公司治理结构调整 - 公司拟将监事会职权调整由董事会审计委员会行使 并据此废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》[1] - 修订《股东会议事规则》包括取消监事会及调整股东会职权等内容[2] - 修订《董事会议事规则》涉及优化董事会职权 会议程序 独立董事履职保障及经费管理[2] 董事会专门委员会与高管制度更新 - 修订《董事会专门委员会议事规则》涵盖成员构成 职责权限 议事程序及档案管理[3] - 修订《独立董事工作细则》包括独立性标准 任职资格 提名选举 履职要求 特别职权及信息披露[5] - 修订《董事会秘书工作细则》涉及资格条件与职责范围[5] 利润分配与信息报告机制优化 - 修订《利润分配管理规则》包含现金分红触发条件 差异化分红政策 中小股东参与机制及信息披露义务[3] - 修订《重大信息内部报告规则》调整术语表述 监督机构 报告义务人范围 重大信息范围及信息报告程序[4][5] 高管人事变动 - 副总经理张婷因个人退休辞任 董事会聘任吴林泽担任副总经理 任期与第八届董事会一致[6] - 吴林泽曾任公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司经营管理部部长 未持有公司股份且符合任职资格[9] 股东会议程安排 - 所有修订议案及购买董监高责任保险议案将提交2025年第六次临时股东大会审议[2][3][5][6] - 公司定于2025年9月18日在海口召开临时股东大会[6]