募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,350万股，发行价30.82元/股，募集资金总额72,427万元，扣除发行费用后净额为65,565.48万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构、商业银行签署三方或四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入40,836.01万元，占计划总额的62.3% [2] - 2022年8月结项"年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建"，节余资金114.26万元转为流动资金 [2] - 2022年9月调整部分募投项目： - "中药制剂及配套质量检测中心建设项目"资金调减6,500万元至2,928.03万元，建设期延长至三年 [3] - "化药制剂自动化、智能化改造建设项目"资金调增6,500万元至22,999.04万元，建设期延长至三年 [3] - "年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建"建设期延长至三年，调整产品规划年产量 [3] - 2023年6月结项三个项目，节余资金7,080.45万元转为流动资金 [4] 本次子项目调整及延期详情 - 调整涉及三类项目：已完成研发项目、暂缓投入项目、继续研发项目 [4][5] - 将已完成项目的剩余资金及暂缓项目的未使用资金合计15,686.15万元调整至"乾清颗粒"及新增子项目 [4] - 主要新增研发方向： - **呼吸系统领域**：投入4,760万元研发吸入制剂（如酒石酸阿福特罗雾化吸入溶液、布地格福吸入气雾剂等） [9] - **镇痛领域**：投入4,780万元研发透皮贴剂（如利多卡因凝胶贴膏、洛索洛芬钠贴剂等） [10][11] - **其他领域**：投入5,368万元研发心血管（依折麦布瑞舒伐他汀钙片）、神经系统（氘丁苯那嗪片）、淋巴系统（异硫蓝注射液）等产品 [12] - 延长部分项目研发期限至2028年末，新增项目研发期限至2030年末 [8] 调整原因 - 已完成研发项目包括复方聚乙二醇电解质散（III）、替格瑞洛片等15个子项目，剩余资金转出以提高效率 [4] - 暂缓投入项目如HND-01、HND-02因市场竞争或研发策略调整暂停募集资金投入 [13] - 政策因素导致部分项目（如多库酯钠颗粒儿童型、铝镁加咀嚼片）无法推进或优势丧失 [14] - 市场竞争加剧或集采影响项目（如美沙拉嗪肠溶片、巴洛沙韦片）的投入价值 [15] 公司研发能力支撑 - 拥有手性药物、生物合成、肺部吸入给药等六大核心技术平台 [15] - 现有76个制剂产品批件和69个原料药备案登记（54个状态为"A"） [15] - 研发团队规模达数百人，研发投入逐年增加 [16] 审议程序 - 2025年6月11日董事会、监事会审议通过调整议案，尚需股东大会批准 [17] - 监事会认为调整符合监管要求，未损害股东利益 [17] - 保荐机构国投证券对调整无异议 [18]

监事会会议召开情况 - 诺思格第四届监事会第八次会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月28日通过电子邮件、专人送达等方式发送给全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席关虹主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 终止数据科学中心项目是基于公司实际情况和中长期发展规划的审慎决策，旨在提高募集资金使用效率 [2] - 该决策符合公司及股东利益，且未违反中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的相关规定 [2] - 剩余募集资金将永久补充流动资金 [2] 信息披露 - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 [2] - 备查文件包括第四届监事会第八次会议决议 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3667万股 发行价格为每股43.67元 募集资金总额16.01亿元[1] - 扣除发行费用1.58亿元后 实际募集资金净额为14.43亿元[1] - 募集资金已由大信会计师事务所验证 并完成专户存储[1] 原募投项目规划 - 募集资金投资项目总额12.26亿元 其中拟投入募集资金7.5亿元[2] - 统筹规划建设项目总投资8.05亿元 拟投入募集资金3.29亿元[2] - 产品及技术研发投入项目拟投入1.96亿元 补充流动资金及偿还贷款项目拟投入2.25亿元[2] 内部投资结构调整原因 - 建筑工程及配套设施投资因安全环保要求提升无法满足实际需要[2] - 工艺设备通过自动化升级节约采购成本 设备购置及安装费用较计划减少[2] - 调整旨在提升募集资金使用效率 科学统筹公司资源[3] 具体调整方案 - 建筑工程费从1.02亿元调增至1.4亿元 增加3800万元[5] - 工艺设备购置及安装费从1.57亿元调减至1.2亿元 减少3700万元[5] - 工程建设其他费用从3900万元调减至3400万元 减少500万元[5] - 建设期利息从600万元调增至1000万元 增加400万元[5] - 项目投资总额保持3.29亿元不变[5] 审批与合规情况 - 调整议案已于2025年3月24日经第三届董事会第十五次会议及监事会第十五次会议审议通过[6] - 监事会认为调整符合《上市公司监管指引第2号》等法律法规要求[6] - 保荐机构国泰君安证券出具无异议核查意见 确认未改变募集资金投向[6][7] 项目影响评估 - 调整系基于市场环境、业务发展规划及项目实施情况的审慎决策[5] - 不改变募投项目实施主体及投资总额 不影响公司正常经营[5] - 不存在损害公司及股东利益的情形[5]