募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股24,824,684股，发行价格为每股7.13元，募集资金总额为176,999,996.92元，扣除发行费用后净额为169,999,996.92元 [1] - 募集资金于2023年2月27日全部到账，立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金已投入9,843.71万元，投资进度为55.61% [2] - 截至2025年7月3日，公司已将前次用于临时补充流动资金的7,000万元全部归还至募集资金专用账户 [2] 临时补充流动资金计划 - 公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 该计划不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不用于新股配售、申购或股票交易 [3] 审议程序 - 公司于2025年7月4日召开董事会和监事会会议，审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [3] - 使用额度不超过5,000万元，期限不超过12个月，审批程序符合法律法规要求 [3] 专项意见 - 监事会认为该计划有助于提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及股东利益 [4] - 保荐机构核查后认为公司已履行必要审批程序，不影响募投项目建设，符合相关规定 [6]

前次募集资金使用情况鉴证报告 - 天健会计师事务所对欣旺达公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，认为该报告符合中国证监会相关规定，如实反映了募集资金使用情况[1] - 鉴证报告仅供欣旺达公司申请H股在香港联交所主板上市使用，不得用于其他目的[1] - 会计师事务所在鉴证过程中实施了核查会计记录等必要程序，为发表意见提供了合理基础[1] 前次募集资金的募集及存放情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额11.02亿元，2021年向特定对象发行股票募集资金净额38.81亿元[3] - 截至2024年底，可转债募集资金专项账户初始存放金额11.06亿元，定向增发募集资金专项账户初始存放金额38.94亿元[3][4] - 所有募集资金专项账户已在报告期前注销[3][4] 前次募集资金使用情况 - 2020年可转债募投项目"消费类锂离子电芯扩产项目"已建设完毕，累计投入9.83亿元，节余资金占募集总额11.84%[5] - 2021年定向增发募投项目中： - "笔记本电脑类锂电池模组扩产项目"节余5941万元，占该项目募集资金13.75%[5] - "3C消费类锂离子电芯扩产项目"节余2.05亿元，占该项目募集资金14.76%[6] - "3C消费类锂电池模组扩产项目"节余资金占该项目募集资金4.72%[7] 闲置募集资金使用情况 - 2020年可转债闲置募集资金中： - 5.5亿元用于现金管理[8] - 1.5亿元暂时补充流动资金[8] - 2021年定向增发闲置募集资金中： - 23亿元用于现金管理[9] - 8亿元用于现金管理[9] 前次募集资金结余情况 - 2020年可转债募集资金净额11.02亿元，累计投入9.83亿元，募集资金收益1193.74万元，应结余1.3亿元[10] - 2021年定向增发募集资金净额38.81亿元，累计投入36.2亿元，募集资金收益5383.94万元，应结余3.16亿元[10] GDR发行情况 - 2022年11月发行GDR募集资金4.4亿美元（约合人民币30.5亿元），资金已全部使用完毕[11] - GDR募集资金用途：45%用于全球业务发展，30%用于研发能力建设，25%用于补充营运资金[11]

募集资金基本情况 - 公司于2021年4月首次公开发行人民币普通股1,250万股，每股发行价34.50元，募集资金总额43,125万元，扣除发行费用4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万元[1] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金37,747.18万元，其中2021年4-12月使用21,056.91万元，2022年使用7,816.54万元，2023年使用5,687.29万元[1] - 募集资金投资项目已建成并投入使用，结余募集资金981.42万元于2024年12月转出永久补充流动资金并注销相关专户[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议，开设专项账户规范资金使用[3] - 2023年7月变更保荐机构为华泰联合证券，重新签订三方监管协议，原协议终止[4] - 募集资金使用严格遵循制度及协议约定，未发现违规情况[5] 募集资金实际使用情况 - 募集资金投资项目未发生变更或对外转让，实际投资总额与承诺金额差异435.44万元[6] - 主要项目"嵌入式计算机扩能项目"于2024年9月完成验收，达到预定可使用状态[6] - 公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次额度不超过6,000万元，期限不超过12个月，均按时归还[7][8][9][10] 募集资金投资项目效益 - "嵌入式计算机扩能项目"2025年1-5月实现效益1,174.96万元，累计实现效益1,174.96万元[12] - "研发中心技术改造项目"和"补充流动资金项目"因性质特殊无法单独核算效益[12] - 募集资金使用情况与定期报告披露内容一致，无差异[13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票17,086,667股，每股发行价67.58元，募集资金总额1,154,716,955.86元，扣除发行费用91,729,995.18元后净额1,062,986,960.68元 [1] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所审验并于2020年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日累计投入募集资金100,651.25万元，占调整后总投资额106,790.48万元的94.25% [3] - 主要募投项目包括研发中心建设项目、信息化建设项目、康复设备组装调试项目、营销服务及品牌建设募集资金项目 [3] - 因内外部环境变化及总部研发经济园建设进度影响，多个项目预定可使用状态日期从原计划2023年9月延期至2025年12月 [3][4][5][6] 募投项目延期原因 - 研发中心建设项目与信息化建设项目因总部研发经济园整体开发进度及办公搬迁计划延期而调整实施节奏 [5] - 康复设备组装调试项目因总部研发经济园建设周期延长（总建筑面积7万平方米，总投资约5亿元）同步延期 [6] - 公司基于项目质量把控和实际投资进度审慎决定延期，未改变实施主体和资金用途 [5][6] 自有资金置换募集资金安排 - 置换原因包括：人员薪酬支付需符合银行账户管理规定、税费需通过指定账户托收、批量采购提升效率、零星费用管理便利、外币支付优化财务成本 [7][8] - 操作流程：每月编制支付明细表→财务复核审批→定期等额划转→建立专项台账→保荐机构持续监督 [9] - 该安排经董事会和监事会审议通过，认为符合法规且不影响募投项目实施 [10] 保荐机构核查结论 - 长江保荐确认公司已履行必要决策程序，置换事项合法合规且无损害股东利益情形 [10][11]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股82,987,551股，每股面值1元，发行价格26.51元/股，募集资金总额21.9999997701亿元，扣除发行费用2446.885618万元后，募集资金净额为21.7553111183亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [1] 资金支付操作流程 - 公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付款项，以提高资金使用效率并降低资金成本 [2] - 操作流程包括：建立专项台账统计支付款项、将募集资金转入保证金账户用于开具票据、根据供应商合同条款支付票据、到期兑付后利息转回专户 [2] - 保荐机构有权通过现场检查或书面问询监督该流程执行情况 [2] 公司决策程序 - 2025年6月27日董事会及监事会审议通过相关议案，授权管理层办理保证金账户开户等事项 [3] - 监事会认为该操作符合日常经营需求，不影响募投项目计划且未改变资金投向 [3] 保荐机构核查结论 - 保荐机构确认公司已履行必要审批程序，该操作有利于提升资金效率且未损害股东利益 [4] - 保荐机构对龙蟠科技的资金支付安排无异议 [4]

募集资金基本情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.4331亿元，扣除发行费用后净额为5.32698亿元，资金已于2020年8月27日全部到位 [3] - 截至2025年5月31日，公司已使用2020年可转债募集资金合计20,187.91万元，总体投资进度为37.90% [7] 前期临时补充流动资金的募集资金归还情况 - 2023年7月27日公司使用9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年7月25日归还800万元，2025年6月25日归还剩余8,200万元 [4] - 2023年8月29日公司使用3.9亿元闲置募集资金临时补充流动资金，分多次归还后于2025年6月25日归还剩余19,350万元 [4] - 2024年1月8日公司使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年6月25日已全部归还 [5] - 上述三笔前期临时补流剩余未归还的募集资金合计32,550万元，公司已于2025年6月25日全部归还 [5] 本次使用闲置募集资金临时补充流动资金计划 - 公司拟使用不超过32,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2][7] - 本次临时补流资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，旨在提高资金使用效率并降低财务成本 [7] - 该事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见 [7][8] 专项意见说明 - 监事会认为本次临时补流不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形 [8] - 保荐机构核查后认为该事项履行了法定程序，符合相关规定，有助于提高资金使用效率 [8][9]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程规定，合法有效 [1] - 会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持 [1] 监事会会议审议情况 议案一：取消监事会及修订公司章程 - 审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为3票赞成（100%）[1] 议案二：调整回购股份价格上限 - 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，表决结果为3票赞成（100%）[1] 议案三：闲置募集资金临时补充流动资金 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为3票赞成（100%）[2] - 公司认为该举措可提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合股东利益，且决策程序符合上交所相关规定 [2]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票40,530,000股，发行价每股9.88元，募集资金总额400,436,400元，扣除发行费用41,599,126.62元后净额为358,837,273.38元，资金于2021年6月2日到账 [1] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额为100,390,120.43元，其中招商银行账户余额39,859,763.12元，兴业银行账户余额60,530,357.31元 [2] 前次募集资金使用情况 - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金277,522,000元，占募集资金净额的77.34%，尚未使用资金100,390,120.43元，占比27.98% [8][9] - 公司调整募集资金用途，将原用于"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"的10,278.30万元转投至"疫苗临床研究项目" [3] - 公司使用15,741,231.62元募集资金置换预先投入的自筹资金 [4] 闲置募集资金管理 - 2021年至2024年期间，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额从30,000万元逐步降至10,000万元，累计获取投资收益2,205.66万元（2021年349.68万元、2022年717.98万元、2023年818.50万元、2024年319.50万元） [5][6][7][8] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额3,000万元 [7] 募集资金投资项目进展 - 肺炎疫苗产业化项目因研发仍处临床前阶段，公司将通过自筹资金有序推进 [9] - 截至2025年3月31日，募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额差额为-8,131.53万元 [9]

董事会会议情况 - 浙江华远第二届董事会第八次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中4名非独立董事和3名独立董事通过通讯方式参会 [2] - 会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为9票同意、0票反对 [3][6] 监事会会议情况 - 第二届监事会第七次会议同期召开，3名监事全部出席，审议通过相同议案，表决结果为3票同意、0票反对 [11][12][14] - 监事会认为该议案有利于提高募集资金使用效率且不改变资金投向，符合中小股东利益 [12] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行6,379.4118万股A股，发行价4.92元/股，募集资金总额3.14亿元，扣除发行费用后净额2.63亿元 [18] - 募集资金已于2025年3月20日划转至专户，经中汇会计师事务所验资并签订三方监管协议 [18] 资金支付与置换方案 - 公司将通过银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项，并按季度从募集资金专户等额置换至一般账户 [17][19][21][23] - 具体操作流程包括：采购部门提交付款申请→财务部门审核并建立台账→定期编制置换清单→董事长审批后执行资金划转 [19][21][23] - 保荐机构将监督资金使用情况，公司需按月报送支付明细 [24] 方案影响与审议程序 - 该方案预计提高资金使用效率，降低财务成本约10-15%，且不影响募投项目正常实施 [25] - 董事会和监事会均认为方案符合监管要求，未改变募集资金投向 [25][26] - 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见 [27]

募集资金基本情况 - 公司2020年9月通过IPO发行1,435万股A股，发行价18.59元/股，实际募集资金2.667亿元，扣除发行费用后净额2.226亿元[2] - 截至2024年底累计投入募集资金2.276亿元，其中包含募集前自有资金先行投入1.138亿元，募集资金已全部使用完毕[3] 募集资金使用项目 - 初始承诺投资项目包括：年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目、香料工程技术研究中心建设项目、营销网络建设项目[4] - 实际投资金额较募集后承诺金额增加209.29万元，主要系募集资金账户利息及理财收益再投入[6] 项目变更情况 - 香料工程技术研究中心建设项目实施地点由潜山市变更为合肥市，实施主体变更为合肥华业[4] - 营销网络建设项目实施地点由上海、广州调整为合肥、广州，丙位内酯项目完工日期从2022年4月延期至2024年7月[4] - 2022年终止营销网络建设项目，将剩余资金调整至丙位内酯项目建设[5] - 2024年将香料工程技术研究中心建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[5] 项目效益情况 - 丙位内酯项目2024年实现效益1,082.34万元，低于承诺的3,507.95万元，主要因建设延期及市场竞争导致产品价格下降[12] - 香料工程技术研究中心和营销网络建设项目因不直接产生经济效益，无法单独核算效益[9] 资金管理情况 - 2020-2023年多次使用闲置募集资金进行现金管理，单次额度不超过8,000万元，主要购买安全性高、流动性好的理财产品[6][7][8] - 截至2024年底募集资金已全部使用完毕，无现金管理余额[9]