募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3667万股 发行价格为每股43.67元 募集资金总额16.01亿元[1] - 扣除发行费用1.58亿元后 实际募集资金净额为14.43亿元[1] - 募集资金已由大信会计师事务所验证 并完成专户存储[1] 原募投项目规划 - 募集资金投资项目总额12.26亿元 其中拟投入募集资金7.5亿元[2] - 统筹规划建设项目总投资8.05亿元 拟投入募集资金3.29亿元[2] - 产品及技术研发投入项目拟投入1.96亿元 补充流动资金及偿还贷款项目拟投入2.25亿元[2] 内部投资结构调整原因 - 建筑工程及配套设施投资因安全环保要求提升无法满足实际需要[2] - 工艺设备通过自动化升级节约采购成本 设备购置及安装费用较计划减少[2] - 调整旨在提升募集资金使用效率 科学统筹公司资源[3] 具体调整方案 - 建筑工程费从1.02亿元调增至1.4亿元 增加3800万元[5] - 工艺设备购置及安装费从1.57亿元调减至1.2亿元 减少3700万元[5] - 工程建设其他费用从3900万元调减至3400万元 减少500万元[5] - 建设期利息从600万元调增至1000万元 增加400万元[5] - 项目投资总额保持3.29亿元不变[5] 审批与合规情况 - 调整议案已于2025年3月24日经第三届董事会第十五次会议及监事会第十五次会议审议通过[6] - 监事会认为调整符合《上市公司监管指引第2号》等法律法规要求[6] - 保荐机构国泰君安证券出具无异议核查意见 确认未改变募集资金投向[6][7] 项目影响评估 - 调整系基于市场环境、业务发展规划及项目实施情况的审慎决策[5] - 不改变募投项目实施主体及投资总额 不影响公司正常经营[5] - 不存在损害公司及股东利益的情形[5]