激励计划 - 激励计划拟授予股票期权181.81万股，占股本3.80%[4] - 首次授予日为2023年5月13日，第一个等待期2025年5月16日届满[7] - 等待期满分两批行权，比例各1/2[7] - 行权开始日2025年5月19日，截止日2026年5月18日[7] 业绩情况 - 2023年度营收8.44亿元，净利润1.2亿元，达目标值[8] 行权情况 - 7名激励对象离职，7万股期权注销，剩余49人可行权[10] - 可行权股票期权87.405万股，占已获授期权50%[12] - 行权价格21.92元/股，采用自主行权[13] - 行权资金用于补充流动资金[16] - 监事会同意49人行权87.405万股[20] 其他 - 公告含董事会决议等文件[23] - 律师事务所出具行权条件成就法律意见书[23] - 公告发布于2025年6月10日[25]

业绩相关 - 2024年监事会召开5次会议审议多项议案[2] - 2024年11月1日审议通过2024年度业绩预测报告议案[2] 财务状况 - 截至2024年12月31日无控股股东及关联方占用资金情况[4] - 报告期内未发生对外担保情况[5] 未来展望 - 2025年监事会计划监督公司运作、检查财务[6] - 2025年监事会计划参加培训提升监督技能[6]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事亲自出席4次[6] 委员会出席情况 - 2024年审计委员会应出席5次，独立董事实际出席5次；提名委员会应出席0次，实际出席0次[5] 审计与薪酬 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[9] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[9]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 2025年度独立董事津贴标准为每人12万元/年（税前）[4] - 离任董监高薪酬和津贴按实际任期计算发放[5] - 薪酬和津贴均为税前，个税公司代扣代缴[5] - 方案可根据行业及公司经营情况适当调整[5] - 董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后生效[5] 会议信息 - 公司于2025年6月9日召开会议审议薪酬方案[1]

激励计划时间线 - 2023年4月19日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年4月19 - 29日对激励对象公示，监事会无异议[9] - 2023年5月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年5月13日审议通过授予股票期权议案[10] - 2025年5月16日在深交所创业板上市[13] - 2025年5月16日第一个等待期届满[13] - 2025年6月9日审议通过第一个行权期行权条件成就议案[11] 行权考核目标 - 2023年营业收入目标值8亿，触发值7.2亿；净利润目标值1.1亿，触发值0.99亿[15] - 2024年营业收入目标值10亿，触发值9亿；净利润目标值1.4亿，触发值1.26亿[15] 行权条件与规则 - 公司及激励对象未发生影响行权情形，满足行权条件[14] - 已取得现阶段必要批准与授权[12] - 完成首次公开发行股票并上市，满足行权条件[15] - 营收和净利润完成比例分三档对应不同行权比例[15] - 激励对象个人绩效考核良好及以上可行权，系数不同[16] 行权相关数据 - 注销7名离职激励对象7万份已生效未行权股票期权[16] - 第一个行权期行权条件已成就[17] - 行权开始日2025年5月19日，截止日2026年5月18日[19] - 首次授予日2023年5月13日，行权数量174.81万份，人数49人，价格21.92元/股[20] - 董事等本次可行权数量占授予总量比例均为50%[21]

授信申请 - 公司拟申请不超120,000万元综合授信额度[1] - 授信种类含多种融资方式[1] - 授权有效期为2024年年度股东大会通过起12个月[1][2] 决策授权 - 董事会提请授权董事长在额度内决策并签署文件[2] 申请目的 - 申请授信为满足业务和生产经营所需[3] - 申请授信在风险可控下提供资金支持[3] - 申请授信不会对公司不利，不损害股东利益[4]

会议相关 - 第一届董事会第十九次会议于2025年6月9日召开[2] - 2024年年度股东大会定于2025年6月30日召开[20] 财务决策 - 2024年度拟不进行利润分配[7] - 2025年中期现金分红派现不超当期利润[9] - 拟使用不超6.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[15] - 公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度，期限12个月[16] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为每人12万元/年（税前）[10] - 《2025年度公司董事薪酬方案》提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》表决同意6票，3人回避表决[11] 审计与担保 - 续聘立信会计师事务所承担2025年度财务及内控审计，聘期一年[13] - 公司拟为子公司提供担保，财务风险可控[12] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划首个行权期49人可行权87.405万份股票期权[17] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获审议通过[3][5][6][7][9][11][12][14] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案待提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入87,594.79万元，同比增长3.75%[2] - 2024年净利润13,131.82万元，同比增长9.30%[2] - 2024年扣非净利润12,016.73万元，增长6.97%[2] - 截至2024年末，总资产106,943.96万元，增长10.85%[2] 公司治理 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[3][4] - 2025年董事会推动公司上新台阶[10]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年审计等委员会会议，独立董事均全勤出席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[6] 审计与薪酬 - 2024年继续聘任立信会计师事务所为审计机构[9] - 立信出具标准无保留意见审计报告[9] - 2024年董高人员薪酬符合规定[9]

业绩数据 - 2024年度净利润1.31亿元[2] - 2024年度营业收入8.76亿元[3] - 2024年度研发投入3283.41万元[3] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[2] - 2024年末合并报表可供分配利润2.67亿元[2]