董事会会议召开情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年9月11日通过电子邮件发送 [3] - 会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [4] - 应参会董事7人全部实际参会 [5] 董事会审议事项 - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 [6][7] - 逐项通过修订股东会议事规则等9项治理制度 [9][11][13][15][16][17][19][21][23] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 [26] 监事会会议情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 [29] - 会议通知于2025年9月11日通过电子邮件发送 [30] - 会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [31] - 应到监事3人全部实到 [32] - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 [33][34] 股东大会安排 - 定于2025年10月13日14点在北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室召开 [39] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [39] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [39] - 股权登记日为会议召开前收市后 [51] - 现场登记时间为2025年10月9日9:30-16:00 [54] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 改设职工董事 [60] - 修订公司章程以落实新公司法及证监会最新规则要求 [60] - 同步修订股东会议事规则等9项配套治理制度 [60]