募资情况 - 公司首次公开发行1596.6956万股A股，每股33.06元，募资总额527,867,565.36元，净额462,171,333.65元[1] - 截至2025年6月30日，已支付发行费用48,079,933.57元，银行手续费2.5元，利息收入40,185.38元[3] 资金管理 - 公司同意用不超6.5亿元闲置资金现金管理，3.5亿闲置募资买12个月内理财，3亿闲置自有资金买低风险理财[10] - 截至2025年6月30日，尚未使用闲置募资现金管理，未使用募资余额479,827,814.67元用于募投[13][20] 募投项目 - 光伏组件及新能源汽车两项目投入为0，研发中心已投9000，补充流动资金未投[18][19] - 承诺投资72000.00，已投资46217.13[19]

资金情况 - 统计2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] 关联方范围 - 非经营性资金占用关联方含控股股东等及其附属企业等[1] - 其它关联资金往来关联方含控股股东等及其附属企业等[1] 规则依据 - 非经营性占用部分关联方范围依《创业板股票上市规则》确定[1] - 无控股股东等公司第一大股东或其关联人占资应填非经营性占用[1]

募资情况 - 公司首次公开发行1596.6956万股A股，每股发行价33.06元，募集资金总额527,867,565.36元，净额462,171,333.65元[3] 项目调整 - 拟变更“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”“研发中心建设项目”实施地点[5] - 调整“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”等四个项目拟投入金额[7] - 调减“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”设备购置安装费[8] - 调减“研发中心建设项目”工程费用[9] 资金支持 - 公司拟向全资子公司湖北泽润新能源提供不超13000万元无息借款，期限不超5年[12] 审批情况 - 董事会同意变更项目实施地点、调整投资结构并提供借款[15] - 监事会认为变更及调整符合经营需要，未损害股东利益[16] - 保荐人认为相关事项审批合规，无异议[17] 备查文件 - 包含第一届董事会第二十次会议决议[18] - 包含第一届监事会第二十次会议决议[18] - 包含申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见[19]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十次会议通知于2025年8月16日送达，8月26日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》表决全票通过[3] - 《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》表决全票通过[5] - 《关于变更募投项目相关事宜的议案》表决全票通过[6] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》表决全票通过[7]

会议相关 - 公司第一届董事会第二十次会议于2025年8月26日召开，9名董事全出席[2] - 会议审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[3][6][8][9] 利润分配 - 2025年中期以63,867,823股为基数，每10股派5元，预计派31,933,911.50元[5]

业绩数据 - 2025年上半年公司归母净利润5681.15万元，母公司净利润4275.32万元[2] - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润32346.12万元，母公司31209.11万元[2] - 2025年半年度公司可供股东分配利润31209.11万元[2] 分红方案 - 公司拟10股派5元（含税），预计派现31933911.50元（含税）[3][4] - 2025年6月30日授权董事会制定分红方案，8月26日通过预案[2] - 董事会、监事会认为预案符合情况，维护股东权益[6]

融资情况 - 公司首次公开发行1596.6956万股A股，每股发行价33.06元，募资总额527,867,565.36元，净额462,171,333.65元[1] 项目调整 - 拟变更“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”“研发中心建设项目”实施地点[2] - 多个项目拟用募集资金调整，如光伏组件通用及智能接线盒扩产项目从30,000.00万元调至24,217.13万元[4] - 部分项目设备购置安装费调整，如研发中心建设项目从3,564.75万元调至3,271.33万元[8] 资金支持 - 拟向全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司提供不超13,000万元无息借款，期限不超5年[10] 审批情况 - 董事会和监事会均审议通过变更募投项目相关议案[12][14] - 保荐人认为变更事项合规且无异议[15]

财务业绩表现 - 上半年公司实现营业收入4.49亿元，同比增长6.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5681.15万元，同比下降24.59% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5080.61万元，同比下降21.06% [1] 股东回报方案 - 基本每股收益1.12元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1]

核心财务表现 - 营业收入4.49亿元 同比增长6.89% [1] - 归母净利润5681万元 同比下降24.59% [1] - 扣非后归母净利润未披露具体数值但存在非经常性损益影响 [1] - 经营活动现金流净额-9583万元 同比恶化227.84% [1] - 基本每股收益1.12元/股 同比下降28.66% [1] 资产负债状况 - 总资产17.22亿元 较上年末增长61.02% [3] - 归母净资产11.13亿元 较上年末增长89.13% [3] - 加权平均净资产收益率8.15% 同比下降7.32个百分点 [1] 股权结构 - 实际控制人陈泽鹏持股31% 持有1980万股限售股 [3] - 第二大股东深圳长盈鑫投资持股9.39% 持有600万股限售股 [3] - 第三大股东常州鑫润创业投资持股5.69% 持有363.64万股限售股 [3] - 前十大股东中存在关联关系：陈锦鹏为陈泽鹏弟弟 鑫润创投由陈泽鹏担任执行事务合伙人 [4] 利润分配方案 - 拟以6386.78万股为基数 每10股派发现金红利 [1] - 不实施公积金转增股本 [1] 公司治理 - 所有董事出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 会计师事务所未出具非标准审计意见 [1] - 报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 [5]

核心财务表现 - 营业收入达到4.487亿元，同比增长6.89% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为5,081万元，同比下降21.06% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,583万元，同比大幅下降227.84% [2] - 总资产增长61.02%至17.22亿元，主要因首次公开发行募集资金 [2][21] 业务运营与产品 - 公司专注于光伏组件接线盒产品，分为通用接线盒和智能接线盒两大类 [3][5] - 智能接线盒具备发电效率优化、智能关断和监控功能，适用于分布式光伏场景 [6] - 产品技术领先，Z8X为全球首个取得TUV莱茵35A认证的接线盒，ZS为中国大陆首款通过TUV莱茵认证的智能接线盒 [3] - 已形成104项境内专利，其中发明专利27项，并参与制定国家标准GB/T 37410-2019 [3][12] 客户与市场地位 - 主要客户包括TCL中环、阿特斯、协鑫集成、爱旭股份等头部光伏组件厂商 [4][7] - 境外收入占比较高，销售区域以亚洲和北美为主，包括越南、马来西亚、泰国等地 [27] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业，2021-2024年连续荣获"光能杯"最具影响力光伏零部件企业 [3][17] 新能源汽车业务拓展 - 公司积极布局新能源汽车连接和保护功能嵌件产品，与骆驼集团签署战略合作协议 [4] - 已成为宝马、奔驰、小鹏、蔚来等整车厂商的辅助电源电池盒供应商，部分项目已进入中批量试产阶段 [4] - 新能源汽车业务有望成为公司新的增长点 [4] 研发与技术创新 - 报告期研发投入为1,485万元，同比微增0.88% [2] - 采用前瞻研发和市场需求导向研发两种模式，持续进行产品和技术创新 [7] - 智能接线盒产品早在2016年即投入量产，具备先发优势 [16] 生产与供应链 - 生产模式以自主生产为主，外协加工为辅，外协工序包括电镀、PCBA板加工和注塑 [10] - 采购模式以需定采为主，合理备货为辅，主要原材料包括塑料粒子、二极管、电缆线等 [11] - 通过自动化生产和MES管理系统提升生产效率和产品质量追溯能力 [9][16] 利润分配方案 - 公司拟以总股本6,387万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金3,193万元 [30] 行业与政策环境 - 光伏行业受"碳达峰、碳中和"政策支持，但2023年以来产业链价格下行，行业呈现周期性波动 [26] - 国际贸易政策变化可能对公司海外业务造成影响，特别是美国"对等关税"政策 [27]