公司治理变动 - 西高院于近日召开了第二届第七次职工代表大会 [1] - 经公司全体与会职工代表投票表决，选举郭江虹女士为公司第二届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年11月28日股东大会通过取消监事会等议案[2] - 董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名[2] 人事变动 - 2025年12月23日董事孟晨因工作调整辞职[3] - 二届七次职代会选举郭江虹为职工代表董事[6]

公司业务模式与收入构成 - 公司主营业务是为电气设备制造企业提供检测认证等服务 [2] - 公司业务不涉及客户产品的销售环节 [2] - 公司无法精确统计其业务中通过客户间接出口所带来的比例 [2] 投资者关注点 - 投资者关注公司业务收入与电网设备企业间接出口的关联度 [2]

公司业务范围澄清 - 公司明确表示其业务暂不涉及电气二次设备的检测领域 [1]

公司公告核心内容 - 广西高院出具终审《民事裁定书》，维持不予受理南网能源对孙公司南能昌菱公司破产清算申请的裁定 [1] - 南能昌菱公司为南网能源下属子公司的控股子公司，目前已处于停产状态 [1] - 本次终审裁定不会对南网能源现有业务的生产经营及公司治理产生重大影响 [1] - 南网能源表示将跟进相关事项并依法依规进行信息披露 [1]

业绩说明会信息 - 2025年12月5日9:00 - 10:00举行2025年第三季度业绩说明会[3,4,6,7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3,7] - 方式为上证路演中心网络互动[2,5,7] 投资者参与 - 2025年12月5日9:00 - 10:00登录上证路演中心在线参与[7,8] - 2025年11月28日至12月4日16:00前可提问[2,8] 其他 - 参会人员有董事长等（可能调整）[7] - 联系人韩瑞，电话029 - 81509258，邮箱xgsdb@xihari.com[9] - 2025年10月21日发布2025年第三季度报告[4] - 公告发布时间为2025年11月29日[11]

股东大会信息 - 2025年11月28日在西安召开，110人出席，表决权占比54.6955%[2] - 在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票比例99.4836%[5] - 修订及制定部分治理制度议案同意票比例99.4824%[5] - 增加日常关联交易预计议案5%以下股东同意票比例90.8634%[5][6] - 改聘会计师事务所议案普通股同意票比例99.6851%[6] 其他要点 - 议案3关联股东回避表决[6] - 议案3、4对中小投资者单独计票[8] - 议案1为特别决议已获通过[8] - 律所认为大会程序及结果合法有效[9]

股东大会安排 - 2025年11月12日公司召开第二届董事会第五次会议决议召开本次股东大会[6] - 2025年11月13日公司多渠道公告召开股东大会通知[6] - 2025年11月28日上午9点现场会议召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[7] 参会股东情况 - 出席会议股东110名，代表股份173,154,896股，占公司有表决权股份总数54.6955%[10] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意172,260,808股，占比99.4836%[13] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》同意172,258,758股，占比99.4824%[15] - 《关于增加2025及2026年度日常关联交易预计的议案》同意22,087,487股，占比97.5716%[15] - 该议案中小股东同意5,467,065股，占比90.8634%[15] - 《关于改聘会计师事务所的议案》同意172,609,666股，占比99.6851%[16] - 该议案中小股东同意5,471,565股，占比90.9381%[16]

公司人事变更 - 公司收到保荐机构中国国际金融股份有限公司通知，原持续督导保荐代表人佟妍女士因工作变动不再担任该职务 [1] - 为保证持续督导工作有序进行，中金公司委派湛政杰先生接替佟妍女士，与贾义真先生共同担任持续督导保荐代表人 [1] - 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为湛政杰先生和贾义真先生 [1] 持续督导安排 - 变更后，持续督导期至2026年12月31日止 [1] - 公司董事会对原保荐代表人佟妍女士在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢 [2] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人湛政杰先生现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，于2022年取得保荐代表人资格 [3] - 湛政杰先生曾主持或参与多个项目，包括中国航天科技集团有限公司可交债项目、陕西中天火箭技术股份有限公司可转债项目、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票项目、浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票项目、大汉软件股份有限公司首次公开发行股票项目 [3] - 其在保荐业务执业过程中严格遵守相关法规，执业记录良好 [3]

公司人事变动 - 西高院收到保荐机构中金公司关于变更持续督导保荐代表人的说明 [1] - 原持续督导保荐代表人为佟妍女士和贾义真先生 [1] - 因佟妍女士工作变动，中金公司委派湛政杰先生接替其职务，继续履行持续督导职责 [1]