股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月18日下午14:00 [1] - 会议地点为杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼会议室 [1] - 会议形式为现场会议结合网络投票 [1] - 会议主持人为董事长耿俊岭先生 [1] 股东参会资格与规则 - 参会股东需为截至2025年9月12日下午收市后登记在册的股东 [2] - 股东需携带有效身份证件、授权委托书等材料登记备案 [2] - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东可提出临时提案 [2] - 公司有权拒绝非参会人员入场以维护会议秩序 [3] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使 [4] - 免去陈澜女士、陈旭女士的监事职务 [4] - 公司《监事会议事规则》相应废止 [4] - 修订依据包括《公司法》（2023年修订）及证监会配套制度规则 [4][5] 公司章程具体条款修订 - 公司法定代表人改为"代表公司执行事务的董事"，由董事会过半数通过产生 [7] - 新增法定代表人责任条款，明确其民事活动后果由公司承担 [7] - 公司经营范围增加"人工智能硬件销售"并调整许可项目表述 [9][10] - 股份回购情形新增"将股份用于员工持股计划或股权激励"等条款 [11][12] - 财务资助条款新增"累计总额不得超过已发行股本总额10%"的限制 [11][12] - 股东查阅权扩展至会计凭证，但需满足连续180日持股1%以上条件 [19][20] 公司治理结构调整 - 股东大会名称统一改为"股东会"，相关条款同步调整 [5] - 新增控股股东义务条款，禁止资金占用、内幕交易等行为 [28][29] - 审计委员会可自行召集临时股东会，替代原监事会职能 [33][34] - 董事选举提案门槛从3%持股降至1% [38] 股东会表决与决议机制 - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程等重大事项 [45] - 选举董事时，持股30%及以上股东需采用累积投票制 [46] - 新增股东会决议不成立情形，如未召开会议或表决未达法定人数 [24] - 会议记录保存期限维持10年不变 [44]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月10日14点30分 [5] - 会议地点位于安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座七楼会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15至15:00 [5] 会议议程安排 - 现场会议议程包括股东登记、议案审议、投票表决及结果宣布等十二项流程 [5] - 会议将推选两名股东代表与律师共同负责计票及监票工作 [3] - 公司聘请执业律师出席会议并出具法律意见书 [3] 经营范围变更议案 - 公司拟增加"危险化学品生产"和"危险化学品经营"经营范围 因新建5万吨/年硫酸钾装置配套产生盐酸需对外销售 [6] - 变更后经营范围在许可项目中新增危险化学品相关业务 一般项目维持不变 [7] - 相应修订《公司章程》第十五条关于经营范围的条款 [8] - 该议案已通过公司第四届董事会第二次会议审议 [9] 股东参会规则 - 现场参会人员限于股东及代理人、董事、高管及聘任律师 其他人员无权入场 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权 发言需经主持人许可且内容须围绕会议议题 [2] - 同一股份重复表决时以第一次投票结果为准 现场投票采用记名方式 [3][5]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年9月11日下午14:30，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年9月5日，会议地点位于江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长邵涛先生，会议议程包括宣布股东出席情况、审议议案、股东发言及咨询、表决等环节 [3][4][5] 股东参会规则 - 股东需持股票账户卡、身份证或其他有效证件出席，代理人还需提交授权委托书和个人身份证件 [1] - 股东发言需提前登记，按持股数多寡顺序安排，发言时应首先报告所持股份数额，且不得打断会议报告或其他股东发言 [1] - 股东可就议案内容提出质询和建议，但主持人可拒绝回答与议题无关、有待调查或可能损害股东共同利益的质询 [2] 公司治理变更 - 公司提议取消监事会并废除监事会议事规则，以完善治理结构，并相应修订公司章程及相关制度 [5] - 因可转债转股导致注册资本变动，总股本从1,090,074,048股增加至1,284,155,178股，新增194,081,130股 [6] - 公司章程修订涉及多条条款，包括法定代表人定义、股东权利与义务、股东大会职权等，以适应新公司法要求 [6][7][8][9] 股东权利与义务 - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册等文件，符合规定者可查阅会计账簿和凭证 [19] - 股东可请求法院认定违反法律行政法规的股东会或董事会决议无效，或在60日内请求撤销程序或内容违规的决议 [20] - 股东需遵守公司章程，不得滥用权利损害公司或其他股东利益，否则需承担赔偿责任 [20] 会议表决与记录 - 股东会决议分普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [28] - 会议记录需记载时间、地点、出席人员、表决结果等内容，由董事会秘书负责，与签到册等资料一并保存不少于10年 [28] - 召集人需保证会议连续举行直至形成决议，因不可抗力中止时应尽快恢复或终止，并向监管机构报告 [2][28]

公司章程修订背景 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 需修订公司章程及治理制度以适应香港监管要求 [1] 公司章程主要修订内容 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东和债权人合法权益 删除"职工"表述 [2] - 公司注册资本保持人民币2,132,599,261元不变 [3] - H股股份存管方式改为主要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管 亦可由股东以个人名义持有 [4] - 公司收购股份方式增加"上市地监管机构认可的其他方式进行" [4] - H股转让需采用香港联交所接受的书面临时文据 包括手签或机印形式签署 [4] - 股东会召开前股份过户登记暂停办理规则改为遵循上市地证券监管规则 [4] - 股东权利条款增加"公司股票上市地证券监管规则"作为依据 [5] - 股东会职权增加审议《香港上市规则》规定应由股东会决定的交易事项 [6] - 对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [6] - 股东会召开形式增加网络投票等电子方式 股东通过电子方式参会视为出席 [8] - 股东会通知期限由21日改为20日 可根据上市地规则延期 [11] - 股东会决议公告内容增加上市地证券监管规则要求的其他内容 [11] - 董事候选人资料要求增加上市地证券监管规则要求的内容 [11] - 股东表决权行使规则增加上市地监管特殊要求 违反规定的投票不计入结果 [18] - 董事忠实义务条款增加向股东会报告及遵循上市地规则可豁免商业机会限制 [20] - 独立董事任职资格改为最多在6家境内外上市公司担任董事 含独立董事 [24] - 董事会会议次数由每年至少四次改为至少两次 股息相关会议需提前7个工作日公告 [23] - 董事会秘书资格要求改为取得证券交易所认可的证书 [27] - 公司报告编制要求同时遵循中国证监会和上市地证券监管规则 [27] - 股利分配增加H股收款代理人安排 需符合上市地监管要求 [28] - 公司通讯发布方式增加电子方式及上市地证券交易所网站 [28] - 公司章程修改触发条件增加与上市地证券监管规则抵触的情形 [29] - 控股股东定义增加上市地监管规则的定义标准 [29] - 关联交易定义包含《香港上市规则》的"关连交易" [30] - 会计师事务所含义与《香港上市规则》"核数师"一致 独立董事与"独立非执行董事"一致 [30] 公司治理制度修订情况 - 制定及修订17项公司治理制度 包括董事会薪酬与考核委员会工作细则、战略与ESG委员会工作细则等 [33][34] - 公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则需提交股东会审议 [34] - 第1-14项制度经股东会/董事会审议通过后 自H股上市之日起生效 [34] - 第15-17项制度经董事会审议通过后立即生效实施 [34]

公司治理结构调整 - 公司拟将监事会职权调整由董事会审计委员会行使 并据此废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》[1] - 修订《股东会议事规则》包括取消监事会及调整股东会职权等内容[2] - 修订《董事会议事规则》涉及优化董事会职权 会议程序 独立董事履职保障及经费管理[2] 董事会专门委员会与高管制度更新 - 修订《董事会专门委员会议事规则》涵盖成员构成 职责权限 议事程序及档案管理[3] - 修订《独立董事工作细则》包括独立性标准 任职资格 提名选举 履职要求 特别职权及信息披露[5] - 修订《董事会秘书工作细则》涉及资格条件与职责范围[5] 利润分配与信息报告机制优化 - 修订《利润分配管理规则》包含现金分红触发条件 差异化分红政策 中小股东参与机制及信息披露义务[3] - 修订《重大信息内部报告规则》调整术语表述 监督机构 报告义务人范围 重大信息范围及信息报告程序[4][5] 高管人事变动 - 副总经理张婷因个人退休辞任 董事会聘任吴林泽担任副总经理 任期与第八届董事会一致[6] - 吴林泽曾任公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司经营管理部部长 未持有公司股份且符合任职资格[9] 股东会议程安排 - 所有修订议案及购买董监高责任保险议案将提交2025年第六次临时股东大会审议[2][3][5][6] - 公司定于2025年9月18日在海口召开临时股东大会[6]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 现任监事职务相应解除 [5] - 公司章程修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [5] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》 [5] 注册资本变更 - 公司总股本由120,000,000股增至156,000,000股 增幅30% 源于资本公积金转增股本方案 [5] - 转增方案为每股转增0.3股 股权登记日为2025年7月8日 [5] - 注册资本由人民币12,000万元变更为15,600万元 [8] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日14:30在江苏常州公司办公楼召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 重复投票以第一次结果为准 [3] - 本次审议2项议案 无需对中小投资者单独计票 [3] 公司章程修订内容 - 公司章程条款序号全面调整 如总则条款由原第一条调整为修订后第一条 [7] - 明确法定代表人由董事长担任 辞任时需在30日内确定新人选 [8] - 新增财务资助限制条款 规定累计资助总额不得超过已发行股本总额10% [17] 股份管理规范 - 公司股份总数确认为15,600万股 均为普通股 [16] - 规定公司及子公司不得为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [16] - 明确股份回购情形及处置时限 要求三年内转让或注销回购股份 [18] 股东权利义务 - 股东可查阅复制章程、股东名册、会议记录及会计凭证等材料 [22] - 连续180日持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼 [23] - 新增股东会决议不成立情形认定条款 包括未召开会议或未达表决权数等 [23] 控股股东责任 - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、违规担保及内幕交易等行为 [33] - 要求控股股东维持公司控制权和经营稳定 质押股份需符合监管规定 [37] - 规定控股股东实际执行公司事务时需履行董事忠实勤勉义务 [34]

会议基本信息 - 会议名称为上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 现场会议时间为2025年09月12日下午14:00 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年09月12日09:15-15:00 [3] - 会议地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室 [3] - 会议主持人为董事长李裕陆先生 [3] 会议议程与规则 - 会议议程包括与会者签到、宣布会议开始、推选监票人和计票人、审议议案、股东发言与提问、投票表决、计票监票、宣布表决结果及律师宣读法律意见书等环节 [8] - 股东发言需提前登记或经主持人许可 发言时间一般不超过三分钟 并需报告持股数额和姓名 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议全程谢绝个人录音、拍照及录像 [2] 核心议案内容 - 议案为关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记 [1][6] - 公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票137,200股 [8] - 回购注销完成后 公司总股本由262,633,500股减少至262,496,300股 [8] - 公司注册资本由人民币262,633,500元减少至人民币262,496,300元 [8] - 《公司章程》第六条注册资本由26,263.35万元修订为26,249.63万元 [8] - 《公司章程》第二十条股份总数由26,263.35万股修订为26,249.63万股 [8] - 除上述条款外 《公司章程》其他内容不变 [8] - 提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更事宜 [8]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并相应修订公司章程及相关议事规则 [3][5] - 修订内容包括将原监事会职权调整至董事会及审计委员会 并废止监事会议事规则 [5] - 新增独立董事章节及董事会专门委员会章节 强化董事会职能 [5] 董事会结构调整 - 增加职工代表董事席位1个 优化董事会组成结构 [5] - 明确审计委员会监督指导内部审计机构 加强风险控制和财务监督 [5] - 调整董事会职权 将原"制订公司年度财务预算决算方案"改为"审议批准" [5] 股东权利与义务修订 - 股东提案权门槛由持股3%调整为1% 降低股东行权门槛 [5][36] - 明确股东可查阅复制会计账簿和会计凭证 扩大股东知情权范围 [15] - 新增控股股东与实际控制人行为规范 要求维护公司独立性并禁止资金占用 [24][26] 股东大会程序调整 - 明确网络投票时间安排 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 规定股东发言需提前登记且每次不超过5分钟 确保会议秩序 [2][3] - 临时股东大会召开情形中"监事会提议"调整为"审计委员会提议" [34] 股份与财务相关修订 - 公司提供财务资助总额不得超过已发行股本总额的10% 规范资金使用 [13] - 调整股份回购情形 明确因合并分立异议收购的股份应在6个月内转让或注销 [14] - 禁止公司接受本公司股票作为质押标的 控制金融风险 [14] 章程表述统一性调整 - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 保持法律术语一致性 [6] - 删除与监事会相关条款及描述 确保章程条款与取消监事会决议一致 [6] - 明确法定代表人辞任后30日内需确定新代表人 完善治理衔接 [11]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会议事规则相应废止 [3] - 修订公司章程及相关议事规则 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [3][4] - 公司注册资本由384,032,635元变更为384,547,635元 股份总数相应由384,032,635股变更为384,547,635股 [5][6] 公司章程具体修订内容 - 明确法定代表人由董事长担任 并规定法定代表人辞任后的替代机制 [5] - 增加股份收购情形 包括将股份用于转换可转换公司债券以及为维护公司价值及股东权益所必需的情形 [6] - 调整股份转让限制 规定公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让 [7] - 完善股东权利条款 增加股东可查阅复制会计账簿和会计凭证的权利 [8] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形 包括未召开会议、未进行表决等 [9] - 强化控股股东及实际控制人义务 规定其应维护公司独立性 不得占用公司资金及从事内幕交易等 [13][14] - 调整股东会职权 删除审议监事会报告事项 增加审议员工持股计划事项 [17] - 明确临时股东会召集情形 将监事会提议召开调整为审计委员会提议召开 [18] - 规定股东会可同时采用现场会议和电子通信方式召开 并提供网络投票便利 [18] - 完善董事提名程序 明确独立董事候选人提名方式及资格审核要求 [33] 会议程序及表决机制 - 规定股东会会议记录应包含会议主持人、列席人员、表决结果等详细信息 [31] - 明确股东会审议事项实行逐项表决 同一事项有不同提案的按提出时间顺序表决 [40] - 规定股东会表决采取记名投票方式 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准 [40]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月31日通过通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事兼总经理缪安民主持 [2] - 会议通知于2025年8月25日通过书面及电子文件方式送达全体董事，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [3] - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，监事会停止履职后《监事会议事规则》废止 [3] - 同步修订《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《分红管理制度》以适应最新法规要求 [12][15][18] - 所有修订议案均获全票通过（6票同意/0票反对/0票弃权），但需提交股东大会审议生效 [4][6][10][13][16][19] 股东大会安排 - 定于2025年9月18日15:00在广州公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [22] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [26][27] - 股权登记日为2025年9月11日，登记时间设定为9月15日8:30-11:30及14:30-17:00 [28][29] 信息披露与文件获取 - 修订后的制度文件全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [4][8][11][14][17][21] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与网络投票 [37]