系统维护安排 - 中国建设银行将于2025年11月14日22:00至11月15日6:00进行系统升级维护 [1] - 维护期间个人手机银行、企业网银、商户网银、个人网银等平台可能存在交易不稳定的情况 [1] - 公司建议客户根据自身需要提前做好相应安排 [1]

公司业务进展 - 建设银行黑龙江省分行第三批“健养安”养老金融特色网点顺利揭牌，新增7家网点[1] - 通过“线上+线下”联动方式同步揭牌，标志着养老金融特色服务网络持续扩容[1] - 全省范围内“健养安”特色网点总数已达13家[1] 业务规模与成果 - 截至2025年9月末，公司个人养老金账户超过41万户[1] - “安心”“健造”系列产品规模达14.89亿元[1] - 养老金融服务取得积极成效[1] 服务策略与特色 - 新增特色网点将聚焦产品权益、适老服务、养老投教、养老微生态四大核心[1] - 针对老年人金融需求特点提供个性化、专业化服务[1] - 让适老服务更贴心、专属产品更契合银发群体需求[1] 战略合作与定位 - 特色网点持续扩容是公司践行社会责任、深化G端合作的重要举措[2] - 公司已联合省教育厅、省司法厅、省卫健委举办“幸福龙江 乐龄永动”敬老月活动[2] - 未来13家特色网点将进一步发挥示范作用，让金融服务更好惠及老年群体[2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会会议 [2] - 现场会议召开时间为2025年11月27日14:50 [3] - 会议地点为北京市西城区金融大街25号 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月27日9:15至15:00 [4] 临时提案详情 - 提案股东为中国长城资产管理股份有限公司，实质持有建设银行有表决权股份总数约3.0065% [2] - 提案内容为选举史剑先生担任建设银行非执行董事 [2] - 建设银行董事会提名与薪酬委员会及独立董事均审查认为史剑先生符合董事任职资格和条件 [2] - 该临时提案已列入股东会议程，将对中小投资者单独计票 [2][6] 候选人背景 - 候选人史剑先生，1974年1月出生，中国国籍 [13] - 2021年6月至今担任中国长城资产管理股份有限公司总裁助理 [13] - 拥有长期金融资产管理经验，曾在中国长城资产管理股份有限公司担任董事会秘书、投资事业部总经理助理等多个高级管理职位 [13] - 本科学历，毕业于天津财经学院金融学专业 [13] 会议其他安排 - 股东可于2025年11月24日前通过电子邮件向投资者关系邮箱ir@ccb.com提交问题 [8] - 会议预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理 [10] - 更新后的授权委托书需在2025年11月26日14:50前送达董事会办公室 [19]

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2025-065 中国建设银行股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会会议 增加临时提案的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会会议有关情况 (一) 股东会会议类型和届次 2025年第二次临时股东会会议 (二) 股东会会议召开日期：2025 年 11 月 27 日 (三) 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601939 | 建设银行 | 2025/11/21 | 二、增加临时提案的情况说明 (一) 提案人：中国长城资产管理股份有限公司 (二) 提案程序说明 本行已于2025年11月8日刊载 2025年第二次临时股东会会议的召开通知。 实质持有本行有表决权股份总数约3.0065%股份的股东中国长城资产管理股份 有限公司于2025 年 11 月 10 日向本行提交《关于选举史剑先生担任中国建设银 日期时间：2025 年 11 月 27 日 14: ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会会议于11月27日14:50在京举行[1] - 需对2025年11月12日通告决议案表决[1] 决议内容 - 普通决议案包括选举史剑任非执行董事[1] 表格要求 - 补充代理人委任表格11月26日14:50前送达[1] - 已交第一份有效，补充表格仅作补充[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00939 2025年第二次臨時股東會會議補充通告 茲提述中國建設銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年11月7日的2025年第二次 臨時股東會會議通告和通函（「第一份通函」），其中載列了本行2025年第二次臨時 股東會會議舉行的時間和地點及於會上提請股東審議的決議案。 3. 選舉史劍先生擔任本行非執行董事 上述議案的詳情載於本行日期為2025年11月12日的2025年第二次臨時股東會會議 補充通函（「補充通函」）。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年11月12日 - 1 - 於本通告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士和竇洪權先生，本行 的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張 為國先生。 附註： 依照相關法律法規和公司章程的規定，選舉史劍先生擔任本行非執行董事的議案將作為本 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國建設銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函連同 隨附的补充代理人委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00939 選舉史劍先生擔任本行非執行董事 及 2025年第二次臨時股東會會議補充通告 本補充通函（「補充通函」）應與本行日期為2025年11月7日的2025年第二次臨時股東會會議通函 （「第一份通函」）一併閱讀。 有關本行舉行2025年第二次臨時股東會會議之通告載於第一份通函。本行日期為2025年11月 12日的2025年第二次臨時股東會會議補充通告載於補充通函。 2025年11月12日 | 董事會函件 | | 1 | | --- | --- ...

公司运营与技术 - 公司是生产天线等产品的高新技术企业 各车间满负荷运转赶制国内外订单[1] - 公司自主研发铜轴线全自动打装机 每小时可生产1500根内置天线 不良率在1‰到3‰之间[1] - 与人工相比 自动打装机效率几乎翻番 不良率降低了一半[1] - 公司研发生产天线产品已有10多年 实现技术研发 生产制造 销售服务一体化运营 生产规模不断扩大[1] 融资与银行合作 - 建设银行工作人员主动上门服务 为公司解决了资金周转问题[1] - 公司财务负责人为资金发愁 公司缺少实体抵押物难以满足传统抵押贷款要求[2] - 建行工作人员基于科创企业多维评价体系向公司推荐善科贷和善新贷 因公司拥有多项发明专利和实用新型专利 具有较高专业化水平和较强创新能力[2] - 公司线上申请善科贷 建行工作人员实地调研订单生产及技术研发情况 8天后获批500万元授信[3] - 公司今年3月申请善新贷产品 同样获得500万元授信[3] - 善科贷和善新贷都是随借随还 按月付息 缓解了流动资金短缺问题[3] 银行产品与服务 - 建行广东省分行升级打造科创企业多维评价体系 整合知识产权 科技认定资质 财务报表等数据 形成涵盖30余项评价指标的量化模型[2] - 建行广东省分行推出线上信贷产品善科贷和善新贷 最高额度为1000万元 贷款期限最长为5年[2] - 截至今年10月末 建行广东省分行为超6000家科技型小微企业提供超300亿元善科贷和善新贷贷款支持[3]

美元指数 - 10月美元指数震荡回升至99.55，全月涨幅达1.76% [1] - 10月波动区间为[97.46, 99.72]，下半月因美国政府停摆导致关键数据延迟发布，美元指数回落至99下方 [14] - 技术面显示美元指数日线图MACD在10月初出现金叉，短期有上行动能，预计11月波动区间为[98, 102] [14] 主要货币表现 - 10月非美货币多数下跌，仅俄罗斯卢布和马来西亚林吉特保持坚挺 [1] - 欧元兑美元（EURUSD）10月整体走弱，月末下挫至1.1534，跌破2025年4月形成的上行通道 [16] - 美元兑日元（USDJPY）10月强势上行，全月上涨4.7%，收于153.99，创下今年2月以来高点 [19] - 英镑兑美元（GBPUSD）10月震荡下跌，全月跌幅2.2%，连续两个月下跌，月末收在1.3149 [23] - 澳元兑美元（AUDUSD）10月整体下跌1.03%，月末收于0.6543，但仍处于上涨通道 [27] - 美元兑林吉特（USDMYR）10月累计下跌0.44%，因马来西亚内需稳定及外需提振，林吉特表现偏强 [29] 美国经济与货币政策 - 美国9月CPI同比上涨3%，低于预期的3.1%；核心CPI环比录得0.3%，低于预期的0.4% [4] - 美国9月ADP就业人数减少3.2万人，大幅低于预期的增长5.2万人 [5] - 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值为53.6，低于预期的55，连续四个月下降 [5] - 美国10月标普全球制造业PMI终值52.5，高于前值52.2，显示制造业持续回暖 [5] - 美联储10月下调联邦基金利率目标区间25个基点至3.75%-4%，但主席鲍威尔表示12月降息并非板上钉钉 [10] - 10年期美债收益率10月窄幅震荡，从月初4.10%最低跌至3.95%，月末重回4.10% [11] 大宗商品 - 10月黄金刷新年内高点后回调，现货金价格月末报3,975.37美元，当月下跌0.69% [4] - 能源类商品价格下跌居多，NYMEX WTI原油价格报60.85美元，当月下跌0.21%；ICE布伦特原油报64.68美元，当月下跌0.60% [4] - 农产品表现分化，ICE咖啡价格当月上涨3.72%，ICE糖价格上涨1.52%；CBT小麦价格上涨2.11% [4] - 工业金属普遍下跌，DCE铁矿石价格当月下跌5.39%，上期所螺纹钢价格下跌2.30% [4]

银行积存金业务调整 - 中国建设银行将个人黄金积存业务的日积存起点金额从1000元上调至1200元 [1] - 中信银行将积存金定期积存计划的定时定额最低定投金额从1000元调整为1500元 [1] - 两家银行的业务规则调整均自2025年11月15日起正式启用 [1] 市场背景与调整原因 - 此次业务调整发生在国际金价重回4100美元之后 [1] - 中国建设银行表示调整是为保护投资者权益 [1] - 中信银行表示调整是为顺应市场形势变化 [1]