员工持股计划调整 - 调整2024年员工持股计划权益处置方式 由收回并择机出售改为按原始出资金额加同期存款利息与净值孰低值返还持有人 处置方式包括回购注销或其他合法用途 [1] - 因未达成2024年度业绩考核目标 第一个解锁期解锁条件未成就 拟回购注销未解锁股份共计1,737,250股 [2][3] - 全体监事因参与员工持股计划回避表决 相关议案直接提请2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] 股票期权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派每股派发现金股利0.2元 股票期权行权价格由11.41元/份调整为11.21元/份 [4] - 因未达成2024年度业绩考核目标 第一个行权期行权条件未成就 拟注销股票期权合计938,750份 [5] - 注销部分股票期权包括离职激励对象已获授但尚未行权的份额 [5] 半年度报告及募集资金情况 - 公司2025年半年度报告编制符合法律法规 内容真实反映上半年经营成果和财务状况 [6] - 2025年上半年募集资金存放与使用符合监管规定 无违规使用或损害股东利益行为 [7][8]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在进行一项针对实体瘤和转移性肿瘤的Phase I临床试验 该试验采用"all comers"设计 允许任何实体瘤和转移性肿瘤患者参与 试验中包含了多种肿瘤类型 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司计划在9月初公布Phase I临床试验的具体结果 目前受上市公司信息披露限制无法透露更多细节 [10][11] - Phase I临床试验共治疗了16名患者 目前仍有部分受试者继续参与研究 更多详细信息将在9月初公布 [11] 其他重要信息 - 公司选举Philippe Calais Thomas Fitzgerald Eric Manning和Magda Marquette为新一届董事会成员 任期一年 [1][3][7] - 批准修改2021年股票期权和激励计划 增加166,724股可供发行的股票 [4][7] - 任命Witham Smith and Brown P C为公司截至2025年12月31日财年的独立注册公共会计师事务所 [5][7] - 批准在年度会议投票不足时延期会议的提案 [5][8] 问答环节所有提问和回答 问题: 目前有多少患者正在参与TransCode临床研究 有多少退出及原因 是否有患者出现肿瘤消退 - 临床试验为Phase I阶段 采用"all comers"设计 允许任何实体瘤和转移性肿瘤患者参与 包含多种肿瘤类型 [10] - 公司已治疗16名患者 部分受试者仍在研究中 具体结果和详细信息计划在9月初公布 [11] - 由于上市公司信息披露限制 目前无法透露更多细节 [11]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在进行一项针对实体转移性肿瘤患者的I期临床试验 该试验允许任何实体转移性肿瘤患者参与 因此试验中包含了多种肿瘤类型 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司计划在9月初公布I期临床试验的具体结果 目前作为上市公司 在信息披露方面受到限制 [10][11] - 公司此前已宣布有相当数量的受试者仍在研究中 这一情况持续存在 [10][11] 其他重要信息 - 公司已治疗总共16名患者 更多细节将于9月初公布 [11] - 股东年会完成了四项正式议程 包括选举董事、批准股票期权计划修正案、批准会计师事务所任命以及批准必要时休会 [3][4][5][7][8] - 选举Philippe Calais、Thomas Fitzgerald、Eric Manning和Magda Marquette为董事会董事 任期一年 [3][7] - 批准将2021年股票期权和激励计划下的可发行股份数量增加166,724股 [4][7] - 批准任命Witham Smith and Brown P C为公司截至2025年12月31日财年的独立注册公共会计师事务所 [5][7] - 批准在年度会议上票数不足时休会以批准股票期权和激励计划修正案的提议 [8] 问答环节所有提问和回答 问题: 目前有多少患者正在接受TransCode临床研究 有多少退出及原因 是否有患者显示肿瘤消退 - 试验是I期临床研究 接受任何实体转移性肿瘤患者参与 [10] - 总共治疗了16名患者 更多细节将于9月初公布 [11] - 公司此前已宣布有相当数量的受试者仍在研究中 这一情况持续存在 [10][11] - 作为上市公司 在信息披露方面受到限制 无法透露具体细节 [10][11]

股票期权激励计划批准与授权 - 公司实施2023年股票期权激励计划已获得国务院国资委原则同意批复（国资考分〔2024〕68号）[5] - 董事会审议通过包括长期股权激励计划草案、2023年股票期权激励计划草案及考核管理办法等多项议案[3][4] - 监事会对激励对象名单进行公示并发表核查意见 未收到任何异议[4][5] 首次授予股票期权详情 - 董事会同意向345名激励对象首次授予7,523.00万份股票期权 行权价格为3.31元/股[6] - 因1名激励对象工作变动 调整后实际向343名激励对象授予7,483.00万份股票期权[6][8] - 首次授予登记完成于2024年6月17日 行权价格后续因派息调整为3.26元/股[6][8] 预留授予股票期权详情 - 向16名激励对象授予预留股票期权 具体数量未明确披露[9] - 预留授予激励对象名单经公示10天 监事会未收到异议[9] - 预留授予登记工作完成于2024年11月26日[9] 行权价格调整事项 - 因2024年度每10股派发现金红利0.55元（含税） 根据激励计划规定调整行权价格[11] - 调整后首次授予行权价格从3.26元/股降至3.205元/股（P=P0-V=3.26-0.055）[11] - 调整后预留授予行权价格从4.00元/股降至3.945元/股（P=P0-V=4.00-0.055）[11] 股票期权注销事项 - 因3名激励对象岗位调动、辞职或劳动关系终止 注销其已获授但未行权的85.00万份股票期权[11] - 注销后首次授予激励对象人数从343名调整为340名 股票期权数量从7,483.00万份调整为7,398.00万份[11] 信息披露与合规性 - 公司已披露内幕信息知情人股票买卖自查报告 未发现利用内幕信息交易行为[8] - 法律意见认为行权价格调整及注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求[10][12] - 公司承诺将继续按照相关法律法规履行信息披露义务[12]

股票期权激励计划实施进程 - 2024年3月公司第九届董事会第十七次会议审议通过长期股权激励计划及2023年股票期权激励计划相关草案 [1] - 2024年4月国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划 [2] - 2024年6月公司召开2023年年度股东大会并披露独立董事公开征集委托投票权公告 [2] - 2024年6月董事会第九届第二十一次会议审议通过调整激励计划事项及首次授予股票期权议案 向343名激励对象授予7483万份期权 行权价格3.31元/股 [3] - 2024年8月完成首次授予登记工作 登记日为2024年8月8日 [3] - 2024年11月董事会第九届第二十五次会议审议通过预留部分激励对象及授予工作 向16名激励对象授予366万份期权 行权价格4元/股 [5] - 2024年12月完成预留授予登记工作 登记日为2024年12月26日 [5] 股票期权调整与注销 - 2024年董事会会议调整首次授予股票期权行权价格至3.26元/股 [4] - 2025年8月董事会第十五次会议审议通过注销部分股票期权议案 因3名激励对象岗位调动或离职 注销其持有的85万份期权 [1][6] - 注销后首次授予激励对象人数由343名调整为340名 期权数量相应减少 [6] 公司治理与合规 - 监事会未对首次授予及预留授予激励对象名单提出异议 [2][5] - 董事会薪酬与考核委员会确认注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [6] - 法律意见书认定注销事项符合央企控股上市公司股权激励相关法规及公司激励计划草案要求 [7]

公司重要事项 - 公司在墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园购买52,297.39平方米土地的永久所有权 交易总价308.55万美元 折合人民币约2,218.17万元 已完成土地登记注册手续 [5] - 公司收购信征零件49%股权 交易价格19,749.395万元人民币 收购完成后信征零件成为全资子公司 已完成股权变更登记 [6] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [10][11] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [12][13] - 同意注销7名离职激励对象已获授但尚未行权的40万份股票期权 [14][15] - 批准2025年半年度计提资产减值准备2,790.72万元 将减少归属于上市公司股东净利润2,263.95万元 [16][17] 监事会监督事项 - 监事会确认2025年半年度报告内容真实准确完整 [22][23] - 认可募集资金管理使用符合监管要求 [24][25] - 同意注销40万份股票期权的决定 [26][27] - 批准计提资产减值准备的合理性 [28][29] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额43,426.67万元 [34] - 2025年1-6月使用募集资金1,893.80万元 累计投入36,615.79万元 [35] - 募集资金专户余额1.91万元 另有9,000万元用于补充流动资金 [35][38] 资产减值计提详情 - 2025年半年度计提各项资产减值准备合计2,790.72万元 [40] - 计提范围包括应收款项、存货、固定资产和商誉等资产 [40][47] - 计提后减少归属于上市公司股东净利润2,263.95万元 [41] 股权激励计划执行 - 2024年股票期权激励计划首次授予108名激励对象385.2万份股票期权 [54] - 预留授予28名激励对象86.80万份股票期权 [55] - 本次因7名激励对象离职注销40万份股票期权 [55][56]

公司治理与董事会决议 - 董事会于2025年8月27日召开第十届第三十次会议，审议通过9项议案，包括聘任总法律顾问、注销股票期权、批准半年度报告等 [8][11][12] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中6名以通讯方式参会，会议召集程序符合法律法规 [8][9][10] - 董事长盛国福主持本次会议，董事会秘书及部分高管列席 [9] 人事任命与组织架构 - 董事会批准总会计师杨凌浩兼任总法律顾问及首席合规官，任期至第十届董事会届满 [12][79] - 杨凌浩于2023年7月起任公司总会计师，曾任防城港核电总会计师等职，无违法违规记录 [80][81] 股权激励计划调整 - 因25名离职人员不符合激励条件，注销其股票期权168.0005万份 [14][76] - 因2024年度公司层面业绩考核未达标，注销205名激励对象第二个行权期股票期权685.6619万份 [14][76] - 本次注销股票期权合计853.6624万份，无需提交股东大会审议 [14][76] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计不超过250万元（财务审计≤210万元，内控审计≤40万元） [26][63] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [59] 资产处置与业务调整 - 董事会同意通过公开挂牌转让全资子公司华瑞科技所持荣成海维16.67%股权 [22] - 取消设立医疗健康平台公司，原计划注册资本10亿元，因国资监管要求及市场环境变化终止 [25][83][84] 制度修订与合规管理 - 董事会审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [23][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开第三次临时股东大会，审议续聘审计机构等议案 [29][34][40] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月8日 [35][36][37] 财务与控股情况 - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] - 半年度报告未安排现金分红、送股或公积金转增股本 [3]

公司治理与董事会决议 - 第七届董事会第四次会议于2025年8月28日召开，所有11名董事均出席，审议通过三项议案 [10][12] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为11票同意、0票反对 [11][12] - 董事会通过《关于注销2024年部分股票期权的议案》，同意注销505.00万份股票期权 [14][15] 股权激励计划调整 - 注销原因包括6名激励对象离职，涉及20.00万份期权，以及第一个行权期业绩考核未达标涉及的485.00万份期权 [14][27] - 2024年营业收入45.67亿元，较2023年同比下降11.91%，未达到10%增长率的行权条件 [28] - 本次注销后，2024年股票期权激励计划剩余数量为1,455万份 [27] 公司经营与信息披露 - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 公司将于2025年9月3日通过网络平台举行半年度业绩说明会，管理层将出席交流 [33] 财务与运营状况 - 2024年股票期权行权价格经历两次调整：从7.43元/份降至7.23元/份，再降至6.93元/份 [25] - 公司报告期内不存在对经营有重大影响的其他事项 [8] - 股权激励计划授予对象从初始183人调整为176人，授予数量从2,000.00万份调整为1,960.00万份 [22][24]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入10.55亿元，同比增长1.31% [10] - 利润总额819.04万元，同比大幅下降76.25% [10] - 净利润442.97万元，同比下降81.30% [10] - 归母净利润581.21万元，同比下降77.94% [10] - 加权平均净资产收益率0.28%，较去年同期减少1.08个百分点 [10] - 资产负债率53.58%，处于合理水平 [10] 可转换债券发行 - 可转债发行规模8亿元，每张面值100元，共计800万张 [8] - 债券简称"国检转债"，代码113688，于2024年11月12日上市交易 [8] - 募集资金净额7.92亿元，扣除承销费及其他发行费用785.85万元 [43][44] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金5.26亿元，专户余额2.67亿元 [44] - 主体信用等级AA+，转债信用等级AA+，评级展望稳定 [9] 业务发展布局 - 工程领域聚焦城市更新、智慧水利、绿色建筑与核电工程 [11] - 新材料新能源领域布局先进陶瓷、风电与光伏产业链 [11] - 环境健康领域拓展环境监测、农产品快检及道地药材绿色防控 [11] - 检测仪器及智能制造领域突破港口货物智能检测业务 [11] - 推进双碳数字化平台建设，中标多个省市碳核查项目 [11] - 成立尼日利亚控股子公司，实现海外机构零突破 [11] 技术创新与资质 - 报告期内发布国际标准2项，国家行业及团体标准50项 [12] - 授权国际专利1项，发明专利14项，登记软件著作权14项 [12] - 牵头制订2项新能源汽车电池材料行业标准 [12] - 新增2家省市级专精特新企业 [12] - 在双碳、工程、材料、食农等领域新获优势资质 [12] 公司治理与股权激励 - 注销第二期股票期权激励计划第三个行权期股票期权555.17万份 [24] - 注销原因为2024年营业收入复合增长率15.46%低于目标值25% [24] - 2024年加权平均净资产收益率9.77%低于目标值16% [24] - 涉及216名激励对象，不影响公司财务状况和经营成果 [24][26] 审计机构续聘 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构 [55] - 2024年度财务审计费用160万元，内控审计费用35万元 [63] - 审计机构2024年收入总额20.33亿元，证券业务收入3.32亿元 [56] - 项目团队具备上市公司审计经验，无诚信不良记录 [59][61] 募集资金使用 - 使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [48] - 调整雄安实验室项目投资结构，预计产生1585.71万元节余资金 [50][51] - 取消购置场所改为租赁，增加新领域检测设备投入 [50] - 已与多家银行签署募集资金监管协议，专户管理 [45][46] 董事会变动 - 董事李桂金因工作原因辞职 [69] - 选举贺朝栋为职工代表董事，任党委副书记、工会主席 [69][71] - 第五届董事会结构调整，符合监管比例要求 [70]

股票期权激励计划 - 公司公布2025年股票期权激励计划 拟授予股票期权数量为287.20万份 [1] - 授予股票期权数量约占公司股本总额的0.72% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1]