公司人事变动 - 苹果公司前首席运营官杰夫·威廉姆斯已于上个月正式从苹果退休 [1] - 威廉姆斯在退休前已在今年早些时候将首席运营官职务交给了萨比赫·汗 [1] 公司董事会动态 - 迪士尼公司已提名苹果前首席运营官杰夫·威廉姆斯加入其董事会 [1] - 迪士尼股东将在明年的年度股东大会上对威廉姆斯是否被增选为独立董事进行投票 [1] - 股东大会日期尚未确定，但通常在每年的3月底或4月初举行 [1] - 如果威廉姆斯当选，迪士尼董事会将从现有的10名董事扩大至11人 [1] 公司历史关联 - 迪士尼首席执行官鲍勃·艾格此前曾在苹果董事会任职 [1] - 鲍勃·艾格于2019年离开了苹果董事会，当时苹果推出了Apple TV+流媒体服务 [1] - 在艾格离开苹果董事会时，迪士尼正准备推出自己的流媒体视频服务Disney+ [1]

股东会召开安排 - 公司将于2025年12月10日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议地点为上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月10日9:15至15:00 [1] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月5日9:30-11:30及13:30-16:00，登记地点为上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部 [8][15] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于提名公司独立董事候选人的议案》，该议案为对中小投资者单独计票的议案 [3][5] - 该议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过 [20][23] - 议案尚需提交股东会审议，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会 [22][26] 独立董事候选人信息 - 公司董事会提名张文军先生为第十届董事会独立董事候选人，以接替因个人原因辞职的独立董事蒋国强先生 [21] - 张文军先生出生于1963年10月，拥有通信与电子系统专业博士学位，历任上海交通大学电信学院教授、院长及副校长等职务 [28] - 张文军先生现任上海交通大学讲席教授、未来媒体网络协同创新中心主任，并兼任数字电视国家工程研究中心首席科学家及多家上市公司与非上市公司的独立董事 [28] - 候选人与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股份，符合相关法律法规的任职条件 [28] 股东投票相关程序 - 涉及融资融券、转融通等业务账户及沪股通投资者的投票，需按上海证券交易所相关规定执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [5][6] - 本次选举采用累积投票制，股东拥有的选举票数等于其持股数乘以应选董事人数，并可集中或分散投给候选人 [18]

公司董事会换届提名 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2025年11月11日召开，审议通过多项议案，包括董事会换届选举 [122] - 公司第十一届董事会拟由11名董事组成，其中7名为非独立董事，4名为独立董事 [128] - 董事会提名吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖、杨蕾为第十一届董事会非独立董事候选人 [128] - 董事会提名KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉为第十一届董事会独立董事候选人 [129] - 独立董事候选人津贴标准为12万元/年/人（税前） [129] - 公司计划于2025年11月27日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会换届选举事宜 [131][132] 独立董事候选人资格 - 所有独立董事候选人均已通过第十届董事会提名和薪酬委员会资格审查 [1][27][55][90] - 独立董事候选人KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴已取得独立董事资格证书 [130] - 独立董事候选人张博辉尚未取得资格证书，但已报名参加培训并承诺尽快取得 [59][130] - 所有独立董事候选人均符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [3][15][29][38][56][69][93][105] - 被提名人均具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [15][38][69][105] 资产处置与债务重组 - 董事会同意挂牌转让控股子公司衡阳中航地产有限公司60%股权 [125] - 股权转让以评估结果为依据，挂牌底价为1,675,649.92元 [125] - 董事会同意对衡阳中航的债权债务进行核定，包括核减应收代建代垫款逾期利息184,619,676.74元 [123] - 核减后衡阳中航需收回的债权金额为55,973,502.39元 [123] - 公司拟核减衡阳中航应付股东借款利息226,853,300.44元 [123] - 核减后衡阳中航需偿还的债务金额为724,248,651.65元 [123] - 债权债务核减安排在公司持有衡阳中航60%股权转让交易完成后方可生效 [123] 非独立董事候选人背景 - 非独立董事候选人吕斌现任公司董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理、首席数字官 [134] - 非独立董事候选人陈智恒现任公司董事、党委书记、总经理 [134] - 非独立董事候选人赵肖现任公司董事、副总经理，具有注册物业管理师资格 [135] - 非独立董事候选人李朝晖现任公司董事、招商局蛇口工业区控股股份有限公司派出的专职外部董事 [136] - 所有非独立董事候选人均未持有公司股票，与公司主要股东及管理层无其他关联关系 [137] 独立董事候选人专业背景 - 独立董事候选人KAREN LAI（黎明儿）为香港理工大学会计和金融学博士，现任深圳大学副教授，具有财务审计及公司治理研究背景 [139] - 独立董事候选人邹平学为武汉大学法学博士，现任深圳大学港澳基本法研究中心主任、二级教授、法学院博士生导师 [139] - 独立董事候选人宋静娴为中国传媒大学硕士，现任京东集团高级总监，综合性央企战略合作负责人 [139] - 独立董事候选人张博辉为新加坡南洋理工大学金融学博士，现任香港中文大学（深圳）经管学院执行院长 [140] - 所有独立董事候选人均未持有公司股票，与公司主要股东及管理层无其他关联关系 [140]

公司股份回购完成情况 - 公司于2025年4月9日通过股份回购议案，计划使用股票回购专项贷款和自有资金进行回购[5] - 截至报告期末，本次回购方案已实施完毕，累计回购股份2,370.52万股，占公司总股本的0.51%[6] - 回购股份的最高成交价为9.79元/股，最低成交价为7.41元/股，已使用资金总额为20,000.26万元[6] - 公司此前披露，本次和以前年度累计回购股份4,750.98万股，占公司总股本的1.02%[6] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年11月10日召开，会议方式为现场表决与网络投票相结合[10][11][12] - 股权登记日定为2025年11月3日，会议地点为上海市浦东新区普洛斯大厦[13][16] - 会议将审议包括提名独立董事候选人、变更回购股份用途为注销并减少注册资本、修订公司章程及部分管理制度等多项议案[16] - 其中议案1、议案2、议案8、议案10为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[16] 独立董事候选人提名 - 公司董事会提名CHEN TIMOTHY TECK-LENG（陈德仁）先生为第六届董事会独立董事候选人[37] - 候选人拥有三十多年银行、保险、国际金融和企业咨询经验，曾在美国美商银行、富国银行等机构任职[38] - 候选人过往担任过多家上市/非上市公司独立董事，具备丰富的履职经验[38] - 独立董事候选人津贴标准为税前人民币15万元/年，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议[37][38]

提名主体与候选人基本信息 - 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会提名田宏为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人 [1] - 提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及不良记录 [1] 被提名人资格与经验 - 被提名人具备上市公司运作基本知识并熟悉相关法律法规 [1] - 被提名人拥有五年以上法律、经济、会计、财务或管理等履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] 合规性要求 - 被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 [2] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则的要求 [2] - 符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） [2] - 符合中共中央纪委、组织部关于党政领导干部在企业兼职的相关规定（如适用） [2] - 符合中国人民银行、中国证监会关于金融机构董事任职资格的相关指引（如适用） [2] 独立性声明 - 被提名人未在上市公司或其附属企业任职且无直系亲属或主要社会关系任职 [3] - 未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或位列前十名股东 [3] - 未在持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职 [3][4] - 未在上市公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [4] - 与上市公司及其控股股东无重大业务往来或服务关系 [4] 不良记录排除 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [4] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论 [4] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [4] - 不存在重大失信等不良记录 [4] 任职历史与兼职情况 - 被提名人非因连续两次未出席董事会会议被解除职务的人员（若适用需满12个月解除期） [5] - 被提名人在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家 [5] - 在晶晨半导体连续任职未超过六年 [5] 审查与声明 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查 [5] - 提名人与被提名人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [5] - 提名人已根据上海证券交易所科创板监管指引核实候选人资格 [5] - 提名人保证声明真实、完整、准确且无虚假陈述 [5]

股东会议程安排 - 会议于2025年9月12日14:00在南京市江宁经济技术开发区公司三楼会议室召开现场会议，网络投票同步进行 [3] - 会议主持人为董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇），议程包括审议议案、推选计票监票人、股东交流及表决结果宣布 [3] - 股东需凭持股凭证及身份证明文件签到，委托代理人需额外提供授权委托书 [1][2] 利润分配方案 - 拟以2025年6月30日总股本为基数派发现金红利4787.65万元（含税），占当期未分配利润的10.00% [4] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变，仅调整总额度 [4] - 分配目的为增强投资者获得感并共享经营成果，同时确保公司持续稳健运营 [4] 董事会成员变更 - 独立董事刘家雍因连续任职满六年辞职，提名苏锡嘉为新任独立董事候选人 [5] - 苏锡嘉为会计博士，曾任香港城市大学副教授及多家上市公司独立董事，现任中欧国际工商学院荣誉退休教授 [5] - 候选人任职资格已获交易所审核无异议，与公司持股5%以上股东无关联关系 [6] 经营范围修订 - 新增智能家居设备制造销售、人工智能软件开发、数字技术服务等业务类别 [7][9] - 删除原经营范围中"委托生产及相关配套服务"等描述，扩大至物联网设备、可穿戴设备销售领域 [7][9] - 修订后经营范围包含许可项目1项及一般项目逾80项，涵盖设计服务、工程施工与技术服务 [7][9] 公司章程修改 - 法定代表人任职条款调整为"由代表公司执行事务的董事担任"，明确辞任规则 [8] - 同步更新公司章程第十二条经营范围表述以匹配实际业务扩展 [9][10] - 授权董事会办理工商变更手续，其余章程条款保持不变 [11]

董事会提名 - 嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）提名张兮、李良锁、王永为嘉友国际物流第四届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已同意出任并具备独立董事任职资格 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系 [3] 独立董事资格要求 - 被提名人具备上市公司运作基本知识及5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于持有公司1%以上股份或前10名股东的自然人及其直系亲属 [1] - 未在持有公司5%以上股份或前5名股东单位任职 [1] - 与公司及其控股股东无重大业务往来或服务关系 [1] 合规记录 - 被提名人最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查且无明确结论意见 [2] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] 兼职与任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 [2] - 在嘉友国际物流连续任职未超过六年 [2] - 未被董事会因连续两次未出席董事会会议提议解除职务 [2] 专业资质 - 被提名人王永具备高级会计师职称、博士学位及5年以上财务管理专业岗位全职工作经验 [2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查 [3] - 提名人已根据上海证券交易所自律监管指引对候选人任职资格进行核实并确认符合要求 [3]

核心观点 - 罗博特科智能科技股份有限公司董事会提名严厚民为第四届董事会独立董事候选人 提名人声明其符合所有相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求 被提名人已书面同意并承诺取得所需资格证书 [1] 提名审查与资格符合性 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与被提名人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 [2] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 被提名人尚未取得独立董事资格证书 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书 [2] - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职 也不在上市公司前五名股东任职 [5] - 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5] - 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 [5] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业不存在重大业务往来 也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 [6] - 被提名人在最近十二个月内不具有上述任何影响独立性的情形 [6] 合规与诚信记录 - 被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员 [6] - 被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的人员 [6] - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 [6] - 被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查且尚未有明确结论意见的人员 [6] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [6] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [7] - 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务且未满十二个月的人员 [7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家（包括本次提名） [7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [7] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实、准确、完整 否则愿意承担法律责任和接受深交所自律监管措施或纪律处分 [7] - 提名人授权公司董事会秘书通过深交所创业板业务专区报送声明内容 董事会秘书行为视同提名人行为并由提名人承担法律责任 [8] - 提名人承诺在被提名人任职期间如出现不符合独立性要求或任职资格情形时将及时报告并督促其立即辞去独立董事职务 [8]

提名候选人基本情况 - 提名汪建华为柳州钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已同意出任独立董事候选人 [1] - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 任职资格符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程的相关要求 [1] - 符合其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 [2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或不属于前10名自然人股东及其直系亲属 [2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职 [2] - 不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [2] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来关系 [2] - 不为上市公司及其控股股东提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [2] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [2] - 不存在上海证券交易所认定的其他缺乏独立性的情形 [2] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查且无明确结论意见 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 不存在重大失信等不良记录 [4] - 不存在上海证券交易所认定的其他不良情形 [4] 履职记录与兼职情况 - 未被过往任职公司因连续两次未能亲自出席且未委托他人出席董事会会议而解除职务 [4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 [4] - 在柳州钢铁股份有限公司连续任职未超过六年 [4] 资格审查与声明 - 已通过第九届董事会提名委员会资格审查 [4] - 提名人与被提名人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系 [4] - 提名声明真实、完整、准确且无虚假陈述或误导成分 [4]

提名人与候选人资质声明 - 提名人杨勇提名楚军红为中微半导体（深圳）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 并确认其职业背景、学历、工作经历及无重大失信记录符合要求 [1] - 被提名人已同意出任独立董事候选人 且提名人声明其具备独立董事任职资格 与公司无影响独立性的关系 [1] 专业经验与资质合规性 - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等领域工作经验 [1] - 被提名人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料 符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管要求 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [3] - 未在持有公司5%以上股份或前五名股东单位任职 且与公司控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来或服务关系 [3] - 最近12个月内无上述影响独立性的情形 且未被证券交易所认定存在其他缺乏独立性的情况 [3] 无不良记录与兼职情况 - 被提名人最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 无重大失信记录 [3] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家 且在中微半导体连续任职未超过六年 [4] 提名程序合规性 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查 提名人与被提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [4] - 提名人已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》核实候选人任职资格并确认符合要求 [4]