公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职能转移至董事会审计委员会 [1] - 董事会席位从7名扩充至9名 新增1名非独立董事及1名职工董事 [1] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度以适应《公司法（2023年修订）》等新规要求 [1][3] 董事候选人提名 - 提名吴权为非独立董事候选人 现任南京经开国有资产控股集团总经理及控股股东关联公司高管 [4][9] - 职工民主选举高峰为职工代表董事 现任公司监事及工会主席 具有财务审计背景 [25][28] - 两名新增董事均不持有公司股票 无监管处罚记录及关联关系 [9][28] 股东会议程安排 - 定于2025年10月29日召开临时股东会 审议治理结构调整及董事增选事项 [7][11] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00开放 [11][13] - 需审议特别决议议案（公司章程修订）及对中小投资者单独计票议案（董事增选） [15]