二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数 集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计 算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6 名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如 下： ■ 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举 董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候 选人，也可 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如"或"改为"或者"、"股票"改为"股份"、"种类"改为"类 别"、"半数以上"改为"过半数"、条款编号及标点的调整等，不再作一一对比。修订后的《公司章程》 详见同日披露的《公司章程》全文。 本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述 事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、修订及制定部分公司治理制度的情况 鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，结合相关法律法规及规范性文件，为保证制度体系的统一，对 应修订及制定了若干治理制度，具体明细如下表： ■ 上述治理制度中1、2、9、10、12、13、15、18、19、25、28、29尚需提交公司股东大会审议通过后生 效，其余制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。 修订后及新制定的部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 2025年9月30日 证券代码：688719 ...

资产减值与会计变更 - 公司计提减值准备合计约1316.17万元 导致当期利润总额减少约1316.17万元并减少期末所有者权益 [1] - 会计估计变更后对原材料及组件按"超出有效贮存期"计提存货跌价准备 使2024年度存货跌价准备余额减少1488.99万元 归母净利润增加1265.64万元 [1] - 中报期内计提信用减值损失约1808.53万元 资产减值损失冲回约623.28万元 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.73亿元 同比增长63.34% 主要源于低轨卫星通信业务收入增加 [2] - 营业成本同比上升209.47% 增速远高于收入 导致毛利率下滑 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2864.05万元 亏损同比收窄44.97% [2] 业务与成本分析 - 毛利率下滑部分原因是特定项目受客户价格审核影响合同暂定价较低 [2] - 去年同期卫星项目处于小批量交付阶段定价较高 影响本期成本对比基数 [2]

董事会及监事会决议 - 第五届董事会第十二次会议于2025年8月29日召开 全体12名董事出席 审议通过2025年半年度报告及摘要 计提资产减值准备和会计估计变更三项议案 表决结果均为12票同意 0票反对 0票弃权 [3][5][6][8][9][10] - 第五届监事会第十一次会议于2025年8月29日召开 全体3名监事出席 审议通过相同三项议案 表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [11][14][15][18][20] - 两项会议均认为半年度报告编制符合法律法规 内容真实准确完整 未发现违反保密规定的行为 [3][11][12] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提资产减值准备总额60,312,939.06元 包括信用减值损失21,841,898.79元和存货跌价损失及合同履约成本减值损失38,471,040.27元 [6][22][24] - 计提依据为《企业会计准则》和公司会计政策 基于谨慎性原则对金融资产和存货等资产进行减值测试 [22][23][24] - 此次计提减少2025年半年度归属于股东净利润60,312,939.06元 计提后归属于上市公司股东的净利润为57,493,140.06元 [25] 会计估计变更 - 对应收账款与应收票据按账龄组合计提预期信用损失的会计估计进行变更 自2025年7月1日起执行 采用未来适用法 不影响以往年度财务状况和经营成果 [32][33][37][38] - 变更原因包括账龄0-6个月应收账款余额较大（2024年末13.5亿元 2025年6月末18.5亿元）且历史实际损失率极低（不超过0.5%） 同时参考同行业上市公司标准 [34] - 模拟测算显示 若2022年起采用新比例 对2024年净利润影响为-832.68万元 对2023年影响为-17.4万元 对2022年影响为2,100.48万元 [38] 子公司担保 - 为全资子公司共进国际（新加坡）有限公司提供连带责任保证担保 最高债权额3,000万美元（折合人民币21,554.70万元） 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权费用等 [44][45][46] - 担保事项经2025年4月28日董事会和2025年5月20日股东大会批准 在2025年度为子公司提供担保额度49.41亿元范围内 其中为新加坡共进提供不超过7亿元担保 [44][49] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额49.41亿元 占2024年度经审计净资产的99.52% 均为对合并报表范围内子公司担保 无逾期或诉讼担保 [49] 业绩说明会安排 - 计划于2025年9月8日15:00-16:00在价值在线网站召开2025年半年度业绩说明会 采用视频录播和文字互动方式 [53][54][55] - 参会人员包括董事长胡祖敏、总经理魏洪海、财务负责人唐晓琳、董事会秘书贺依朦及独立董事汤胜 [55] - 投资者可在2025年9月8日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问 公司将在说明会中回应普遍关注的问题 [52][56]

董事会会议审议情况 - 第五届董事会第十二次会议于2025年8月19日以通讯方式召开 应到董事12名 实到董事12名 全体监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] - 所有议案表决结果均为12票同意 0票反对 0票弃权 未提出反对意见或疑问 [1][2][3] 财务报告与资产减值 - 2025年半年度计提资产减值准备金额合计6031.29万元 基于谨慎性原则对可能发生减值资产计提损失 [2] - 计提减值准备经董事会审计委员会第七次会议审议通过 符合企业会计准则及公司会计政策 [2] 会计估计变更 - 对应收账款与应收票据按账龄组合计提预期信用损失的会计估计进行变更 旨在更客观反映财务状况和经营成果 [3] - 该会计估计变更无需追溯调整已披露财务报告 不影响以往年度财务状况和经营成果 [3] - 变更经董事会审计委员会第七次会议审议通过 符合企业会计准则第28号规定 [3]

核心观点 - 公司宣布2025年中期现金分红方案 每10股派发现金红利0.30元 总金额97.35百万元 占半年度归母净利润比例25.99% [12][14][17] - 公司调整职工教育经费计提比例 从工资总额2.5%降至1.5% 截至2025年6月30日经费余额为140.65百万元 [5][6][32] - 公司第四届董事会第十次会议审议通过半年度报告 利润分配方案 会计估计变更及多项制度修订等议案 [22][29][32][34][36] 利润分配方案 - 2025年中期现金分红总额97.35百万元 以总股本3,245,000,000股为基数 每10股派0.30元 [12][14][17] - 分红金额占2025年半年度归属于母公司股东净利润比例为25.99% [14][17][29] - 分配方案在2024年年度股东大会授权范围内 无需提交股东会审议 [15][17][30] 会计估计变更 - 职工教育经费计提比例从工资总额2.5%下调至1.5% 自2025年9月1日起实施 [5][6][32] - 变更原因系截至2025年6月30日职工教育经费余额达140.65百万元 已计提未使用结余较大 [6] - 采用未来适用法处理 对以往年度及2025年上半年财务状况和经营成果无影响 [5][8] 公司治理与会议决议 - 第四届董事会第十次会议于2025年8月28日召开 11名董事全部出席 审议通过8项议案 [22][23][25][27][29][32][34][36] - 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》等12项内部管理制度 [34] - 修订《全面风险管理办法》和2025年度风险偏好授权 [36][38]

会计估计变更概述 - 公司拟自2025年9月1日起变更往来款项计提坏账准备的会计估计 对合并范围内关联方往来款项单独进行减值测试 无客观减值证据时不计提坏账准备 [1] - 变更采用未来适用法 无需追溯调整 不影响以前年度财务状况和经营成果 [1] 会计估计变更内容 - 变更范围涵盖合并报表范围内成员企业间因购销商品、服务、资金拆借等形成的应收账款、预付款项、应收票据及其他应收款 [1] - 实施条件需满足关联交易真实、资金保障可回收、债权债务可抵销三项要求 [1] 相关机构意见 - 董事会审计委员会认为变更符合企业会计准则 能更客观反映财务状况 不损害股东利益 [2] - 监事会确认变更合理且符合法规 决策程序合规 不损害股东权益 [2] - 会计师事务所认可变更为合理调整 符合企业会计准则规定 [3]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [2] - 会议通知及补充通知分别于2025年8月15日和8月22日通过电子邮件送达 [2] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席何锋主持 [2] 会计估计变更 - 监事会审议通过会计估计变更议案 认为变更符合企业会计准则第28号规定 [2] - 变更旨在更客观公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 决策程序符合法律法规及公司章程要求 [2] 终止股票发行事项 - 监事会审议通过终止2023年度向特定对象发行股票事项 [3] - 终止程序符合公司法 证券法及相关法律法规 [3] - 具体内容详见同日披露的终止发行股票公告 [3] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [3] - 认为报告编制程序符合法律法规及交易所规定 [3] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4]

核心观点 - 公司对应收票据组合的会计估计进行变更 将原按信用等级划分改为按票据类型划分 以更合理反映预期信用损失 [2][3] - 本次变更采用未来适用法 自2025年6月1日起实施 无需追溯调整已披露财务报告 [2][4] - 变更后会计估计能更客观真实反映公司财务状况和经营成果 且决策程序符合相关规定 [4][5] 会计估计变更内容 - 变更前应收票据分为两个组合：信用等级高的银行承兑汇票组合及信用等级低的银行承兑汇票加商业承兑汇票组合 [2] - 变更后应收票据分为两个组合：银行承兑汇票组合（承兑人为商业银行）及商业承兑汇票组合（承兑人为非商业银行） [3] - 应收账款组合维持不变 仍分为应收货款组合和应收质保金组合 [2][3] 审批程序 - 本次会计估计变更于2025年8月26日经第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过 [3] - 根据相关规定 本次变更无需提交股东大会审议 [3] - 董事会 审计委员会及监事会均认为变更符合企业会计准则 能更公允反映财务状况 且决策程序合法 [5] 实施影响 - 采用未来适用法处理 不会对公司已披露的财务状况 经营成果和现金流量产生影响 [2][4] - 变更后会计估计能更合理评估应收票据预期信用损失 适应公司业务发展需求 [2][4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [2] - 会议通知及补充通知分别于2025年8月15日和8月22日通过电子邮件送达 全体6名董事实际出席 [2] - 会议由董事长陈喆主持 召集和召开程序合法合规 [2] 会计估计变更 - 董事会审议通过会计估计变更议案 同意6票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 变更依据企业会计准则第28号 旨在更客观公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 变更已获董事会审计委员会审议通过 决策程序符合法规要求 [2] 终止定向增发事项 - 董事会同意终止2023年度向特定对象发行股票事项 关联董事陈喆回避表决 [3] - 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 回避1票 [3] - 该事项构成关联交易 已获董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过 [3] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为内容真实准确完整符合监管要求 [3] - 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 报告已获董事会审计委员会审议通过 具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [3][4]