上市信息 - 公司于2025年5月16日在深交所创业板上市，首次发行1596.6956万股[6] - 公司注册资本为6386.7823万元[6] - 公司已发行股份总数为6386.7823万股，均为人民币普通股[14] 股份相关 - 发起人认购4561.9873万股，陈泽鹏持股1980.0000万股等[13][14] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[14] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 公司治理 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[98] 股东权益 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提临时提案[49] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[63] 交易决策 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等多种情形需董事会审议[82][83] - 多项担保及财务资助情形需股东会审议[35][84] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[109] - 三个连续会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[111] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[125][126] - 减少注册资本后，公积金累计额达50%前不得分配利润[127]

重大会计差错界定 - 涉及资产、负债金额占最近一年审计资产总额5%以上且超500万元[5] - 涉及净资产、收入、利润金额满足对应条件属重大差错[6] - 会计报表附注、其他年报信息披露涉金额占净资产10%以上属重大差错[9][10] 重大差异认定 - 业绩预告变动超20%、业绩快报差异超20%为重大差异[11][12] 责任追究与制度相关 - 年报信息披露差错追究形式含通报批评[15] - 季度、半年报差错追究参照执行[18] - 制度由董事会制订、解释，审议通过生效[19] - 公司日期为2025年12月5日[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 召集人由独立董事担任，主持委员会工作[6] 职权与程序 - 人数未达规定三分之二，暂停行使职权[4] - 董事薪酬计划报董事会同意后，股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规定 - 会议提前三天通知委员，紧急情况除外[14] - 二分之一以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[16] 记录与生效 - 会议记录保存不少于10年[17] - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[21]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范与投资者沟通[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[5] - 公司通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[6] 联系方式与渠道 - 公司需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[9] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[10] 决策与职责 - 公司董事会是投资者关系工作决策机构，董事会秘书负责具体工作[11] - 董事会秘书履行拟定制度、组织活动等多项职责[13] 合规要求 - 公司不得在投资者关系管理活动中出现违规情形[13] - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[4] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[15] 股东会与报告 - 股东会应提供网络投票方式，公司可在会前与投资者充分沟通[20] - 公司应在定期报告公布网站地址，变更后及时公告[22] - 公司不得在网站刊登传媒及分析师报告[22] 说明会要求 - 特定情形下公司应按规定召开投资者说明会[24] - 投资者说明会应提前发布公告，安排在非交易时段[25] - 参与投资者说明会的公司人员包括董事长等[25] - 年度报告披露后公司可及时召开业绩说明会[26] 调研与平台 - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务[32] - 公司应通过互动易平台与投资者交流并及时处理信息[35] - 公司在互动易平台行为不能替代信息披露义务[36] - 公司在互动易平台发布信息应保证公平性[36] - 公司在互动易平台发布信息应谨慎、理性、客观[36] - 公司在互动易平台发布信息不得与依法披露信息冲突[36] - 公司在互动易平台答复热点问题应谨慎客观[37] - 公司在互动易平台不得发布违规、不宜公开信息[37] - 公司在互动易平台不得对股价作预测或承诺[37] - 公司在互动易平台信息受质疑应履行披露义务[38] - 公司应建立并执行互动易平台信息审核制度[38] 制度生效与解释 - 本制度由董事会拟订，审议通过生效并负责解释[40]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达到前暂停职权[4][5] - 选举或聘任前一至两个月提建议和材料[10] - 三分之二以上委员出席方可开会[12] - 会议提前3天通知，紧急可口头通知[12] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次未出席且未提意见，建议撤换[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[12] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 应审慎确定暂缓、豁免事项并履行内部审核程序[2] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露条件与跟踪 - 需满足未泄露等条件，相关人员跟踪进展[9][13] - 报告公告后十日内报送登记材料[13]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[5] 任期规定 - 委员任期与董事会董事一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[6][7] - 改选前原委员履职，六十日内完成补选[7] 决策流程 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议[9] - 会议决议须全体委员过半数同意通过[25] 监督职责 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] 股东诉讼 - 连续一百八十日以上单或合计持股百分之一以上股东可请求审计委员会或董事会诉讼[18] - 三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[18] 会议安排 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[24] - 会议须三分之二以上成员出席[24] 资料提供 - 公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[26] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少10年[27] 细则制定 - 细则由董事会制订，审议通过生效，修改亦同[29]

内审人员与职责 - 内审部负责人需专职，专职审计人员不少于1人[4] - 审计委员会参与对内审负责人的考核[17] - 内审部负责人审查审计证据、报告表述等[30] 工作汇报与检查 - 内审部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[6] - 审计委员会督导内审机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[7] - 内部审计机构每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[15] 审计流程与档案 - 审计通知书需在审计前三日书面送达[12] - 内部审计人员应在审计实施结束后出具报告和决定[14] - 内部审计档案保管期限为五年[8] 申诉与处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在一周内向董事会书面申诉[13] - 董事会接到申诉十五日内根据权限处理或提请审议[13] 处罚与监督 - 内部审计人员滥用职权等行为视情节处罚，构成犯罪移交司法机关[17] - 内审部对违规部门和个人可向董事会提出处罚建议[17] - 内部审计机构督促责任部门整改并监督落实[15] 其他规定 - 内部审计报告和决定经董事会批准后下发[31] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[20]

交易审议 - 交易涉及资产等指标占比达10%以上且有金额要求，应提交董事会审议并披露[8] - 交易涉及资产等指标占比达50%以上且有金额要求，经董事会审议后提交股东会审议[10][11] 投资管理 - 投资转让按国家法规和公司制度办理[26] - 对外投资组建公司应派出相应人员[28] - 财务部对对外投资全面记录核算，建明细账簿[30] - 年末对对外投资全面检查，对子公司审计[30] - 被投资企业每月报财务报表[30] - 可委派财务负责人监督财务状况[30] - 投资资产定期盘点或与保管机构核对[30] 信息披露 - 对外投资及融资按规定履行信息披露义务[32] - 子公司明确披露责任人及部门，与董秘沟通[32] - 未披露前知情人员有保密义务[33]

战略委员会组成 - 战略委员会由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 人数规定 - 人数少于2人时董事会应补足[6] - 未达规定人数三分之二暂停职权[6] 会议规则 - 提前三天通知全体委员，紧急情况除外[11] - 须半数以上委员出席方可举行[14] - 所作决议应经半数以上委员通过方为有效[15] 委员管理 - 委员连续二次未出席建议撤换[12] 其他 - 会议档案保存期限10年以上[21] - 规则由董事会制订解释并生效[23][25]