审议程序 - 董事会于2025年8月27日全票通过利润分配预案 [1] - 监事会于2025年8月27日全票通过利润分配预案 [1] - 独立董事专门会议全体一致同意利润分配预案 [1] - 预案需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [1][4] 利润分配方案 - 以股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利5元（含税）[2] - 不进行资本公积金转增股本及股票股利分配 [2] - 预计派发现金红利总额103,980,868.5元（含税）[2] - 若总股本变动将按每股分配金额不变原则调整现金分配总额 [2] 财务数据基准 - 2025半年度归母净利润187,483,925.60元 [1] - 年初未分配利润1,575,714,686.90元 [1] - 扣除2024年度现金分红103,980,868.5元后未分配利润余额1,659,217,744.00元 [1] - 母公司未分配利润余额1,170,540,854.83元 [1] - 按孰低原则确定可供分配利润为1,170,540,854.83元 [1] 分配合规性 - 现金分红占归母净利润比例55.46% [3] - 现金分红占可分配利润比例8.88% [3] - 分红总额未超过当期净利润及期末母公司未分配利润50% [3] - 符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 [3]

利润分配方案 - 每股派发现金股利人民币0.10元（含税）[1] - 以总股本为基数每10股派发现金股利1.00元（含税）[1] - 母公司净利润105.20亿元加上以前年度未分配利润1,228.75亿元累计可供分配利润达1,333.95亿元[1] - 中期现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例待定[1] 决策程序 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月27日审议通过利润分配方案[2] - 独立董事认为方案符合监管规定且决策程序完备[2] - 监事会认为方案兼顾资本监管要求与股东回报[2] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[1][2][3]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利2.69元含税 [1] - 拟派发现金红利总额为25.05亿元 [1] - 现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为20.83% [1] 分配基数与调整机制 - 分配基数以扣除回购专户上已回购股份后的总股本计算 总股本为9.38亿股 已回购股份数量为6438.47万股 [1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [1][2] - 本次权益分派构成差异化分红 [2] 资金用途与留存利润 - 留存未分配利润主要用于主营业务相关的项目建设 对外投资 研发投入和日常运营 [1] - 剩余未分配利润结转至下半年度 [2] 外币支付安排 - 支付给D股 H股等外资股股东的分红以外币支付 汇率按宣布股利前一周中国人民银行公布的买卖中间价计算 [2] 决策程序 - 利润分配预案已经董事会和审计委员会审议通过 [2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [2]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润47,938,680.26元 [1] - 提取法定盈余公积金2,232,703.84元 计提任意盈余公积金0元 [1] - 截至2025年6月30日合并报表可供分配利润335,507,664.65元 母公司报表可供分配利润111,325,675.00元 [1] - 按照合并报表与母公司报表孰低原则 确定公司可供股东分配利润为111,325,675.00元 [1] 现金分红具体方案 - 以总股本58,897,223股为基数 向全体股东每10股派发现金红利7元（含税） [2] - 合计派发现金红利41,228,056.10元（含税） [2] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度 [2] - 若总股本发生变动 将维持分配比例不变并相应调整分配总额 [2] 利润分配合规性说明 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》相关规定 [2] - 综合考虑公司经营状况、未来资金需求及股东回报等因素制定 [2] - 兼顾股东当期利益与长期利益 有利于全体股东共享经营成果 [2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[3] - 以总股本439,081,360股为基数计算 合计派发现金红利65,862,204元[3] - 现金分红占2025年半年度归母净利润比例为38.92%[3] 分配基数与调整机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数[3] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[3][4] - 总股本变动调整情况将通过另行公告披露[3] 未分配利润与授权依据 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为957,659,358.77元[3] - 2024年年度股东大会授权董事会制定2025年中期现金分红方案[5] - 董事会于2025年8月27日召开会议审议通过本方案[5] 决策程序特征 - 利润分配方案无需提交股东会审议[4] - 依据股东大会授权及董事会决议执行[5] - 方案符合中期分红条件及上限限制要求[5]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年8月27日在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议出席董事9人 由董事长阳萌召集并主持 [1] - 会议召集召开程序和审议内容符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告摘要披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 全文披露于巨潮资讯网 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司严格按照证监会和深交所相关规定使用募集资金 [2] - 募集资金信息披露及时真实准确完整 不存在违规使用或改变资金投向的情况 [2] - 专项报告表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 以权益分配前总股本536,157,605股为基数 向全体股东每10股派发现金红利7元（含税） [3] - 预计派发现金股利375,310,323.50元 占2025年半年度归属母公司股东净利润比例为32.16% [3] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 分配方案无需提交股东会审议 [3] 董事会秘书聘任 - 聘任彭文婷女士为董事会秘书 任期至第四届董事会届满 [4] - 彭文婷尚未取得深交所董事会秘书培训证明 已报名参加任前培训 [4] - 在取得证书前 由财务负责人杨帆代行董事会秘书职责 [4]

核心观点 - 公司2025年上半年通过集中竞价方式回购股份的金额为59,466,804元，该金额占同期归属于母公司所有者净利润的5.35%，根据中国证监会相关规定视同现金分红 [1] - 公司2025年半年度不再另行派发现金红利 [1] - 利润分配方案尚需提交股东会审议 [1] 利润分配方案 - 2025年半年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为1,110,777,587.53元 [1] - 以现金为对价采用集中竞价方式回购股份的金额为59,466,804元（不含交易费用），占净利润比例为5.35% [1][2] - 回购股份用途由"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，旨在提升每股收益水平和长期投资价值 [2] 决策程序 - 公司第十三届董事会第二次会议于2025年8月28日审议通过利润分配方案 [2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划 [2] - 方案尚需提交股东会审议 [1][2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.34元（含税）[1] - 拟派发现金红利总额384,922,717.94元（含税）[1] - 现金分红占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的48.23%[1] 分配基数与调整机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购股份为基数[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1][2] - 可转债转股导致总股本变动时同样适用比例不变原则[2] 财务数据依据 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为798,165,020.98元[1] - 分配方案基于未经审计的2025年半年度报告[1] 决策程序 - 第四届董事会第二十七次会议于2025年8月28日审议通过[2] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 监事会认为方案符合合规性要求且不存在损害股东利益情形[2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.165元（含税）[1] - 以总股本7,756,694,797股为基数 每10股派发现金红利人民币1.65元（含税）[1] - 拟派发现金红利总额为人民币1,279,854,641.51元（含税）[1] 财务数据 - 2025年上半年母公司实现净利润人民币3,466,586,945.77元[1] - 截至2025年6月30日母公司期末未分配利润为人民币28,231,181,775.04元[1] - 现金分红占2025年上半年合并报表归属于母公司股东净利润（不含永续次级债利息）的31.82%[1] 实施安排 - 现金红利以人民币向A股股东支付 以港币向H股股东支付[2] - H股港币实际派发金额按股东大会召开日前一周人民币兑港币汇率中间价平均值计算[2] - 利润分配方案经股东大会审议通过后两个月内派发现金红利[2] 决策程序 - 第三届董事会第十七次会议于2025年8月28日审议通过利润分配方案[2] - 第三届监事会第十二次会议于同日审议通过该方案[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2]

核心观点 - 公司拟实施2025年中期现金分红方案 每10股派发现金红利0.75元（含税） 共计派发现金红利629.66万元 不送红股且不以资本公积金转增股本 [1][4][5] 审议程序 - 第四届独立董事专门会议第七次会议、第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议分别于2025年8月27日审议通过该利润分配预案 [1] - 独立董事一致认为方案符合相关规定 不影响公司正常经营和长远发展 不存在损害股东利益情形 [2] - 董事会认为方案符合利润分配政策及相关法律法规 具备合法性、合规性、合理性 [3] - 监事会认为方案与公司发展规划相匹配 符合实际情况和现金分红规定 有利于公司持续稳定发展 [3] - 该预案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1] 利润分配方案基本情况 - 分配预案为2025年中期利润分配 [3] - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为860.70万元 [3] - 合并报表可供股东分配的利润为1.36亿元 母公司报表可供股东分配的利润为1.36亿元 [3] - 以2025年8月27日总股本8416万股扣除回购专户股份20.52万股后的8395.48万股为基数进行分配 [4] - 现金分红总额为629.66万元 [5] - 若总股本在方案公布至股权登记日期间发生变化 将保持每10股派0.75元的比例不变 仅调整分配总额 [1][5] 现金分红合理性说明 - 方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》及深交所相关规定 [5] - 方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定 综合考虑经营发展和投资者利益 [5] - 方案与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配 兼顾利润分配计划和股东长期回报规划 [5]