公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [3][19][57] - 修订公司章程及相关治理制度 涉及条款调整以适应新公司法要求 [3][6][57] - 该事项需经股东会表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][20][58] 董事会决议事项 - 董事会会议全票通过所有议案 包括取消监事会 修订制度 更换独立董事 购买董高责任险等 [2][4][13] - 监事会会议全票同意取消监事会设置 [18][19][20] - 会议召开符合公司法 证券法及公司章程规定 [2][18][24] 独立董事变更 - 独立董事李玉敏因任期届满（连续任职满六年）离任 [8][50][51] - 提名刘小明为独立董事候选人 拟任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [8][52][55] - 刘小明现任山西财经大学教授 具备独立董事资格及专业背景 [52][55][56] 董高责任险购买计划 - 为公司及全体董事 高级管理人员购买责任险 责任限额不超过人民币8000万元 [46][49] - 保险费用不超过人民币30万元 保险期限为一年 [46] - 全体董事回避表决 议案直接提交股东会审议 [12][46] 股东会召开安排 - 2025年第三次临时股东会定于10月10日召开 审议取消监事会 修订章程 独立董事变更等议案 [12][32][33] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为9月26日 [33][35][38] - 议案1 2 3为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [38] 历史股东会决议情况 - 2025年第二次临时股东会通过华盛化工向泓创物流提供财务资助展期议案 [27][28] - 总表决同意率99.30% 中小股东表决同意率74.11% [27][28] - 会议出席股份占比38.42% 其中网络投票占比1.04% [25]