公司治理结构重大调整 - 修订《公司章程》并取消监事会 将监事会法定职权转由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》[11][29][30] - 同步修订《股东会规则》及《董事会议事规则》以适应新公司法要求 所有修订案获董事会7票全票通过及监事会3票全票支持[13][15][32][34] - 上述治理结构调整事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 会议定于9月16日采用现场与网络投票结合方式召开[12][22][44] 董事会成员变更 - 原董事兼总裁杜慧因工作调动辞职 董事会提名张正为第九届董事会非独立董事候选人[3][17] - 张正现年56岁 拥有法学学士及工商管理硕士学历 现任公司党委委员 曾任党委组织部部长 党委副书记 工会主席等职务[6] - 董事补选议案获董事会7票全票通过 将采用累积投票制提交股东大会表决[17][18][37] 半年度经营与内部控制 - 董事会及监事会分别以7票和3票全票通过2025年半年度报告及摘要 报告已刊登于上交所网站[8][9][27] - 2025年上半年内部控制自我评价报告获董事会监事会一致通过 认为报告客观真实反映公司内部控制实际情况[10][28] 资产处置事项 - 董事会批准龙吴路908-946号地块收储事项 该地块收储系配合上海市轨道交通重大工程实施[19] - 收储补偿金额将以专业资产评估机构出具的估价报告为准 监事会认为交易遵循公开公平公正原则[19][38] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于9月16日14:00在上海市恒丰路288号召开 股权登记日为会议前第六个交易日[44][52] - 会议将审议公司章程修订 取消监事会 补选董事等7项议案 其中章程修订为特别决议议案[47]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过修订公司章程并取消监事会 将监事会职责转由董事会审计委员会承接 相关议案尚需提交股东大会审议 [11][12][13] - 公司完成总经理人事变更 聘任吕洁冰为新任总经理 其具有丰富的行业和管理经验 [14][15][19] 募集资金管理 - 公司2023年向特定对象发行A股募集资金净额8.72亿元 发行价格3.28元/股 发行数量2.69亿股 [21][46] - 截至2025年6月30日 募集资金已使用6.45亿元投入项目 2.62亿元补充流动资金 [26][35] - 募集资金专户余额2.32亿元 包含利息收入37.32万元和理财收益301.71万元 [24][32] 闲置资金理财运作 - 董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品和结构性存款等低风险品种 [9][41][44] - 2024年8月已授权3.4亿元理财额度 报告期内实际投入10.8亿元 收回本金8.8亿元 实现投资收益301.71万元 [31][32] - 现金管理期限不超过12个月 资金可滚动使用 由财务部具体实施 [49][50] 募投项目进展 - 受行业政策变化影响 公司正重新论证募集资金投资项目的可行性和预期收益 [33][43] - 报告期内未发生募投项目变更、资金置换及节余资金使用情况 [27][28][29][30] 内部控制与合规 - 公司设立5个募集资金专户 分别存放于光大银行、华夏银行等金融机构 并签署三方及四方监管协议 [23][25] - 募集资金使用符合监管要求 不存在违规情形 [32][51]

核心财务表现 - 2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润10.72亿元 [1] - 母公司未分配利润金额达24.94亿元 [1] - 拟每10股派发现金红利4.30元（含税） [1] - 现金分红总额9.03亿元 占当期净利润比例84.27% [1][23] 公司治理动态 - 第四届董事会第七次会议全票通过所有议案 [4][5][11][15] - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职能 [16][58][60] - 计划修订《公司章程》及相关治理制度 [16][60][62] - 增设职工代表董事 [60] 股东回报安排 - 维持分配总额不变原则 若总股本变动将调整每股分配比例 [2][22][23] - 利润分配方案已获董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过 [24][51] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准 [13][26][52] 投资者交流安排 - 将于2025年9月23日15:00-16:00召开半年度业绩说明会 [29][30] - 通过上证路演中心网络互动方式进行 [30][34] - 投资者可于9月16日至22日进行预提问 [30][32] - 总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事将参会 [32][34] 股东大会筹备 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日召开 [37] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [37][38] - 将审议利润分配预案及《公司章程》修订等议案 [40][54] - 股权登记日为会议召开前收市后 [43]

公司治理与董事会决议 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月28日召开 审议通过半年度报告及利润分配等议案 表决结果为全票通过8票同意 [4][5][6] - 董事会同意取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 并修订《公司章程》及多项内部管理制度 包括董事会议事规则 股东会议事规则等17项制度 [13][16][19] - 独立董事朱南文因工作原因未亲自出席会议 委托独立董事卢建波代为表决 [4] 半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） 以总股本116,415,000股计算 合计派发现金红利34,924,500元 [10][53][54] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为46.34% 母公司可供分配利润为125,216,211.61元 [1][10][54] - 利润分配预案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东会审议 [12][36][55] 募集资金管理及使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为51,368.48万元 实际募集资金59,624万元 扣除发行费用后净额经容诚会计师事务所验证 [40] - 截至2025年6月30日 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 额度不超过29,000万元 投资保本型理财产品 [46] - 公司于2025年4月28日决议将电动两轮车电驱动系统扩产项目延期至2026年6月30日 [47] 半年度报告及信息披露 - 公司2025年半年度报告经董事会及监事会审议通过 认为报告内容真实 准确 完整 符合相关规定 [5][32] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告显示 公司募集资金管理符合监管规定 未出现违规情形 [8][50] - 公司修订多项信息披露相关制度 包括《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等 [19][22] 监事会决议及治理结构变更 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月28日召开 审议通过半年度报告及利润分配预案 表决结果为全票同意3票 [30][32][36] - 公司取消监事会设置 相应解除监事职务 废止《监事会议事规则》 由董事会审计委员会行使监事会职权 [13][62] - 《公司章程》修订涉及股东会表述统一 删除监事会相关章节 增加职工董事及董事会专门委员会内容 [63]

公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》以提升规范运作水平并完善治理结构 依据《公司法》(2023修订)及《上市公司章程指引》(2025修订)等法规要求 [2] - 修订后将不再设置监事会与监事 免去王辉及郦冰洁监事职务 原监事会法定职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订事项需提交股东大会审议 且需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上(含)通过 [2] 内部制度修订与制定 - 公司逐项审议通过修订及制定部分公司制度议案 包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》及《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》等 [3] - 制度修订依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规要求 [3] - 子议案1-10项需提交股东大会审议 其中议案1-2需三分之二以上表决权通过 第11-29项自董事会审议通过之日起生效 [4] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘大信会计师事务所作为2025年度审计及内部控制审计机构 审计费用总计人民币1,050万元 其中内部控制审计费用为人民币100万元 [4] - 续聘议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [4] 半年度报告批准 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》 认为其编制程序符合法规要求且内容真实准确完整 [4] - 报告摘要披露于《证券时报》等指定媒体 全文刊载于巨潮资讯网 [4] 股东大会召开安排 - 公司拟定于2025年9月15日以现场结合网络方式召开2025年第四次临时股东大会 [4] 相关ETF市场表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨2.51% 市盈率21.23倍 份额增加9,750万份至69.3亿份 主力资金净流入2,262.3万元 估值分位23.12% [6] - 游戏ETF(159869)近五日上涨3.36% 市盈率44.76倍 份额增加9,600万份至53.8亿份 主力资金净流出3,164.0万元 估值分位65.83% [6] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨0.73% 份额增加1,600万份至3.9亿份 主力资金净流出5,241.5万元 [6] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨6.58% 市盈率128.37倍 份额减少200万份至4.0亿份 主力资金净流出499.5万元 估值分位92.23% [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关监事会制度相应废止 [1] - 增加独立董事和专门委员会有关要求 明确独立董事职责和特别职权 [17][20][21] - 审计委员会由3名成员组成 其中独立董事2名 由会计专业人士担任召集人 [22] - 审计委员会负责审核财务信息 监督内外部审计和内部控制 特定事项需经其过半数同意后提交董事会 [22] - 设立提名委员会和薪酬与考核委员会 提名委员会中独立董事占半数以上并担任召集人 [24] 公司章程条款更新 - 股东大会表述统一修改为股东会 [1] - 明确法定代表人职责 规定董事长为法定代表人 辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新的法定代表人 [1] - 增加党建入章程内容 规定党委发挥领导作用 明确党委主要职责和决策程序 [36][38][41] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但需经股东会或董事会决议 累计总额不得超过已发行股本总额10% 董事会决议需经全体董事三分之二以上通过 [2] - 公司股份回购情形和程序更新 部分情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议 公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总数10% 并在三年内转让或注销 [3] 股东和董事权利义务 - 公司董事 高级管理人员及持有5%以上股份股东 短线交易收益归公司所有 董事会需收回收益 [6] - 股东会 董事会决议内容违反法律行政法规的 股东可请求法院认定无效 会议程序或表决方式违规的 股东可自决议作出之日起60日内请求撤销 [7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东 可书面请求审计委员会或董事会对违规董事 高级管理人员提起诉讼 [9][10][11] - 控股股东 实际控制人需遵守多项规定 包括不得占用公司资金 不得要求公司违规提供担保 不得从事内幕交易等 [11][12] - 公司持有本公司股份没有表决权 且不计入出席股东会有表决权的股份总数 [13][14] 利润分配和资本管理 - 公司分配当年税后利润时 提取利润10%列入法定公积金 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取 [30][31] - 法定公积金转为资本时 所留存公积金不少于转增前注册资本25% [33] - 公司减少注册资本弥补亏损的 不得向股东分配 也不得免除股东缴纳出资义务 [35] - 公司为增加注册资本发行新股时 股东不享有优先认购权 除非章程另有规定或股东会决议决定 [35] 内部审计和内部控制 - 公司实行内部审计制度 明确内部审计工作的领导体制 职责权限 人员配备等 [33] - 内部审计机构向董事会负责 接受审计委员会监督指导 发现重大问题需立即向审计委员会报告 [33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 会议须有三分之二以上成员出席方可举行 [22]

会议基本信息 - 会议名称为日月重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [3] - 现场会议时间为2025年9月17日下午14:30 [5] - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦3楼会议室 [5] - 会议主持人为董事长傅明康先生 [5] 会议议程安排 - 议程包括宣布到会股东人数和代表股份数、律师审查股东参会资格、审议事项、股东提问和解答、投票表决等环节 [5][6][7] - 会议将推选2名股东代表参加计票和监票 [7] - 会议表决前将宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数 [3][4] 股东参会规则 - 参会股东需提前办理会议登记手续 [3] - 股东发言需提前登记，发言顺序按持股数多的优先，原则上每位股东发言不超过两次且每次不超过五分钟 [3][4] - 股东质询需在登记日或签到时间公司登记，公司董事及高级管理人员将集中解答 [3][4] 公司章程修订提案 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [8] - 修订内容包括删除原章程中"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"等表述，部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人 [8][9] - 修订涉及条款序号变化及用词造句调整，但不涉及实质内容改变 [9] 公司章程具体修订内容 - 第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 [9] - 第十条明确股东以其认购的股份为限对公司承担责任 [12] - 第二十一条公司已发行股份数为1,030,416,250股，均为普通股，每股面值人民币1元 [15] - 第二十五条增加公司不得收购本公司股份的例外情形，包括减少注册资本、与其他公司合并、用于员工持股计划或股权激励等 [17] - 第三十四条增加股东有权查阅、复制章程、股东名册、会议记录、财务会计报告等 [20] - 第四十七条明确公司对外担保需经股东会审议的情形，包括担保总额超过净资产50%或总资产30%等 [35][37] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利、参加股东会并行使表决权、对公司经营提出建议或质询等 [20] - 股东义务包括遵守法律法规和章程、依认购股份和入股方式缴纳股款、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等 [25][26] - 公司控股股东、实际控制人应当依法行使权利、履行义务，维护公司利益 [29][30] 股东会职权与决议 - 股东会职权包括决定公司经营方针和投资计划、选举和更换董事、审议批准利润分配方案等 [33][34] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [51][55] - 公司持有的本公司股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数 [55][56]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，会议届次为临时会议 [2] - 股东大会召集人为公司董事会 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点45分，地点为北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月9日 [5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日交易时间段9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 会议审议事项 - 审议关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 [2] - 审议关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 [2] - 审议关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 [2] - 审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [2] - 审议关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的议案 [2] - 审议关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [8] - 审议关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案 [9] 股东参会安排 - 公司委托上证信息通过"一键通"服务向股东推送股东大会参会邀请和议案信息 [4] - 登记时间为2025年9月10日8:00-11:30和14:00-17:00 [6] - 登记方式包括信函、电子邮件和现场登记 [6] - 登记地点为公司证券部 [6] - 联系人陈富康、何裕恒，联系电话010-83682249-8029，邮箱ir@innovita.com.cn [6] 回避表决安排 - 议案6、议案7需回避表决的关联股东包括叶逢光、张秀杰、陈廷友、张晓刚、赵秀娟等10个股东及合伙企业 [3]

公司基本信息 - 公司全称为北京英诺特生物技术股份有限公司，英文名称为Innovita Biological Technology Co., Ltd. [1] - 公司注册地址为北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层，邮政编码100070 [2] - 公司系由北京英诺特生物技术有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，依法在北京市丰台区市场监督管理局登记，统一社会信用代码为911101067855339571 [1] - 公司于2022年2月16日经上海证券交易所审核通过，并于2022年7月28日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股3402.00万股 [1] - 公司注册资本为人民币13645.8196万元，全部为普通股 [2][4] 公司治理结构 - 总经理代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人，法定代表人辞任后公司需在30日内确定新的法定代表人 [2] - 公司章程对股东、董事、高级管理人员具有法律约束力，股东可依据章程起诉股东、董事、高级管理人员或公司 [3] - 公司设立党组织并为党组织的活动提供必要条件 [3] - 董事会由9名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生 [56] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] - 公司设立时股份总数为10000万股，全部由发起人认购，各发起人以其持有的北京英诺特生物技术有限公司股权对应的净资产作为出资 [4] - 公司不接受本公司的股票作为质权的标的，公开发行股份前已发行的股份自上市之日起一年内不得转让 [8] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持本公司股份 [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅复制公司章程及财务报告等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼 [14] - 股东承担遵守法律法规、公司章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [15] 股东会职权与运作 - 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、增加减少注册资本、修改章程等职权 [17] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开 [24] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [35] 关联交易与担保 - 公司提供担保需经董事会或股东会审议并及时披露，特定情形下的担保行为需在董事会审议通过后提交股东会审议 [18] - 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的，需提交股东会审议 [17] - 公司为关联人提供担保需具备合理的商业逻辑，经董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保 [19] 交易与财务资助 - 公司发生的交易达到特定标准需提交股东会审议，包括交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等 [19] - 公司进行财务资助需经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，特定情形下还需提交股东会审议 [23] - 公司单方面获得利益的交易，如受赠现金资产、获得债务减免等，可免于履行股东会审议程序 [23]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点40分在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 [2] - 审议《关于修订<防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》 [2] - 审议《关于制定<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [2] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年9月9日 [3] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决 [3] 会议登记要求 - 登记截止时间为2025年9月12日17:00前 [5] - 需提供股东账户卡、身份证复印件、授权委托书等材料原件或加盖公章的复印件 [4] - 邮寄登记需注明"股东大会"字样并附证明材料 [5] 联系方式 - 联系地址为江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司4楼证券事务部 [5] - 联系电话0523-86200880 联系人王涛 [5]