股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1][4] 股票退市相关 - *ST中程、*ST锦港、*ST锦港B退市整理期起始日为2025年6月30日[1] - 恒立退、退市九有、工智退等多只股票距最后交易日剩余不同天数，如恒立退剩14个交易日[1] 股票异常波动 - 捷强装备出现严重异常波动[1] - 大洋生物等出现异常波动[2][5] 基金相关 - 碳60ETF终止上市日为2025年6月26日[6] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[6] 可转债相关 - 甬矽电子可转债申购时间为2025年6月26日[6] - 多只可转债转股价格调整生效或实施日期在2025年6月25 - 30日不等[6] 债券赎回 - 南银转债、22万科05等多只债券赎回登记日在2025年6 - 7月[8] 债券回售 - 李子转债回售申报期为2025年6月24日至30日[8] - 荣23转债回售申报期为2025年7月2日至8日[8]

公司股权结构及发行情况 - 公司控股股东水发集团及其一致行动人山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司合计持股比例超过30% 其中水发集团持有111,768,935股 山东水发控股集团持有75,526,333股 水发燃气集团持有9,181,418股 [1] - 本次向特定对象发行股票的认购对象为水发集团 发行完成后水发集团及其一致行动人持股比例将进一步超过30% 触发要约收购义务 [1] 免于要约收购的法律依据 - 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条 若上市公司非关联股东批准且投资者承诺3年内不转让新股 可免于发出要约 [2] - 水发集团已承诺本次发行股份自发行结束之日起36个月内不转让 符合免于要约收购条件 待股东大会非关联股东审议通过即可生效 [2] 股东大会审议事项 - 董事会提请股东大会审议批准水发集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份 关联股东将在表决时回避 [1][2] - 本次发行涉及关联交易 独立董事已发表独立意见 [2]

要约收购基本情况 - 本次要约收购为主动要约，不以终止公司上市地位为目的，旨在巩固吴涛对公司的控制权 [3] - 要约收购价格5.68元/股，拟收购55,177,920股（占总股本21%），最高资金需求3.13亿元 [3] - 收购方吴涛已通过协议转让取得29.99996%股份及表决权，成为控股股东及实际控制人 [2] 交易结构与资金安排 - 亚振投资等一致行动人承诺以53,771,753股（占总股本20.4648%）申报预受要约，并放弃对应表决权 [2] - 收购资金来源于自有或自筹资金，已存入6500万元（占总额20%）作为履约保证金 [3][4] - 资金不涉及上市公司关联方或股份质押融资，符合监管要求 [4] 时间节点与操作流程 - 要约期限为2025年6月10日至7月9日，最后3个交易日（7月7-9日）预受不可撤回 [1][5] - 截至2025年6月23日，预受要约股份达39,731,713股（占总股本15.12%） [10] - 股东需通过券商申报预受/撤回，冻结股份需先撤回预受申报 [6][9] 收购后规划 - 吴涛将协调资源优化公司流动资金、企业管理及资产结构，提升盈利能力和抗风险能力 [2] - 交易完成后需办理股份过户手续，并通过上交所公告收购结果 [8]

公司基本情况 - 公司主营业务为中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售，主要品牌包括"A一Zenith亚振"、"AZ1865"、"AZMaxform麦蜂"和"WOODFORM"等，并提供全屋定制家居解决方案[4] - 2022年至2025年一季度公司持续亏损，营业收入从23,687.82万元降至4,067.57万元，归母净利润分别为-8,954.96万元、-12,913.59万元、-11,695.76万元和-2,131.38万元[5] - 公司股本结构显示收购人吴涛及其一致行动人通过协议转让持有78,825,500股，占总股本的29.99996%[7] 要约收购核心条款 - 收购人吴涛拟以5.68元/股的价格要约收购55,177,920股，占总股本的21%，所需最高资金总额为313,410,585.60元[20][22][27] - 要约收购期限为2025年6月10日至7月9日，最后三个交易日预受要约不可撤销[31] - 收购资金来源于吴涛控制的济南域潇集团提供的无息借款，额度不超过6.8亿元，期限36个月[27][28] 收购动机与后续计划 - 收购目的是巩固控制权，吴涛计划协调自身资源为上市公司在流动资金、企业管理等方面赋能[18][19] - 收购人承诺18个月内不转让本次收购股份，且暂无未来12个月内继续增持或处置股份的计划[32] - 本次要约不以终止上市地位为目的，但公司股票因财务指标触及退市风险警示[42] 交易定价依据 - 要约价格5.68元/股延续了前期协议转让价格，符合《收购管理办法》要求[23][25] - 该价格高于提示性公告前30个交易日加权均价5.62元/股，且为6个月内最高取得价格[26] - 独立财务顾问认为定价符合规定，未发现股价操纵或未披露一致行动人情形[26][37] 董事会及独立机构意见 - 董事会建议股东综合发展前景、风险偏好等因素决定是否接受要约[32][35] - 独立董事认为要约条件合法且建议符合全体股东利益[35] - 民生证券作为独立财务顾问确认收购人具备履约能力且程序合规[36][37] 股权变动情况 - 2025年4月17日签署的协议转让涉及24.54%和5.46%股份，已于5月29日完成过户[7][16] - 亚振投资及其一致行动人承诺以20.4648%股份申报预受要约[17][20] - 前十名股东中吴涛及一致行动人合计持股29.99996%，并承诺18个月内不减持[8]

收购人基本情况 - 收购人吴涛先生为济南域潇集团有限公司执行董事兼总经理，持股比例100%，主营业务为锆钛、稀土、石墨等矿产资源开采与利用[6] - 一致行动人范伟浩先生现任上海域潇稀土股份有限公司董事长，持股比例未披露，主营业务为稀土矿产品购销[6] - 收购人及其一致行动人通过协议转让已持有*ST亚振78,825,500股股份，占总股本29.99996%[7] - 吴涛控制的核心企业包括济南域潇集团及其14家子公司，涉及稀土功能材料、锆钛新材料等领域，注册资本从51%至100%不等[7] 要约收购方案 - 要约价格为5.68元/股，拟收购55,177,920股（占总股本21%），所需最高资金3.13亿元[11][12] - 资金来源于济南域潇集团提供的6.8亿元无息借款，已存入6500万元（20%比例）作为履约保证金[15][16] - 收购期限为30个自然日（2025年6月10日至7月9日），预受股份不可撤销期为最后3个交易日[16][17] - 亚振投资及其一致行动人承诺以20.4648%股份申报预受要约，其中浦振投资占2.6717%，恩源投资占2.6717%[12] 上市公司财务状况 - 2025年Q1总资产5.79亿元，负债3.59亿元，资产负债率62.01%，归母净利润亏损2131万元[23] - 2024年营收2.02亿元，毛利率33.95%，但净利率-58.45%，加权ROE为-36.76%[23] - 营运能力持续恶化：存货周转率0.35次，应收账款周转率0.58次，总资产周转率0.07次[23] - 流动比率0.78倍，速动比率0.46倍，显示短期偿债压力较大[23] 收购合规性分析 - 要约价格5.68元/股符合法规要求：不低于协议转让最高价5.68元/股，且高于公告前30日均价5.62元/股[25][26] - 较公告前30日最高价6.94元折价18.16%，较《要约报告书》公告前30日均价8.28元折价31.44%[26] - 收购人承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争及规范关联交易，现有业务与*ST亚振无实质竞争[30][31] 收购后续计划 - 暂无12个月内改变主营业务、重大资产重组或调整分红政策的具体计划[33][34] - 拟通过股东大会推荐董事及高管候选人，但无大规模员工聘用调整计划[35][36] - 目标为巩固控制权而非终止上市，若股权分布不符合上市条件将协调解决方案[21]

亚振家居股份有限公司 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因重大事项,本公司的相关证券复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 ? 公司股票于 2025 年 5 月 6 日至 6 月 11 日连续二十六个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 107.83%，多次触及股票交易异常波动。公司股票短期涨幅与同 期上证指数、家具制造业存在严重偏离。为维护投资者利益，公司就股票交易情 况进行了核查。公司郑重提醒广大投资者，公司股价可能存在短期涨幅较大后下 跌的风险，请投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性 决策、审慎投资。 ? 生产经营风险。公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值， 且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一 ...

要约收购基本情况 - 本次要约收购类型为主动要约，不以终止公司上市地位为目的 [3] - 要约收购价格为5.68元/股，拟收购55,177,920股（占总股本21.00%）[3] - 收购期限为2025年6月10日至7月9日，最后三个交易日（7月7日-9日）预受股份不可撤回 [1][3] 收购方控制权变动 - 吴涛及其一致行动人通过协议转让已获得29.99996%股份及表决权，成为控股股东及实际控制人 [2] - 亚振投资等一致行动人承诺以53,771,753股（占总股本20.4648%）申报预受要约，并放弃对应表决权 [2] 资金来源与履约保障 - 最高资金需求为313,410,585.60元，已存入6,500万元（20%比例）作为履约保证金 [3] - 资金来源于自有或自筹资金，无上市公司关联方或股份质押融资情形 [3][4] 预受要约进展 - 截至2025年6月13日，预受要约股份达39,731,713股（占总股本15.12%）[10] - 若预受股份超预定数量（55,177,920股），将按比例收购 [7] 操作流程 - 股东需通过券商申报预受要约，申报指令需包含证券代码、账户号码等要素 [5][6] - 预受要约股份可当日卖出，但需避免交叉操作导致卖空风险 [6] - 撤回预受要约需在期限内通过交易所系统办理，最后三个交易日不可撤回已保管股份 [9] 收购后续安排 - 收购完成后将办理股份过户手续，并通过上交所公告收购结果 [8][9] - 吴涛计划通过资金支持、管理优化等措施提升公司盈利能力和抗风险能力 [2]

股价异常波动与停牌核查 - 亚振家居股票因近期大幅异常波动于6月12日起停牌核查 [2] - 5月6日至6月11日的26个交易日内17次触及涨停 日收盘价格涨幅偏离值累计达107 83% [2] - 证券代码603389 证券简称*ST亚振 停牌类型为A股停牌 停牌起始日为2025年6月12日 [3] 基本面与退市风险警示 - 公司连续3年亏损且2024年营业收入低于3亿元 于4月30日被实施退市风险警示(*ST) [4] - 经营状况严峻 基本面无法支撑股价涨幅 [4] 实控人变更与要约收购计划 - 自然人吴涛通过协议转让+部分要约收购方式取得控制权 总价4 48亿元 每股5 68元受让30%股权 [4] - 吴涛及其一致行动人范伟浩完成股权过户 吴涛持股24 54% 控股股东及实控人变更为吴涛 [4] - 6月5日吴涛发出部分要约收购计划 拟以5 68元/股收购5517 79万股(占总股本21%) 若成功持股将升至51% [4] 市场反应与股价表现 - 停牌前6月11日收盘价12 95元/股 较要约收购价5 68元/股高出128% [4] - 巨大价差导致股东更倾向在二级市场卖出而非接受要约 [4]

要约收购基本情况 - 要约收购有效期：2025年6月18日至2025年7月17日，最后三个交易日（2025年7月15日、16日、17日）预受股东不得撤回接受 [2][6] - 收购方曹飞先生通过济川控股及西藏济川企业管理有限公司持有公司56.07%股份，触发全面要约收购义务 [3] - 预定收购股份数量：350,841,357股（占公司总股本38.06%），要约价格26.93元/股，支付方式为现金 [5] 收购目的与背景 - 收购系履行法定全面要约收购义务，不以终止公司上市地位为目的 [3] - 曹龙祥将济川控股10.10%股权以1,010万元转让给曹飞，导致曹飞与曹龙祥成为公司共同实际控制人 [2] 预受要约操作流程 - 申报代码706034，简称"济川收购"，预受要约需申报卖出，撤回需在届满前3个交易日外办理 [4][7] - 停牌期间仍可办理预受或撤回，若收购条件变更则原预受无效需重新申报 [10] - 有效预受股份由中国结算上海分公司临时保管，撤回后次日解除保管 [8] 交易与清算安排 - 要约期间公司股票正常交易 [11] - 股份过户税费参照A股交易标准执行 [12] - 收购期满后将发布结果公告及资金发放日信息 [13] 信息披露与联系方式 - 详细信息参见2025年6月16日披露的《要约收购报告书》 [15] - 联系部门为公司证券部，提供电话、邮编及电子邮箱信息 [15]

股权结构调整及要约收购 - 济川药业实控人曹龙祥之子曹飞将收购公司3.51亿股(占已发行股份38.06%)，交易金额最高达94.48亿元[1] - 曹飞通过收购济川控股10.10%股权(对价1010万元)，持股比例升至60%，并通过一致行动人西藏济川间接控制济川药业56.07%股份[2] - 要约收购价格为26.93元/股，曹飞已存入18.95亿元作为履约保证金[2] - 收购完成后济川控股仍为控股股东，曹飞与曹龙祥将成为共同实际控制人[3] 公司管理层变动 - 曹飞为"80后"接班人，曾任职上海复星医药，2014年加入济川药业并担任副董事长、总经理等职[3] 公司经营状况 - 公司主营清热解毒类、儿科类、消化类、呼吸类药品，核心产品为蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒[4] - 2024年营收80.17亿元(同比下降16.96%)，归母净利润25.32亿元(同比下降10.32%)[4] - 2025年一季度营收15.25亿元(同比下降36.51%)，归母净利润4.40亿元(同比下降47.91%)[4] 公司财务结构 - 2024年销售费用29.54亿元，占营收比例达36.85%[4] - 2024年研发费用4.45亿元，占营收比例5.55%[4]