公司治理结构调整 - 董事会架构取消副董事长设置 免去朱礼静副董事长职务 [8] - 公司拟取消监事会 免去虞卫兴和徐冬冬监事职务 监事会职权由董事会审计委员会行使 [8][59] - 监事会议事规则等监事会相关制度将相应废止 [8][59] 重大资本支出项目 - 2025年3月在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区建设小品种氨基酸产业基地 [4] - 项目建成后将新增11,880吨/年氨基酸生产能力 包括L-色氨酸7,380吨/年 L-精氨酸2,100吨/年 L-异亮氨酸精品2,400吨/年 [4] 制度体系全面修订 - 修订28项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金使用管理办法等 [12][16][18] - 制定会计师事务所选聘制度 完善审计监督机制 [48] - 所有制度修订议案均获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [9][12][14] 半年度报告审议情况 - 第九届董事会第二十二次会议审议通过2025年半年度报告及摘要 [5][6] - 第九届监事会第十二次会议确认半年度报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [53] - 半年度报告未经审计 [2] 股东大会安排 - 修订公司章程等议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [10][50] - 召开股东大会通知已同步披露于上海证券交易所网站 [50]

公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除"监事"及"监事会"相关描述 部分调整为"审计委员会"表述 [1] - 修订涉及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等6项治理制度 需提交股东大会审议通过后生效 [1] 经营数据披露 - 根据上交所行业信息披露指引 披露2025年半年度与化工行业相关的未经审计经营数据 [2] - 披露内容包括相关产品的产量、销量及收入实现情况 以及产品和原材料的价格变动情况 [2] 业绩说明会安排 - 计划于2025年9月11日13:00-14:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [5] - 投资者可在9月4日至9月10日16:00前通过线上平台或邮箱进行提问预征集 [5][8] - 董事长崔巍、总裁李海江、财务总监陆黎明等高管将出席说明会 [6][7] 资产减值准备转回 - 转回原因包括：收到交易意向金案件执行款2138.37万元及霍尔果斯拜克影视清算款55.68万元 [12][13][14] - 合计转回坏账准备2194.05万元 增加当期利润总额2194.05万元 [14][15] - 该事项已获得法院胜诉裁定并进入执行阶段 财务影响数据未经审计 [12][14][15] 股东大会通知 - 将于2025年9月16日13:00在浙江德清公司会议室召开第二次临时股东大会 [18] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [18][19] - 会议将审议包括公司章程修订案在内的多项议案 其中3项为特别决议议案 [19]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关制度将废止[3] - 修订《公司章程》 删除"监事"和"监事会"章节 增设职工代表董事条款[4] - 该事项尚需2025年9月19日临时股东大会审议通过[4] 中期利润分配方案 - 拟以总股本1,340,820,992股为基数 每10股派发现金红利3.00元（含税）[1] - 共计派发现金红利402,246,297.60元 占2024年度归母净利润比例为16.03%[1] - 该利润分配预案已获董事会通过 尚需提交股东会审议[1] 募集资金管理优化 - 公司及子公司将使用信用证、自有资金及外汇支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换[6][8] - 该安排主要针对进口设备采购涉及的关税、增值税支付及外汇结算需求[8][9] - 操作流程包括按月统计支付金额 六个月内完成募集资金专户向自有账户的等额划转[8][10] 非公开发行募集资金情况 - 通过非公开发行募集资金总额1,999,999,948.80元 扣除发行费用后净额1,989,617,204.16元[6] - 募集资金已进行专户存储 并签署三方监管协议[7] - 保荐机构认可该资金使用方式 认为不影响募投项目正常实施[13]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在深圳以现场结合通讯方式召开 所有9名董事均出席[1] - 会议由董事长程宗玉主持 监事及高级管理人员列席 符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为内容真实准确反映公司经营状况[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审计委员会审议[2] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》及深交所相关规定修订重大治理制度 共7项议案获全票通过[2] - 为落实最新法律法规要求修订其他治理制度 共8项议案获全票通过[2][3] - 废止《信息披露委员会实施细则》等两项制度 内容整合至相关管理制度[3] 董事会成员变更 - 非独立董事李太权因个人工作岗位变动辞职 辞职即刻生效[3] - 第二大股东新兴集团推荐王奕深为新任非独立董事候选人[4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月11日召开第二次临时股东大会审议相关议案[4]

公司治理结构调整 - 公司决定废止《监事会议事规则》并不再设置监事会，由董事会审计委员会履行原监事会职权[1] - 第六届监事会原任期自2024年12月31日至2027年12月31日，监事会主席王伟平、监事陈暄、陈丹职务自然免除，但仍在公司担任其他职务[1] - 截至公告披露日，各位监事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项[1] 公司章程修订内容 - 对《公司章程》中"股东大会"修订为"股东会"，"做出"修订为"作出"，"或"修订为"或者"[2] - 增加法定代表人条款：董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[3] - 新增党组织条款：公司根据中国共产党章程规定设立党组织并开展活动[4] - 经营范围修订：增加集中式快速充电站、机动车充电换电设施制造、机动车公共停车场服务等业务内容[5] - 股份发行条款修订：同次发行的同类别股票发行条件和价格应当相同[6] - 股份回购条款修订：增加"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购情形，需满足股价低于每股净资产或连续20日累计跌幅达30%的条件[7] - 股东权利条款修订：股东可查阅复制会计账簿和会计凭证，持有1%以上股份股东可征集投票权[10] - 新增决议不成立情形：包括未召开会议、未进行表决、出席人数或表决权数未达规定等[14][15] 会议召开与提案规则 - 临时股东会召开情形修订：将"监事会提议召开"修订为"审计委员会提议召开"[26] - 股东提案权门槛降低：单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提出提案（原为3%）[29] - 股东会通知时间明确：年度股东会提前20日公告，临时股东会提前15日公告[30] - 股权登记日规定：必须为交易日，与会议召开日间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[30] 对外担保与财务资助 - 对外担保审议标准修订：增加"连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%"的情形[25] - 财务资助豁免条件修订：明确控股子公司其他股东中不包含上市公司控股股东、实际控制人及其关联人才可豁免[25] - 担保审议程序：为关联人提供担保不论数额大小均需提交股东会审议，控股股东等应当提供反担保[25]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权转由董事会审计委员会承接 监事彭均、金军丽、刘振玮不再担任监事职务 [1] - 修订《公司章程》并相应废止《浙江海正药业股份有限公司监事会工作规定》 [1] - 调整公司治理制度 涉及制定、修订及废止部分制度 [1] 公司章程章节修订 - 原第四章"股东和股东大会"调整为第四章"股东和股东会" 包含股东一般规定、控股股东和实际控制人等新增章节 [2] - 原第五章"董事会"调整为第五章"董事和董事会" 新增第四节"董事会专门委员会"并删除原第四节"董事会秘书" [2] - 删除原第七章"监事会"及相关章节 新增第七章"党组织"并调整后续章节序号 [2] 公司章程条款修订 - 将"股东大会"表述统一更新为"股东会" "或"更新为"或者" 同时删除所有涉及监事及监事会的内容 [3] - 修订法定代表人条款 明确董事长作为法定代表人由董事会选举产生 并规定辞任程序及责任追偿机制 [3] - 调整高级管理人员定义 明确包含总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监 [5] 股份与股东权利调整 - 修订股份发行与转让规则 明确面额股以人民币标明面值 并细化财务资助条款 [9] - 调整股份回购情形 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"作为回购条件 [10] - 完善股东权利条款 增加股东查阅、复制公司材料及会计凭证的权利 [16] 股东会职权与议事规则 - 股东会职权删除监事会相关事项 增加对担保事项、变更募集资金用途及股权激励计划的审议权限 [23] - 调整临时股东会召开条件 将"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开" [24] - 细化股东会表决机制 明确普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [32] 董事任职与责任条款 - 修订董事任职资格条件 增加"被宣告缓刑"及"被列为失信被执行人"等限制情形 [37] - 调整股东代表诉讼条款 将原监事会相关职责转由审计委员会承接 [18] - 新增决议不成立情形 包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达要求等 [17]

核心会议决议 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月25日召开 审议通过多项议案 [1] 半年度报告审批 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共10票同意 [1] 关联交易调整 - 追加子公司日常关联交易：接受广东宏宇集团石墨化代加工服务3,590万元 向山东国瓷康立泰采购墨水及色釉料4,006万元 [2] - 关联交易总额未达股东大会审议标准 独立董事认为交易符合商业合理性且不影响公司独立性 [2] - 关联董事杨学先 李跃进 陈旭伟回避表决 该议案获7票同意 [2] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》修订多项公司治理制度 [3] - 所有修订议案均获董事会全票通过 共10票同意 [3][4]

董事会会议召开情况 - 公司十届八次董事会会议于2025年召开 参会董事共7名 其中独立董事顾强和吕天文因工作原因以通讯方式参会 会议由董事长冯小玉主持 公司部分监事和全体高级管理人员列席会议 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 资产减值准备相关决议 - 公司为客观反映2025年半年度财务状况 对合并会计报表范围内资产进行减值测试 2025年半年度共转回信用减值准备444.02万元 同时计提合同资产减值准备 [2] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 详细内容参见公司公告2025-033 [2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 报告全文披露于上海证券交易所网站 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] 子公司减资安排 - 公司二级控股子公司牡丹招商的股东黑牡丹置业和招商局地产（苏州）有限公司按持股比例对其减资 合计减资28,000万元 减资后牡丹招商注册资本由73,000万元减少至45,000万元 黑牡丹置业出资额由37,230万元减少至22,950万元 [2] 融资及担保安排 - 公司及全资子公司常州黑牡丹科技园有限公司以自有资产担保向金融机构申请总额不超过57,000万元的融资额度 融资期限不超过15年 [3] - 公司二级控股子公司绿都房地产向金融机构申请不超过6亿元融资额度 公司按51%持股比例提供不超过3.06亿元贷款本金及利息的连带责任保证担保 绿都房地产以其名下土地使用权及在建工程提供抵押担保 担保期限不超过25年 [3] 对外捐赠事项 - 公司为履行社会责任 向常州市天宁区树人教育发展基金会捐赠500万元 捐赠期为五年（2025-2029年） 每年捐赠不低于100万元 用于教育事业相关事项 [4] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 并对《公司章程》进行修订 [4] - 该议案需提交股东大会审议 [4] 制度修订与制定 - 公司修订共33项内部管理制度 包括《股东会议事规则》《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》《累积投票制实施细则》等 多数制度需提交股东大会审议 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [15]

会议基本信息 - 会议为宁波精达成形装备股份有限公司2025年第一次临时股东会，现场会议时间为2025年9月4日上午9:30，网络投票通过上海证券交易所系统在交易日9:15-9:25和9:30-11:30进行 [1] - 现场会议地点位于浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号办公大楼五楼会议室，会议由董事长张旦主持，参会人员包括股东及代表、董事、监事、高管及见证律师 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东需凭身份证明材料签到并领取表决票，每股份享有一票表决权，表决选项为同意、反对或弃权 [1][3][4] 公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本并取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度如《监事会议事规则》将废止 [6] - 此次调整系根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）进行，公司章程相应条款也将修订 [6] - 该议案已通过公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议，详情参见2025年8月19日上交所公告（编号2025-050） [6][7] 制度修订与完善 - 公司计划修订《股东会议事规则》以提升规范运作和治理水平，依据包括《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》 [7] - 《董事会议事规则》修订旨在完善治理结构，修订后文件已于2025年8月19日披露于上交所网站 [8][9] - 《信息披露制度》修订基于《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等法规，以加强信息透明度 [10] - 《关联交易管理制度》修订目的是保护公司和非关联股东权益，依据包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 [12] - 《募集资金管理制度》修订旨在规范资金使用和提高效益，遵循《上市公司监管指引第2号》等规定 [12] - 《控股股东及实际控制人行为规范》制定为保护公司和股东权益，依据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》 [16] - 《累积投票制度实施细则》修订以保证股东权力行使，适用于董事选举程序 [16] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》修订旨在建立激励与约束机制，调动积极性并维护市场秩序 [17] - 《重大事项内部报告制度》修订为健全治理结构，保证经营管理顺利进行，依据《上海证券交易所股票上市规则》 [19][20] 会议程序与规则 - 会议共审议十个议案，均为普通议案，需由参加表决股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] - 股东发言需围绕议案，时间限制三分钟，需报告持股数额和姓名，表决开始后不再安排发言 [4] - 会议谢绝个人录音、拍照和录像，工作人员有权制止干扰行为 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合法律法规，内容真实准确反映公司上半年经营状况 [1][2] - 报告摘要同步刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2] 募集资金管理 - 通过专项报告确认2025年上半年募集资金存放与使用符合规范 [2] - 批准使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，期限12个月 [2][3] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议 [3][4] 募投项目资金操作 - 允许以自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换 [4] 注册资本与章程修订 - 因2024年权益分派实施完毕，注册资本由1.232亿元增加至1.7248亿元 [4] - 取消监事会设置，职权移交董事会审计委员会，同步修订《公司章程》 [4][5] 治理制度更新 - 全面修订公司治理制度，将《独立董事年报工作制度》等并入《信息披露管理制度》 [5][6] - 多项制度更名，包括《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等 [5][6] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [6]