董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式向全体董事发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中7名现场参会 2名通讯参会 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意票9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过"提质增效重回报"行动方案 同意票9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年半年度利润分配方案 同意票9票 反对0票 弃权0票 需提交临时股东大会审议 [2] - 通过与宁波通商银行签署金融服务框架协议 同意票8票 反对0票 弃权0票 回避1票 [2][3] - 通过对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告 同意票7票 反对0票 弃权0票 回避2票 [3] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会 同意票9票 反对0票 弃权0票 [4] 后续安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日在环球航运广场39楼会议室召开 [4] - 利润分配方案将提交临时股东大会审议批准 [2] - 所有议案详细内容均披露于上海证券交易所网站 [2][3][4]

稳健发展与经营质量提升 - 公司通过"三个核心"和"三个优先"策略优化产销结构 重点聚焦TP热塑短纤 小号数直接纱 丝饼纱及制品毡布等高端产品 全年高端产品比例进一步提升[2] - 淮安零碳智能制造基地一期全面投产 配套233MW风电项目并网 淮安10万吨电子级玻纤零碳智能生产线及500MW风电项目持续推进 巩固电子级玻纤市场地位[3] - 埃及基地冷修生产线提前投产并保持满产满销状态 海外运营质量持续提升 同时筹划新海外布局 完成投资考察分析[3] - "未来工厂"人均产能继续提高 数字工厂建设深化 多个自主信息化平台推广运用 人工智能与生产制造深度融合 海外软件系统优化升级完成巨石玻纤"全球购销"统一平台构建[3] - 全年获得专利授权125件 其中发明专利64件（含国外38件） 累计有效专利1023件 获首张IS056005国际标准4级证书 通过国家技术创新示范企业复评[4] - 六大生产基地高效满产运行 开机率高位稳定达历史最好水平 成立管理创新委员会 推行三精管理和卓越绩效管理 获全国首批"品牌发展良好行为组织"称号[4] 公司治理与规范运作 - 持续完善内部治理制度 优化治理结构 形成权责明确运作规范的决策机制 强化独立董事履职保障 发挥其专业性和独立性[6] - 2024年召开股东会2次 董事会17次 监事会5次 会议召集 提案 议事程序和信息披露均符合法规要求[7] - 将投资者利益放在突出位置 落实股东权利保护 提升规范运作水平和风险防范能力[6][7] 信息披露与投资者关系 - 2024年发布85份公告（含定期报告） 以简明化可视化方式呈现经营情况 提升信息披露易读性和有效性[8] - 召开4次业绩说明会 构建与投资者 分析师 媒体等多方良好互动关系 建立常态化调研机制[8][9] - 通过多元化渠道传递长期投资价值 采用可视化简明化表达方式提升信息可理解性[9] ESG管理与可持续发展 - MSCI ESG评级提升至"A" Wind ESG评级提升至"AA" 连续5年发布ESG报告[9] - 获得行业首张《碳管理体系评定证书》 发布行业首份"双碳"工作大纲 淮安风电项目实现"风能+光伏+"工厂全覆盖[10][11] - 围绕"善达五洲"全球公益品牌履行社会责任 聚焦八大行动领域 包括特别关爱 惠民共富 文化互鉴 人权保护等[11] - 坚持"四不原则"（不以牺牲安全为代价 不以员工健康为代价 不以超越法规为代价 不以浪费资源破坏生态为代价）加大节能减排力度[11] 投资者回报与权益维护 - 连续13年现金分红比例不低于归母净利润30% 上市以来累计现金分红105.74亿元[12] - 2024年派发现金红利960,752,814.72元 占归母净利润39.30% 股利支付率创近8年新高[12] - 未来将统筹长期发展 经营业绩与股东回报 在现金流充裕且盈利良好情况下探索中期分红及一年多次分红政策[12]

公司经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入7209.46万元 同比增长20.85% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2422.36万元 主要因新兴业务布局投入增加及政府补贴减少 [2] - 靶点及因子类蛋白业务同比增长43.66% CRO服务收入稳步增长 [2] 业务发展策略 - 整合7大综合性技术平台和23项核心技术 提供全流程应用解决方案 [1][6] - 通过供应链整合和国产替代降低采购成本 提升设备利用率和生产人效 [3] - 海外客户数量同比增长 参加5场国际性展会 [4][5] 研发与技术布局 - 新增发明专利申请8项 授权发明专利5项 [6] - 重点布局RNA疫苗药物/抗体药物/细胞治疗药物全流程解决方案 [7] - 在合成生物学领域开发胶原蛋白原料 建立蛋白表达系统和代谢途径改造系统 [7] 资金与项目管理 - 累计回购股份404337股 支付总额1195.61万元 [8] - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目延期至2026年9月 [5] - 研发中心建设项目实施地点变更至上海浦东新区 [5] 客户与质量管理 - 客户数量同比增长4.2% 强化应收账款催收和库存管理 [2][6] - 执行GMP/ISO13485/ISO9001质量管理体系 支持2家客户产品进入IND/临床阶段 [3] - 为细胞与基因治疗客户提供符合质量性能要求的生物原料 [6] 投资者关系与治理 - 通过业绩说明会/e互动平台等渠道披露46份文件 召开业绩说明会 [9] - 召开4次董事会专门委员会会议 独立董事通过实地调研履行监督职责 [10] - 组织董监高参加监管机构培训 提升规范运作意识和责任意识 [10]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.72亿元，同比下降2.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2737.86万元，同比下降6.38% [2] - 经营活动产生的现金流量净额3.46亿元，同比大幅增长180.66%，主要因类金融业务收回项目本息 [2] - 基本每股收益0.057元/股，加权平均净资产收益率1.60% [2] - 公司宣布中期分红方案，每10股派发现金红利0.18元，合计分配859.29万元，占半年度净利润的31.39% [1] 主营业务板块分析 公共交通运维管理业务 - 控股子公司申凯公司运营上海地铁浦江线和浦东机场捷运线，2025年上半年浦江线客运量555.14万人次，日均客流3.07万人次，运行图兑现率99.84%，发车准点率99.91% [3] - 浦东机场捷运线客运量1978.59万人次，日均客流10.93万人次，运行图兑现率99.64%，发车准点率99.60% [3] - 都江堰M-TR旅游客运专线客运量17.71万人次，运行图兑现率99.98%，列车正点率99.96% [3] - 申凯公司采用"固定总包价"和"成本加成"两种盈利模式 [3] 新能源业务 - 新能源公司2025年上半年营业收入2342.37万元，同比增长25.79% [4] - 光伏装机容量62.4MWp，位居全国轨道交通领域第一，上半年发电总量3608.40万kWh [4] - 新建第六期11.1MWp光伏项目运行稳定，预计2025年底总装机容量达66.9MWp [4] - 充电桩业务已建成218根充电桩，上半年充电量37万度，提供充电服务2.5万余次 [5] - 完成碳普惠减排量交易311吨，成交金额2.17万元 [5] 综合物业服务业务 - 地铁物业公司2025年上半年营业收入1.01亿元 [5] - 保洁服务满意度98%，物业满意度97% [5] - 负责11号线、13号线、14号线共计86座车站、8座中间风井的机电设备综合维护，设备总量达73,410台套 [5] - 故障维修率99.81%，计划完成率100% [5] 融资租赁及商业保理业务 - 融资租赁公司营业收入702.73万元，商业保理公司营业收入1307.97万元 [5] - 融资租赁公司以1.84亿元购买9台盾构设备开展经营性租赁项目 [5] - 两家公司对存量客户进行季度投后检查，加强风险管控 [5] 产业投资业务 - 公司投资收益合计790.15万元 [5] - 投资企业包括上海申电通轨道交通科技、上海地铁电子科技、申通金浦一期基金等 [3][10] - 对上实商业保理有限公司的股权诉讼已终审胜诉，正在强制执行过程中 [10] 运营指标表现 - 浦江线2025年上半年运营总里程33.01万公里，开行57,461列次 [3] - 浦东机场捷运线载客运营里程34.21万公里，开行195,233列次 [3] - 新能源业务发电效率同比提升10% [4] - 光伏项目节约标煤约10,428.27吨，减少CO2排放约15,155.28吨 [4] 战略发展举措 - 申凯公司配合浦东机场捷运线四期扩建工程，中标绍兴轨道与公交"两网融合"咨询服务项目 [3] - 新能源公司积极推进11号线赛车场二期、13号线北翟路西延伸库房等光伏项目建设 [4] - 地铁物业公司新承接上海地铁13号线综合维护项目及市域线列车保洁服务项目 [5][20] - 公司2024年完成重大资产重组，收购地铁电科公司50%股权和地铁物业公司51%股权 [10] 行业地位与竞争优势 - 申凯公司股东方凯奥雷斯是全球最大的城市公共交通运营商之一，服务遍及16个国家 [6] - 新能源公司光伏装机容量在全国轨道交通领域排名第一 [7] - 地铁物业公司形成"基础业务-保洁服务、明星业务-综合物管、种子业务-设施管理"的业务梯次 [8] - 融资租赁公司是第十二批内资融资租赁试点企业 [9]

业务发展与市场拓展 - 公司通过国内国际业务协同发力 市场开拓不断取得突破 在手储备订单充足 [1] - 国内业务通过前沿技术突破和平台化创新构建核心竞争力 推出适配不同场景的标杆机型 实施全产业链降本增效 形成覆盖海陆场景的梯度化产品矩阵 [2] - 国际业务订单结构持续优化 覆盖欧洲 亚太及中东北非等区域 海上风电机组尤其是漂浮式意向订单受客户重点关注 海外属地化持续推进 [2] - 战略业务通过绿色燃料长期协议签订和"风光储氢燃"一体化布局带动增量市场突破 全球首台30MW级纯氢燃气轮机"木星一号"完成整机全速空载测试并于2025年7月成功发运交付 [2] 技术创新与研发突破 - 公司在"智慧风电场运营管理"模块应用TARS分布式架构和AI机理融合预测技术 构建覆盖集中监控 评估预测 健康管理 智能决策等核心功能的智能化运营体系 [2] - 技术创新实现风力发电机组全息感知 智能控制与辅助决策协同联动 显著降低风场故障率并提升发电效率 [2] - 公司积极探索AI在风功率预测 电力交易 设备检修辅助的场景化应用 [2] - 通过新材料 新技术 新工艺实现机组大型化创新突破 丰富漂浮式风机技术储备 [3] 公司治理与合规管理 - 公司全面梳理现行内部治理体系 持续推进相关制度的修订 精简和优化 完成新《公司法》体系下的治理体系过渡 [3] - 严格执行法律法规 规章制度和《公司章程》 确保股东大会 董事会 监事会及经营层规范运作 [3] - 持续强化对董事及高级管理人员的履职支持 维护公司治理秩序并保障全体股东合法权益 [3] 投资者回报与利润分配 - 公司实施稳健 可持续的分红策略 于2025年7月4日完成2024年度利润分配 向全体股东每股派发现金红利0.3041元（含税） 共计派发现金红利653,929,561.16元（含税） [3][4] - 2024年年度股东大会申请提供网络投票提醒服务 确保投资者及时获知股东会召开信息 为中小投资者行使股东权利提供便利 [4] 信息披露与投资者沟通 - 公司于2025年5月12日通过上证路演中心召开2024年度业绩暨现金分红说明会 董事长兼首席执行官 独立董事 首席财务官和董事会秘书等经营层出席 与投资者开展深入交流 [4] - 通过投资者交流活动 上证E互动平台 投资者热线等方式与投资者沟通交流 回应关切并传递公司竞争优势和发展前景 [4] - 高度重视与独立董事的互动沟通 优化独立董事履职支撑体系 组织支持独立董事参加后续培训 [4][5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 通知于2025年8月17日通过书面及电子邮件方式送达所有董事、监事及高级管理人员 [1] - 应参会董事8名 实际参会董事8名 监事会成员及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3] 信息披露安排 - 半年度报告内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《上海证券交易所股票上市规则》规定 [2] - 募集资金专项报告编制依据《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所股票上市规则》要求 [2] - 所有公告文件均在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同步披露 [2][3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过电子邮件方式通知召开 董事长邱文生主持会议 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3]

核心财务表现 - 公司中期现金分红金额达67.27亿元人民币 [1] - 连续第2年保持中期和年度两次分红频次 [1] - 自上市以来累计分红总额约2277亿元人民币 [1] 公司战略与股东回报 - 公司积极响应"提质增效重回报"专项行动 [1] - 通过分红机制与投资者共享高质量发展成果 [1] - 在稳健发展基础上强化股东回报机制 [1]

财务表现 - 公司总保费达5250.88亿元 创历史同期最好水平 同比增长7.3% [1] - 公司实现归属于母公司股东的净利润409.31亿元 同比增长6.9% [1] - 公司市场份额稳步提升 [1] 股东回报 - 董事会建议派发2025年中期现金股息每10股2.38元（含税） [1] - 中期现金分红总额达67.27亿元 [1] - 公司积极响应"提质增效重回报"专项行动 与投资者共享高质量发展成果 [1] 运营策略 - 公司持续深化资产负债联动 [1]

董事会决议概况 - 第九届董事会第七次会议于2025年8月15日召开 全体董事出席 监事及高管列席 会议合法有效 [1] 募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [1] - 董事会全票同意使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金 [2] 利润分配方案 - 董事会全票通过2025年半年度利润分配方案 [2] 金融业务风险评估 - 关联董事回避表决后通过在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 [2] - 独立董事认为该风险评估报告客观反映合作方经营资质与风控状况 符合法规要求且未损害股东利益 [3] 银行授信安排 - 董事会全票同意公司及子公司向商业银行申请总额不超过310亿元综合授信额度 包括招商银行133亿元 交通银行65亿元 中信银行34亿元 中国银行23亿元 农业银行20亿元等11家银行 [4] - 授信额度有效期12个月 用于流动贷款 银行承兑汇票 保函及信用证等业务 可循环使用 [4] - 授权管理层在额度内签署具体授信协议 [4] 半年度报告与治理 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 审计委员会确认财务报告真实准确完整反映经营成果 [4][5] - 董事会全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] - 董事会全票通过修订《公司授权管理办法》 [5]