金67,582.85万元 [1] - 募集资金已于2022年9月23日到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金投资项目变更 - 2022年10月使用5,700万元超募资金偿还银行贷款 [2] - 2023年8月将"昆山汉江精密连接器生产项目"中23,687.01万元募集资金实施主体变更为全资子公司东台润田 [2] - 2024年4月将原项目剩余18,566.08万元募集资金用途变更为"半导体金属散热片材料项目"和"汽车高频信号线缆及连接器项目" [3] - 2024年4月使用5,700万元超募资金永久补充流动资金 [3] 募投项目进度调整 - "昆山汉江精密连接器生产项目"预计可使用状态日期延期至2026年3月 [4] - "汽车高频信号线缆及连接器项目"和"半导体金属散热片材料项目"延期至2026年11月30日 [4][5] - 截至2025年4月30日，承诺投资项目累计投入24,439.31万元，超募资金投向累计投入11,400.00万元 [6] 票据支付募投项目操作 - 公司计划使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目款项并通过募集资金等额置换 [6] - 具体流程包括：合同签订后履行付款审批→票据支付→建立台账→募集资金专户划转至一般账户 [6] - 该操作需通知保荐机构并接受监管检查 [6] 公司治理程序 - 2025年5月董事会审议通过票据支付募投项目议案，认为该操作不影响项目正常开展 [7] - 监事会同期审议通过该议案，确认操作流程规范且不损害股东利益 [7] - 保荐机构东吴证券对操作流程无异议，认为符合创业板上市规则要求 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用后净额为280,000,000.00元 [1] - 募集资金到位情况经XYZ会计师事务所审验，并出具验资报告XYZH/2025BJAA12B0200 [1] 募集资金投资项目情况 - 本次募集资金将用于投入隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目，项目投资总额42,243.07万元，拟使用募集资金28,461.43万元 [2] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额，不足部分由自筹资金解决 [2] 使用募集资金向控股子公司提供借款 - 公司拟向控股子公司天眼医药提供总额不超过26,000.00万元的借款，用于实施隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 [2] - 借款利率参照五年期以上LPR确定，借款期限不超过5年，天眼医药可提前偿还或到期续借 [2] - 借款仅限用于募投项目建设，不得用作其他用途 [3] 借款对象基本情况 - 天眼医药成立于2015年9月23日，注册资本3,750万元，经营范围包括医疗器械生产、销售等 [3] - 截至2024年12月31日，天眼医药资产总额54,157.12万元，负债总额46,128.87万元，净资产8,028.25万元 [3] - 2024年度营业收入19,552.63万元，净利润760.70万元 [3] 借款目的及影响 - 借款旨在满足募投项目实施需要，保障项目建设，符合募集资金使用计划和公司战略规划 [4] - 未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不存在损害股东利益的情形 [4] 募集资金管理 - 借款到账后将存放于天眼医药的募集资金专用账户，并严格按监管协议约定进行管理 [4] - 公司将规范使用募集资金，履行信息披露义务 [4] 审议程序及意见 - 公司董事会和监事会审议通过借款事项，认为其符合法律法规和公司利益 [4][5] - 保荐机构银河证券对借款事项无异议，认为其符合监管要求和募集资金使用计划 [5] 相关ETF - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨跌-1.07%，市盈率230.68倍 [8] - 最新份额34.7亿份，增加1,000.0万份，主力资金净流入1,554.3万元 [8] - 估值分位61.32% [9]

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 122,466.93 万元，计划募集资 金金额为人民币 120,000 万元，超额募集资金金额为人民币 2,466.93 万元。公司 首次公开发行股票募集资金投资项目如下： | 序号 项目名称 | 总投资额 | | 募集资金投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （万元） （万元） | | | | | | 合计 120,000.00 120,000.00 | | | | | | 十八次会议以及 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过 | | | | | | 了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募 | | | | | | 740 29.9968%，用于 资金中的 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 | | | | | | 公司与主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见 2021 年 12 月 1 | | 日披露于上 | | | | 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于使 | ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票17,630,523股，每股发行价76.65元，募集资金总额135,137.96万元，扣除发行费用后净额122,466.93万元 [1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司设立募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 计划募集资金金额120,000万元，超额募集资金2,466.93万元 [2] - 公司曾于2021年使用740万元超募资金（占总额29.9968%）永久补充流动资金 [3] - 2024年审议通过使用740万元超募资金归还银行贷款，占总额29.9968% [3] 本次超募资金使用安排 - 拟使用740万元超募资金归还银行贷款，占总额29.9968%，未超过30%上限 [5] - 最近12个月累计使用超募资金未超总额30%，符合监管规定 [5] - 资金归还计划安排在2025年7月5日后执行 [5] 审议程序与专项意见 - 董事会、监事会审议通过使用超募资金归还银行贷款议案，尚需股东大会批准 [5][6] - 监事会认为该举措可提高资金效率、降低财务成本，符合股东利益 [5][6] - 保荐机构确认程序合规，对提升经营效益无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除发行费用后净额为280,000,000.00元 [1] - 募集资金到位情况经会计师事务所审验，并出具验资报告 [1] - 公司及子公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方及四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于投入"隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目"，项目投资总额42,243.07万元，拟使用募集资金28,461.43万元 [1] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额，公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额，不足部分由自筹资金解决 [1] 使用募集资金向控股子公司提供借款情况 - 公司拟向控股子公司天眼医药提供不超过26,000.00万元的借款，用于实施"隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目" [1] - 借款利率参照五年期以上同期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限不超过5年，可提前偿还或到期续借 [1] - 借款仅限用于募投项目建设，不得用作其他用途 [1] 借款对象基本情况 - 天眼医药成立于2015年9月23日，注册资本3,750万元，公司持有其87.78%股权 [1] - 2024年末天眼医药资产总额54,157.12万元，负债总额46,128.87万元，净资产8,028.25万元 [1] - 2024年天眼医药营业收入19,552.63万元，净利润760.70万元 [2] 提供借款的目的及影响 - 本次借款是为满足募投项目实施需要，保障项目建设，符合募集资金使用计划和公司战略规划 [2] - 未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不存在损害股东利益的情形 [2] 借款后的募集资金管理 - 借款将存放于天眼医药的募集资金专用账户，并严格按照监管协议进行管理 [2] - 公司将按照相关法规要求规范使用募集资金，并及时履行信息披露义务 [2] 审议程序 - 公司董事会和监事会审议通过本次借款事项，无需提交股东大会审议 [2] 专项意见 - 监事会认为本次借款符合法律法规要求，有利于募投项目实施，符合公司和股东利益 [3] - 保荐机构核查后认为本次借款符合相关规定，无异议 [3]

公司决议公告 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年5月29日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过了2024年年度利润分配方案，该方案综合考虑了公司盈利、现金流、资金需求及股东回报规划等因素，符合相关规定并将提交年度股东大会审议 [1] - 会议同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账不超过6个月，符合监管要求和公司发展需要 [2] 募集资金使用 - 公司获准使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目，该举措基于项目建设需要，有利于项目顺利实施且不改变资金用途 [2] - 公司获准使用暂时闲置募集资金进行现金管理，前提是不影响募投项目正常进行，旨在提高资金使用效率 [3] 股权激励计划 - 会议审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予未归属的限制性股票，该决定符合相关法律法规及激励计划规定 [3] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期条件已成就，分别有239,112股和25,920股可归属，涉及77名激励对象 [3] 相关ETF信息 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.07%，市盈率为230.68倍 [6] - 该ETF最新份额为34.7亿份，增加1000万份，主力资金净流入1554.3万元，估值分位为61.32% [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元后，实际募集资金净额为人民币170,929.29万元 [1] - 募集资金已由容诚会计师事务所验证并出具验资报告，公司对募集资金进行了专户存储 [1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括多个光固化材料及光刻胶相关项目，预计总投资额为215,550.25万元，拟投入募集资金159,542.08万元 [2] - 其中湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂H4酮项目为本次借款支持的项目 [2] 本次借款基本情况 - 公司拟使用募集资金5,000万元向控股孙公司弘润化工提供借款，用于实施8,000吨/年光引发剂H4酮项目 [1][2] - 借款利率将参考LPR、公司实际债务融资成本及对控股子公司同期借款利率等因素综合确定，借款期限不超过36个月 [3][4] - 借款将存放于弘润化工开立的募集资金专用账户，专项用于项目实施 [4] 借款对象基本情况 - 弘润化工为公司控股孙公司，成立于2012年8月31日，注册资本17,310万元 [4] - 2024年度经审计营业收入为3.67亿元，净利润227.59万元；2025年第一季度未经审计营业收入6,140.18万元，净利润22.30万元 [4] - 截至2025年第一季度，弘润化工总资产3.13亿元，负债1.60亿元，净资产1.53亿元 [4] 借款目的及影响 - 本次借款旨在保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划 [5] - 弘润化工生产经营稳定，财务风险可控，借款不会改变募集资金投向或损害股东利益 [5] 募集资金管理 - 弘润化工将与公司、商业银行和保荐机构签署三方监管协议，严格按照相关法规要求使用募集资金 [6] 专项意见 - 监事会认为本次借款有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划 [6] - 保荐机构对本次借款事项无异议，认为其符合相关监管规定 [6]

柏楚电子监事会决议 - 第三届监事会第十二次会议于2025年5月27日以现场方式召开 全体3名监事出席 会议召集及程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》 同意票3票 反对及弃权均为0票 [1][2] - 将向控股子公司柏楚数控提供人民币5000万元借款 利率参照同期银行贷款利率（LRP） 用于"超高精密驱控一体研发项目"建设 符合募集资金使用计划及监管要求 [1][2] ETF市场动态 食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日下跌1.34% 市盈率21.18倍 [4] - 最新份额55.8亿份 减少900万份 主力资金净流出100.8万元 估值分位21.41% [4] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数 近五日下跌2.80% 市盈率53.95倍 [4] - 最新份额57.0亿份 减少1800万份 主力资金净流出2633.3万元 估值分位76.74% [4] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日微跌0.31% [4] - 最新份额2.6亿份 主力资金净流入25.8万元 [4] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日下跌1.83% 市盈率92.21倍 [5] - 最新份额5.5亿份 减少800万份 主力资金净流出408.1万元 估值分位82.67% [5]

股价表现 - 大全能源今日股价报19.27元，跌幅1.98%，处于破发状态[1] - 公司首次公开发行价格为21.49元/股，当前股价较IPO发行价低10.33%[1] - 2022年定向增发价格为51.79元/股，当前股价较增发价低62.79%[2] 首次公开发行(IPO)情况 - 2021年7月22日在科创板上市，发行3亿股，募集资金总额64.47亿元[1] - 募集资金净额60.67亿元，较原计划50亿元的募资目标超额21.34%[1] - 发行费用总额3.80亿元，其中保荐承销费用3.44亿元[1] - 募集资金拟用于：年产1,000吨高纯半导体材料项目、年产35,000吨多晶硅项目及补充流动资金[1] 定向增发情况 - 2022年向特定对象发行2.12亿股，发行价51.79元/股，募集资金总额110亿元[2] - 扣除发行费用后净额109.37亿元，资金于2022年6月28日全部到账[2] - 截至2023年底已累计使用募集资金109.53亿元，资金全部投入使用[2] 募资总额 - 两次募资合计174.47亿元[3]