募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行A股52,910,052股，发行价13.23元/股，募集资金总额699,999,987.96元，扣除发行费用后净额691,249,988.10元 [4] - 募集资金专户存储于建设银行、上海农商行等银行，并签订四方/三方监管协议确保专款专用 [4][5] - 截至2025年3月31日，未使用募集资金余额4,943.31万元，占募集总额7.06% [6][12] 募集资金使用情况 - 实际累计使用募集资金64,892.34万元，2024年使用7,360.36万元 [14] - 变更部分募集资金用途：原计划用于丰南康达3万吨/年胶黏剂项目的11,628万元（占16.61%）调整为收购大连齐化股权并增资，以延伸环氧树脂产业链 [7][14] - 福建康达鑫宇3万吨胶粘剂项目因土建工程变更超支173.12万元，补充流动资金项目因实际到账金额差异未达承诺投资额 [14][16] 投资项目进展与效益 - 丰南康达3万吨胶黏剂项目预计2025年9月30日完工，实际投资较承诺少4,557.30万元 [14][16] - 福建康达鑫宇项目2025年1月投产，处于产能爬坡期，1-3月累计效益-690.55万元，未达预期 [16][17] - 收购大连齐化项目无法单独核算效益，但有助于整合风电领域技术优势并布局电子级环氧树脂 [7][13] 闲置资金管理 - 2022-2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计规模达2.35亿元，均按期归还 [9][10][11][12] - 截至2025年3月31日，未到期理财产品余额为0元 [12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3000万股，每股发行价29.09元，实际募集资金总额8.727亿元，扣除发行费用后净额7.843481亿元 [1] - 募集资金已于2023年2月14日存入专户，会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [1] - 公司与银行及保荐机构签订三方监管协议，对募集资金进行专户存储 [1] 前次使用闲置募集资金情况 - 2024年7月公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月，并于2025年6月3日提前归还 [2] - 2025年1月公司再次使用不超过1.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月，截至公告日尚未到期 [3] 募集资金投资项目进展 - 截至2024年底募集资金累计投入3.979568亿元，占拟投入总额7.843481亿元的50.7% [4] - 蓬莱生产基地建设项目实施主体及地点发生变更，已通过董事会和监事会审议 [5] 募集资金账户余额 - 截至2024年底募集资金及利息余额3.888191亿元，其中1.88191亿元存放于专户，3亿元用于补充流动资金，7000万元用于现金管理 [5][6] - 招商银行烟台分行账户余额843.45万元，另一招商银行账户余额649.75万元 [5] 本次补充流动资金计划 - 拟再次使用不超过1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月 [6] - 资金将用于主营业务相关生产经营，不用于证券投资或变相改变用途 [6] - 该计划已获董事会全票通过（7票同意），监事会发表同意意见 [7] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为本次资金使用符合监管要求，不影响募投项目正常进行 [7] - 程序合规且不存在损害股东利益情形，保荐机构无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,526.60万股，每股发行价230元，募集资金总额581,118万元 [2] - 扣除承销保荐等费用22,993.34万元后，募集资金净额558,124.66万元 [2] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金投资项目总金额75,000万元，全部用于信号链芯片开发及系统应用项目、研发中心建设项目 [3][4] - 2024年10月募集资金投资项目结项，节余资金4,826.85万元已永久补充流动资金 [4] 超募资金使用方案 - 本次拟使用剩余超募资金71,926.68万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 [1][5] - 使用后超募资金账户余额将清零，相关专户将注销 [5] - 公司承诺12个月内补充流动资金不超过超募资金总额的30% [1][5] 资金使用合规性 - 本次资金补充符合《上市公司监管指引第2号》及科创板自律监管规定 [5][6] - 资金将用于主营业务相关生产经营，不改变募集资金用途 [6] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [1][5] 审议程序 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议、监事会第十八次会议审议 [5][6] - 尚需提交股东大会审议通过 [1][5] 专项意见 - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，降低财务成本 [6] - 保荐机构核查后对资金使用方案无异议 [6][7]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行A股募集资金净额10.6亿元，扣除发行费用8380万元后实际到账10.6亿元[1] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额8898.76万元，扣除发行费用246.84万元后实际到账9045.6万元[1] - 首次公开发行募集资金专户初始存放金额合计1.076亿元，截至2025年3月31日余额3750.88万元[1][2] - 定向增发募集资金专户初始存放金额9045.6万元，截至2025年3月31日已全部使用完毕[2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金累计投入7.017亿元用于承诺投资项目，超募资金3.42亿元用于补充流动资金[3][4] - 设立吉林OLED日本研究所株式会社使用超募资金500万元[3] - 投资钙钛矿太阳能电池项目使用超募资金4900万元（蒸镀设备2900万元、传输材料2000万元）[3][4] - 定向增发募集资金8898.76万元已全部用于补充流动资金[2][6] 项目进展与调整 - AMOLED发光材料研发项目因上海疫情影响施工进度延后[5] - 新型高效OLED光电材料项目因设备采购延迟导致研发周期延长[5] - 高世代蒸发源研发项目为保持技术先进性需进一步优化[5] - 钙钛矿项目因行业发展调整延期，将布局GW级量产设备开发[5] 资金管理情况 - 首次公开发行闲置募集资金多次进行现金管理，额度从7亿元逐步降至0.4亿元[3][4] - 累计获得理财收益和利息收入4764.27万元[4] - 定向增发募集资金未进行现金管理[4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过专人送达等方式发送给全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长轩景泉主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会审议通过议案 - 全票通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） [1] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》（共11项子议案均获9票同意） [1][2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 [1] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 [2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 [2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 [2][3] 其他重要议案 - 全票通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 [3] - 全票通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [3] - 全票通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 [3] - 全票通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 [4] 信息披露安排 - 相关议案具体内容同步披露于上海证券交易所网站，包括发行股票预案、论证分析报告、可行性分析报告等 [2][3][4]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股3,880万股，每股发行价格25.22元，募集资金总额97,853.60万元，扣除发行费用6,083.95万元后，实际募集资金净额91,769.65万元[1][2] - 募集资金全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议[2] 募集资金使用计划 - 全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）总投资38,530.56万元，募集资金投资额未披露[8] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目总投资未披露，募集资金投资额未披露[6] - 精密及超精密光学加工实验中心建设项目总投资未披露，募集资金投资额未披露[6] - 精密镜头产业化基地技改整合项目总投资未披露，募集资金投资额未披露[8] - 棱镜冷加工产业化建设项目使用超募资金3,265.06万元[3] 募集资金使用调整 - 以募集资金置换预先投入自筹资金3,113.43万元（全光谱项目3,082.17万元，AI光学项目31.26万元）[2] - 向全资子公司福光天瞳增资2.5亿元并提供无息借款1.3亿元用于全光谱项目[2] - 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 棱镜冷加工项目变更实施地点至福清市融侨开发区[4] - AI光学项目延期至2022年4月，精密加工实验中心项目延期至2022年3月[5][6] 超募资金使用 - 本次拟使用超募资金7,993.24万元永久补充流动资金，占超募资金总额26,661.91万元的29.98%[9][11] - 承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[9][12] 保荐机构意见 - 本次超募资金补充流动资金事项已通过董事会审议，尚需股东会批准[13] - 资金用途符合主营业务需求，有利于提高资金使用效率和降低财务成本[13]

募集资金基本情况 - 公司2020年7月通过IPO发行4,841万股A股，发行价16.25元/股，募集资金总额78,666.25万元，扣除承销保荐费等发行费用后净额为71,300.55万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，相关专户均已注销[8] - 初始募集资金存放于10个专项账户，涉及兴业银行、华夏银行、招商银行等多家金融机构[1] 募集资金使用调整 - 增加全资子公司震有软件、西安震有及控股子公司齐鲁数通作为募投项目实施主体，分别增资2,000万元、500万元和2,000万元[2][3] - 调整募投项目间资金分配：5G核心网设备开发项目募集资金从14,060.69万元增至16,648.89万元，应急指挥系统项目节余资金2,588.20万元转入该项目[3][4] - 终止产品研究开发中心建设项目，将8,198万元募集资金用于收购杭州晨晓40.99%股权，剩余81.2万元补充流动资金[5] 募投项目实际执行情况 - 下一代互联网宽带接入设备项目实际投资9,196.24万元，较承诺金额节约4,725.85万元，节余资金5,017.82万元永久补充流动资金[6] - 应急指挥系统项目实际投资12,232.27万元，节约1,693.49万元，其中1,802.68万元补充流动资金[6] - 5G核心网设备项目因国内外5G建设节奏变化调整实施方向，延期至2023年1月完成[4][5] 标的资产运营情况 - 杭州晨晓2022-2024年营收持续增长，分别为6,316.83万元、7,751.74万元和10,310.90万元，净利润从1,187.94万元提升至2,767.02万元[8] - 截至2024年底杭州晨晓净资产达12,803.66万元，较收购基准日（2021年12月31日）增长显著[8] 闲置资金管理 - 2020-2022年期间多次使用闲置募集资金进行现金管理，单次额度最高40,000万元[8] - 累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金4次，单次额度最高20,000万元，均按期归还[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18,883,558股，每股发行价格为106.04元，募集资金总额为人民币1,910,616,719.65元（净额）[1] - 募集资金于2020年10月15日全部到位，并经立信会计师事务所出具验资报告确认[1] - 公司与保荐人及银行签署募集资金监管协议，实行专户管理[1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额将按轻重缓急投资于合计130,681.61万元的项目，拟投入募集资金与投资总额一致[2] 资金置换原因及操作流程 - 因银行账户管理规定限制，员工薪酬无法通过募集资金专户直接支付，需由自有资金先行垫付[2] - 公司每月归集核算募投项目人员费用后，从募集资金专户等额划转至自有资金账户完成置换[2][3] - 操作流程包括：编制月度支付明细表→内部审批→专户划转→银行流水记录→保荐人监督核查[3] 对公司经营的影响 - 该操作可保障募投项目正常开展，提高资金使用效率和运营管理规范性[4] - 不会改变募集资金投向，不影响日常经营，且不损害股东利益[4] 审议程序及机构意见 - 2025年6月11日经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会[4][5] - 监事会认为置换方案合理，符合公司发展需求[4] - 独立董事认可其能提升资金效率，且流程设计有效[5] - 保荐人核查确认程序合规，符合科创板监管规则[5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年10月25日首次公开发行A股4,609万股，每股发行价4.56元，募集资金总额210,170,400元，扣除发行费用后净额192,245,871.70元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入145,064,494.20元，结余32,197,166.43元（含利息收入664,562.52元），占净额18.23%[3][9] - 募集资金专项存放于兴业银行、光大银行等6家银行账户，初始存放金额与净额差异因利息及手续费形成[1] 募集资金使用与变更 - 2024年12月变更募集资金用途，将连云港项目未使用的5,367.72万元及利息47.05万元转入曹县二期项目，变更金额占募集净额30.66%[1][5] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,937.91万元，置换发行费用928.08万元[1] - 闲置资金管理：2023年批准6,000万元额度用于现金管理，2024年新增3,000万元额度[2][3] 募投项目进展与效益 - 连云港热电联产项目尚在建设期，未产生效益，预计内部收益率8.5%，投资回收期7.03年[7][9] - 曹县热电联产二期项目处于建设期，预计2026年5月完工，内部收益率9.8%，回收期6.6年[5][7] - 补充流动资金及归还银行贷款1,765.97万元，不直接产生经济效益[5][7] 资金使用合规性 - 募集资金使用经董事会、股东大会审议通过，会计师事务所出具验资及鉴证报告[1][5] - 资金存放与使用符合证监会《上市公司监管指引第2号》等规定[1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股2,597万股，发行价30.46元/股，募集资金总额79,104.62万元，扣除承销保荐费7,367万元后净募集资金71,737.62万元，最终募集资金净额为67,170.18万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额包含利息收入和手续费净额1,533.38万元，另有3,000万元用于购买理财产品[3][4][5] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，包括光大银行2,000万元（利率1%-2.2%）和浦发银行1,000万元（利率0.85%-2.15%）的定期存款[5] 募集资金使用及变更情况 - 首次变更：将"化工物流装备购置项目"资金从28,034.83万元调整为10,854.83万元，剩余17,180万元用于收购永泰运天津100%股权，以获取危化品仓储资源[8][9] - 第二次变更：将"宁波物流中心升级建设项目"1亿元资金调整为收购绍兴长润100%股权（5,000万元）和年产8,000吨化学品复配分装项目（5,000万元）[10][11] - 新增实施主体：将"物流运力提升项目"实施主体扩展至湖北子公司永泰运（湖北），投入2,000万元用于购置运输车辆以拓展中部地区业务[12][13][14] 募集资金使用效益 - "宁波物流中心升级建设项目"2024年5月至2025年3月累计实现净利润870.85万元，超过预期685.91万元[23] - "年产8,000吨化学品复配分装项目"因行业波动和竞争激烈，2024年10月至2025年3月累计亏损62.48万元，低于预期[24] - "化工物流装备购置项目"2024年1月至2025年3月累计实现净利润857.10万元，达到预测值的82.68%[24] 董事会及股东大会相关事项 - 第二届董事会第三十三次会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，并计划提交2025年第四次临时股东大会审议[28][31] - 2025年第四次临时股东大会将于6月26日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议募集资金使用情况专项报告等议案[43][44][46]