会议基本信息 - 公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会 [2][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [5] - 现场会议召开时间为2025年12月23日10点00分，地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [3][5] - 网络投票时间为2025年12月23日全天，通过交易系统投票平台的时间为当日交易时间段9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [3][5] 会议审议事项 - 本次股东会议案已获董事会审议同意，相关公告于2025年10月31日及2025年11月18日披露 [6] - 议案涉及全资子公司光租六艘VLCC（超大型油轮）的关联交易 [6] - 第1、2项议案对中小投资者单独计票 [7] - 第1项议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东包括中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其各自的关联人 [7] 股东投票注意事项 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 同一表决权重复表决时，以第一次投票结果为准 [8] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持同类股份的总和 [8] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席 [10] - 现场会议登记时间为2025年12月23日9:00-9:55，登记地点为会议召开地点 [13][14] - 股东可通过现场、信函或传真方式办理登记，授权委托书需在会议召开前24小时提交 [15] 其他会务信息 - 会议联系地址为中国上海市虹口区东大名路670号7楼公司董事会办公室 [16] - 出席会议人员的交通及食宿费用自理 [17]

回购方案审议与确认 - 公司于2025年10月13日召开董事会审议通过A股股份回购议案 [2] - 公司于2025年10月30日召开董事会审议通过维持A股股份回购价格上限不做调整的议案 [2] 回购实施进展 - 公司于2025年11月5日首次实施本轮A股回购 [3] - 截至2025年11月30日，公司累计回购A股股份50,000,065股，占公司总股本的0.323% [3] - 回购最高价为人民币14.98元/股，最低价为人民币14.86元/股 [3] - 累计已支付总金额为人民币748,337,989.95元（不含交易费用） [3] 后续安排与合规 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购决策 [4] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务 [4]

股东会召开安排 - 公司将于2025年12月15日13点30分召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议召开地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [3] - 通过交易系统投票平台的投票时间为会议当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台的投票时间为会议当日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东会将审议多项议案 议案1-3已于2025年10月30日经第七届董事会第三十二次会议审议通过 [6] - 议案4已于2025年11月28日经第七届董事会第三十三次会议审议通过 [6] - 议案1 议案2 议案3 议案4将对中小投资者单独计票 [7] 关联股东与投票规则 - 议案1 议案2 议案3涉及关联股东回避表决 [7] - 应回避表决的关联股东包括中国远洋海运集团有限公司 中国海运集团有限公司 中远海运投资控股有限公司及其关联人 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [9] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会 [11] - 现场会议登记时间为2025年12月15日12时00分至13时30分 [14] - 登记地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 [15] 董事会决议 - 公司第七届董事会第三十三次会议于2025年11月28日以书面通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 [20] - 会议审议通过《关于推举郑晓哲先生担任本公司非执行董事的议案》 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [21] - 会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [22] 董事候选人信息 - 董事会同意推举郑晓哲先生为公司非执行董事候选人 并提交股东会审议 [21] - 郑晓哲先生53岁 拥有中国人民大学经济法专业法学硕士学位 [23] - 郑晓哲先生曾历任中国保监会多个职务 以及中华联合保险 中远海运财产保险自保有限公司等公司的高级管理职务 [23]

公司成立与股权结构 - 中远海运(上海)航运科技有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为10亿元人民币 [1] - 该公司由中国远洋海运集团有限公司全资持股 [1] 业务范围与战略方向 - 公司经营范围包含人工智能理论与算法软件开发 [1] - 业务涵盖人工智能通用应用系统以及人工智能应用软件开发 [1] - 提供人工智能行业应用系统集成服务 [1]

公司新设与股权结构 - 中远海运（上海）航运科技有限公司于11月21日成立 [1] - 公司注册资本为10亿元人民币 [1] - 该公司由中国远洋海运集团有限公司全资持股 [1] 业务范围 - 经营范围涵盖软件开发业务 [1] - 业务包括工业互联网数据服务 [1] - 业务同时涉及生物质燃料加工 [1]

合作事件概述 - 中国邮政集团有限公司与中远海运集团于11月4日举行工作会谈并签署战略合作框架协议 [1] 合作领域 - 双方将在全球运输、金融、寄递物流、产品资源及品牌宣传等方面开展合作 [1]

回购方案基本情况 - 公司于2025年8月29日召开董事会及2025年9月23日召开临时股东大会，审议通过了回购股份相关议案 [3] - 回购方案计划通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，数量为4,000万股至8,000万股 [3] - 公司已于2025年8月30日披露了回购股份方案公告暨回购报告书 [3] 回购方案实施期限 - 本次A股回购方案的实施期限预计为2025年9月23日至2026年6月30日 [2] - 公司预计于2026年6月30日召开2025年年度股东会 [2] 回购进展与后续计划 - 截至2025年10月31日，公司暂未开展股票回购 [4] - 公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划 [4] - 公司将严格按照相关监管规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施 [5] 信息披露承诺 - 公司承诺将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 [5] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担法律责任 [1]

行业市场分析 - 2025年前三季度国际油轮市场处于上行周期，但运价波动显著，呈现“前低后高、震荡上行”走势 [7] - 原油轮整体表现优于成品油轮，VLCC运价表现最为突出，2025年1-9月VLCC TD3C航线（中东-中国）市场平均日收益为42,918美元/天，较去年同期增加约16.5% [7] - 受去年一季度地缘因素影响，2025年1-9月成品油轮中小船平均运价水平低于去年同期，LR2 TC1航线（中东-日本）市场平均日收益为29,506美元/天，较去年同期下降约37.4% [7] - 2025年第一季度美国制裁力度趋严推动VLCC运价走强，第二、三季度OPEC超预期增产及伊以冲突刺激风险溢价抬升，导致VLCC运价出现多轮脉冲式上涨 [8] - 9月中东区域货盘增长及石油跨区套利窗口打开，运输需求显著提升，VLCC TD3C航线单月平均日收益达76,197美元/天，提振四季度财务效益预期 [8] 公司经营业绩 - 2025年1-9月公司实现归属于上市公司股东净利润27.2亿元，同比降幅21.2%，但降幅进一步收窄 [8] - 2025年第三季度单季实现归属于上市公司股东净利润8.5亿元，比去年第三季度增长4.4% [8] - 油轮业务方面，2025年1-9月运力投入665,599万吨天，同比增加12.8%；运输量（不含期租）13,888万吨，同比增加10.1%；运输周转量（不含期租）4,942亿吨海里，同比增加14.3% [8] - 油轮板块前三季度累计实现营业收入147.4亿元，同比下降4.9%；累计营业成本119.3亿元，同比上升6.3%；累计实现油轮运输毛利28.1亿元，其中外贸油运业务毛利17.9亿元（占比64%），内贸油运业务毛利10.2亿元（占比36%） [8] - LPG运输业务前三季度累计实现运输毛利0.5亿元，同比增加22.5%；化学品运输业务累计实现运输毛利0.5亿元，同比减少5.2% [9] - LNG运输业务板块2025年1-9月累计贡献归母净利润6.74亿元，同比基本持平 [10] - 2025年前三季度非经常性损益中处置收益主要为处置“新宁洋”“远富湖”等，合计约1.9亿元 [5] 公司重大决策与资产变动 - 公司董事会审议通过以二手船转让方式处置“千池”轮等四艘船舶，并同意在处置后清算关闭所在的境外单船公司 [16] - 批准全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司购置1艘二手LPG兼容液氨内贸船舶，项目总投资不超过1.66亿元人民币 [18] - 最重要决策为批准与关联方中远海运发展开展6艘VLCC新造船长期租赁产融合作项目，采用经营性光租形式租入六艘超大型油轮 [22] - 六艘VLCC租期最长为240个月±90天，租金结构采用三艘船舶“固定光租租金”与三艘船舶“保底+分成租金”结合模式 [22][39] - 六艘VLCC的平均固定日租金为人民币134,871元/艘（不含税），其中三艘VLCC年分成租金合计不超过人民币1.31亿元 [22][39] - 本次交易总金额预计达到“3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的标准，需提交股东会审议 [50] - 六艘VLCC将于2027年4月30日至2028年11月30日陆续交付，船舶造价为人民币50.868亿元（不含税） [54][56] - 2024年下半年公司完成从控股股东所属子公司购入化工品供应链相关企业股权的交易，为同一控制下企业合并，对2024年同期数进行重述 [4] 公司治理与投资者关系 - 公司计划于2025年11月13日参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [27][28] - 公司副总经理陈建荣因工作岗位变动辞任，辞任自辞任报告送达董事会之日起生效，不影响公司日常经营活动 [35][37]

股份回购方案核心内容 - 公司计划以不超过人民币14.98元/股的价格回购A股股份，回购数量区间为5000万股至1亿股 [2] - 回购方案需在董事会审议通过之日起3个月内实施 [2] - 截至公告披露日，公司尚未实施上述回购计划 [2] 维持回购价格上限的决策 - 公司决定维持A股股份回购价格上限人民币14.98元/股不做除息调整 [1][3] - 此决策基于公司近期实施了2025年中期利润分配方案，每股派发现金红利人民币0.56元 [3] - 维持原价上限的原因是当前A股二级市场股票价格已超出除息后的理论回购价格上限人民币14.42元/股 [3] 决策的影响与依据 - 维持回购价格上限是基于对公司未来业务发展及市场价值的信心，旨在保障回购事项顺利实施 [4] - 该安排有利于维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，促进股票市场价格与内在价值相匹配 [4] - 决策已通过公司第七届董事会第二十三次会议审议，无需提交股东大会审议 [1][5]

公司动态 - 青岛中远海运物流供应链有限公司被上海国际能源交易中心批准成为20号胶期货交割仓库 [1] - 公司位于山东省青岛市西海岸新区综合保税区成业路9号的仓库被指定为20号胶期货存放点 [1] - 核定库容为3万吨，启用库容为3万吨，不设地区升贴水 [1] 行业与市场 - 上海国际能源交易中心通过公告批准新增20号胶期货交割仓库 [1] - 新增交割仓库位于青岛综合保税区，有助于完善20号胶期货市场的交割基础设施 [1]