公司基本信息 - 公司注册名称为上海维科精密模塑股份有限公司 英文名称为Shanghai Vico Precision Mold & Plastics Co,Ltd [2] - 公司于2023年5月18日经深交所审核并获中国证监会注册 首次公开发行人民币普通股3456.3717万股 于2023年7月21日在深交所创业板上市 [2] - 公司注册地址位于上海市闵行区北横沙河路598号 邮政编码201109 [3] - 公司注册资本为13825.4866万元人民币 [3] - 公司统一社会信用代码为91310000607404087G [2] 公司章程核心条款 - 公司章程依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制订 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 [3] - 股东以其认购股份为限对公司承担责任 公司以其全部财产对债务承担责任 [3] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监及董事会秘书 财务总监为公司财务负责人 [4] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是为客户提供有竞争力的产品和服务 致力于成为提供一站式服务的优秀供应商 [4] - 经营范围包括生产精密新型电子元器件 电子连接器及精密模具 汽车零部件研发制造 新能源汽车电附件销售等 [5] - 经营活动需经相关部门批准后方可开展 [5] 股份结构与管理 - 公司股份总数13825.4866万股 均为人民币普通股 [7] - 公司不得以赠与 垫资 担保等形式为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [7] - 股份回购情形包括减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购 可转债转换及维护公司价值等 [8] - 回购股份可通过集中竞价交易或要约方式进行 使用资金需通过公开集中交易 [9] - 董事 高级管理人员所持股份上市交易起一年内不得转让 离职后半年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权及剩余财产分配权等 [13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事 高级管理人员提起诉讼 [15] - 股东义务包括遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本及不得滥用股东权利等 [16] 股东会运作机制 - 股东会职权包括选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券 合并分立及修改章程等 [18] - 交易需提交股东会审议的标准包括资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等 [20] - 对外担保需股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10% 担保总额超净资产50%等 [22] - 股东会分为年度和临时会议 临时股东会召开情形包括董事人数不足三人 未弥补亏损达股本三分之一等 [23] 董事会构成与职责 - 董事会由五名董事组成 含两名独立董事 设董事长一人 [49] - 董事会职权包括召集股东会 执行决议 决定经营计划 制订利润分配方案及管理信息披露等 [49] - 董事应遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 不得利用职权谋取不正当利益 [45] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 [55] - 独立董事应具备五年以上法律 会计或经济工作经验 且无重大失信记录 [56] - 独立董事可独立聘请中介机构 提议召开临时股东会及董事会会议 并征集股东权利 [57]

董事会设立与构成 - 公司依法设立董事会作为业务执行和经营决策机构 依据《公司法》等法律法规及公司章程管理法人财产 [1] - 职工人数达300人以上时 董事会成员中须有1名职工代表 由职工通过民主选举产生 无需股东会审议 [1] - 董事会下设证券事务部处理日常事务 董事会秘书兼任部门负责人并保管印章 [1] 会议召集机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 每年召开两次定期会议 由董事长提前十日书面通知召集 [1] - 临时会议在十种情形下需由董事长十日内召集 包括代表十分之一以上表决权股东提议、三分之一以上董事联名提议等 [2] - 临时会议提议需提交经签字的书面提议 载明提议人、理由、时间、提案等要素 且提案需属董事会职权范围 [2] 提案与通知流程 - 定期会议需提前十日通知 临时会议提前三日通知 紧急情况下可口头通知但需在会议说明 [5] - 书面通知需包含会议日期地点、召开方式、提案及理由、召集人信息、会议材料等七项内容 [5] - 若独立董事认为材料不完整可提出延期召开或审议 董事会应当采纳 [5] 会议召开规则 - 董事会会议需过半董事出席方可举行 总经理和董事会秘书未兼任董事时应列席会议 [7] - 董事原则上需亲自出席 因故不能出席需书面委托其他董事 委托书需载明委托人和受托人姓名、代理事项、表决意向等六项要素 [7] - 会议以现场召开为原则 临时会议可经同意后通过视频、电话等方式召开 非现场方式以有效表决票计算出席人数 [8] 表决与决议机制 - 表决实行一人一票记名书面方式 表决意向分为同意、反对或弃权 未选择视为弃权 [9][10] - 决议需超过全体董事半数赞成票通过 法律法规或公司章程要求更高同意的从其规定 [10] - 董事存在法律法规、自我认定或关联关系三类情形时需回避表决 非关联董事不足三人时需提交股东会审议 [11] 会议记录与档案管理 - 会议记录需真实准确完整 包含会议届次、召开情况、提案审议、表决结果等七项内容 [12] - 会议档案包括通知、材料、委托书、录音、表决票、记录等 由董事会秘书保存且期限不少于十年 [13][14] - 董事会决议公告由董事会秘书按深交所规定办理 与会人员需对决议内容保密 [14]

公司基本信息 - 证券代码 300151，证券简称昌红科技；债券代码 123109，债券简称昌红转债 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是 2025 年 5 月 12 日 14:00 - 15:30，地点为现场会议 [2] - 参与单位及人员有东方证券杜林等 16 名投资者，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书刘力等 [2] 公司业务情况 - 公司提供从产品设计到注塑成型的一站式整体解决方案，底层技术应用于医疗器械及高分子塑料耗材、智能制造产品、半导体耗材三大领域 [2] - 业务主要为医疗器械及高分子塑料、智能制造、半导体耗材领域提供精密模具和自动化生产集成整体解决方案 [2] 公司竞争力与外销情况 - 公司竞争力在于精密模具设计制造等工程工艺经验丰富，能快速响应客户需求，具备“一站式”整体解决方案能力 [2] - 公司外销收入比例高，原因是经营理念为服务行业龙头客户，客户多为国际客户，且在越南、菲律宾设有海外生产基地 [2][3] 美国关税影响 - 2024 年度公司直接出口美国产品收入占总营收比例不超过 3%，对公司影响较小，各业务板块有不同主要供应地区 [3] 半导体板块进展 - 晶圆载具在研产品 7 个，多个产品进入国内主流晶圆厂“小批量及验证”阶段，FOUP 产品获某国内主流晶圆厂商采购订单，今年一季度产生数百万收入 [3] 可转债情况 - 公司发行可转债尚未转股，还有 2 年到期，将积极考虑下修转股价格方案，争取效益增长和市场价值认同 [3]