公司基本情况 - 公司全称为深圳市沃特新材料股份有限公司，英文名称为Shen Zhen WOTE Advanced Materials Co.,Ltd. [4] - 公司成立于2011年4月30日，由原深圳市沃特化工材料有限公司整体变更设立，初始注册资本500万元 [8] - 公司于2017年6月2日获中国证监会批准首次公开发行人民币普通股1,960.8万股 [3] - 公司住所位于深圳市南山区西丽街道，注册资本为26,320.3565万元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [6] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，下设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名 [124] - 董事会设立审计委员会，负责监督公司财务报告和内部控制 [35] - 公司建立独立董事制度，独立董事占董事会成员三分之一以上，其中至少一名为会计专业人士 [116] - 独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [118] 股权结构与股份管理 - 公司股份总数为26,320.3565万股，均为人民币普通股 [18] - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让 [27] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持股份的25% [27] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [26] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为以诚为本、用户至上，创造经济效益和社会效益 [11] - 主营业务包括新型工程塑料、高性能复合材料、碳材料复合材料等材料的研发、生产和销售 [12] - 许可经营项目包括上述材料的加工生产，一般经营项目包括相关产品的技术开发和贸易 [6] - 公司还从事设备租赁、经济信息咨询、进出口业务及自有物业租赁等业务 [12] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日以上持股3%以上的股东可查阅会计账簿 [31] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本等义务 [37] - 控股股东、实际控制人需维护公司独立性，不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [39] - 控股股东质押股份时需维持公司控制权和经营稳定 [40] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、合并分立等，需三分之二以上表决权通过 [81] - 交易涉及资产总额50%以上或净资产50%且超5,000万元等重大交易需股东会审议 [43] - 对外担保总额超净资产50%或总资产30%等情形需股东会审议 [44] - 单笔财务资助金额超净资产10%等情形需股东会审议 [45]

公司基本情况 - 公司全称为江苏精研科技股份有限公司，英文名称为JIANGSU GIAN TECHNOLOGY CO., LTD [4] - 公司成立于江苏省常州市，注册地址为常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，统一社会信用代码为913204007691020574 [3][5] - 公司于2017年10月19日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2200万股 [3] - 公司注册资本为人民币18,607.6681万元，股份总数为18,607.6681万股普通股 [6][7] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人 [56][122] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长为法定代表人 [8] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 经营范围 - 公司主营业务包括电子电器产品、金属装饰品、汽车零部件、模具的设计制造与销售 [6] - 经营范围涵盖粉末冶金材料、自动化设备、进出口业务及技术服务等 [6] - 具体业务包括塑料制品销售、技术开发转让等一般项目 [6] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1.00元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [17][18][19] - 公司设立时普通股总数为6600万股，由7家发起人以净资产折股方式认购 [20] - 公司股份转让需遵守上市后1年内不得转让等限制性规定 [30] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等文件 [34] - 连续180日以上持股3%以上的股东可查阅公司会计账簿 [35] - 股东需遵守公司章程，不得抽回股本或滥用股东权利损害公司利益 [40] 重大事项决策 - 公司对外担保单笔超过净资产10%或总额超过净资产50%需经股东会批准 [47] - 关联交易金额超过3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议 [48] - 购买出售资产超过总资产30%的事项需股东会特别决议通过 [87] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [124][126] - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意 [129] - 董事需遵守忠实勤勉义务，不得利用职权谋取私利 [108][109]

公司基本情况 - 公司注册名称为武汉祥龙电业股份有限公司 英文名称为WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO.LTD [3] - 公司住所位于武汉市东湖新技术开发区高新大道1059号 邮政编码430070 [3] - 公司注册资本为人民币37,497.72万元 为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司于1996年首次公开发行1,385万股普通股 并在上海证券交易所上市 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人 其产生和变更由董事会决定 [3] - 公司设立党委 实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [10][11] - 党委参与重大决策 研究讨论是董事会决策的前置程序 [11][12] - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 可设副董事长1人 [46] 股东与股东会 - 股东会为公司最高权力机构 审议批准利润分配 增减资等重大事项 [20] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [22][24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [34] - 关联股东在审议关联交易时需回避表决 [36] 股份管理 - 公司总股本为37,497.72万股 股份在中国结算上海分公司集中存管 [6] - 公司可因员工持股计划等情形回购不超过10%的股份 [7][8] - 董事高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [9] 业务范围 - 公司主营业务包括发电供电供热 发电设备销售维修等 [5] - 经营范围涵盖化工产品生产 电气设备安装 污水处理等多元化业务 [5] - 经营宗旨强调规范运作 为股东和社会创造经济效益 [5] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议 临时会议需提前5日通知 [47][48] - 独立董事需满足5年以上相关工作经验等任职条件 [52] - 董事会下设审计 提名 薪酬与考核 战略四个专门委员会 [54][55][56] 高管管理 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 总会计师等 [57] - 高管不得在控股股东单位担任除董事监事外的行政职务 [57] - 总经理每届任期3年 可连聘连任 [57]

公司基本情况 - 公司全称为广东宏大控股集团股份有限公司，英文名为Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd [1] - 公司成立于2012年4月28日，首次公开发行5,476万股普通股，并于2012年6月12日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币760,002,247元，全部为普通股 [2][20] - 公司注册地址位于广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层 [2] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事和1名职工董事 [55] - 董事长为公司法定代表人，总经理由董事会聘任，任期三年 [8][123][126] - 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等专门委员会 [55] 股份相关事项 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管 [17][18] - 公司发起设立时总股本为65,000,000股，主要发起人包括广东省广业资产经营有限公司（持股28.46%）和自然人郑炳旭（持股19.14%） [19] - 公司股份转让受限，发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高在任职期间每年转让股份不得超过持有总量的25% [29][30] 经营范围和宗旨 - 公司经营范围包括产业投资、资产经营、技术开发、企业管理及资产租赁等 [13] - 公司经营宗旨强调创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，注重社会责任和股东回报 [12] - 公司涉及军工业务，需遵守国家安全保密法律法规和军工设备管理要求 [14] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [43] - 股东会表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）制度 [76][77][78] - 股东会选举董事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [82] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [113][114] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [117][118] - 董事会授权董事长决定不超过最近一期经审计净资产5%的对外投资等事项 [59] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [123] - 总经理职权包括组织实施年度计划、拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度等 [127] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事外的其他行政职务 [125]

公司基本信息 - 公司注册名称为华平信息技术股份有限公司 英文名称为AVCON Information Technology Co,LTD [4] - 公司注册地址位于上海市杨浦区国权北路1688弄69号 邮政编码200438 [4] - 公司注册资本为人民币53,102.09万元 [4] - 公司成立于2008年2月25日 由12名自然人发起设立 [2] 股份结构 - 公司设立时发行股份总数为3,000万股 每股面值1元人民币 [6] - 2010年4月27日在深圳证券交易所上市 首次公开发行1,000万股人民币普通股 [3] - 主要发起人持股情况：刘晓丹持有7,704,000股 熊模昌持有7,491,000股 王昭阳持有3,180,000股 [6][7] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构 董事会由9名董事组成 设董事长1人 副董事长1人 [53] - 董事长为公司法定代表人 代表公司执行事务 [3] - 公司设立党组织开展活动 为党组织提供必要条件 [4] 经营范围 - 主营业务包括专业设计服务 电子产品销售 信息系统集成服务 [5] - 经营领域涵盖技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 [5] - 扩展业务包括第三类医疗器械经营 健康咨询服务 基础电信业务 [5] - 新增业务范围涉及电动汽车充电基础设施运营 集中式快速充电站 合同能源管理 [5] 股份变动规则 - 股份增加方式包括向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本 [10] - 股份回购情形包括减少注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并 将股份用于员工持股计划 [11] - 回购股份需通过集中交易方式进行 合计持有股份不得超过已发行股份总数的10% [12] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 对公司经营进行监督建议 [14] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿 [15] - 股东义务包括遵守法律法规和章程规定 依认购股份和入股方式缴纳股款 [18] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [26] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [26] - 股东会通知需提前20日公告年度会议 提前15日公告临时会议 [31] - 股东会表决采用普通决议和特别决议两种方式 普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [38] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案等职权 [53] - 董事会审议对外担保 财务资助事项需经三分之二以上董事同意 [53] - 董事会设董事9名 其中董事长1人 副董事长1人 由董事会选举产生 [53] 关联交易规范 - 关联股东表决回避机制 关联交易由非关联股东表决 [40] - 关联交易表决规则：普通决议需过半数有效表决权同意 特别决议需三分之二以上有效表决权通过 [40] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不符合独立性要求的人员不得担任独立董事 [59] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验 具有良好的个人品德 [60] - 独立董事需每年进行独立性自查 董事会需每年评估在任独立董事独立性 [60]

公司基本信息 - 公司名称为山东益生种畜禽股份有限公司 英文名称为SHANDONG YISHENG LIVESTOCK & POULTRY BREEDING CO.,LTD [2] - 公司注册地址位于山东省烟台市芝罘区朝阳街80号 邮编264001 [2] - 公司于2010年8月10日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股2700万股 [2] - 公司注册资本为人民币1,106,412,915元 总股本为1,106,412,915股人民币普通股 [3][8] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 [3] - 高级管理人员包括总裁 副总裁 董事会秘书 财务总监 总督察员 总畜牧师 总兽医师 总裁助理等 [4] - 公司设立党组织 为党组织活动提供必要条件 [4] - 董事会由7名董事组成 其中含1名职工代表董事 设董事长1人 可设副董事长 [52] 经营范围与宗旨 - 经营宗旨为以市场为导向 以科技为依托 通过现代化饲养模式推广畜禽良种与技术 [4] - 经营范围涵盖种鸡 种猪 商品鸡 商品猪及其衍生产品的生产销售 禽蛋生产 饲料研发销售 粮食收购 肥料生产销售 果蔬种植加工及进出口业务 [5] 股份结构与管理 - 公司发起人为26名自然人 设立时股份总数8100万股 [8] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [7] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会批准且总额不超过股本10% [8] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅会计账簿等权利 [13] - 连续180日单独或合计持股3%以上股东可申请查阅会计账簿和凭证 [14] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金 不得要求违规担保 [22] 股东会机制 - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议在董事不足5人 亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求时召开 [28] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 包括增减注册资本 修改章程 重大资产重组等事项 [36] - 选举董事时实行累积投票制 股东可集中或分散使用表决权 [40] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议 临时会议经代表10%以上表决权股东或1/3以上董事提议可召开 [52] - 董事会对外投资单笔低于净资产20%且12个月累计低于总资产50%由董事会审批 [54] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 需具备5年以上相关工作经验 [57][58] 审计委员会职能 - 审计委员会成员3名 含2名独立董事 由会计专业人士担任召集人 [61] - 负责审核财务信息 监督审计工作 聘用解聘会计师事务所等事项 [61] - 每季度至少召开一次会议 决议需经审计委员会成员过半数通过 [61]

公司基本信息 - 公司中文名称为道道全粮油股份有限公司 英文名称为Daodaoquan Grain and Oil Co Ltd [2] - 公司注册地址为岳阳经济技术开发区营盘岭路113号 邮政编码414000 [2] - 公司注册资本为人民币34,396.8305万元 股份总数为34,396.8305万股普通股 [2][7] - 公司经营期限为长期 法定代表人由董事长担任 [2] 公司设立与股份结构 - 公司由湖南巴陵油脂有限公司整体变更设立 于岳阳市工商行政管理局注册登记 [1] - 首次公开发行人民币普通股2,500万股 于2017年2月17日获中国证监会核准 [2] - 公司设立时发行股份总数7,500万股 面额股每股金额1元 [7] - 发起人包括刘建军 湖南兴创投资管理有限公司等20名股东 [1] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为安全第一 质量第一 诚信第一 [3] - 经营范围涵盖食用农产品初加工 批发 化肥销售 技术服务 软件开发 数据处理服务等一般项目 [4] - 许可项目包括农作物种子经营 道路货物运输 食品销售 [4] 股份管理规范 - 股份发行实行公开 公平 公正原则 同类别股份具有同等权利 [4] - 股份以人民币标明面值 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [4] - 禁止以赠与 垫资 担保 借款等形式为他人取得股份提供财务资助 [7] - 公司可因减少注册资本 合并 员工持股计划等情形回购股份 [8][10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 建议质询权 股份转让权 查阅复制权等权利 [13] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [16] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [15][16] 控股股东行为规范 - 控股股东应维护公司利益 不得占用资金 不得强令提供担保 不得从事内幕交易 [17] - 应保证公司资产完整 人员独立 财务独立 机构独立和业务独立 [17] - 质押所持公司股票时应维持公司控制权和生产经营稳定 [18] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [23] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [23] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [34] - 选举董事时实行累积投票制度 独立董事和非独立董事表决分别进行 [37][38] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成 设董事长1名 独立董事3名 职工代表董事1名 [49] - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划 制订利润分配方案等职权 [49][51] - 董事长可行使董事会授权的对外投资 资产收购出售等决策权 [54] 董事行为规范 - 董事应履行忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 不得利用职权牟取不正当利益 [45][46] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责 [47] - 独立董事应保持独立性 不得存在影响独立性的情形 [59] 关联交易与担保管理 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上 与关联法人交易金额300万元以上需董事会审议 [53] - 对外担保总额达到最近一期审计净资产50%或总资产30%后需股东会审议 [19] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议 [19]

公司基本信息 - 公司名称为电光防爆科技股份有限公司 英文名称为DIANGUANG EXPLOSION-PROOF TECHNOLOGY CO.,LTD [1] - 公司住所位于乐清经济开发区浦南一路177号 邮编325600 [2] - 公司注册资本为人民币362,079,880元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 董事长为公司的法定代表人 [2] 股份结构 - 公司股份总数为362,079,880股 全部为普通股 [5] - 公司于2014年10月9日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股3667万股 [1] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [4] 经营范围 - 主营业务包括防爆电器、防爆开关、真空接触器、高低压电器设备、矿用综合自动化系统等制造销售 [3] - 经营范围涵盖软件开发、货物进出口、技术进出口及防爆电器产品的安装维护服务 [3] - 分支机构经营场所位于浙江省乐清经济开发区浦南一路199号及纬五路180号 [3] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构 行使经营方针决定、董事选举、重大资产处置等职权 [18][20] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 下设审计委员会等专门委员会 [42] - 高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书 [42] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权及剩余财产分配等权利 [10] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿 [10] - 控股股东不得占用公司资金 不得通过关联交易损害公司利益 [15][16] 重要财务政策 - 公司实施连续稳定股利分配政策 现金分红比例不低于当年可分配利润20% [49] - 法定公积金提取比例为税后利润10% 累计达注册资本50%后可不再提取 [47] - 重大资金支出指连续12个月内累计支出超过最近一期审计净资产20% [49] 重大事项决策机制 - 购买出售重大资产超过最近一期审计总资产30%需股东会批准 [18] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需股东会审议 [18] - 关联交易金额超3000万元或净资产5%需股东会批准 [44] 股份变动规范 - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份 [5][6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有总数25% [8] - 发起人持股及公开发行前股份自上市起1年内不得转让 [7]

公司基本信息 - 公司注册名称为上海维科精密模塑股份有限公司 英文名称为Shanghai Vico Precision Mold & Plastics Co,Ltd [2] - 公司于2023年5月18日经深交所审核并获中国证监会注册 首次公开发行人民币普通股3456.3717万股 于2023年7月21日在深交所创业板上市 [2] - 公司注册地址位于上海市闵行区北横沙河路598号 邮政编码201109 [3] - 公司注册资本为13825.4866万元人民币 [3] - 公司统一社会信用代码为91310000607404087G [2] 公司章程核心条款 - 公司章程依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制订 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 [3] - 股东以其认购股份为限对公司承担责任 公司以其全部财产对债务承担责任 [3] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监及董事会秘书 财务总监为公司财务负责人 [4] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是为客户提供有竞争力的产品和服务 致力于成为提供一站式服务的优秀供应商 [4] - 经营范围包括生产精密新型电子元器件 电子连接器及精密模具 汽车零部件研发制造 新能源汽车电附件销售等 [5] - 经营活动需经相关部门批准后方可开展 [5] 股份结构与管理 - 公司股份总数13825.4866万股 均为人民币普通股 [7] - 公司不得以赠与 垫资 担保等形式为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [7] - 股份回购情形包括减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购 可转债转换及维护公司价值等 [8] - 回购股份可通过集中竞价交易或要约方式进行 使用资金需通过公开集中交易 [9] - 董事 高级管理人员所持股份上市交易起一年内不得转让 离职后半年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权及剩余财产分配权等 [13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事 高级管理人员提起诉讼 [15] - 股东义务包括遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本及不得滥用股东权利等 [16] 股东会运作机制 - 股东会职权包括选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券 合并分立及修改章程等 [18] - 交易需提交股东会审议的标准包括资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等 [20] - 对外担保需股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10% 担保总额超净资产50%等 [22] - 股东会分为年度和临时会议 临时股东会召开情形包括董事人数不足三人 未弥补亏损达股本三分之一等 [23] 董事会构成与职责 - 董事会由五名董事组成 含两名独立董事 设董事长一人 [49] - 董事会职权包括召集股东会 执行决议 决定经营计划 制订利润分配方案及管理信息披露等 [49] - 董事应遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 不得利用职权谋取不正当利益 [45] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 [55] - 独立董事应具备五年以上法律 会计或经济工作经验 且无重大失信记录 [56] - 独立董事可独立聘请中介机构 提议召开临时股东会及董事会会议 并征集股东权利 [57]

根据提供的公司章程内容，以下是作为资深研究分析师对该公司章程关键要点的总结： 公司基本信息 - 公司注册名称为河南太龙药业股份有限公司，英文名称为HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD [4] - 公司住所位于郑州高新技术产业开发区金梭路8号，邮政编码450001 [5] - 公司注册资本为人民币573,886,283元，实收资本为573,886,283元 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7] - 董事长为公司的法定代表人，其辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新的法定代表人 [8] 经营宗旨和范围 - 公司经营宗旨以守护健康为使命，以质量为基石，以市场为导向，以效益为中心，依托现代化管理提升核心竞争力，实现高质量发展，保障股东权益 [14] - 公司经营范围包括药品生产销售、保健食品生产销售、预包装食品销售、药用植物种植销售、医疗器械销售、卫生消毒用品销售、化妆品销售、咨询服务及进出口业务等 [15] 股份结构 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则，同类股份具有同等权利 [19] - 公司已发行股份数为573,886,283股，全部为普通股 [23] - 公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得股份提供财务资助，但员工持股计划除外 [24] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经董事会三分之二以上通过 [24][8] 股东权利和义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督权、股份转让、查阅公司文件、剩余财产分配等权利 [36] - 股东承担遵守法律法规、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [42] - 控股股东和实际控制人应依法行使权利，维护公司利益，不得占用公司资金，不得从事内幕交易等违法违规行为 [45] 股东会 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立、修改章程等职权 [48] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，临时股东会在董事人数不足、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [50][51] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [82][83][84] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长和副董事长各1人 [111] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任解聘高级管理人员等职权 [112] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [118][119] 独立董事 - 独立董事需保持独立性，不得在公司或其附属企业任职、持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东等 [129] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、征集股东权利、对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见等 [132] - 关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购上市公司董事会决策等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [133] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人 [136] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制，相关事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 [137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行 [138] 党建工作 - 公司设立党组织，党组织书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设置，党组织成员可通过法定程序进入董事会、经理层 [16] - 党组织保证监督党和国家方针政策在公司贯彻执行，坚持党管干部原则，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益重大问题等 [17]